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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3682號
案件類別
刑事
臺,３０,三菱,不詳,中山,交友,人員,任何,來源,公訴,共同,其中,去向,取得,基礎,姓名,子女,存款,工程,帳號,年籍,態度,明細,有利,柴犬,機關,法扶,澳門,真實,移送,競合,第七,聯絡,處罰,通訊,郵政,重本,金融,銀行,陳弘,香港,Com,Lee,ＴＯＰ,任辯護,嘉義縣,均不詳,如附表,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字249號
案件類別
刑事
警,三民,上班,世華,人員,何惠,僅有,入戶,共計,原審,單位,嘉宸,國家,姓名,存款,富邦,實施,帳號,影本,撤銷,新莊,明細,更正,曾峰,有人,有利,服務,林子,林延,林裕,楊芷,澳門,產品,秀惠,競合,第七,總統,美銀,聯絡,蘇秀,處罰,要求,調解,農會,郵政,雅茹,黃姿,黃金,依指示,內政部
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20231229
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1282號
案件類別
刑事
不詳,中壢,中間,主持,余玫,來源,傳播,公務,共同,共計,冒用,去向,參與,另案,名稱,名義,告知,命令,商品,嚴重,因為,國小,媒體,實施,少年,工作,市○,帳號,後段,所在,指定,文字,明細,有利,楊○,機關,民族,現金,移送,競合,第四,組織,經營,義務,聯絡,自得,處所,要求,設備,誤載,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字330號
案件類別
刑事
５號,６樓,OK,主管,傳播,價格,冒用,分行,分院,勞動,另案,名稱,名義,商品,商號,單價,址設,多元,媒體,實施,專利,居新,市○,帳號,平鎮,張琦,影本,心態,施韋,更正,有利,有如,服務,楊凱,現金,產品,目前,聯絡,股票,要求,設施,許可,譯文,買家,追加,通訊,銷售,電子,電視,住○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2073號
案件類別
刑事
王,單位,存款,安心,林佩,林和,楊梅,設定,謝金,○○○,內政部,劉舒婷,張金鳳,彰化縣,曾銘祥,李志超,林佩如,林和志,楊家榮,臺中市,臺南市,苗栗縣,莊昌明,警政署,陳家豪,陳武璋,陳靜雯,黃凱斌,CHAN,中國信託,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,台中商業銀行,
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20231229
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損害賠償
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字1066號
案件類別
民事
來源,分行,去向,地區,存款,慧珠,投資,李雨,林聖,林鼎,歷史,製造,視同,返回,重慶,予原告,依指示,刑事庭,威尼斯,張慧珠,徐子芹,李雨鴻,林易勳,林聖欽,林鼎翰,陳德剛,高雄市,以上共同,玉山銀行,理由要領,臺北地檢署,高雄市○○,高雄市○○區,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1975號
案件類別
刑事
賭,中和,住所,何以,傳播,冒用,分行,前置,台新,合庫,商品,回答,大隊,媒體,子嫣,實務,居所,常識,年齡,志中,提到,文字,景文,有事,未到,李德,板橋,林口,核心,櫃員,權衡,歷史,現在,真正,組織,羅織,脈絡,虛擬,角色,計畫,財金,身份,軌跡,連貫,遊戲,郵政,電視,黃冠,黃如,丁威誠,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2563號
案件類別
刑事
ll,中山,中間,事業,交友,人民,原來,吳碧,嚴格,國內,土城,壬股,實務,尤文,思思,慧琪,未到,樂天,潘美,澳門,烏日,現狀,現行,理財,經理,總統,翰林,虛擬,計畫,買家,賴盈,軌跡,錢包,靖雯,鳳山,００弄,偵字第,劉俊源,吳碧純,威尼斯,屏東
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20231227
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給付租金等
法院案號
臺北簡易庭
111年度北簡字11688號
案件類別
民事
○路,一日,不要,不負,代表,仲凱,全家,全然,印象,員會,商店,大樓,存證,室內,工坊,廷軒,成果,數字,文義,施工,本來,業主,檢查,水電,現況,現狀,真意,秋芬,結束,總計,老闆,衍生,裝修,訴等,議定,車庫,邢舜,雅芳,高秋,停車位,區○○,十一月,十二月,即原告,吳柏緯,
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20231227
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1096號
案件類別
刑事
○段,Ａ３,LI,不要,中和,主體,人名,仇恨,何子,佳宜,全家,全球,冒用,合庫,嘉琪,嚴謹,多元,害人,富邦,尤其,市場,承受,曾承,櫃員,澳門,索引,經理,羅織,老闆,蕭紹,註銷,變態,軌跡,陳佳,陳偉,陳曉,陸冠,高達,１３２,丑○○,劉家俊,午○○,卯○○,哈特利,
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20231226
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字251號
案件類別
刑事
中信,入出,劉寶,南投,博弈,合成,國內,孫庠,庠熙,廣播,核心,檢警,澳門,益加,竹北,總統,虛擬,財金,軌跡,陽明,劉寶連,威尼斯,孫庠熙,新竹縣,李冠錡,林佳旻,石光哲,陳宏瑋,臺灣南投,新竹縣政府,中國信託銀行,新竹縣政府警察局,臺灣南投地方檢察
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字187號
案件類別
刑事
一下,上班,不正,五金,今天,何時,保存,兒子,分區,博弈,印象,回答,大同,大小,大陸,季青,尹敏,工廠,常識,張佩,張尹,思考,新聞,明偉,智宏,業主,洪正,澳門,營運,產業,疫情,福特,籌備,老闆,聯合,股東,董事,豬肉,資本,贏得,路邊,送貨,連同,鄭勝,雜誌,１３２,３３５,作業員,個人戶
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金簡上字42號
案件類別
刑事
博弈,周霙,埔里,外包,娛樂,文化,旅遊,楊芷,洪誠,澳門,賺錢,軌跡,陳育,雲珠,靖雯,龍潭,劉芊慧,南投縣,吳佳齡,周霙蘭,基隆市,威尼斯,山分局,張佑銘,方靖雯,書誤載,曾雲珠,李紫君,苗栗縣,范氏鸞,莊凱甯,蔡承霖,蔡玉珊,見附表,賴心彤,陳美岑
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1518號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1517號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1125號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1146號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字888號
案件類別
刑事
先生,李青,林盛,林青,許丹,農會,陳文,陳煌,黃金,丑○○,劉嘉閔,午○○,卯○○,台北富,合作社,吳坤星,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國華,張思傑,張思潔,張訓豪,未○○,李青宸,林泳禛,林珍妮,林芳廷,林靜宜,梁耀德,楊明憲,沈孟璇,温雅雯,玄○○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1082號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字279號
案件類別
刑事
一下,一樓,下樓,主持,二層,交友,何名,佳恩,印象,同居,唯一,嚴謹,孟杰,季昀,數名,文化,木柵,本來,林口,林季,永和,江翠,相信,範疇,老闆,賭博,連同,鍾秉,陽台,隨意,韓偉,黃偉,何奕萱,合作金,吳孟杰,吳庸樂,呂晏涵,威尼斯,官芝羽,差不多
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字278號
案件類別
刑事
一下,一樓,下樓,主持,二層,交友,何名,佳恩,印象,同居,唯一,嚴謹,孟杰,季昀,數名,文化,木柵,本來,林口,林季,永和,江翠,相信,範疇,老闆,賭博,連同,鍾秉,陽台,隨意,韓偉,黃偉,何奕萱,合作金,吳孟杰,吳庸樂,呂晏涵,威尼斯,官芝羽,差不多
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5026號
案件類別
刑事
１號,不好,中和,交友,劉兆,劉宇,劉義,合庫,哲銘,子晏,平和,張燕,徐惠,惠美,新莊,易辰,更改,有餘,李佾,李威,李家,林口,梅玲,楊梅,民生,泰山,游象,澳門,現狀,秋芬,秦嘉,總統,股東,蘇漢,謝易,賭博,賴建,農會,黃偉,黃萬,黃金,Pro,劉兆菊,吳芳伶,嘉義縣,
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字302號
案件類別
刑事
人,２號,ID,交友,佳妤,佳恩,古家,向前,周知,孟珊,安琪,家豪,徐瑋,文楷,新莊,李元,永和,游淑,監護,老闆,育仁,虛構,號卷,賭博,遊戲,阿偉,陳文,陳毅,陳霈,頭份,香港,魏澤,麗紅,之上開,偵字第,合作社,呂昭銘,基隆市,威尼斯,廣于霙,張
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字326號
案件類別
刑事
人,２號,ID,交友,佳妤,佳恩,古家,向前,周知,孟珊,安琪,家豪,徐瑋,文楷,新莊,李元,永和,游淑,監護,老闆,育仁,虛構,號卷,賭博,遊戲,阿偉,陳文,陳毅,陳霈,頭份,香港,魏澤,麗紅,之上開,偵字第,合作社,呂昭銘,基隆市,威尼斯,廣于霙,張
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20231219
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字686號
案件類別
刑事
原料,咖啡,尚佳,旅館,橙色,胡昕,製程,鳳美,周至恒,姚佑軍,威尼斯,廖志祥,廖西枝,廖鳳美,曾玲玲,李安棋,海洛因,監服刑,簡芳潔,蔣得龍,蕭孝如,計程車,便利商店,刑事警察局,威尼斯汽車旅館,衛生福利部
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字284號
案件類別
刑事
LI,Ne,中市,二路,交友,博愛,合庫,張赫,投入,日子,結婚,總統,老公,螞蟻,陳佳,陳科,領域,高郁,鳳山,○○巷,Com,威尼斯,張復翔,張添興,易琬庭,李宗嶧,林蘭芯,王貞尹,蔡侑霖,蔣忠義,金大明,陳佳函,陳家榮,高郁婷,黃佳琪,黃筱棋,不詳
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2360號
案件類別
刑事
LI,Ne,中市,二路,交友,博愛,合庫,張赫,投入,日子,結婚,總統,老公,螞蟻,陳佳,陳科,領域,高郁,鳳山,○○巷,Com,威尼斯,張復翔,張添興,易琬庭,李宗嶧,林蘭芯,王貞尹,蔡侑霖,蔣忠義,金大明,陳佳函,陳家榮,高郁婷,黃佳琪,黃筱棋,不詳
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20231218
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1407號
案件類別
民事
一路,三街,二路,休憩,區文,卓立,圓滿,地下,容忍,幸福,忠實,旅館,易軒,溫泉,牽手,社交,結婚,胡家,謝宛,超越,路邊,連鎖,龜山,－１３,人格權,停車場,卓立婷,威尼斯,張元毓,楊宗翰,謝宛橙,進一步,雷皓明,存續期間
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