刑法第339條之4第1項
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
毒品危害防制條例第4條第2項：
製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。
刑法第222條
犯前條之罪而有下列情形之一者，處7年以上有期徒刑：一、二人以上共同犯之者。
二、對未滿十四歲之男女犯之者。
三、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之者。四、以藥劑犯之者。
五、對被害人施以凌虐者。
六、利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具之機會犯之者。七、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內犯之者。八、攜帶兇器犯之者。
前項之未遂犯罰之。
刑法第277條第1項
傷害人之身體或健康者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。
刑法第302條第1項
私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第304條
以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處3年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
附表一：
被告Ｎ○○國泰世華帳戶(000-000000000000號) 編號 被害人 匯款時間及款項 詐騙方式 證 據 1 寅○○ (提告) 111年11月1日13時28分，170萬元 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第四分局華平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、切結書、臺灣銀行存摺影本、與詐騙集團對話紀錄 2 申○○ (提告) 111年10月31日，134萬元 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局中和派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 111年11月2日，150萬元 111年11月4日，70萬元 111年11月7日，70萬元 3 巳○○（提告） 併辦部分 111年11月8日，200萬元 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、第一銀行匯款申請書回條、存摺封面影本、與詐騙集團對話紀錄
附表二：
被告Ｃ○○兆豐銀行帳戶(000-00000000000號) 編號 被害人 匯款時間及款項 詐騙方式 證 據 1 亥○○ 111年11月2日13時14分，300萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局員山派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、玉山銀行新臺幣匯款申請書 2 酉○○ 111年11月4日9時42分，25萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局昌平派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵政跨行匯款申請書、與詐騙集團對話紀錄 3 子○○ (提告) 111年11月7日10時37分，10萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票、與詐騙集團對話紀錄 4 Ｐ○○ 111年11月8日，110萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局海山派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款申請書、與詐騙集團對話紀錄 5 丑○○ (提告) 111年11月4日13時29分，50萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新店分局碧潭派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、郵政跨行匯款申請書、告訴人丑○○與詐騙集團對話紀錄 6 乙○○ (提告) 111年11月8日16時48分，5萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局海山派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 111年11月8日16時49分，5萬元。 7 鍾詩梅 (提告) 111年11月8日10時2分，55000元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局新湖分局山崎派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐騙集團對話紀錄 111年11月9日9時10分，66000元。 8 戌○○ (提告) 111年11月8日11時49分，55860元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局木柵派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐騙集團對話紀錄 9 Ｑ○○ (提告) 111年11月4日9時53分，75萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局新營分局民治派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、鑫淼投資顧問委任契約、與詐騙集團對話紀錄與自述資料 111年11月4日10時8分，75萬元。 111年11月7日9時36分，150萬元。 10 己○○ (提告) 111年11月7日10時1分，5萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局國光派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐騙集團對話紀錄 111年11月7日10時3分，25000元。
附表三：
被告未○○中國信託銀行帳戶(000-000000000000號) 編號 被害人 匯款時間、匯入帳戶及款項 詐騙方式 證 據 1 天○○ 111年11月11日12時22分，68萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局同安派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、新光銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、分成保密合約、道富環球投資管理股份有限公司委任證券契約書、道富投資會個人資料告知事項暨同意書、與詐騙集團成員對話紀錄 2 Ｌ○○ 111年11月10日13時30分，300萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、台新國際商業銀行國內匯款申請書（兼取款憑條）、分成保密合約、與詐騙集團成員對話紀錄 3 Ｇ○○ 111年11月11日13時49分，10萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第三分局安佃派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、切結書、與詐騙集團成員對話紀錄 4 甲○○ (提告) 111年11月11日14時51分，10萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局彰化分局民族路派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐騙集團成員對話紀錄 5 黃○○ (提告) 111年11月14日10時14分，180萬元。 假投資 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局永和分局警備隊陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
附表四：被告戊○○、Ｖ○○販賣第二級毒品甲基安非他命編號 販賣時間及地點 販賣方式 主文 01 111年10月27日夜間8時許，在新竹市○○區○○路○段000號 戊○○、Ｖ○○以新臺幣（下同）1萬2000元之代價，共同販賣甲基安非他命4公克給Ｃ○○。 戊○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年肆。 Ｖ○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年貳月。 02 111年10月29日夜間8時許，在新竹市○○區○○路○段000號 戊○○、Ｖ○○以7000元之代價，共同販賣甲基安非他命2公克給Ｃ○○。 戊○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年參月。 Ｖ○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年壹月。 03 111年10月31日夜間8時許，在新竹市○○區○○路○段000號 戊○○、Ｖ○○以7000元之代價，共同販賣甲基安非他命2公克給Ｃ○○。 戊○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年參月。 Ｖ○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年壹月。 04 111年11月2日夜間8時許，在新竹市○○區○○路○段000號 戊○○、Ｖ○○以7000元之代價，共同販賣甲基安非他命2公克給Ｃ○○。 戊○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年參月。 Ｖ○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年壹月。 05 111年11月8日夜間8時許，在新竹市○○區○○路○段000號 戊○○、Ｖ○○以3500元之代價，共同販賣甲基安非他命1公克給Ｊ○○。 戊○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年參月。 Ｖ○○販賣第二級毒品，處有期徒刑伍年壹月。
附表五：Ｃ○○玉山銀行(000-0000000000000號)帳戶（均無罪）編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯入款項 1 癸○○ （提告） 假投資 111年11月21日12時32分 10萬元 111年11月21日12時32分 10萬元 2 Ｋ○○ （提告） 假投資 111年11月21日13時5分 2萬4,000元 3 Ｕ○○ （提告） 假投資 111年11月21日16時1分 3萬元 4 丙○○ （提告） 假投資 111年11月21日15時41分 2萬元 5 地○○ （提告） 假投資 111年11月21日14時40分 15萬元 6 卯○○ （提告） 假投資 111年11月21日12時46分 18萬元 7 壬○○ （提告） 假投資 111年11月21日12時29分 5萬元 8 Ｔ○○ （提告） 假投資 111年11月21日16時9分 2萬元
附表六：Ｃ○○臺灣銀行(000-000000000000號）帳戶（均無罪）編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯入款項 1 Ｏ○○ （提告） 假投資 111年11月19日11時49分 7萬5,000元 2 Ｓ○○ （提告） 假投資 111年11月18日13時7分 3萬2,000元 3 丁○○ （提告） 假投資 111年11月18日15時9分 5萬元 111年11月18日15時11分 5萬元 111年11月19日10時6分 5萬元 111年11月19日10時7分 5萬元 111年11月19日10時10分 5萬元 111年11月18日10時11分 5萬元 4 Ｆ○○ （提告） 假投資 111年11月17日11時29分 20萬元 5 Ｄ○○（原名Ｅ○○，提告） 假投資 111年11月17日13時39分 5萬元 6 Ｗ○○ 假投資 111年11月18日15時23分 3萬5,000元 7 辰○○ （提告） 假投資 111年11月17日13時34分 5萬元 111年11月17日13時45分 5萬元 8 宇○○ （提告） 假投資 111年11月19日13時4分 4萬4,000元 9 庚○○ 假投資 111年11月19日10時11分 5萬元 111年11月19日10時11分 3萬元 10 Ｂ○○ （提告） 假投資 111年11月18日10時45分 1萬8,000元 111年11月18日11時41分 4萬2,000元 11 Ｘ○○ （提告） 假投資 111年11月18日11時17分 1萬8,000元 12 Ｒ○○ （提告） 假投資 111年11月18日10時40分 1萬8,000元 13 辛○○ （提告） 假投資 111年11月19日12時40分 4萬2,000元
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