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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1577號
案件類別
刑事
駿,不得,中華,二、,人員,他人,任何,余佑,來源,依據,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,告 ,告訴,周知,單位,回答,國家,姐姐,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實務,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,松山,案件,業經,民
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字539號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,乙○,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,最高,有人,有限,本案,林炎,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,細節,編號,繕本,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5417號
案件類別
民事
日,７號,不得,不詳,交友,他人,代表,任何,依據,偵字,債務,債權,公司,共同,共計,其中,具體,分行,前段,原因,基礎,大學,媒體,存款,富邦,對於,帳號,廠商,律師,收受,政府,明細,時間,最高,有限,李龍,案件,業經,權利,歷史,法人,法律,法第,犯罪,秉謙,經理,編號,繕本,聯絡,聲明,虛
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字452號
案件類別
刑事
OK,中華,依據,偵字,公司,公訴,共計,分局,分行,原因,告知,告訴,姓名,存款,年籍,收受,政府,明細,最高,本案,犯罪,現金,真實,經理,編號,聯絡,設定,說明,調解,財產,資料,辦理,附件,高中,２５１,丙○○,住○○,如附件,屏東縣,己○○,市○○,庚○○,第二審,臺中市,臺北市,謝秉儒,
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20231229
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字829號
案件類別
民事
七日,中信,云云,交友,人員,伍月,使用,依據,個人,備註,債務,債權,全部,共同,共計,其中,分局,十月,台新,合法,名稱,告訴,善良,存款,帳號,張皓,影本,成員,投資,新光,方式,方法,明細,時間,格式,桃園,機關,權利,欣欣,真實,移送,竹北,筆錄,聯絡,葉宇,蔡雨,虛擬,警示,財產,財金,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3106號
案件類別
刑事
不同,不詳,云云,人員,使用,公訴,共同,前提,去向,取得,台股,合法,向吳,告知,國際,姓名,字第,存在,察官,實務,帳號,成員,所在,投資,新訴,時間,淑燕,獨立,真實,程式,罪嫌,老師,自訴,臺中,蔡原,製造,訟法,財產,身分,追加,通訊,銀行,陳燕,０００,３０３,Ａ０１,上訴書,偵字第,吳
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字294號
案件類別
民事
一年,中心,人員,任何,全部,准予,前置,原因,台新,台灣,司法,合作,國稅,委員,存款,實施,寵物,工作,彰化,影本,文件,方案,明細,權利,法人,營業,玉山,系統,翊芳,聯合,薪資,表明,調解,通知,選擇,鄭翔,銀行,銷售,雅芳,件不得,件影本,任律師,勞動部,扶律師,朱慧真,稽徵所,財政部,黃
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字103號
案件類別
刑事
７號,人民,任何,企業,公訴,其中,前置,原來,司法,名義,告知,國家,姓名,子女,存款,害人,富邦,帳號,年籍,廖 ,影本,慧芬,撤銷,明細,更正,有利,林慧,桃園,水電,法第,現狀,真實,第四,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,要求,調解,軌跡,郵政,配偶,銀行,附帶,陳稱,高中,○○里,２５１,丑○○,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
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20231229
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返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2333號
案件類別
民事
市,上海,上述,企業,何以,何故,侯榮,借款,催告,債權,共計,准予,分行,前述,加油,台灣,名義,命令,單位,國家,地址,如何,存在,工人,工資,帳號,年息,廖 ,廠商,彰化,影本,應受,應繳,日期,明細,有利,有時,期限,李德,業務,每月,沒有,清楚,營業,登記,真正,競合,經核,經理,總計,自
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字209號
案件類別
刑事
上述,不用,不詳,主任,主管,人員,來源,分行,參與,合作,告知,國家,國泰,姓名,存款,害人,實施,左右,帳號,年籍,廠商,影本,搜索,文玉,更正,服務,李正,權限,歷史,沒有,產品,目錄,競合,第一,第六,組織,聯絡,虛擬,調解,警示,軌跡,郵政,重本,陳玉,住○○,依指示,內政部,新竹市,方廷
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字418號
案件類別
刑事
○區,人員,冒用,分行,分院,台中,名義,國小,國泰,大學,存款,少年,市○,帳號,年籍,新竹,有利,柯程,楊健,櫃員,洪彥,現金,第六,聯絡,農會,郵政,隊長,高中,○○村,○○街,一覽表,依指示,合作社,吳○成,嘉義市,己○○,彰化縣,新竹縣,曹祐睿,柯程元,楊健森,第五庭,羅婉嘉,臺南市,臺灣
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1868號
案件類別
刑事
分行,古亭,合作,對象,帳號,彰化,成員,招募,新光,施以,曾經,競合,組成,聯絡,自訴,設定,許止,通緝,金融,長春,集合,３０３,依指示,張均宥,李政鴻,林鼎嵐,潘衡宇,申宗信,章志忠,臺北市,賴文心,鄭聰慧,陳宏興,○○○路,中國信託,以上共同,兆豐銀行
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20231229
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聲請清算程序
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度消債抗字14號
案件類別
民事
中信,中心,來源,前置,命令,國稅,委員,子女,小組,居所,年齡,方案,未來,未到,本金,母親,每月,法人,消費,清算,現在,現況,現行,目前,經核,聯合,薪資,衍生,調解,謄本,警示,超越,選擇,郵政,金融,陳報,陸續,電子,高度,高雄,信用卡,可能性,國稅局,委員會,桃園市,甲○○,第二庭,翁熒
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字410號
案件類別
刑事
計,３樓,主體,代表,作者,偽造,僅有,價格,公寓,公證,共計,准予,分割,名義,告知,單位,四月,因為,地段,址設,坐落,實務,專戶,崇榮,帳號,廖 ,張德,怡華,惠美,改建,敦化,文件,文字,明白,更名,最後,有利,李明,松山,江德,清楚,現在,甲方,空白,第七,第五,第六,約書,索引,經理,繼
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金字116號
案件類別
民事
６號,FL,II,re,一年,一日,一段,一路,中心,主管,主體,于庭,代收,代表,何以,保留,僅有,價格,共計,印象,台灣,唯一,善意,單價,回答,因為,如何,委員,媒體,存款,專戶,小姐,市場,後面,承受,文件,方案,施云,日商,智暉,更名,有餘,李柏,決議,法人,清楚,熊俊,營利,營業,現金,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1086號
案件類別
刑事
不要,中山,人格,企業,來源,偉民,傳播,冒用,分行,參與,名義,吳旻,地址,媒體,存款,學習,害人,小馬,廖 ,張家,彰化,怡瑄,摩斯,新竹,施志,明白,更改,會員,有利,李珈,柯鑫,核心,楊明,櫃員,流程,清楚,珍珠,白癡,競合,第七,組織,經銷,角色,設定,警示,重本,陳偉,陳廷,電腦,電視,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字1321號
案件類別
刑事
０弄,２樓,３樓,４樓,６樓,中心,中藥,何豐,原名,另案,國強,夜市,大隊,官對,居新,巧巧,幕後,廠商,廣告,彰化,手機,投資,數學,曾淇,有人,朋友,王昊,現金,范廷,蘇郁,行中,警示,議題,販賣,門市,高中,麒翔,○○○,００弄,２５１,SIM,僅記載,內政部,吳岱壕,呂洪樟,大橋頭,張志鴻
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字879號
案件類別
刑事
中信,偉凱,分行,名義,周宸,因為,國際,字第,官方,對象,形成,投資,政雄,晉安,會員,法第,澎湖,玉山,第九,處所,虛擬,製造,訟法,陳偉,韓宜,高靖,傅昱豪,即告訴,吳宜展,吳政雄,周宸如,巫芳福,張琍威,林晉安,王宥勻,王鐵雄,陳偉凱,陳品潔,陳瑞琪,高靖婷,中國信託,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度原金訴字15號
案件類別
刑事
○區,LI,Si,七星,不要,偽造,傳播,冒用,分行,劉○,劉嘉,合作,周詳,嘟嘟,嚴重,國治,地址,夥伴,媒體,媽媽,存款,害人,少年,市○,扣得,搜索,文字,施工,服務,東區,核心,永碩,炳勳,現金,目錄,細節,股票,莊孟,薪資,角色,詳卷,警示,路易,車號,郵政,重本,電梯,電腦,電視,高鐵,
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20231229
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度聲判字54號
案件類別
刑事
９號,LI,Ne,不用,二樓,侵占,保持,全然,准予,另案,合庫,合約,嚴重,國際,工程,形成,惠芬,數字,樓頂,正確,水電,無主,王惠,現在,盧鳳,立達,第八,簽收,總價,羅織,自訴,角色,註記,謝謝,開發,隨意,項目,００６,２５１,３３５,即告訴,原告訴,工程款,檢察長,洪筱喬,王惠芬,相關證
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字606號
案件類別
刑事
○區,TE,七星,不要,主持,偽造,傳播,冒用,分行,劉○,劉嘉,合作,周詳,商品,嘟嘟,嚴重,國治,地址,夥伴,媒體,媽媽,存款,少年,市○,扣得,搜索,文字,施工,旅館,服務,東區,核心,永碩,炳勳,無敵,目錄,細節,組織,股票,莊孟,薪資,角色,詳卷,警示,路易,車號,郵政,重本,電梯,電腦,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮原簡字40號
案件類別
民事
中信,來源,保證,分行,善良,國際,宣傳,屏東,廿日,投資,有為,訟法,連帶,陳清,雖陳,刑事庭,呂憲雄,徐政吉,朱桂芳,粘嫦珠,陳清羣,中國信託,兆豐銀行,年籍不詳,臺灣屏東,兆豐國際商業,永豐商業銀行,臺灣屏東地方 ,兆豐國際商業銀行
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1440號
案件類別
刑事
出,中心,分院,國泰,地址,存款,張騰,楊梅,程式,美惠,設定,許可,信用卡,內政部,吳睿廷,廖美惠,張世柔,新竹市,方建勳,梁蘭英,臺南市,花蓮縣,詹益昌,警政署,郭伊庭,陳世杰,陳怡潔,ALEX,中國信託,國泰世華,大陸地區,認定犯罪,０００００,刑事第四庭,南投縣政府,台南市政府,臺北市政府,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4368號
案件類別
刑事
來源,備註,合作,吉安,吳勇,國家,太昌,害人,富邦,施玉,施詠,未到,林口,林宥,第八,萬華,許熾,謝雪,警示,軌跡,郵政,重本,陳諺,陳郁,雪紅,高中,黃金,內政部,吳勇毅,吳子涵,吳施玉,廖建瑜,書誤載,林俊傑,林呈樵,潘豐茂,第八庭,花蓮縣,蔡宜臻,謝雪紅,警政署,郭昶志,黃國龍,黃金指,中
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20231228
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更生事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債更字89號
案件類別
民事
下午,姐姐,定期,小組,左右,思穎,方案,業務,法扶,清算,福森,秀月,程式,薪資,許可,資源,選擇,鈞院,陳報,陳稱,１３３,債權額,勞動部,吳福森,扶律師,李秀英,賴思穎,雲林縣,兆豐銀行,土地銀行,本件更生,民事第二,汽車修理,臺灣銀行,勞工保險局
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字595號
案件類別
刑事
國,元大,古家,存款,小康,張清,文章,板橋,林玉,檢警,現狀,監察,秀芸,竹北,簡訊,美玉,股票,警示,譯文,軌跡,郭俊,郵政,鄭秀,重本,余樹池,依指示,呂雅玲,張美玉,彰化縣,新竹市,李佩宣,林玉治,王清輝,范瑞珠,莊佳蓁,蔡宛靜,蔣彥威,警政署,郭俊億,郭文鴻,鄭世坤,鄭秀芸,陳品潔,雲國泰
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