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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字113號
案件類別
刑事
○○,○段,上訴,不詳,來源,偵字,公司,公訴,共同,分局,前段,司法,告 ,告訴,基礎,子女,家庭,對於,帳號,年籍,影本,律師,態度,所有,收受,政府,明細,會員,有限,本案,案件,犯罪,競合,紀錄,繕本,罪嫌,聯絡,行為,財富,財產,資料,起訴,通
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20231229
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1427號
案件類別
民事
七月,上訴,不得,不用,他人,企業,何以,保留,僅有,公司,其中,具體,分割,印象,原因,台灣,名義,四日,因為,國稅,地價,地目,坐落,基礎,士林,多元,姐妹,委員,子女,存款,對於,年息,強制,彰化,影本,應繳,所有,承受,撤銷,收受,政府,新莊,時間,更正,曾琬,最高,有如,有時,有限,本案,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字547號
案件類別
刑事
一月,不得,中華,偵字,公司,公訴,其中,分局,分行,前段,司法,告訴,四月,姓名,市○,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,有限,期間,本案,業經,法律,照片,犯罪,真實,第五,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,莊玉,處罰,視同,說明,財產,資料,起訴,辦理,銀行,附件,○○里,２５１,Ｏ
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字218號
案件類別
刑事
中華,任何,來源,備註,公訴,共同,分局,分行,前置,參與,告訴,商品,地址,址設,多角,如何,子女,存款,家庭,實施,帳號,影本,態度,承受,文章,明細,時間,李志,林美,機關,櫃員,欣妍,照片,競合,聯絡,職業,華南,虛擬,表明,角色,計畫,說明,警示,財富
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字770號
案件類別
刑事
承,０號,３０,ap,主持,云云,任何,任行,使用,來源,係屬,偽造,全部,公訴,共同,其中,前述,前開,去向,參與,取得,嚴重,在場,姓名,委員,子女,官方,察署,工作,後段,態度,所在,手機,扣得,搜索,檢警,決議,照片,現金,目錄,確認,競合,第六,筆錄,組織,聯絡,股票,處分,角色,訟法,護
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20231229
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給付扶養費
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家親聲字504號
案件類別
民事
０弄,依據,僅有,兄弟,分院,前述,劉如,即時,唯一,國人,國民,地區,外科,子女,家事,家庭,家長,投資,採信,數額,明細,月華,未到,權利,死亡,每月,汽車,法庭,消費,父母,生活,疾病,目前,範圍,義務,診所,謄本,財富,配偶,陳斐,雙十,電子,項
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
５號,三民,僅有,分行,台灣,吳雪,國家,如何,帳號,年籍,張佳,張家,文件,有如,板橋,楊鳳,現金,第五,第四,經理,聯絡,莊萬,蔡瑞,要求,設定,農會,邱秀,郵政,鄭霞,陳雅,黃鳳,依指示,內政部,劉仁傑,呂宗祐,屏東縣,張佳莉,張振華,彰化縣,李永毅,林盈盈,林秉毅,桃園市,第四庭,臺中市,臺
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20231229
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字4224號
案件類別
民事
俊智,借款,共計,創業,定期,數量,時期,本金,每月,第六,財富,郵政,件影本,何聲明,張樂平,律關係,楊婉渝,楊財富,石珉千,第六庭,違約金,黃俊智,中華郵政,民事第六,民事第六庭,華南商業銀行,商業銀行股
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字489號
案件類別
刑事
連,７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,參與,名義,單位,因為,多樣,媒體,存款,害人,實務,年籍,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,秀滿,競合,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,郵政
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字217號
案件類別
刑事
１樓,來源,備註,分行,前置,去向,商品,商銀,國內,地址,址設,多角,如何,子女,存款,所在,承受,文章,李志,林美,櫃員,欣妍,競合,職業,華南,虛擬,角色,計畫,警示,財富,趙家,追加,郵政,重本,陳佳,項目,黃冠,－１３,Max,內政部,凃啟夫,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字488號
案件類別
刑事
７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,名義,單位,因為,址設,多樣,媒體,存款,實務,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,連帶,郵政,重本,電腦,電視,高
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4192號
案件類別
刑事
○區,AG,佳里,善良,娛樂,家樂,市○,庭宇,手機,扣得,搜索,日本,有利,李庭,營利,獨立,碧玉,第九,經營,美國,聚眾,行動,設備,財富,賭博,遊戲,集合,電腦,００巷,Com,NET,SIM,乙○○,市○區,臺南市,陳碧玉,HUNG,年籍不詳,真
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字344號
案件類別
刑事
ＨＵ,中山,人民,信義,傳播,冒用,分行,卓妍,單位,國泰,婕妤,存款,實務,常識,平鎮,徐鎮,有人,服務,朱家,李顏,東港,林邊,梅真,櫃員,海瑞,游素,游輝,現狀,白蓮,組合,股票,萬華,葉羿,虛擬,設定,警示,財富,郵政,高中,一覽表,伍建勳,依指
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字596號
案件類別
刑事
中信,來源,商店,國內,存款,安琪,害人,屏東,股票,虛擬,製造,財富,遠東,郵政,重本,Max,依指示,吳宜靜,孫文玲,張宗育,林瑞標,林金鴻,業銀行,王安琪,第一層,謝長夏,陳柏凱,高雄市,中國信託,便利商店,土地銀行,執法人員,玉山銀行,臺灣屏東,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字446號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,分院,即附,向吳,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,財富,販賣,連同,門口,陸
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字404號
案件類別
刑事
中市,供參,偽造,分行,回答,專戶,後段,根本,檢警,權衡,現代,申立,科技,第六,組織,經理,虛擬,製造,設定,財富,買賣,重本,關懷,陳稱,陸續,高中,黃美,Max,作業員,依指示,新竹縣,曾柏方,李建慶,洪秀美,第六庭,莊晧民,蔡沛螢,蔡玉琪,黃美
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20231228
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字445號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,分院,即附,向吳,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,財富,販賣,連同,門口,陸
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字460號
案件類別
刑事
入戶,屏東,廣告,文字,會員,李家,秉宏,總統,虛擬,財富,賺錢,郁如,郵政,重本,關心,乙○○,依指示,吳緯倫,均不詳,安德魯,李家維,黃郁如,黃郁涵,新光銀行,統一超商,臺灣屏東,年籍均不詳,甲○○MA,被告甲○○,新光商業銀行,科技有限公司,即告訴
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字624號
案件類別
刑事
○段,一天,下午,不好,不少,九 ,侵占,劉智,包裝,博文,印象,合作,周一,團隊,地址,大學,姐姐,娟娟,害人,廠商,弟弟,惟依,收集,方案,明忠,智偉,有人,楊蕎,檢警,歷史,母親,洪明,清楚,現居,甲方,羅織,若依,誤載,謝謝,警示,財富,連絡,連
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20231228
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字27號
案件類別
刑事
Ｂ３,價格,先生,分行,呂欣,員會,單位,單價,地址,坐落,才讓,曾文,未到,李皓,林麗,監察,程式,符號,經理,縣市,設定,趙芳,邱揚,附註,陳福,陳稱,陽光,面積,○○○,Ａ１３,一覽表,不能簽,丑○○,丙○○,刑事庭,午○○,卯○○,合作社,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖秀
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字447號
案件類別
刑事
三民,主持,九年,五日,五月,伍月,何以,佩吟,偏執,備註,價格,全然,即附,向吳,地區,害人,家豪,專櫃,對象,尤其,惟依,改判,有情,林恒,檢警,段落,法扶,營利,牙醫,現行,百貨,程式,第八,組成,組織,總統,莊珮,角色,設定,診所,詠仁,財富,販
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4499號
案件類別
刑事
世華,主管,乙太,何以,侵占,保留,傳播,冒用,前置,劉富,劉玉,原判,合成,向葉,商品,如果,媒體,定則,尤其,廣告,廣播,心態,方會,板橋,核對,模式,檢警,流程,清楚,現行,用來,痛苦,社團,簡單,維貞,總統,脈絡,薪資,虛擬,豐富,財富,錢包,陳
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字118號
案件類別
刑事
WU,中信,傳播,冒用,分行,合成,同行,多元,大順,媒體,廣播,張佳,形成,承恩,李東,梁詠,樂信,歷史,祖父,組成,組織,耀宗,誤載,財富,邱敬,郵政,電腦,電視,黃金,１３３,Com,Pro,何昭蓉,作業員,呂文佑,書誤載,李承恩,梁詠鈞,業銀行,
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度原訴字16號
案件類別
刑事
一年,一日,不少,二月,人物,傳播,冒用,劉欣,合成,媒體,孟君,小孩,尚佳,希望,底層,廣播,形成,房子,材料,核心,母親,清楚,簡單,組織,行動,角色,財富,連同,電腦,電視,非常,SIM,喜洋洋,施教文,潘豐儒,陳孟君,黃浩章,以上共同,指定辯護,
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20231228
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給付酬金
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄補字2512號
案件類別
民事
崔萍,方昱,李姿,林綉,財富,林綉君,羅崔萍,顧問有限公司
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4868號
案件類別
刑事
雅,TE,世華,主持,人民,任行,傳播,冒用,合作,商品,嚴謹,國中,國泰,媒體,宗雄,家事,少年,山豬,年齡,扣得,把風,改判,文字,新莊,服裝,李翰,檢警,王宗,社群,秋宏,空白,第七,組織,股票,芸蓁,莊勝,計畫,豆乾,財富,連接,連結,選舉,陳穎
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字680號
案件類別
刑事
進,○段,一天,不好,不少,侵占,公園,劉智,包裝,博文,印象,合作,周一,團隊,地址,如果,姐姐,娟娟,存證,害人,廠商,弟弟,惟依,成功,收集,方案,明忠,智偉,有人,楊蕎,檢警,歷史,母親,洪明,清楚,現居,甲方,相信,羅織,若依,設計,誤載,謝謝,警示,財富<
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20231228
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暫時處分
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家暫字181號
案件類別
民事
佩怡,全然,安康,家事,惟依,提到,最佳,月華,沐浴,牙醫,監護,財富,顏銀,高額,受監護,姚志鴻,市○區,楊恩先,楊恩良,楊鴻斌,楊鴻興,洪月華,蔡家瑜,陳佩怡,顏銀秋,業股份有限公司,洪月華社會工作師
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字811號
案件類別
刑事
中山,北投,同行,址設,如果,成果,招募,文敏,朋友,東路,林子,林裕,江宇,產品,疾病,監察,秉睿,組成,角色,譯文,財富,買家,車號,農會,吳玟儒,土地公,廖文敏,林子捷,林裕洋,林鈺珍,洪甯雅,葉潔如,蔡秉睿,詹雲淳,通緝中,靈骨塔,黃振城,和解筆
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