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20231229
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除權判決
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度除字89號
案件類別
民事
備考,催告,分行,斗六,楊昱,權利,蘇志,號碼,銀行,附表,雲林,吳進田,李佳和,楊昱辰,第一庭,鄧進得,陳玫燕,合作金庫,商業銀行,民事第一,民事第一庭,合作金庫商業銀行,實業股份有限公司,凱馨實業股份有限公司,合作金庫
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
１樓,３號,５號,上海,不正,佳穎,傳播,冒用,合成,周佳,嚴格,家計,廣播,恩如,更改,書局,書店,會員,服役,林錦,梁馨,櫃員,欣恩,歷史,現已,組成,總統,翁慶,耀仁,蘇家,蝦皮,角色,邱安,陳念,離婚,電腦,電視,高級,３０３,劉桂金,博客來,即被害,吳宣穎,吳欣恩,命法官,唐先恆,基隆市,
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20231227
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家繼訴字52號
案件類別
民事
５樓,不用,台中,國稅,塑膠,市場,持分,現狀,生前,結婚,美滿,被繼,趙福,高偉,黎明,○○里,分公司,區○○,即原告,國稅局,彰化縣,應繼分,民權路,被繼承,補習班,財政部,趙彰權,趙福輝,趙育慶,鎮○○,陳美滿,高偉庭,黃家慧,中華郵政,中華電信,兆豐銀行,公同共有,分割方式,分割方法,合作金
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20231127
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返還不當得利等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字426號
案件類別
民事
○樓,合會,娘家,尾款,素梅,華僑,何淑娟,合作社,吳忠德,洪千琪,王碩禧,蔡玉燕,蘇文昌,蘇素梅,陳韋伶,市○○街,華信銀行,華僑銀行,信用合作社,蔡玉燕律師,身分證字號,世華聯合商業,建設股份有限,華僑商業銀行,世華聯合商業銀行,建設股份有限公司,合作金庫商業銀行
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20231108
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4081號
案件類別
刑事
偷偷,全省,呂治,布衣,月霞,某甲,秀珠,統稱,義雄,蘇姓,邱塏,關懷,陳俞,陳悅,不一樣,合作金,庫商業,張建偉,曹馨方,李昭慶,李義雄,林宸玄,林蕙芳,游秀珠,王文弘,王聖傑,范升福,許月霞,陳布衣,陳芃宇,公司名稱,名工程行,營業處所,臺東分局,上海商業儲蓄,合作金庫商業銀,上海商業儲蓄銀行,
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20230928
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字84號
案件類別
刑事
市集,連傑,林豐正,民權路,營業部,趙俊維,陳嘉寶,黃嫀文,人丁○○,重慶北路,局玉井分局,訴人丁○○,檢察官朱啟仁,合作金庫商業銀行斗六分行,新北市政府警察局淡水分局,臺北市政府警察局大同分局,臺南市政府警察局玉井分局,臺南市政府警察局玉井分局玉井派出
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20230926
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字198號
案件類別
刑事
kK,下游,彭清,文潔,李坤,秋鳳,張雅婷,李坤宇,李文潔,李沛瑩,林政良,王秋鳳,簡廷恩,合作金庫商業銀行斗六分行
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20230913
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字146號
案件類別
刑事
kK,中部,億元,創造,劉珉,劉珊,劉穎,呂尚,周詳,尚恩,展誠,廖國,德華,心法,新作,會費,林睨,柏文,欣誼,潘羿,環球,股市,財富,鄭涵,鳥松,黃珮,Han,Leb,Lee,yen,劉珊秀,呂尚恩,廖春源,張淑蓉,方錦源,林夢君,林芳如,王柏文,袁嘉駿,都韻荃,金融業,陳德華,陳雅婷,飲料店,
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20230913
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違反證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字199號
案件類別
刑事
kK,中部,億元,創造,劉珉,劉珊,劉穎,呂尚,周詳,尚恩,展誠,廖國,德華,心法,新作,會費,林睨,柏文,欣誼,潘羿,環球,股市,財富,鄭涵,鳥松,黃珮,Han,Leb,Lee,yen,劉珊秀,呂尚恩,廖春源,張淑蓉,方錦源,林夢君,林芳如,王柏文,袁嘉駿,都韻荃,金融業,陳德華,陳雅婷,飲料店,
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20230913
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字286號
案件類別
刑事
kK,中部,億元,創造,劉珉,劉珊,劉穎,呂尚,周詳,尚恩,展誠,廖國,德華,心法,新作,會費,林睨,柏文,欣誼,潘羿,環球,股市,財富,鄭涵,鳥松,黃珮,Han,Leb,Lee,yen,劉珊秀,呂尚恩,廖春源,張淑蓉,方錦源,林夢君,林芳如,王柏文,袁嘉駿,都韻荃,金融業,陳德華,陳雅婷,飲料店,
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20230913
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字219號
案件類別
刑事
kK,中部,億元,創造,劉珉,劉珊,劉穎,呂尚,周詳,尚恩,展誠,廖國,德華,心法,新作,會費,林睨,柏文,欣誼,潘羿,環球,股市,財富,鄭涵,鳥松,黃珮,Han,Leb,Lee,yen,劉珊秀,呂尚恩,廖春源,張淑蓉,方錦源,林夢君,林芳如,王柏文,袁嘉駿,都韻荃,金融業,陳德華,陳雅婷,飲料店,
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20230831
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字169號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,二、,交友,他人,任何,偵字,公訴,共同,具體,分局,分行,前段,參與,司法,告 ,告訴,基礎,士林,大學,天母,子女,存在,官 ,官對,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,時間,會員,期間,本案,板橋,林靖,案件,業經,檢警,權限,民 ,法律,
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字446號
案件類別
刑事
○段,一年,佳玲,傳播,冒用,劉欣,即附,國小,國泰,大隊,媒體,小康,忠孝,搜索,文龍,旅館,會員,櫃員,水電,痛苦,角色,記帳,警示,財金,車站,軌跡,郵政,電腦,電視,高中,高級,鶯歌,黃文,一覽表,丁○○,丑○○,丙○○,信用卡,劉欣鑫,午○○,卯○○,可能性,宙○○,寅○○,己○○,巳○○
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20230822
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公示催告
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度司催字81號
案件類別
民事
信封,備考,斗六,吳進田,鄧進得,陳崇漢,合作金庫商業銀行,實業股份有限公司,凱馨實業股份有限公司,合作金庫商業銀行斗六分行
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20230821
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代位分割遺產
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃簡字109號
案件類別
民事
于傑,嘉新,實踐,志仁,正隆,海灣,金華,愛之味,林益瑤,章育斌,謝翰儀,邱志仁,陳金華,魏于傑,黃文琪,黃照峯,嘉新水泥,正隆股份,遺產內容,塑膠股份有限公司,歌林股份有限公司,正隆股份有限公司,臺灣臺中地方法 ,愛之味股份有限公司,和鑫光電股份有限公司,嘉新水泥股份有限公司,華夏海灣塑膠股份有限
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20230811
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字451號
案件類別
刑事
３號,兒子,合成,斗六,易軒,程慧,羅智,許馨,住雲林,吳易軒,蔡哲美,許馨月,住雲林縣,第一銀行,臺灣雲林地方檢察署,雲林地方檢察署檢察官,臺灣雲林地方檢察署檢察,合作金庫商業銀行斗六分行,新北市政府警察局三峽分局,臺北市政府警察局士林分局,臺灣雲林地
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20230727
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字825號
案件類別
刑事
上海,全省,合庫,呂治,存戶,布衣,更改,月霞,某甲,王文,統稱,義雄,蘇姓,連絡,進度,陳悅,企業社,合作金,工程行,庫商業,張建偉,李昭慶,李義雄,林宸玄,林蕙芳,王文弘,王聖傑,范升福,許月霞,陳布衣,名工程行,營業處所,臺東分局,臺東縣警察局,臺東縣警察局臺東分局,
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20230725
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停止執行
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲字357號
案件類別
民事
任正,立德,傅信欽,朱耀平,王唯怡,羅立德,陳建陽,北分公司,南京東路,撤回起訴,建北分公司,民事第十六庭,南京東路分公司,開發股份有限公司,六星集股份有限公司,百俊建設開發股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司松興分公司
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20230724
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公示催告
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度催字142號
案件類別
民事
楊昇叡,豐企業,鼎企業社,豐企業股份有限公司,合作金庫商業銀行東桃園分行
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20230718
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字53號
案件類別
刑事
向,SK,亨達,仁武,佳玲,光明,冠儒,合庫,嘉盛,夢婷,姚宗,戴玲,打工,文山,方勝,朱原,李柏,林諭,柏璋,楊淳,樂天,維生,蔡穎,蕭讚,詹東,趙晟,鄭朝,陳崇,－１３,住南投,住花蓮,住雲林,凱旋門,劉振瑞,台南市,合作金,呂宜臻,周世華,姚承志,張夢婷,戴玲玲,朱原賢,李俊毅,李子琪,李柏毅
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20230526
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度重上字16號
案件類別
民事
全權,凱莉,分支,午餐,吸金,天成,尤玉,尤秀,廖泰,教室,文宣,新作,星球,林呈,林新,玉美,素英,義區,若芸,蔓蔓,領導,吳秀祝,大家都,尤永祥,尤玉琴,尤秀琴,廖曉萍,廖泰宇,張宏節,徐肇鴻,我們都,房地產,方月里,李聲明,林呈洋,林國泰,林恒祺,林新傑,林素英,桃園分,梁興俊,江政螢,江昕儀
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20230525
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加重強盜等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1102號
案件類別
刑事
丈夫,何昇,佳玲,商場,宥澄,朱宏,李宥,林義,永安,永欣,葉威,陳勉,陳沛,陳翌,余仕明,余建國,咖啡店,孟美玲,廖○○,張祐豪,張胤浤,彰化分,彰化市,曾○○,朱宏翌,李○○,李宥澄,林宏宇,林彥宇,林秀美,林義澄,江韶琦,溪湖鎮,相關證,葉永欣,鍾宜津,陳俊傑,陳嘉瑋,陳志忠,陳沛淳,黃佩穎,
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20230515
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聲請交付審判
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度聲判字19號
案件類別
刑事
中部,住地,地目,家有,廖彩,旅居,智賢,曾顯,梁智,現住,陳靚,高分,黃梅,廖彩惠,張宏清,張恂嘉,綱律師,舊金山,謝侑霖,鄭皓軒,陳士綱,黃世直,黃梅瀛,鄭皓軒律師,合作金庫商業銀行斗六分行,臺灣高等檢察署臺南檢察分署
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20230425
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度上字34號
案件類別
民事
偉辰,入出,凱莉,分支,副本,創造,卓志,卡拉,吸金,夥伴,天成,宋沛,尤玉,廖泰,教室,文宣,新作,星球,曾代,玉美,王鎧,素英,股價,范沛,蔓蔓,詹壽,陳梨,領導,ＯＯＯ,卓志盛,吳國權,吳秀祝,吳秋樵,咖啡店,夏春櫻,天堂鳥,尤永祥,尤玉琴,廖偉辰,廖泰宇,廖老師,廖茗浤,張健河,徐肇鴻,捷運
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20230413
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2029號
案件類別
刑事
云芸,東森,林暐,統稱,葉修,阿瑪,陳筠,亥○○,午○○,吳鈺薇,呂云芸,喬國泰,尤秋純,巳○○,張崇祈,徐偉盛,戌○○,未○○,林暐澄,林清安,楊淑媜,王泊銑,申○○,皇阿瑪,簡士軒,范育騰,謝逸皓,譚系媛,郭祖寧,酉○○,陳筠喬,太平分行,巳○○等,東森購物,癸○○○,台中市○○,亥○○(原名,
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20230412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字26號
案件類別
刑事
kK,余青,勝凱,北縣,吳學,嚴正,大興,安琪,宏緯,廖祥,新訴,景德,會費,東森,東門,梁絜,楊勝,欣興,牛排,狀元,登山,真薇,翔宇,蔡馥,蛋白,西堤,財金,鄭紫,金峰,鍾淑,陳緯,高智,何欣穗,劉家維,吳學賢,吳麗慧,嚴正翰,廖祥閔,建中店,張玉騏,彭桂珍,曾淑娟,林佩萱,林家新,林真薇,楊勝
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20230407
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字581號
案件類別
刑事
傅毅,廖義,廖逸,文哲,耀興,色狼,謝依,高健,傅郁婷,劉文哲,廖逸潔,張思妤,曾耀興,林偉健,莫澤林,陳智仁,顏廷彰,高健勝,黃瑜琪,雲林縣警察局斗六分局,雲林縣警察局斗南分局,合作金庫商業銀行斗六分行
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20230331
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字13號
案件類別
刑事
外僑,歐娜,陳靚,黃煥,THA,Wee,林美鳳,泰國籍,黃煥軒,雲林縣斗六,新竹市警察局第三分局,合作金庫商業銀行斗六分行
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20230330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2029號
案件類別
刑事
天母,東森,林暐,毓儒,統稱,葉修,阿瑪,陳毓,陳筠,亥○○,午○○,吳鈺薇,張崇祈,徐偉盛,戌○○,未○○,林暐澄,林清安,楊淑媜,王泊銑,申○○,皇阿瑪,簡士軒,范育騰,蘇立承,謝逸皓,譚系媛,郭俊銘,郭祖寧,酉○○,陳毓儒,陳筠喬,太平分行,巳○○等,東森購物,癸○○○,台中市○○,亥○○(原
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20230317
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字320號
案件類別
刑事
SK,亨達,冠儒,勝詮,嘉欣,嘉盛,四平,夢婷,姚宗,富泰,戴玲,方勝,東祐,林諭,柏毅,柏璋,楊淳,紀欽,蔡穎,蕭讚,趙晟,住花蓮,凱旋門,劉振瑞,合作金,周世華,姚承志,庫商業,張夢婷,戴玲玲,李俊毅,李子琪,李柏毅,柯賢忠,楊淳茹,王建諺,臺灣南,莊凱丞,葉益發,蔡佳玲,蕭贊育,許智勝,許雅婷
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