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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字158號
案件類別
刑事
詹,上訴,不得,中華,二、,于珊,人員,他人,偵字,公司,公訴,分局,刑事,前段,吉安,名義,告 ,告訴,因為,大順,好友,存款,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,廖 ,彰化,影本,怪怪,所有,收受,政府,文件,新莊,方正,明細,時間,本案,桃園,案件,業經,民 ,犯罪,理由,盈臻,紀錄,編號,繕
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
瑞,TE,一段,上述,不詳,中心,中華,人員,他人,來源,依據,傳播,公司,公訴,共同,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,周知,因為,國家,基礎,姐姐,姓名,媒體,子女,存在,實務,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,政府,明細,時間,更改,最高,有人,有限,東港,桃園,業經,欣恩,沒
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20231229
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字631號
案件類別
刑事
上述,主管,人員,依據,偽造,公訴,共計,其中,冒用,准予,分行,原因,司法,名義,吳庭,告知,國稅,址設,基礎,如芬,存款,工作,帳號,廖 ,廖慧,彰化,志洋,慧珠,應繳,撤銷,文件,文婷,方慈,明細,時間,更正,朱家,梁美,權利,營利,現金,經核,經理,罪嫌,聯絡,股東,記帳,辦理,通知,銀行,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度重訴字55號
案件類別
民事
三日,不詳,催告,八日,六日,去向,名義,命令,基隆,姚貴,字第,實施,帳號,建龍,指定,期限,未到,白白,簡訊,組織,經核,聯絡,股票,蕭瑞,車主,通訊,連帶,鄭楊,附帶,附民,陳明,陳稱,雅琳,三月十,予駁回,供擔保,依指示,刑事庭,即被告,姚貴美,日言詞,未到庭,民事庭,第一項,蔡佳宏,蕭瑞文
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20231228
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分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度重家繼訴字14號
案件類別
民事
○區,OK,世昌,何以,何造,價格,兒子,全家,凱文,凱莉,多元,姐姐,媽媽,室內,家事,家羽,感恩,承受,方案,會員,月梅,有人,有成,歷史,清楚,無名,現在,現狀,生前,被繼,豐富,選擇,遺產,鄭火,陳萬,陸續,高敏,○○段,區○○,合作社,張婉娟,應查明,應繼分,抵押權,抵押物,新竹市,李月梅
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2151號
案件類別
刑事
○路,３樓,一品,丁股,俊宏,信義,兆豐,前置,區○,向吳,宜品,巫佳,成功,文祥,新莊,曾和,服飾,朱家,楊貴,樂天,模式,櫃員,歷史,淑琴,王品,蕭怡,虛擬,賺錢,軌跡,還有,門市,陳俊,陳禹,高額,０３號,Com,傅朋源,劉淑琴,吳家鳴,吳春麗,山分局,巫佳蒨,張立威,
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字105號
案件類別
刑事
Ne,七日,主持,偉哲,公設,前置,合成,吳磊,員林,團體,學生,宏楠,小康,尚佳,待業,成功,投入,暗示,軌跡,返回,送貨,都市,隨意,體系,丑○○,于國耘,亥○○,午○○,卯○○,即被害,各階段,吳磊恩,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化銀
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字155號
案件類別
刑事
中信,北字,孟娟,徐瑞,旅館,林珊,梓晴,珮娟,琬婷,蔡東,蕭百,蘇宜,陳佩,陳苡,馥甄,黃曉,Com,Max,傅振育,吳琬婷,呂冠蓉,周豐碩,張君如,彰化銀,徐瑞陽,曾志明,林君翰,林峻哲,業銀行,比特幣,洪珮娟,王曉茹,蔡孟娟,蔡東峻,西門町,詹馥甄
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20231222
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財訴字45號
案件類別
民事
上班,人壽,元大,兒子,六日,印象,口才,同居,吳存,周全,國稅,大安,大小,姐姐,娘家,媽媽,尹智,弟弟,有時,服役,本來,現況,產品,疫情,結婚,華安,都會,停車位,吳存富,國稅局,幼稚園,日言詞,是不是,有限公,李國敬,林士傑,梁惟翔,滑手機,蔡佩蓉,蔡家人,託商業,詹佩儒,人丁○○,保單號碼
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20231221
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字3810號
案件類別
民事
劉仙,差額,承恩,明威,紀維,邱明,劉仙湧,彰化銀,施建興,李承恩,李采錡,王凱俐,邱明威,黃紀維,訴狀應記載
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字724號
案件類別
刑事
主任,先生,吳沁,張尹,張燕,徐春,江佩,監察,秋美,經理,股東,范○,謝金,陳贊,黃明,黃月,黃金,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,LIN,SIM,余秀雲,劉俊廷,吳哲宇,廖國維,張信宏,李俊慧,林妙瑜,林宜瑩,林建良,林晏宇,江彩雲,洪銘謙
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字715號
案件類別
刑事
代號,任務,供參,台新,周家,妙如,姜子,宜穎,宜臻,張鈴,惠英,文吉,文雄,未來,歐美,玉玲,王登,珮綺,社群,竹北,簡訊,蔡家,蕭妙,謝金,阿義,陳木,陳郁,黃文,劉姜子,吳皓毅,周孟樺,周家培,張鈴華,彰化銀,徐珮綺,曾麗蓉,未載明,林仲銘,林建亨
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字411號
案件類別
刑事
５號,世傑,佩如,傑瑞,全然,向吳,學習,志翔,文聖,根本,機電,王曉,理財,號函,許馨,買家,身份,鄭邦,４２２,企業社,何玨騰,作業員,吳柏均,大西洋,山分局,工程行,彰化銀,李俊慧,林世傑,第一層,許佩如,許馨月,郭怡君,鄭邦佐,雲林縣,高志翔,<
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字152號
案件類別
刑事
LI,YU,一天,不好,不用,中間,主持,先生,兒子,公設,創新,原來,台新,同行,好友,常識,後面,提到,明白,明達,更改,曾問,林龍,榮民,正區,王牌,瑞芳,用意,發文,老公,背後,金源,閃電,陳文,陳請,驗證,LIN,Max,SIM,WEI,余銘軒,你們都,劉桂金,吳宣穎,吳明達,和解書,唐禎
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字567號
案件類別
刑事
代號,任務,供參,台新,周家,妙如,姜子,宜穎,宜臻,張鈴,惠英,文吉,文雄,未來,歐美,玉玲,王登,珮綺,社群,竹北,簡訊,蔡家,蕭妙,謝金,阿義,陳木,陳郁,黃文,劉姜子,吳皓毅,周孟樺,周家培,張鈴華,彰化銀,徐珮綺,曾麗蓉,未載明,林仲銘,林建亨
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字495號
案件類別
刑事
佳雯,公園,台新,宋延,得逞,政揚,昱廷,睿成,簡訊,複製,輸入,陳佳,雅亭,顏子,驗證,黃晴,Com,偵字第,劉昱廷,屏東市,彰化銀,林鈴淑,羅新念,蕭筠蓉,賴睿成,陳佳雯,陳政揚,陳永貴,陳鉦修,陳雅亭,顏子仁,黃晴暉,台新銀行,
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1316號
案件類別
刑事
０２,２號,５樓,代號,任務,全球,唐怡,大安,專戶,忠孝,忠實,拾月,更改,林口,留存,茂榮,萬華,號函,要點,金鼎,關注,高級,麗芬,SIM,分公司,司忠孝,單鴻均,姚德育,巫茂榮,彰化商,彰化銀,授權書,有限公,梁家贏,業銀行,檢察長,王榆富,經濟
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字616號
案件類別
刑事
Lu,一天,三民,包包,原來,台中,台新,名牌,商家,回答,壬○,大安,大陸,官對,宣傳,容易,專戶,張玟,怪怪,打工,暖暖,服飾,現狀,瑞光,瑞隆,產品,簡訊,謝瑞,資本,農會,配件,錢包,陳莉,陳薇,韋智,Pro,WAH,丑○○,卯○○,吳委錡,呂承訓,子○○,寅○○,己○○,年籍詳,庚○○,廖
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1002號
案件類別
刑事
no,傳達,兄弟,劉碧,台新,宣傳,容易,常識,年月,珮君,碧娟,總統,背後,莊珮,隨意,雅君,雪嬌,高額,劉碧娟,吳建毅,彰化銀,林志雄,王雅君,莊珮君,詳附表,謝珮芬,謝珮芳,陳美月,黃詩芸,黃銘文,交易價值,台新銀行,姓名不詳,
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20231215
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確認僱傭關係存在
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度勞訴字216號
案件類別
民事
０巷,三層,主任,何惠,協理,原來,吳榮,周祐,和平,品牌,大雅,宗儒,專戶,屋主,日誌,明勳,有為,楊明,段落,決策,烏日,無為,物流,生意,甲方,羅云,羅漢,解任,身份,進度,遷移,雅區,預算,體系,何惠文,勞動部,台中市,吳昀儒,吳榮生,周仲鼎,彰化銀
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1784號
案件類別
刑事
LI,Ne,呂沛,妹妹,把風,新泰,朱少,歐晉,決心,維生,維貞,金光,閃閃,陳炫,飛機,Pro,受搜索,呂沛潔,張維貞,彭宏東,彰化銀,王麗芳,陳炫綸,馮素敏,物品名稱,身分不詳,合作金庫銀行,真實身分不詳,新北市政府警察局新莊分局
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字426號
案件類別
刑事
公園,公關,原創,原意,吳淑,姿佑,學習,小姐,工場,工廠,把風,朱靜,林口,林聖,歐晉,決心,泰山,清泉,渣打,烘焙,田義,秀莉,經銷,維貞,美國,親友,農會,音響,食品,高級,黃昱,００５,不一樣,丑○○,亥○○,作業員,兆豐銀,劉景宜,午○○,卯○○,吳淑蓉,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金易字11號
案件類別
刑事
加進,名字,宜臻,常識,教室,雜誌,頭份,默示,IVY,呂宜臻,彰化銀,藍巧如,金融業,執法人員,彰化銀行,新竹市○○,苗栗縣警察局,彰化縣警察局溪湖分局,苗栗縣警察局頭份分局
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字215號
案件類別
刑事
05,上海,住址,周轉,哲宏,大觀,引導,思考,某甲,案例,楊祐,洪正,親友,請問,進度,陳郁,雜誌,飛機,彰化銀,戴筑芸,李景勝,楊淑貞,楊祐庭,等一下,羅國敏,董事長,郭哲宏,陳健順,餐飲業,彰化銀行,新
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字405號
案件類別
刑事
05,上海,住址,周轉,哲宏,大觀,引導,思考,某甲,案例,楊祐,洪正,請問,進度,陳郁,雜誌,飛機,彰化銀,戴筑芸,李景勝,楊淑貞,楊祐庭,等一下,羅國敏,董事長,郭哲宏,陳健順,餐飲業,彰化銀行,新竹市○
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字77號
案件類別
刑事
８號,９號,于萱,劉羽,化縣,北斗,匯豐,向上,大哥,姓氏,寶山,左營,幸運,新作,旗山,明峰,東港,林園,永和,王哥,現狀,老公,老闆,虛構,陳語,靜瑜,劉于萱,劉羽姍,彰化銀,徐正松,洪振峰,羅貞元,葉靜瑜,蔡明峰,陳本賢,陳發碧,陳語安,魏聰明,中
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字340號
案件類別
刑事
８號,CD,羅東,財富,錢包,陳超,雜誌,０６號,Max,劉佳慧,張惟森,彰化銀,林怡君,林羿帆,等原因,關資料,陳超塵,馬竹君,高如應,彰化銀行,彰化商業銀行,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20231204
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分割遺產
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度家繼簡字9號
案件類別
民事
二姊,二弟,何聲,何造,供參,前列,千惠,妹妹,姚啟,家蓁,家銘,小弟,己○,庚○,張淑,徐冬,徐桂,徐連,梅松,秀蓮,稅款,被繼,陳琪,分比例,壬○○,家事庭,審法官,張凱雲,張家蓁,張家銘,張富凱,張惠芳,張林研,張淑雯,張珮菁,彰化銀,徐千惠,徐春
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20231201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字679號
案件類別
刑事
Ｂ２,國華,存取,彥竹,盈盈,金碧,張國華,張瑋庭,彰化銀,李承曄,林盈盈,王金碧,第一層,陳彥竹,陳思維,Tech,元大銀行,兆豐銀行,居高雄市,彰化銀行,高雄市○,居高雄市○,高雄市○鎮,兆豐國際商業,L
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20231130
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴緝字10號
案件類別
刑事
LI,u:,南區,林芷,楊正,遠傳,陳忠,陳芊,黃素,合作社,吳樹欉,周文鎗,孟廣昇,廖偉婷,彭荏勇,徐春英,林哲安,游智雄,羅士發,蔡忠明,詹木松,趙日中,陳念祖,黃素芬,Tech,中央銀行,全家便利商店,台北富邦銀行,合作金庫銀行,雅企科技股份有,上海商業儲蓄銀行,亞鈿股份有限公司,兆豐國際商業
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