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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字202號
案件類別
刑事
７號,中華,公訴,具體,分局,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,委員,存款,政府,明細,最後,王靖,真實,範圍,說明,調解,財產,辦理,通知,馬修,高中,２５１,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉建良,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,羅裕智,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,雲林縣,中國信託
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2297號
案件類別
刑事
三民,不詳,中和,中心,人員,何彥,共同,參與,吳泉,存款,安宇,害人,工作,帳號,新莊,明細,會員,有利,梁敏,檢警,沒有,營業,競合,第六,聯絡,股票,自得,處罰,設定,調解,警示,軌跡,辦理,郵政,重本,金華,００號,LIN,依指示,內政部,合作社,吳泉毅,彰化縣,款明細,臺北市,臺南市,臺灣
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字465號
案件類別
刑事
７號,三民,上述,不同,人員,分行,前科,去向,參與,另案,告知,商品,單位,存款,客觀,實施,帳號,影本,後段,成員,採信,數額,文南,普通,有利,有情,服務,本人,決定,沈彤,監督,確認,競合,細節,組成,組織,美鈴,聯絡,職業,自得,自由,莊維,虛擬,蝦皮,要求,角色,計畫,詹美,調解,買家,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2027號
案件類別
刑事
李雪,黃偉,內政部,林佩蓉,林俊佑,林瑞欽,法務部,藍海凝,中國信託,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,刑事第二十四庭,臺中市政府警察局,臺北市政府警察局,高雄市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,臺東縣警察局臺東分局,苗栗縣警察局苗栗分局,南投縣
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字42號
案件類別
刑事
三民,來源,共計,分行,勞動,國家,大隊,存款,小雞,市警,幸福,教師,旅館,李曉,松山,楊玉,永明,礁溪,股票,自得,芸瑄,萬華,虛擬,警示,軌跡,鄭淳,重本,依指示,內政部,張芸瑄,彰化縣,楊宗翰,王珮瑜,蘇志偉,西門町,警政署,陳清科,雲林縣,魯洪輝,黃嘉慶,中國信託,刑事第一,臺灣屏東,認定
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20231229
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妨害公務等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字4649號
案件類別
刑事
三民,人格,勤務,員林,國家,垃圾,惠玲,營業,獨立,現行,製作,譯文,辱罵,返回,陽明,黃蕙,三民區,林昀熹,計程車,邱宥鈞,陳惠玲,顧雲華,高雄市,黃蕙芳,妨害公務,臺灣高雄,調解筆錄,臺灣高等法,高雄市三民,高雄市政府,高雄市政府警察局,臺灣高雄地方檢察署,高雄地方檢察署檢察官,
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20231228
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公共危險
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度交簡字2934號
案件類別
刑事
三民,啤酒,施以,測試,生命,羅馬,藥品,詳卷,詳細,張瑋庭,李承曄,王朝弘,許少齊,高雄市,臺灣高雄,資料詳卷,區○○○路,高雄市政府,年籍資料詳卷,高雄市政府警察局,臺灣高雄地方檢察署,高雄地方檢察署檢察官,高雄市政府警察局三民二分局,高雄市政府警察局三民第二分局
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2849號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,新竹,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,法務部,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2848號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,新竹,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,法務部,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2850號
案件類別
刑事
以,○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2438號
案件類別
刑事
三民,世華,佳穎,來源,大隊,左右,曾將,有人,朋友,樂天,理財,重本,乙○○,林意禎,楊善成,臺灣基,謝佳穎,高雄市,中國信託,國泰世華,新北市政府,被告乙○○,高雄市政府,中國信託銀行,刑事第二十庭,國泰世華銀行,應行注意事項,臺北地方檢察署,新北市政府警察局,高雄市政府警察局,臺灣臺北地方檢察
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字446號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,分院,即附,向吳,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,財富,販賣,連同,門口,陸續,高中,高達,１３２,１３３,任辯護,余○○
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20231228
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字445號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,分院,即附,向吳,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,財富,販賣,連同,門口,陸續,高中,高達,１３２,１３３,任辯護,余○○
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2844號
案件類別
刑事
國,○區,７號,中心,先生,分行,台南,國泰,存款,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2846號
案件類別
刑事
臺,○區,７號,中心,先生,分行,台南,國小,國泰,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀
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20231228
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觀察勒戒處分
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度毒聲字726號
案件類別
刑事
三民,中心,亞倫,出所,明慧,模式,欣妍,現行,處所,李欣妍,林明慧,王亞倫,第四庭,高雄市,刑事第四,臺灣高雄,處所觀察,刑事第四庭,高雄地檢署,高雄市○○,高雄市政府,高雄市○○區,市○○區○○街,高雄市政府警察局,臺灣高雄地方檢察署,高雄市○○區○○街,高雄地方檢察署檢察官,
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2843號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,台南,國小,國泰,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀行,
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字447號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,全然,即附,向吳,地區,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,百貨,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,詠仁,財富,販賣,連同,門口,陸續,高中,高達,１３２,１３
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2829號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,台南,國小,國泰,大安,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀行,
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20231228
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傷害
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字4647號
案件類別
刑事
三民,和平,死者,盧重,紀念,詳卷,三民區,呂哲勛,朱秋菊,林建宏,高雄市,紀念醫院,臺灣高雄,長庚紀念,高雄市三民,高雄市政府,長庚紀念醫院,長庚醫療財團法人,高雄市政府警察局,高雄長庚紀念醫院,臺灣高雄地方檢察署,高雄地方檢察署檢察官,財團法人高雄長庚紀念醫院,高
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字536號
案件類別
刑事
○段,一年,三民,信義,分行,台中,平鎮,李白,板橋,櫃員,設定,農會,郵政,高中,鼎金,○○里,丑○○,丙○○,信用卡,午○○,卯○○,吳珈維,嘉義縣,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,新竹縣,未○○,沈郁智,玄○○,申○○,苗栗縣,警政署,酉○○,黃○○,以上共同,政府機關
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字43號
案件類別
刑事
刑,６號,三民,世華,交友,住址,何以,冒用,分行,包裝,台新,合作,吳庭,周亞,國泰,地址,址設,大隊,媒體,容易,實務,幽靈,後面,會員,有人,李季,櫃員,歷史,漂亮,白沙,簡訊,薪資,蝦皮,設定,警示,財金,避險,郵政,陳梓,音響,高級,１０６,劉庭安,劉彥宏,可能性,吳庭禎,屏東市,屏東縣,
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2841號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,南投,台南,國小,國泰,大安,忠孝,曾文,板橋,澎湖,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地銀行,玉山銀
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字98號
案件類別
刑事
三民,不要,中和,中山,交友,劉周,劉夢,吳鼎,周語,夢婷,姿瑩,安康,官對,文錦,李姿,決議,玉晴,股票,萬華,葉玉,警示,軌跡,鄭思,陳文,陳沂,鳥松,１０６,１３２,一覽表,刑事庭,劉子瑩,吳欣哲,咖啡店,屏東縣,徐嘉蓮,新竹市,新竹縣,楊雅評,洪國朝,臺灣高,蔡坤育,許曉怡,警政署,購物網,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2842號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,南投,台南,國小,國泰,大安,忠孝,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,農會,郵政,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地
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20231228
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違反公職人員選舉罷免法
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度選訴字3號
案件類別
刑事
oo,三民,二日,俊翔,傳播,優秀,公正,刪除,區○,吳朝,大人,平和,文字,林昆,母親,發展,社群,虛構,連接,選民,選舉,里長,錄音,○○里,丙○○,吳朝桂,為什麼,營業額,父母親,趙俊翔,陳智識,雜貨店,高琮洺,黃俊偉,受命法官,日內向本,被告乙○○,高雄市政府,刑事第十六庭,高雄市政府警察局
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字552號
案件類別
刑事
張,一樓,分行,地址,曾坤,楊梅,田美,丑○○,丙○○,劉滿足,午○○,卯○○,己○○,庚○○,彰化縣,曾建勲,曾建勳,未○○,楊雅雯,洪世明,經濟部,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,被逮捕,陳信宏,○○○○,詳如附表,宜蘭縣政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,凱基商業銀行,台北富邦銀行,國泰世華銀
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2845號
案件類別
刑事
２樓,７號,三民,先生,南投,原判,台南,國小,國泰,大安,忠孝,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,農會,郵政,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地
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