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20231229
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返還不當得利
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字3313號
案件類別
民事
２號,一天,三重,不詳,全然,名字,商銀,均多,姓名,存戶,存款,宣示,實施,居所,工具,帳號,常識,年息,張裕,成員,手機,投資,採信,新聞,方說,本人,王明,理財,華南,連帶,金融,雜誌,依指示,按年息,王明坤,財產權,起訴書,趙義德,陳彥宏,Line,理由要領,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都會,錢包,鳥松,黃金,任辯護,分公司,刑事第,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字43號
案件類別
刑事
刑,６號,三民,世華,交友,住址,何以,冒用,分行,包裝,台新,合作,吳庭,周亞,國泰,地址,址設,大隊,媒體,容易,實務,幽靈,後面,會員,有人,李季,櫃員,歷史,漂亮,白沙,簡訊,薪資,蝦皮,設定,警示,財金,避險,郵政,陳梓,音響,高級,１０６,劉庭安,劉彥宏,可能性,吳庭禎,屏東市,屏東縣,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4675號
案件類別
刑事
○街,○路,４樓,BI,交友,依辰,傅國,全然,冠霆,刪除,即明,合作,吳冠,吳幼,商店,商銀,多少,如果,婉玲,存證,容易,廣告,投入,改判,會員,朋友,李氏,柏榮,格式,模式,歐晉,正確,清楚,理財,簽約,細節,維貞,薪資,虛擬,警示,身份,錢包,陸續,項目,驗證,高額,傅國軒,劉景宜,原審判,
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字447號
案件類別
刑事
１樓,２號,三重,不用,不要,亞洲,俊良,兒子,全權,公證,原來,唯一,商銀,均同,外國,大陸,小姐,市警,德國,提到,會長,本來,林育,櫃員,生物,約書,股東,英國,華南,蔡東,蘇美,註記,越南,還有,郭明,關懷,離婚,香港,黃素,默示,７０６,Law,中石化,劉俊良,劉惟中,吳小姐,孫芳蘭,張香
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1397號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,曾名阜,李憲宇,李欣芫,烏克蘭,經濟部,陳柏嘉
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1398號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,曾名阜,李憲宇,李欣芫,烏克蘭,經濟部,陳柏嘉
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20231221
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給付代墊款
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字1464號
案件類別
民事
人壽,保存,唐世,商銀,安定,尤其,差額,彥汝,志勝,林福,柳營,永康,池昱,監護,短短,約書,細項,結婚,蠟燭,記帳,車子,除戶,○○二,○死亡,３３５,受監護,戊○○,日言詞,林彥汝,池○○,池誌生,裘佩恩,陳盈妤,魏志勝,人丁○○,華南銀行,遠東商銀
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20231221
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債清字123號
案件類別
民事
人壽,向新,員會,商銀,土城,籍設,許誌,賴彥,鶯歌,蔡佩珊,賴彥魁,住、居所,全球人壽,調解委員,遠東商銀,債權金融機構,國泰人壽保險,遠東國際商業,最大債權金融機構,遠東國際商業銀行,得稅各類所得資料清單,遠東國際商業銀行股份,全球人壽保險股份有限公
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20231220
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確認本票債權不存在
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字428號
案件類別
民事
內湖,凱翔,商銀,背後,許慈,包漢銘,林建宏,林德璋,業銀行,許凱翔,連浩瑋,陳昭文,遠東商銀,業銀行股份,汽車股份有限公司,有限公司台北分公司,業銀行股份有限公司,匯豐汽車股份有限公司,股份有限公司台北分公司
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字132號
案件類別
刑事
三民,世昌,五股,博弈,商銀,孟珊,安琪,宜臻,廖俐,朝旭,林琬,永和,灣新,王明,竹北,羅建,萬華,號卷,頭份,高智,黃鈺,之上開,偵字第,劉憲智,台北市,姚俊吉,山分局,廖俐婷,張惠閔,曾奕銘,未記載,李佳蓁,李濟華,楊昱琪,王明坤,王軍凱,蔡宜臻,陳世昌,陳伯厚,陳彥宏,陳湘淇,陳育瑋,陳軍翰
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20231218
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清算事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債清字73號
案件類別
民事
五股,古亭,商銀,單價,西元,黃曉,黃金,任律師,勞動部,工業區,摺內頁,楊舒雅,業有限,營業額,黃信滿,黃曉妏,富邦銀行,彰化銀行,松山分行,民事第六,永豐銀行,第一銀行,調解委員,遠東商銀,選任律師,勞工保險局,業有限公司,民事第六庭,台北富邦銀行,
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20231214
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字346號
案件類別
刑事
ID,住址,劉信,劉清,吳庭,吳香,吳麗,周龍,大廈,娘家,承恩,李坤,李秉,東門,淑娟,生日,產品,符號,苓雅,英文,鈺翔,陳婉,黃偉,黃興,LIN,ＴＯＰ,周彥憑,宋承恩,崔祐豪,廖曉慧,廖維中,張婉屏,張志強,張福南,新加坡,施家和,曾嘉淇,李品儀,李淑慧,林宜萱,林惠如,樊季康,江祐丞,池美
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20231213
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聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度消債更字152號
案件類別
民事
亞太,冠穎,加油,南區,家居,政昌,月數,疫情,美利,若依,劉源森,加班費,周如茵,周添財,徐旭東,李政昌,林長輝,臺灣省,詹宏志,邱月琴,郭水義,陳冠穎,陳美利,黃亭嘉,黃佳祥,龐德明,中華電信,住、居所,和潤企業,調解委員,遠傳電信,最大債權金,遠東國際商,凱基商業銀行,應行注意事項,調解程序筆
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字712號
案件類別
刑事
何建,前鎮,商銀,市集,昌平,曼寧,楊梅,何建寬,偵字第,王曼寧,真實姓,蔡昀潔,詳附表,詹益昌,陳品蓁,富邦銀行,彰化銀行,華南銀行,遠東商銀,臺中地檢署,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,高雄市政府警察局前鎮分局
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20231207
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字130號
案件類別
民事
商銀,思妤,苓雅,萬能,林平妹,泰人壽,百慕達,謝達人,郭思妤,遠東商銀,高雄市苓雅
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20231130
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優惠貸款
法院案號
臺北高等行政法院
111年度簡上字134號
案件類別
行政
中古,供應,品蓉,商銀,因之,國人,成就,產業,立基,約書,花敬,配置,預算,５１５,劉正偉,匯業局,受處分,台北市,抵押物,林右昌,林季緯,洪禮怡,謝家健,起始日,黃品蓉,中央銀行,存續期間,處分機關,訴願決定,遠東商銀,內政部營建署,郵政儲金匯業,郵
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20231130
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返還借款
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字263號
案件類別
民事
原意,商銀,懺悔,文意,生意,用來,簡長,資助,通通,道理,遠傳,劉宛儒,劉宛如,劉家勲,劉聰明,勞退金,我們都,父母親,王翠芬,簡長輝,蕭明龍,蕭秀玲,陳怡君,國泰銀行,遠東商銀,簡長輝律師,TOYOTA
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20231130
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侵占
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字862號
案件類別
刑事
于君,商銀,實力,文靜,詹于,陳詞,順道,周哲彬,張育勝,李月治,蔡文靜,詹于君,郭瑞祥,兆豐銀行,遠東商銀,臺灣臺中地,臺中市政府警察局第二分局
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2309號
案件類別
刑事
向如,商銀,多樣,富樂,成長,扮演,把風,收集,晴晴,曾依,曾多,東森,林玉,洋洋,生意,白衣,簡化,組合,經銷,蔣經,蕭怡,豐富,資本,賴文,關閉,飛機,不一樣,丑○○,各階段,喜洋洋,壬○○,子○○,寅○○,張國忠,徐文瑞,林玉如,癸○○,第四項,苗栗市,蔡昆霖,辛○○,邱彥翰,陳寶貴,陳怡陵,
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字109號
案件類別
刑事
劉辰,商家,商銀,孟凡,孟辰,文山,易晉,曉君,書局,木柵,林梅,王文,甜點,秉翰,萬芳,蛋糕,蝦皮,詹翊,賣場,賴孟,鄭和,順發,高級,住花蓮,余昀珊,壬○○,子○○,李光宇,李孟凡,李知恩,林梅貞,王巧玲,王文均,癸○○,皮卡丘,翁毓潔,賴孟辰,辛○○,陳文元,馬英九,住花蓮縣,兆豐銀行,匯豐銀
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2152號
案件類別
刑事
蘇,周詳,孫明,李信,李元,李明,李柏,李淑,林素,林翠,王偉,王惠,王明,王雲,賴品,陳桂,黃月,劉哲宏,劉文忠,吳國楨,吳姿瑩,吳寶猜,吳怡葶,吳怡靜,張淑惠,張淑珍,曾志豪,朱育良,李培銘,李明珊,李柏杉,李欣穎,林偉翔,林宏仁,林家丞,林文達,林明輝,林晉毅,林毓婷,林美玲,楊麗霞,洪英花,
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4351號
案件類別
刑事
佳穎,商銀,平鎮,建置,打工,更改,書局,李頤,用來,癸○,經銷,維京,蘭馨,博客來,壬○○,技股份,楊志雄,江俊旻,王晨如,王雅玲,自助餐,許泰誠,謝宇丞,趙蘭馨,邱忠義,中壢分行,真實年籍,遠東商銀,臺灣分公司,科技有限公司,詳如附表所示,技股份有限
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2585號
案件類別
刑事
ID,創造,周順,商銀,思考,惠珠,文聖,明山,李總,林立,江健,現居,許涵,謝謝,財金,連貫,金城,關懷,中國信,周順成,李明山,林經理,江健鋒,沒關係,温雅惠,王良偉,羅文伶,蔣忠義,邱淑姬,陳韋仁,餐飲業,遠東商銀,遠東銀行,陽信銀行,遠東商業銀行
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字407號
案件類別
刑事
合庫,和美,哲宏,商銀,均同,大樹,婉容,寶山,廖葵,曉婷,李哲,生日,立德,經銷,翊寧,蔡雲,龍安,BOY,one,劉羽禎,吳曉婷,彰化銀,未經原,李哲宏,李翊寧,林婉容,王珍妹,莊子萱,葉政嘉,蔡瑛哲,蔡雲璽,見附表,邱鼎文,鄭明泉,高科技,新光銀行,遠東商銀
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20231127
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聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度消債更字111號
案件類別
民事
供參,周惠,商銀,四名,家居,家長,惠玲,昌駿,李昌,添財,美利,花旗,莊安,葉佐,麗真,中國信,加班費,周惠玲,周添財,李昌駿,營業額,白麗真,胡淑惠,臺灣省,莊安田,葉佐炫,謝語真,院陳報,陳建同,陳建雄,陳正欽,陳泳緁,陳素霞,陳美利,陳韻慈,陳香華,陳黃滿,黃亭嘉,龐德明,凱基銀行,生活水平
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20231123
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聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度消債更字102號
案件類別
民事
佩蓁,供參,南區,哥哥,家居,家長,持分,明忠,添財,美利,葉佐,蔡哲,蔡建,呂亮毅,周添財,大哥大,工程行,營業額,臺灣省,葉佐炫,蔡佩蓁,蔡哲維,蔡國成,蔡明忠,蔡淑如,院陳報,陳振榮,陳美利,陳莉蓮,陳鳳龍,黃亭嘉,嚴陳莉蓮,年終獎金,生活水平,裕融企業,遠東商
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20231123
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1257號
案件類別
刑事
世界,人物,仁武,傳說,合庫,向如,天地,姜立,家瑋,寶貝,康朝,政宏,方竹,更名,朝興,李正,樹林,檢署,正群,海寮,狗蛋,瑞芳,田中,符號,萬丹,蔡柏,遊玩,陳偉,陳請,黃安,黃琛,龍安,劉易儒,劉正偉,劉羽寬,吳家瑋,呂家誠,周至恒,大哥大,康朝凱,廣東省,張績寶,李噯靜,李正群,林韋宏,第一
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20231117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2235號
案件類別
刑事
紀,乙太,于婷,余庭,俞佳,信智,創業,吉安,吳澤,周俞,大林,張哲,栗縣,賴怡,陳虹,頭份,黃儀,Han,吳宜遙,呂誌瑋,張語涵,徐于婷,曾明毅,林怡如,林承義,林雅詩,藍海凝,賴怡伶,陳姿伃,陳怡潔,陳昱瑞,陳柏堅,陳虹璇,黃信智,黃筵銘,MINA,RITA,RYAN,
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20231115
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院
111年度重家上字98號
案件類別
民事
何等,冒名,創業,否確,吳霧,安居,尾款,文恭,涂秋,瑞德,生日,秋月,筆畫,經商,蔡書,蔡甜,遷居,關懷,陳斯,顏毓,○○號,劉坤典,區戶政,憑原因,施佳鑽,李佳姿,盧軍傑,蔡依蒨,蔡宛廷,蔡文恭,蔡明澔,蔡育廷,蔡香齡,蕭瑞德,蕭瑞陽,謝璨鴻,郭顏毓,黃國益,黃奕欣,黃奕雄,政事務所,財產價值,
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