加重詐欺等
臺灣高等法院 臺中分院(刑事),金上訴字,110年度,374號
TCHM,110,金上訴,374,20210825,2

臺灣高等法院臺中分院刑事判決
　110年度金上訴字第374號
上 訴 人
即 被 告 林庭吾



指定辯護人 本院公設辯護人王金陵
上 訴 人
即 被 告 卓浩博


選任辯護人 周復興律師
上列上訴人等因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院109年
度原金訴字第20號中華民國109年10月7日第一審判決（起訴案號
：臺灣臺中地方檢察署107年度偵字第30023、30249號、107年度
少連偵字第446、458號、108年度偵字第73、6157、16220、1882
3、31471號、108年度少連偵字第13、20、27、87、118、199、2
85、316、376、468號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於壬○○、辛○○部分均撤銷。
壬○○犯如附表甲編號1至33、35所示之罪（共34罪），各處如附 表甲編號1至33、35主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑 參年肆月。沒收部分併執行之。
辛○○犯如附表甲編號9至12、14、16至18、20、21、26所示之罪 （共11罪），各處如附表甲編號9至12、14、16至18、20、21 、26主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年拾月。緩刑 伍年，並應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之 法治教育伍場次，緩刑期間付保護管束。沒收部分併執行之。 犯罪事實
一、林錚崧（通訊軟體易信、微信暱稱「小銓」，本案所涉加重 詐欺取財等犯行，業經原審判決確定）於民國107年8月25日 起，參與真實姓名年籍不詳、綽號「高進」之成年男子所發 起、主持、指揮之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性 、牟利性之有結構性犯罪組織詐欺車手集團（下稱本案詐欺 集團），該組織另有真實姓名年籍不詳綽號「阿霆」、「阿 海」、「阿富」及「財仔」等人，林錚崧負責聽從「高進」 透過「阿霆」或「阿海」轉達之指示擔任控機幹部，除使用 通訊軟體微信或易信指揮取簿手前往便利商店領取人頭帳戶 金融卡包裹再放置在特定地點外，並於同年9月間，邀約友



人壬○○（微信、易信暱稱「瓜子」）加入本案詐欺集團擔任 收水車手，同時指揮於同年9月間陸續加入本案詐欺集團之 旗下車手辛○○、劉旻倫、少年鄭○鴻（89年12月生，姓名年 籍詳卷，LINE暱稱「阿鴻」）、少年黃○予（90年2月生，姓 名年籍詳卷，微信暱稱「碰碰」）等人，前往特定地點領取 壬○○或其他集團成員交付之人頭帳戶金融卡，持金融卡前往 指定之自動櫃員機提款，再將提領之現金直接交付給壬○○或 放置在指定之地點，由壬○○前往收取後轉交予林錚崧或「阿 富」、「財仔」等人，再繳交予上游，以此迂迴層轉之方式 繳回本案詐欺集團，製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所 得去向，而隱匿詐欺犯罪所得。林錚崧可取得車手提領金額 30%之款項（須扣除車手之報酬及交通費、購買人頭帳戶之 費用後始屬其報酬），壬○○及其他各提款車手則各可分得提 領詐欺贓款之2%之報酬，而藉此牟利。壬○○、辛○○加入上開 犯罪組織詐欺集團後，即與林錚崧、劉旻倫、鄭○鴻、黃○予 、「高進」、「阿霆」、「阿海」、「阿富」「財仔」及其 等所屬其餘詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯 絡，分別為下列犯行：
　㈠地○○於107年9月28日20時許，在新竹市住處，遭詐欺集團成 員來電佯稱其訂購淨水器遭多刷1筆訂單，需協助取消付款 云云，因而陷於錯誤，依對方指示於107年9月29日匯出多筆 款項，其中2筆係於同日15時53分、15時57分許，匯款新臺 幣（下同）4萬9,987元、3萬4,304元至尤秋純（所涉幫助詐 欺取財等犯行，業經臺灣彰化地方檢察署檢察官以108年度 偵字第57號為不起訴處分確定）申辦之鹿港郵局帳號000-00 000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編 號1所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表 甲編號1所示之現金（合計提領8萬4,000元），再將款項交 由壬○○取回轉交予上游成員。
㈡丙○○於107年9月29日15時許35分許，在新竹縣竹東鎮住處， 遭詐欺集團成員來電佯稱其網路購物設定錯誤，需協助解除 設定云云，因而陷於錯誤，依對方指示於107年9月29日匯出 多筆款項，其中1筆係於同日16時46分許，匯款2萬3,930元 至李佩芸（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣高雄地方檢 察署檢察官以108年度偵字第3213號為不起訴處分確定）申 辦之土地銀行鳳山分行帳號000-000000000000號帳戶內，再 由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號2所示之提領時間、地點， 持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號2所示之現金（附表甲 編號2至4合計提領99,000元），再將款項交由壬○○取回轉交



予上游成員。
㈢午○○於107年9月29日16時許，在臺南市住處，遭詐欺集團成 員來電佯稱其網路購物設定錯誤，需協助解除設定云云，因 而陷於錯誤，依對方指示於同日17時許，匯款1萬5,985元至 前揭李佩芸（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣高雄地方 檢察署檢察官以108年度偵字第3213號為不起訴處分確定） 申辦之土地銀行鳳山分行帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於 附表甲編號3所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提 領如附表甲編號3所示之現金（附表甲編號2至4合計提領99, 000元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 ㈣乙○○於107年9月29日某時，在臺北市住處，遭詐欺集團成員 來電佯稱其網路購物設定錯誤，需協助解除設定云云，因而 陷於錯誤，依對方指示匯出多筆款項，其中2筆係於同日17 時4分、17時11分，匯款各2萬9,930元至前揭李佩芸（所涉 幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣高雄地方檢察署檢察官以10 7年度偵字第22835號為不起訴處分確定）申辦之土地銀行鳳 山分行帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號4所示之 提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號4所 示之現金（附表甲編號2至4合計提領99,000元），再將款項 交由壬○○取回轉交予上游成員。
㈤卯○○於107年9月29日某時，在南投縣住處，遭詐欺集團成員 來電佯稱其網路購物分期設定錯誤，需協助解除設定云云， 因而陷於錯誤，依對方指示於同日16時57分、17時許，以網 路轉帳方式，匯款各4萬9,989元至黃鈴鈞（所涉幫助詐欺取 財等犯行，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以108年度偵字 第361號為不起訴處分確定）之子黃○廷申辦之頭份上公園郵 局帳號000-00000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○ 鴻於附表甲編號5所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融 卡提領附表甲編號5所示之現金（合計提領10萬4,000元，金 額含107年9月28日14時19分許匯入黃○廷上開帳戶之育兒津 貼4,000元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 ㈥辰○○於107年9月29日某時，在彰化縣住處，遭詐欺集團成員 來電佯稱其網路購物設定錯誤，需協助解除設定云云，因而 陷於錯誤，依對方指示匯出多筆款項，其中2筆係於同日16 時52分、17時17分許，匯款2萬9,989元、2萬9,985元至魏進 賢（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣桃園地方檢察署檢 察官以109年度年度偵緝字第552號提起公訴）申辦之東勢郵 局帳號000-00000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○ 鴻於附表甲編號6所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融 卡提領附表甲編號6所示之現金（合計提領6萬元），再將款



項交由壬○○取回轉交予上游成員。
㈦宙○○於107年9月29日某時，在臺中市居所，遭詐欺集團成員 來電佯稱其網路購物設定錯誤，需協助解除設定云云，因而 陷於錯誤，依對方指示於同日17時41分許，以超商內之自動 櫃員機，匯款2萬9,985元至前揭魏進賢（所涉幫助詐欺取財 等犯行，業經臺灣桃園地方檢察署檢察官以109年度年度偵 緝字第552號提起公訴）申辦之東勢郵局帳戶內，再由林錚 崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號7所示之提領時間、地點，持魏進 賢上開帳戶金融卡提領如附表甲編號7所示之現金（合計提 領2萬9,000元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 ㈧亥○○於107年9月28日某時，遭詐騙集團成員來電佯以其外甥 女黃馨以之名義表示亟需借款云云，因而陷於錯誤，於107 年10月1日13時37分許、翌（2）日13時24分許，前往高雄市 鳳山區大明路之新甲郵局，臨櫃匯款17萬元、28萬元至林冠 毅（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣屏東地方檢察署檢 察官以108年度偵字第1289號提起公訴）申辦之新光銀行九 如分行帳號000-0000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫 鄭○鴻於附表甲編號8所示之提領時間、地點，持上開帳戶金 融卡提領附表甲編號8所示之現金（合計提領19萬元），再 將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。
㈨申○○於107年9月30日9時許，遭詐騙集團成員來電佯以其友人 陳琬婷之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，於107年10 月2日13時47分許，前往高雄市三民區站後郵局提領27萬8,0 00元，再前往合作金庫銀行以無摺存款之方式存入張清濬（ 所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣新竹地方檢察署檢察官 以107年度偵字第11945號為不起訴處分確定）申辦之合作金 庫商業銀行光復分行帳號0000000000000號帳戶內，再由林 錚崧聯繫鄭○鴻單獨、或與辛○○共同於附表甲編號9所示之提 領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號9所示 之現金（合計提領25萬8,000元，起訴書誤載為鄭○鴻、辛○○ 合計提領33萬元，應予更正），再將款項交由壬○○取回轉交 予上游成員。
　㈩Ｂ○○於107年10月3日18時30分許，遭詐騙集團成員來電佯稱其 網路購物扣款設定錯誤，要求至自動櫃員機查詢云云，因而 陷於錯誤，依對方指示於107年10月3日19時30分、19時47分 許，匯款及存入2萬9,985元、2萬9,985元至前揭林冠毅（所 涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣屏東地方檢察署檢察官以 108年度偵字第1289號提起公訴）申辦之新光銀行帳戶內， 再由林錚崧聯繫辛○○於附表甲編號10所示之提領時間、地點 ，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號10所示之現金（附表



甲編號10、11合計提領9萬1,000元），再將款項交由壬○○取 回轉交予上游成員。
戊○○於107年10月3日18時37分許，遭詐騙集團成員來電佯稱 其網路購物扣款設定錯誤，需操作網路轉帳以解除設定云云 ，因而陷於錯誤，依對方指示於同日19時48分、19時53分許 ，匯款2萬6,000元（含手續費15元）、4,015元至前揭林冠 毅（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣屏東地方檢察署檢 察官以108年度偵字第1289號提起公訴）前揭新光銀行帳戶 內，再由林錚崧聯繫辛○○於附表甲編號11所示之提領時間、 地點，持上開帳戶金融卡提領附表甲編號11所示之現金（附 表甲編號10、11合計提領9萬1,000元，金額含同日辛○○為提 領千元整數而存入之款項），再將款項交由壬○○取回轉交予 上游成員。
天○○○於107年10月3日某時，遭詐欺集團成員來電佯以其鄰居 某修車廠之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方指 示，於同日14時12分許，前往竹南郵局臨櫃匯款20萬元匯至 宋茜婷（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣花蓮地方檢察 署檢察官以107年度偵字第5020號提起公訴）申辦之中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫辛 ○○於附表甲編號12所示之提領時間、地點，由辛○○持上開帳 戶金融卡提領如附表甲編號12所示之現金（合計提領11萬9, 000元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 戌○○於107年10月4日上午10時許，遭詐欺集團成員來電佯以 其姪子「項宗弘」名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，於 107年10月4日14時43分許，在華南商業銀行楊梅分行臨櫃匯 款25萬元至前揭宋茜婷（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺 灣花蓮地方檢察署檢察官以107年度偵字第5020等號提起公 訴）申辦之中國信託銀行帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於 附表甲編號13所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提 領如附表甲編號13所示之現金（合計提領12萬元），再將款 項交由壬○○取回轉交予上游成員。
巳○○於107年10月4日10時許，遭詐騙集團成員來電佯以其妹 婿之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方指示於10 7年10月5日14時28分許，前往桃園市南勢郵局，以無摺存款 方式存入20萬元至楊裕華（所涉幫助詐欺等犯行，業經臺灣 臺北地方法院檢察署檢察官以108年度偵字第10355等號為不 起訴處分確定）申辦之華南商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶內，其中10萬元由該詐欺集團某成員轉匯至潘玉妹申 辦之新竹武昌街郵局帳號000-00000000000000號帳戶，再由 林錚崧聯繫鄭○鴻轉交楊裕華、潘玉妹之前揭帳戶金融卡予



辛○○，由辛○○於附表甲編號14所示之提領時間、地點，持上 開帳戶金融卡提領如附表甲編號14所示之現金（合計提領20 萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 己○○於107年10月5日某時，遭詐騙集團成員來電佯稱其網路 購物設定錯誤將遭受扣款，需前往自動櫃員機操作提款存入 虛擬帳戶云云，因而陷於錯誤，依對方指示於107年10月5日 19時58分許，前往臺中市○○區○○路00號全家超商，匯款2萬9 ,985元至前揭潘玉妹申辦之新竹武昌街郵局帳戶內，再由林 錚崧聯繫鄭○鴻，於附表甲編號15所示之提領時間、地點， 持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號15所示之現金（合計提 領3萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 吳佳明及其夫Ｇ○○於107年10月6日下午某時，先後接獲詐欺集 團成員來電，佯稱其等網路購物訂單錯誤，需要先取消自動 付款云云，致吳佳明與Ｇ○○均陷於錯誤，依對方指示於同日1 8時5分、18時6分許，匯款4萬9,999元、2萬7,123元至黃郁 文（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣桃園地方檢察署檢 察官以108年度偵字第19914號為不起訴處分確定）申辦之龜 山民安郵局帳號000-00000000000000號帳戶內，再由林錚崧 聯繫鄭○鴻會同辛○○於附表甲編號16所示之提領時間、地點 ，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號16所示之現金（合計 提領7萬7,000元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員 。
丑○○於107年10月6日17時許，遭詐欺集團成員來電佯稱其網 路購物訂單錯誤，需要先取消自動付款云云，因而陷於錯誤 ，依對方指示匯出多筆款項，其中1筆係於同日18時10分許 ，匯款2萬9,985元至黃郁文（所涉幫助詐欺取財等犯行，業 經臺灣桃園地方檢察署檢察官以108年度偵字第19914號為不 起訴處分確定）申辦之龜山民安街郵局帳號000-0000000000 0000號帳戶內；另1筆2萬9,985元，係於同日18時26分許， 匯至楊裕華申辦之國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳 戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻會同辛○○於附表甲編號17所示 之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領附表甲編號17所 示之現金（合計提領6萬元），再將款項交由壬○○取回轉交 予上游成員。
酉○○於107年10月6日19時許，遭詐欺集團成員來電佯稱其網 路購物訂單錯誤，需要先取消自動付款云云，因而陷於錯誤 ，依對方指示匯出多筆款項，其中1筆係於同日20時22分許 ，匯款3萬元至前揭楊裕華申辦之前揭國泰世華銀行帳戶內 ，再由林錚崧聯繫鄭○鴻會同辛○○於附表甲編號18所示之提 領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領附表甲編號所示之現



金（合計提領3萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游 成員。
Ｈ○○於107年10月8日11時25分許，因遭詐騙集團以通訊軟體li ne聯絡，佯以其友人「廖彥宣」名義表示需借款云云，因而 陷於錯誤，依對方指示於107年10月8日12時25分許，臨櫃匯 款20萬元至黃茂銓（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經彰化地 方檢察署檢察官以107年度偵字第12398等號為不起訴處分確 定）申辦之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳 戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號19所示之提領時 間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號19所示之現 金（合計提領5萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游 成員。
Ｄ○○於107年10月9日10時許，遭詐騙集團成員以LINE通訊軟體 聯繫，佯以其親友之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤， 依對方指示於同日11時許前往位在桃園市大業路上之聯邦銀 行，臨櫃匯款20萬元至丁鈺婷（所涉幫助詐欺取財等犯行， 業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以108年度偵字第2487號提 起公訴）申辦之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶內， 再由該詐欺集團之某成員於同日15時13分、15時15分許，轉 帳2萬元、9,000元至張文玲申辦之彰化銀行恆春分行帳號00 0-00000000000000號帳戶，再由林錚崧聯繫劉旻倫及辛○○於 附表甲編號20所示之提領時間、地點，分別持上開2帳戶金 融卡提領如附表甲編號20所示之現金（劉旻倫合計提領15萬 元、辛○○合計提領2萬9,000元），再將款項交由壬○○取回轉 交予上游成員。
黃○○於107年10月9日11時許，遭詐騙集團成員佯以其姪女之 名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方指示於107年1 0月9日12時28分許，前往遠東商銀桃園分行臨櫃匯款25萬8, 000元至陳韻如（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣臺南 地方檢察署檢察官以108年度營偵字第16號為不起訴處分確 定）申辦之木柵郵局帳號000-00000000000000號帳戶內，並 由該詐欺集團某成員於同日15時27分、28分許，轉帳2萬元 、9,990元至前揭張文玲申辦之彰化銀行恆春分行帳戶內， 再由林錚崧聯繫鄭○鴻、劉旻倫及辛○○於附表甲編號21所示 之提領時間、地點，分持上開2帳戶金融卡提領如附表甲編 號21所示之現金（劉旻倫合計提領15萬元、辛○○合計提領3 萬元、鄭○鴻合計提領9萬5,000元，總計27萬5,000元，金額 含同日11時52分許匯入陳韻如上開帳戶之薪資17,231元）， 再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。
Ｅ○○於107年10月9日13時許，遭詐騙集團成員佯以其友人「黃



一城」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方指示 於同日16時許，匯款30萬元至范碧珠（所涉幫助詐欺取財等 犯行，業經臺灣屏東地方檢察署檢察官以108年度少連偵字 第9號為不起訴處分確定）申辦之臺灣銀行帳號000-0000000 00000號帳戶內，並由該詐欺集團某成員，於同日17時、17 時8分許，轉匯其中9萬元至前揭張文玲（所涉犯行業經臺灣 屏東地方檢察署檢察官以108年度偵字第7999號提起公訴） 申辦之彰化銀行恆春分行帳戶，及轉匯其中5萬9,950元至羅 友慈（所涉犯行業經臺灣嘉義及臺灣臺中地方檢察署檢察官 為不起訴處分確定）申辦之國泰世華銀行帳號000-00000000 0000號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號22所示 之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領附表甲編號22所 示之現金（合計提領26萬9,950元），再將款項交由壬○○取 回轉交予上游成員。
癸○○於107年10月11日11時許，遭詐欺集團成員來電佯以其友 人「藤一」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤， 依對 方指示於同日12時52分許，在桃園平鎮金陵郵局，匯款4萬 元至鄭熙（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣花蓮地方檢 察署檢察官以108年度少連偵字第297號提起公訴）所申辦之 花蓮郵局帳號000-00000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯 繫鄭○鴻於附表甲編號23所示之提領時間、地點，持上開帳 戶金融卡提領如附表甲編號23所示之現金（合計提領4萬元 ），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 丁○○於107年10月10日16時許，遭詐欺集團成員來電佯以其姪 子「施明宗」名義表示需借款云云，因而陷於錯誤， 依對 方指示於同年月11日13時24分許、12日11時49分許，匯款5 萬元、5萬元至前揭鄭熙（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經 臺灣花蓮地方檢察署檢察官以108年度少連偵字第297號提起 公訴）花蓮郵局帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編 號24所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表 甲編號24所示之現金（合計提領5萬元），再將款項交由壬○ ○取回轉交予上游成員。
　Ａ○○於107年10月9日9時許，在桃園市平鎮區住處，遭詐欺集 團成員來電佯以其姪女廖嘉玲之名義表示因購買基金亟需資 金周轉云云，因而陷於錯誤，依對方指示於同年月11日11時 34分許，臨櫃匯款15萬元至許淋凱（所涉幫助詐欺取財等犯 行，業經臺灣南投地方檢察署檢察官以108年度偵字第78號 為不起訴處分確定）申辦之信義郵局帳號000-000000000000 00號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號25所示之 提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號25所



示之現金（合計提領15萬元），再將款項交由壬○○取回轉交 予上游成員。
Ｉ○○於107年10月10日13時12分許，在新北市三重區住處，遭 詐騙集團成員來電佯以其友人林長江之名義表示亟需借款云 云，因而陷於錯誤，⑴依對方指示於同年月11日11時45分許 ，前往新北市○○區○○路0段0號三重區農會，臨櫃匯款15萬元 至陳彥安（所涉幫助詐欺取財犯行，業經臺灣臺北地方法院 108年度審簡字第814號判處罪刑確定）申辦之王道銀行帳號 000-00000000000000號帳戶內。而林錚崧早已於同年10月8 日21時許，聯繫鄭○鴻指示辛○○前往臺中市○○區○○路00000號 統一超商大洲店領取陳彥安之前揭帳戶金融卡後，交予鄭○ 鴻備用，並領取400元之報酬；至同年10月11日13時許，再 由林錚崧指示鄭○鴻於附表甲編號26所示之提領時間、地點 ，持上開帳戶金融卡提領附表甲編號26所示之現金，同時並 提領由真實姓名年籍不詳之人，基於不詳原因，於同日11時 45分之後某時，轉入陳彥安上開王道銀行帳戶內之來源不明 款項（詳附表甲編號26所示「來源不明款項」欄），將無合 理來源而與收入顯不相當之部分款項3萬元領出（總計提領1 8萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員；⑵依對方 指示於同年月12日12時20分許，匯款15萬元至金忠皇（所涉 幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣新北地方法院108年度簡字 第3039號判處罪刑確定）申辦之玉山銀行帳號000-00000000 00000號帳戶內，並由該詐欺集團某成員於同日稍後，將其 中10萬元轉匯往黃汎舲申辦之平鎮山仔頂郵局帳號000-0000 000000000000帳戶內，再由林錚崧聯繫劉旻倫於附表甲編號 26所示之提領時間、地點，持黃汎舲上開帳戶金融卡提領附 表甲編號26所示之現金（合計提領10萬元），再將款項放置 在指定之地點，由壬○○取回轉交予上游成員。 Ｆ○○於107年10月11日某時，在桃園市蘆竹區住處，遭詐騙集 團成員來電佯以其姪女陳家琪之名義表示需借款云云，因而 陷於錯誤，依對方指示於同日13時5分許，臨櫃匯款10萬元 至前揭張文玲申辦之彰化銀行帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○ 鴻於附表甲編號27所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融 卡提領如附表甲編號27所示之現金（合計提領10萬元），再 將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。
Ｊ○○於107年10月11日10時34分許，接獲詐欺集團成員來電佯 以其友人表示需借錢周轉云云，因而陷於錯誤，依對方指示 於同日11時32分許，臨櫃匯款25萬元至鍾惠雅（所涉幫助詐 欺取財等犯行，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以108年度 偵字第21326號為不起訴處分確定）申辦之玉山銀行帳號000



-0000000000000號帳戶內，並由該詐欺集團某成員於同日14 時27分、14時28分許，轉匯其中4萬9,000元、900元至張文 玲申辦之前揭彰化銀行恆春分行帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭 ○鴻於附表甲編號28所示之提領時間、地點，持上開帳戶金 融卡提領如附表甲編號28所示之現金（合計提領5萬元）， 再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。
宇○○於107年10月10日16時31分許，經詐欺集團成員來電佯以 其友人「飼料義」之名義表示急需款項周轉云云，因而陷於 錯誤，依對方指示於107年10月11日上午11時9分許，臨櫃匯 款10萬元至劉敬淳（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣彰 化地方檢察署檢察官以108年度偵字第404號聲請簡易判決處 刑）申辦之大湖郵局帳號00000000000000號帳戶內，再由林 錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號29所示之提領時間、地點，持 上開帳戶金融卡提領如附表甲編號29所示之現金（合計提領 10萬元），再將款項交由壬○○取回轉交予上游成員。 寅○○於107年10月初日，遭詐騙集團成員來電佯以其友人之名 義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方指示匯出多筆款 項，其中1筆係於同年月12日10時40分許，匯款15萬元至錢 宏程（所涉幫助詐欺取財等犯行，業經臺灣臺北地方檢察署 檢察官以108年度偵字第6230號為不起訴處分確定）申辦之 中國信託銀行帳號000-0000000000000000號帳戶內，稍後再 由該詐欺集團某成員於同日12時35分許，轉匯其中3萬元至 黃汎舲申辦之前揭平鎮山仔頂郵局帳戶內，再由林錚崧聯繫 劉旻倫於附表甲編號30所示之提領時間、地點，持黃汎舲前 揭帳戶金融卡，提領如附表甲編號30所示之現金（合計提領 4萬元，其中1萬元為附表甲編號31子○○之匯款），再將款項 放置在指定之地點，由壬○○取回轉交予上游成員。 子○○於107年10月12日9時58分許，遭詐騙集團成員來電佯以 其友人「朱淑芬」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤， 依對方指示接續匯出多筆款項，其中1筆係於同日10時許， 自家人洪言頌帳戶內提領19萬元臨櫃匯款至郭珮任（所涉幫 助詐欺取財等犯行，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以108 年度偵字第27號為不起訴處分確定）申辦之臺灣銀行帳號00 0-000000000000號帳戶內，再由該詐欺集團某成員於同日12 時15分，轉匯其中2萬元至黃汎舲申辦之前揭平鎮山仔頂郵 局帳戶內，再由林錚崧聯繫劉旻倫於附表甲編號31所示之提 領時間、地點，持黃汎舲前揭帳戶金融卡，提領如附表甲編 號31所示之現金（提領1萬元，另1萬元於附表甲編號30部分 合併提領），再將款項放置在指定之地點，由壬○○取回轉交 予上游成員。




未○○於107年10月12日某時，遭詐騙集團成員來電佯以其姊夫 「陳正中」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方 指示於同日12時51分許，匯款15萬元至錢宏程（所涉幫助詐 欺取財等犯行，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以108年度 偵字第410號為不起訴處分確定）申辦之日盛國際商業銀行 帳號000-00000000000000號帳戶內，再由林錚崧聯絡劉旻倫 騎乘其母親黃淑如之機車，於附表甲編號32所示之提領時間 、地點，持錢宏程前揭帳戶金融卡，提領如附表甲編號32所 示之現金（合計提領10萬元）；另將3萬元轉匯至金忠皇申 辦之玉山銀行帳號000-000000000000號帳戶，於附表甲編號 32所示之提領時間、地點，持金忠皇前揭帳戶金融卡，提領 如附表甲編號32所示之現金（提領2萬元），再將提領款項 放置在指定之地點，由壬○○取回轉交予上游成員。 甲○○於107年10月16日19時45分許，遭詐欺集團成員來電佯稱 係歡樂鹿客服人員，因之前客服人員操作錯誤，導致會按月 扣款，須配合解除分期扣款設定云云，因而陷於錯誤，依對 方指示於同日20時13分許，匯款3萬123元至陳威璁（所涉幫 助詐欺取財等犯行，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以107 年度偵字第29107號提起公訴）申辦之玉山銀行帳號000-000 0000000000號帳戶內，再由林錚崧聯繫鄭○鴻於附表甲編號3 3所示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲 編號33所示之現金（合計提領3萬元），再將款項交由黃○予 轉交給壬○○取回轉交予上游成員。
庚○○於107年10月24日10時許，遭詐騙集團成員來電佯以其友 人「阿芬」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤，依對方 指示於同日13時56分許，匯款3萬元至蔡仕倫申辦之第一商 業銀行帳號000-00000000000號帳戶內，再由該詐欺集團某 成員聯絡劉旻倫騎乘其母黃淑如之機車，於附表甲編號34所 示之提領時間、地點，持上開帳戶金融卡提領如附表甲編號 34所示之現金（合計提領3萬元），再將款項放置在指定之 地點，以待詐欺集團上游成員派人取回【此部分犯罪事實與 壬○○、辛○○無關】。
玄○○於107年10月26日上午11時30分許，遭詐欺集團成員來電 佯以其女婿「阿松」之名義表示需借款云云，因而陷於錯誤 ，依對方指示於同日上午11時55分許，前往華南商業銀行觀 音分行臨櫃匯款10萬元至彭子豪（所涉幫助詐欺取財等犯行 ，業經臺灣苗栗地方檢察署檢察官以108年度偵字第2932號 為不起訴處分確定）申辦之竹南郵局帳號000-000000000000 00號帳戶內，再由林錚崧聯繫黃○予持壬○○所交付之上開帳 戶金融卡，於附表甲編號35所示之提領時間、地點，提領如



附表甲編號35所示之現金（合計提領10萬元）。黃○予提領 後，於同日13時45分許，在臺中市○○區○○○道0段00號2樓上 海銀行中科分行前，因警員見其在自動櫃員機前形跡可疑， 上前盤查，而為警當場查獲，致未能形成金流斷點，而洗錢 未遂。嗣經警調閱周遭監視器影像過濾比對向上追查，於同 年11月12日10時18分許，持檢察官拘票及臺灣臺中地方法院 核發之搜索票，在壬○○位於臺中市○○區○○○道0段0巷00弄00 號501室居處查獲壬○○，並扣得如附表乙編號1至6所示壬○○ 所持有供其聯繫本案詐欺犯行使用之SIM卡；另於同年10月2 2日17時20分許，持檢察官拘票及臺灣臺中地方法院核發之 搜索票，在辛○○位於臺中市○○區○○路000巷0號4樓住處查獲 辛○○，並扣得如附表乙編號8所示辛○○所有用與本案集團成 員聯繫使用之行動電話，而查獲上情。
二、案經臺中市政府警察局霧峰分局、第三分局、太平分局、烏 日分局、第六分局、清水分局、花蓮縣警察局吉安分局、高 雄市政府警察局左營分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊 報告暨臺灣臺中地方檢察署檢察官自動檢舉簽分偵辦。 理 由
一、程序方面：
㈠被告於第二審審判期日經合法傳喚，無正當之理由不到庭者 ，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文 。上訴人即被告壬○○經本院合法傳喚，有送達證書、臺灣高 等法院在監在押全國紀錄表、全戶戶籍資料查詢結果在卷可 查（本院卷第109、291、301頁)，其無正當理由，於本院11 0年7月28日審判期日不到庭，自得不待其陳述，逕行判決。 ㈡本案以下所引用具傳聞性質之證據資料，檢察官、被告辛○○ 及其辯護人於本院準備程序、審理時，均未爭執證據能力； 被告壬○○及其原審辯護人於原審同意有證據能力（原審卷第 172頁），於本院則經合法傳喚無正當理由不到庭，亦未提 出書狀為任何證據能力之抗辯。又本案所引用之非供述證據 ，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之程序均無 違法之處，除即附表甲編號1至33、35所示告訴人、被害人 於警詢中、證人即共同正犯林錚崧、劉旻倫、鄭○鴻於警詢 、偵查中、黃○予於警詢中未經具結所為關於被告壬○○、辛○ ○涉犯違反組織犯罪防制條例之罪之陳述，依組織犯罪防制 條例第12條第1項中段規定無證據能力外，其餘部分，依法 均可作為認定犯罪事實之證據。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上揭犯罪事實，業據被告壬○○於警詢、偵查、原審；被告辛 ○○於警詢、偵查、原審及本院審理均坦承不諱，核與證人即



共同正犯林錚崧、劉旻倫於警詢、偵查及原審（107偵30023 卷第247至250、271至274、309至312、325至328、341至343 頁、107偵30023卷第163至166、263至265、278至279頁、10 8偵73卷第23至26、71至73頁、108偵6157卷第19至27頁、10 8偵18823卷第19至23頁、原審卷第171至172、311至312頁） 、鄭○鴻於警詢、偵查中（108少連偵118卷一第72至78、81 至83、86至87頁、108少連偵87卷第28至33頁、108少連偵20 卷第65至73頁、108少連偵199卷第55至59頁、108少連偵285 卷第49、53頁、108少連偵316卷第28至31頁、108少連偵376 卷第64至67、72至73、84至85頁、107他8150卷第134頁反面 至135頁反面）、黃○予於警詢中（107少連偵446卷第40至46 頁、108少連偵118卷一第104至115、122至124、126至128頁 ）陳述之情節相符【以上均排除其等於警詢及偵查中未經具 結所為關於壬○○、辛○○涉犯參與犯罪組織罪之陳述】，並經 證人即告訴人地○○、丙○○、午○○、乙○○、卯○○、辰○○、宙○○ 、亥○○、申○○、Ｂ○○、戊○○、郭秀蘭、戌○○、巳○○、吳佳明 、丑○○、酉○○、Ｈ○○、Ｄ○○、黃○○、Ｅ○○、癸○○、丁○○、Ａ○○、 Ｉ○○、Ｊ○○、宇○○、寅○○、子○○、未○○、玄○○、證人即被害人 己○○、Ｆ○○、甲○○於警詢證述（108少連偵118卷一第371至37 4、383至385、391至393、401至404、415至417、425至430