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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1806號
案件類別
民事
○段,２樓,LI,Ne,OK,上訴,下午,中文,事實,二、,他人,以上,任何,偵字,價值,先生,內容,共同,其中,刑事,前開,劉逸,原文,參與,取得,台灣,告 ,告訴,四、,因為,地址,基礎,士林,姓名,委任,存在,官 ,察署,尚未,帳號,年 ,律師,應受,所有,指定,收受,收集,早安,明白,書 ,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字1243號
案件類別
刑事
身,２樓,上訴,不得,世華,中華,二、,他人,偵字,全部,公訴,分局,前段,司法,告 ,告訴,品牌,喜樂,大學,字第,官 ,家庭,年 ,態度,所有,扣得,收受,政府,時代,更正,會員,有如,本案,桃園,案件,業經,民 ,沒有,照片,犯罪,現金,理由,目錄,範圍,紀錄,經核,編號,繕本,罪嫌,臺灣,表
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2811號
案件類別
刑事
中,上訴,不詳,中和,中華,二、,交友,以上,來源,偵字,公訴,共同,具體,分局,前提,告 ,告訴,地址,姓名,存在,官 ,審判,帳號,年 ,年籍,廖 ,廖蔚,影本,所有,收受,政府,時間,最高,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,機關,歐麗,民 ,犯罪,理由,真實,程序,程式,編號,繕本,聯絡,臺
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20231229
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竊盜
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹東簡字174號
案件類別
刑事
○○,上訴,事實,二、,他人,以上,偵字,公務,分局,刑事,前段,司法,告 ,告訴,四、,四月,地方,基礎,官 ,察官,年 ,情節,所有,扣得,政府,書 ,本件,本案,案件,楊祐,業經,標準,民 ,照片,犯罪,現金,理由,生活,程序,竊盜,第三,筆錄,紀錄,繕本,罪嫌,臺灣,號碼,行為,被告,訴 ,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡字294號
案件類別
刑事
上班,上訴,不詳,中華,亞太,他人,偵字,全部,公司,公設,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,商品,團體,基礎,士林,姓名,實施,對於,帳號,年籍,影本,律師,態度,所有,收受,明細,時間,更正,最高,會員,服務,本來,本案,案件,櫃員,法人,犯罪,理由,真實,紀錄,維生,編號,繕本,花蓮,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字729號
案件類別
刑事
不得,不詳,事實,來源,偵字,公訴,共同,具體,前提,前述,去向,取得,告訴,商家,四、,團隊,姓名,存在,帳號,年籍,所在,所有,指定,收受,時間,最高,期間,本案,案件,業經,櫃員,法第,牙醫,犯罪,理由,真實,程序,程式,第一,第六,筆錄,素珍,繕本,罪嫌,聯絡,自得,行為,訟法,訴 ,說明,
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20231229
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妨害秩序等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3721號
案件類別
刑事
２樓,３樓,４樓,上述,下樓,中心,中華,偵字,公訴,具體,分局,名義,吳沛,告知,告訴,姓名,對於,居新,工作,強制,扣得,收受,政府,時間,更正,最後,最高,期間,本案,林儷,業經,權利,法律,照片,營業,犯罪,田菁,真實,編號,繕本,罪嫌,聯絡,處所,說明,調解,資料,起訴,通緝,道路,附件,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字798號
案件類別
刑事
LI,OK,一年,三民,上述,中興,中華,人員,依據,偵字,偽造,公司,公訴,六月,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,名義,告知,告訴,嚴謹,基礎,姓名,存款,對於,工作,市○,平鎮,年籍,收受,政府,明細,時間,最高,有限,期間,本案,楊丹,業經,照片,犯罪,現金,真實,範圍,紀錄,編號,聯絡,
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原訴字128號
案件類別
刑事
○區,LI,一年,一樓,下樓,主管,交友,人員,他人,任何,何以,來源,偵字,價格,全部,公司,公設,公訴,共同,其中,具體,分局,包裝,台灣,司法,告知,哈哈,嚴重,因為,地址,址設,好友,姓名,存在,宋紹,家庭,實施,實驗,對於,工作,左岸,市○,徐銘,態度,所有,扣得,提到,搜索,收受,政府,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字782號
案件類別
刑事
不詳,世華,中華,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,前開,參與,台新,名稱,國家,國泰,基礎,多角,如何,姓名,媒體,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,態度,收集,明細,時間,有人,有時,沒有,真實,競合,罪嫌,聯絡,職業,處所,處罰,警示,財產,軌跡,達成,重本,金融,銀行,
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20231229
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妨害秩序等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3469號
案件類別
刑事
２樓,３樓,４樓,上述,下樓,中心,任何,公訴,凱翔,名義,吳沛,告知,姓名,居新,工作,強制,扣得,搜索,文山,明仁,時間,更正,最後,林儷,權利,權衡,照片,營業,田菁,真實,罪嫌,聯絡,處所,詹浩,調解,謝浚,通緝,道路,附件,高中,○○○,○○巷,○○街,００號,２３６,２５１,Pro,住○
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字136號
案件類別
刑事
４號,不詳,傳播,公務,公訴,共同,冒用,前述,去向,參與,取得,另案,名義,商家,國中,址設,姓名,媒體,察官,尚未,帳號,年籍,指定,明細,機關,櫃員,歷史,清單,照片,目前,真實,競合,筆錄,組織,臺南,虛擬,號碼,調解,警示,通訊,道路,郵政,金融,銀行,錢包
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1298號
案件類別
民事
４樓,不詳,九月,任何,住所,共同,其中,分行,原因,參與,商家,國良,士林,姓名,富邦,實施,帳號,年息,年籍,廖 ,影本,明細,時期,最後,期限,本文,權利,歷史,澎湖,真實,範圍,聯絡,蘇辰,處所,視同,設備,詳卷,賭博,連帶,達成,郵政,配偶,錢包
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字560號
案件類別
刑事
不詳,中山,中心,主持,任何,余柏,來源,傳播,全家,共同,冒用,凱文,前科,前述,包包,去向,參與,取得,名稱,名義,商家,因為,國內,國家,地址,好友,姓名,媒體,學習,客觀,家庭,市警,年籍,後段,態度,指定,數量,有如,期限,林裕,柏陞,楊華,機關,權限,沒有,現金,競合,第七,索引,組織,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字4261號
案件類別
刑事
３樓,三民,不詳,人員,共同,參與,名義,商品,國家,姓名,媒體,實施,工作,帳號,年籍,影本,文欽,明細,會員,機關,法人,聯絡,職業,臺南,范文,處罰,虛擬,蝦皮,行中,買家,追加,連結,遠傳,郵政,錢包,露天,００號,２５１,SIM,之上開,任辯護
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡字63號
案件類別
刑事
不詳,任何,信箱,共同,勞動,吉泉,名稱,周亞,姓名,實施,帳號,年籍,指定,撤銷,明細,更正,有利,未到,歷史,法扶,競合,總統,聯絡,虛擬,詹莉,調解,警示,鄭嘉,重本,金融,錢包,附帶,○○○,００號,Lee,乙○○,任辯護,即告訴,宋孟陽,屏東縣
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字895號
案件類別
刑事
一年,上述,下午,不同,不詳,云云,個人,傳播,公務,共同,冒用,分析,前例,前述,北市,去向,參與,另案,合成,名稱,名義,商店,姓名,媒體,宜穎,實施,工作,工具,年籍,廖 ,廖梅,廣播,成員,戶籍,承洋,投資,指定,數額,施行,日期,有如,板橋,桃園,業務,構成,機關,母親,父母,王祥,目前,
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20231229
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強盜等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度原上訴字58號
案件類別
刑事
○區,SE,上述,價格,分院,劉明,動手,十庭,南區,原因,原審,參與,嚴重,址設,姓名,子女,實施,少年,居住,工作,市○,年齡,廖 ,張政,強制,影本,扣得,提到,旅館,會員,有人,有利,有如,楊清,湯姆,現金,目錄,社群,聯絡,角色,計畫,設備,詳卷,調解,車站,農會,遊戲,道路,郵政,里長,
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3740號
案件類別
刑事
價值,反應,另案,新北,施行,日期,毒品,現金,畢業,竊盜,背包,莊絜,返回,金門,錢包,門市,高中,上訴書,件犯罪,歐陽儀,翁國輝,莊絜茹,財產權,黃文誼,統一超商,臺灣臺北,刑事第十四庭,臺北地方檢察署,臺灣臺北地方檢察署,臺北地方檢察署檢察官,臺灣
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1633號
案件類別
民事
Mi,三月,下午,不詳,二年,交友,催告,去向,參與,可以,命令,善良,因為,士林,大同,姓名,威廉,子琪,年息,年籍,成員,指定,數額,明星,期限,沒有,目前,移送,結束,經核,美國,美麗,聯絡,蔡子,轉運,連帶,金融,金錢,錢包,門口,附帶,附民,陳
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20231229
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確認本票債權不存在
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3210號
案件類別
民事
１號,不少,借款,准予,去向,可以,名義,因為,宣示,尚未,張哲,強制,才讓,承諾,振吉,沒有,疾病,真意,票款,繼承,要求,遺產,錢包,陳明,黃舜,予原告,即被告,楊麒宸,王奕勛,訴外人,黃東信,黃舜隆,Line,確認之訴,如附表所示,臺灣臺中 ,臺灣
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5272號
案件類別
刑事
０弄,０號,代收,全球,冠霆,前科,大陸,後段,抖音,數額,新莊,更正,本人,法第,淘寶,現金,社團,華人,買賣,連線,金錢,錢包,○○○,○○街,人民幣,件犯罪,住花蓮,依指示,劉恆嘉,居花蓮,張雍昌,徐蘭萍,新北市,李冠霆,比特幣,花蓮縣,陳昶彣,陳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字189號
案件類別
刑事
３號,事業,人員,人民,來源,僅有,六月,刪除,勞動,北市,卡通,去向,參與,名稱,善意,嚴格,國中,國內,國家,士林,字第,實務,實施,工具,希望,帳號,影本,心態,惟依,成員,所在,投資,採信,施以,會員,有利,本人,格式,業務,權限,法第,現行,用意,畢業,目前,競合,第四,組合,虛擬,行政,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
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