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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字48號
案件類別
刑事
中華,人員,依據,公司,公訴,具體,分局,分行,分院,劉○,原審,告知,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,影本,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,未到,東門,桃園,業經,產品,真實,編號,聯絡,花蓮,處罰,要求,設定,詳卷,財產,辦理,郵政,配偶,銀行,附件,○○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2054號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,云云,伍月,個人,借款,公務,共計,去向,合作,嚴重,國家,國泰,察官,實施,帳號,廖 ,採信,施行,明細,普通,有利,有情,本人,桃園,歷史,法第,異議,競合,第九,職業,臺中,處罰,軌跡,辯護,追加,通訊,重本,金融,陸續,高達,上訴書,任辯護,依指示,即告訴,合作金,<
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20231229
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強盜等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度原上訴字58號
案件類別
刑事
○區,SE,上述,價格,分院,劉明,動手,十庭,南區,原因,原審,參與,嚴重,址設,姓名,子女,實施,少年,居住,工作,市○,年齡,廖 ,張政,強制,影本,扣得,提到,旅館,會員,有人,有利,有如,楊清,湯姆,現金,目錄,社群,聯絡,角色,計畫,設備,詳卷,調解,車站,農會,遊戲,道路,郵政,里長,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字1710號
案件類別
民事
不詳,健康,兆豐,去向,合作,合庫,國家,實施,帳號,彥汝,成員,所在,投資,時期,林福,聯絡,自由,臺南,處罰,視同,通訊,連帶,金融,附帶,人格權,刑事庭,合作金,吳姵芳,庫商業,林彥汝,準備書,第二庭,財產權,Line,民事第二,臺灣臺南,附帶民事
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度簡上附民移簡字40號
案件類別
民事
９號,七月,佳蓉,係屬,催告,六日,分行,去向,合作,合庫,命令,基金,基隆,大學,年籍,成員,投資,數額,新泰,新莊,檢警,經核,自得,製造,訟法,追加,通訊,連同,連帶,郭紘,附民,依指示,刑事庭,劉佳蓉,周晴雯,庫商業,曹庭毓,謝佩芸,黃梅淑,Li
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20231228
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1869號
案件類別
刑事
一年,不用,主持,主體,人民,代收,佳穎,傳播,六月,冒用,分行,合庫,商品,媒體,實力,平鎮,文字,文章,李佳,板橋,檢警,權限,歷史,民族,空白,組織,號前,角色,警示,身份,車站,農會,郵政,關心,電腦,電視,項次,一覽表,丁○○,丙○○,劉雅涵,古淞元,和解書,書誤載,李杰峰,第五項,苗栗市
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20231227
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3137號
案件類別
刑事
０巷,９樓,OK,三樓,中和,人民,今天,何時,供應,保持,原判,台北,君瑋,哈哈,單價,地址,多少,大安,尚佳,尚君,居所,性愛,振源,晚安,曖昧,有事,有空,東西,柏宇,永和,洪淑,營利,空間,約會,脈絡,議定,連絡,黃紹,○○○,SIM,作金庫,侯廷昌,合作金,哈哈哈,基隆市,差不多,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
ad,中山,主任,二年,人物,公園,對面,廣告,張偉,後勁,心態,拾月,文雄,核心,王浩,社團,育瑄,蝦皮,賣場,顧問,馮丞,黃名,－１３,中國信,何文雄,國泰銀,庫商業,張偉翔,張慧儀,李建慶,楊主任,畢言瑄,聲明異,蔡尚緯,託商業,許育瑄,進一步,國
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20231226
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履行契約等再審之訴
法院案號
臺灣高等法院
112年度再易字125號
案件類別
民事
代收,保存,公證,千慧,合庫,存證,尾款,楊明,游添,立德,簽約,總價,葉蕙,變態,遷出,默示,余宗旭,劉靜吟,原告未,合作金,審原告,庫商業,朱耀平,游正道,游添印,湯千慧,羅立德,陳愛卿,游陳愛卿,系爭土地,民事第十六庭
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
３號,乙份,向吳,吳尤,吳磊,多樣,多角,宗霖,尤麗,張念,明峰,益加,社群,組合,總統,謝昕,靖軒,住苗栗,合作金,太陽城,庫商業,張念慈,張智玲,徐耀廷,徐靖軒,林家溱,林書豪,業銀行,苗栗縣,蔡明峰,許文棋,陳彥宏,黃永德,住苗栗縣,合作金庫,告就
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20231222
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重家繼訴字44號
案件類別
民事
９樓,CA,中和,二層,人壽,兄弟,全勝,公所,吳晟,國華,地下,專利,專戶,政達,敦化,新光,旅居,時代,柏瑞,江左,法國,生前,稅款,簡化,美利,美國,萬能,被繼,變態,還予,金山,除戶,陳詞,預約,風華,○○村,中和行,人民幣,分公司,分比例,卓翊維,吳晟瑋,應繼分,李政達,洛杉磯,營業部,管
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20231222
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財訴字45號
案件類別
民事
上班,人壽,元大,兒子,六日,印象,口才,同居,吳存,周全,國稅,大安,大小,姐姐,娘家,媽媽,尹智,弟弟,有時,服役,本來,現況,產品,疫情,結婚,華安,都會,停車位,吳存富,國稅局,幼稚園,日言詞,是不是,有限公,李國敬,林士傑,梁惟翔,滑手機,蔡佩蓉,蔡家人,託商業,詹佩儒,人丁○○,保單號碼
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20231215
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清償債務
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字4137號
案件類別
民事
PI,七月,不正,仁愛,何況,作品,全權,全正,全球,八日,創意,創業,助人,募資,募集,吉富,商家,學習,官方,宣傳,實踐,徐震,扮演,投入,提案,新創,新聞,楊淇,演奏,無限,甲方,疫情,目標,研發,興趣,買家,資助,資本,輸入,輸出,集合,麗萍,Com,EDI,人民幣,劉立華,史洱梵,合作金,
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字3414號
案件類別
民事
乙份,李奕,合作金,庫商業,李允發,李奕臻,楊家蓉,王凱平,銀行嘉義分行
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字426號
案件類別
刑事
公園,公關,原創,原意,吳淑,姿佑,學習,小姐,工場,工廠,把風,朱靜,林口,林聖,歐晉,決心,泰山,清泉,渣打,烘焙,田義,秀莉,經銷,維貞,美國,親友,農會,音響,食品,高級,黃昱,００５,不一樣,丑○○,亥○○,作業員,兆豐銀,劉景宜,午○○,卯○○,吳淑蓉,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己
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20231211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2308號
案件類別
刑事
天母,實力,巫佳,彩霞,智維,樂天,生意,藝術,資本,LIN,合作金,吳春麗,巫佳蒨,庫商業,廖志偉,張智維,張麗華,林慧馨,林文挺,林美秀,王啟賢,王繼瑩,第一層,臺灣臺,葉詩佳,藝術品,許光中,陳彩霞,JANE,富邦銀行,永豐銀行,華南銀行,關山分局
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20231208
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重訴字737號
案件類別
民事
Fa,佳怡,健豪,向吳,周轉,大安,宥翔,實力,屋主,忠孝,打工,文聖,日昇,李明,林杰,洪乙,洪受,洪復,洪欲,洪行,生意,約書,經商,置入,美玉,老闆,買家,連薔,鄭祺,鄭錦,金主,陳佳,高鐵,偵字第,劉耿宏,合作金,吳振嘉,吳美玉,呂泰廷,審法官,山分局,庫商業
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20231206
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塗銷所有權移轉登記
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上字228號
案件類別
民事
０２,仁智,介文,任正,供參,向新,周宗,周郁,均指,實驗,戶政,承恩,林哲,樹林,沈慧,現象,立德,註記,遷移,鏡頭,雪玉,中華民,受監護,合作金,周宗賢,周弘澤,周進益,周郁富,周陳雪,庫商業,張宏暐,抵押物,授權書,朱耀平,杜仁智,林哲健,林文種,
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20231206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1915號
案件類別
刑事
印尼,合庫,英華,麗萍,合作金,宋英華,庫商業,涂頴君,鍾麗萍,松山分行,臺北市松山,臺北市松山區,臺北市○○區○○路○段
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20231205
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字664號
案件類別
刑事
即陳,合庫,同行,吳建,大同,康軒,張兆,收集,林玉,江月,邊緣,陳煜,雜誌,雷洛,飯店,劉瑞生,劉致芬,劉雅惠,古惑仔,合作金,巷子內,庫商業,張兆光,張毓軒,林彥偉,林承彥,林玉雪,權限者,王芷翎,真實姓,葉泓毅,蘇琬能,許暐翎,郭心柔,陳浩南,兆豐
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字30號
案件類別
刑事
何故,克斯,南港,博弈,合庫,商銀,幽靈,心情,投入,文亮,更名,曾依,用來,遊玩,魏正,余兆平,居彰化,庫商業,林文亮,洪治平,潘正倫,現另案,蔡育萍,西門町,許曉怡,達處所,陳南成,魏正倫,居彰化縣,臺北市政府警察局南港分局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字134號
案件類別
刑事
天晴,惠芬,文凱,李艷,號令,合作金,庫商業,李艷蓉,案外人,楊惠芬,許大偉,韓天晴,銀行股份有限公,財團法人金融聯合徵信中心
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20231130
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字62號
案件類別
刑事
均同,宗儒,廖易,易翔,某甲,合作金,庫商業,曾千庭,權限者,黃志宇,不詳人士,彰化商業銀行,即告訴人乙○○,新北市政府警察局蘆洲分局
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1409號
案件類別
刑事
uN,南韓,合庫,外科,廖漢,忠實,思妤,曾雨,朱盈,秀月,美國,蔡瓊,謝錦,金主,金川,錢包,陳請,各階段,合作金,工程行,庫商業,張秀月,曾雨明,朱盈達,林思妤,業銀行,權限者,比特幣,烏克蘭,籃金川,蔡瓊花,謝錦淇,台中分行,台灣地區,日盛銀行,能
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20231130
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字245號
案件類別
民事
即沈,成就,桂美,檢索,沈連,語珊,連成,黃鈺,中正路,住屏東,合作金,庫商業,施俊吉,梁智豪,沈煌國,沈煌龍,沈連成,等原因,蔡語珊,薛全晉,陳建銘,黃桂美,黃耀明,黃鈺雯,住屏東縣,保證責任,原名黃桂,市○○街,建物部分,財產價值,農民銀行,中國農民
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20231130
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字392號
案件類別
刑事
LI,Ne,何筆,何能,侯景,充沛,合庫,平鎮,數字,曾雋,決策,澳洲,簡單,維琪,蔡雅,鍾永,飛機,餐廳,合作金,庫商業,建築師,池志祥,菲律賓,蔡逸蓉,蔡雅竹,陳彥年,高利貸,臺灣桃園地,合作金庫銀行
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字559號
案件類別
刑事
臺,LI,丁志,俊賢,公正,劉玉,劉芳,北投,合庫,和股,埔里,大湖,惠鈴,施佩,林念,林里,檸檬,澳門,香港,高樹,丁志傑,劉玉萍,劉雅婷,居臺中,廖志國,施佩君,林念儀,游偉誠,父母親,葉昭柔,蔡昆宏,號案件,許芷瑄,謝道明,閔俊賢,關資料,陳建宇,陳志平,陳怡廷,高照雄,黃惠鈴,黃筠婷,元大銀
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字617號
案件類別
刑事
併送,啟成,因之,惠婷,扮演,政揚,林園,派生,鄭智,關鍵,雜誌,黃政,周啟成,庫商業,張藝騰,楊先生,蘇惠婷,周啟成律師,臺中市西屯,即告訴人乙○○,高雄市政府警察局林園分局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字348號
案件類別
刑事
余秋,合庫,吳亮,嘉宏,新生,東門,欣恩,永和,瑪雅,分局長,合作金,吳亮諭,吳育嫻,庫商業,張嘉宏,李欣恩,林詠聖,黃詠軒,偵查案號,五甲派出所,東門派出所,合作金庫銀行,新竹市警察局,新竹市警察局第二分局,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警察局永
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4177號
案件類別
刑事
SK,何源,劉仲,吳政,幕後,徐磊,政達,新旺,旗山,昱廷,曾將,林園,樹林,檢署,江中,江書,潘鈺,烏日,王心,瑞金,簡明,羅曉,美芬,羽玄,苓雅,蔡淵,財金,邱昱,邱民,鄭翔,高智,侯力維,合作金,吳政達,吳林峰,張○○,張庭恩,張文瑞,易成功,曾美芬,朱品全,朱廷偉,李一脩,李旻杰,林均諺,林
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