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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字742號
案件類別
刑事
分行,前科,去向,參與,嚴格,國家,子女,字第,富邦,年籍,彰化,志宏,成員,投資,本庭,林閔,格式,江陵,理財,目前,競合,總統,股票,觀念,警示,軌跡,這個,通訊,重本,離婚,２５１,丁○○,丙○○,乙○○,內政部,劉志宏,即告訴,命法官,居臺中,林
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1668號
案件類別
刑事
６號,LI,先生,富邦,市警,張家,惠玲,文源,新莊,李振,梅真,楊清,歐陽,永明,江永,淑娟,漢民,細節,經理,股票,至尊,華南,警示,軌跡,陳文,麗珠,黃金,劉麗珠,合作社,吳勇輝,呂智文,宮玉梅,彰化縣,新竹市,新竹縣,林依儒,林宇誠,林淑娟,林雪花,陳先生,陳雅雯,雲林縣,高曉涵,黃宇辰,刑
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4526號
案件類別
刑事
TE,中和,中興,亨達,人民,何以,依依,先生,刑事,周六,基金,大隊,天弘,宣傳,害人,實務,尤應,尤文,常識,心態,惠敏,明達,有時,有餘,李殷,李耀,檢警,櫃員,流程,澳門,痛苦,細節,組合,脈絡,若干,萬華,虛擬,警示,車主,軌跡,采彤,門口,黃冠,２３６,３３５,劉雅雯,可能性,周彧亘,哥
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字127號
案件類別
刑事
○段,○路,０樓,元大,嘉庭,團隊,址設,埔里,好友,富邦,巫玫,張佳,文山,新莊,明達,會員,板橋,林玟,櫃員,礁溪,總統,虛擬,詹佳,軌跡,邱甄,黃金,龔昭,１０６,一覽表,屏東縣,張嘉庭,張韶文,新竹縣,曾翊凱,未載明,李明達,李昕燁,林佩萱,林婉柔,林宥希,梁世樺,楊季蓁,洪郁萱,花蓮縣,見
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3370號
案件類別
刑事
１樓,中信,侵占,吉美,商家,商店,址設,小康,成功,旅館,林珊,柏翰,權衡,江宇,江陵,車隊,還予,門市,吳柏翰,林珊慧,總價值,葉泓廷,通緝中,郭子彰,郭秉紘,便利商店,刑事第四,曼都髮型,刑事第四庭,臺北地檢署,ＥＬＥＶＥＮ
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20231227
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妨害秩序
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4654號
案件類別
刑事
１樓,中文,凌晨,和平,團體,地區,大樓,安定,安寧,官對,少年,徐○,感受,機掰,正信,正和,江陵,秋宏,聚眾,葉茂,蔡和,陳正,陳睿,雅芬,雅蘭,集體,騎樓,默示,之上開,吳○○,吳秋宏,審查庭,年籍詳,張正和,是不是,林廷維,林晉毅,蔡和霖,蔡承勲
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20231227
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1130號
案件類別
刑事
中信,何紹,外包,娛樂,張宏,摩斯,新聞,會員,格式,江陵,漢堡,虛擬,號函,蝦皮,離婚,高級,何紹輔,分公司,張宏賓,新加坡,林岳賢,林芳如,邱淑珍,新加坡商,遠傳電信,台灣分公司,被告甲○○,刑事第十九庭,公司台灣分公司,即告訴人乙○○,有限公司台灣
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4295號
案件類別
刑事
簡,信宏,信義,光明,劉秀,協理,吳素,回答,多元,大安,天母,好友,尚君,市場,弟弟,新莊,有時,林素,林美,檢警,權衡,流程,疾病,礁溪,經理,芷寧,苓雅,蔡芷,虛擬,邱清,雅茹,離婚,電視,高達,黃紹,３３５,吳佳哲,吳素雲,周淑真,周秉嫺,張雅茹,朱家靚,林婉婷,林建成,林志成,林美佳,王莉
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20231221
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偽造文書等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字4392號
案件類別
刑事
６號,主席,光欣,劉新,劉異,原判,售價,建設,明白,林立,林美,林鼎,江陵,瑞斌,留存,空白,簽呈,簽約,處長,連同,麗珠,劉建輝,劉新強,劉正清,劉異海,孫如虹,授權書,有限公,李淳智,李麗珠,林怡秀,林瑞斌,林立華,林鼎彥,王敏慧,莊瀞瑜,辦公室,
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字326號
案件類別
刑事
下層,任行,何○,供參,傅○,儀芳,光明,全家,台新,和興,大樓,明志,林侑,林儀,林口,楊正,正宇,澎湖,甘○,簡化,簡訊,華納,蔡○,陳育,馬公,黃○,分公司,南投縣,嘉義市,嘉義縣,山分局,林○宇,林○錚,林侑蓁,林儀芳,楊○宇,楊正宇,澎湖縣,石光哲,蔡○翰,謝○穎,陳○任,GIGI,土地銀
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20231219
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴緝字31號
案件類別
刑事
ID,三角,併送,傳說,南港,向葉,套房,存戶,安心,宿舍,斗六,新作,林素,楊梅,江陵,沐沐,烏日,無線,祖父,翡翠,莊富,藍新,賣場,連接,遊戲,鍾定,頻道,黎明,點數,劉建良,姚泓志,林健瑋,林素敏,沈怡君,王御州,現居住,簡伶潔,葉致宏,魏志霖,
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字58號
案件類別
刑事
吳淑,孫明,張瑀,張鈞,李伶,林正,沈慧,劉星辰,合作社,吳姿瑩,吳樂琦,孫明瑞,廖宏文,方韋翔,李奕璇,李采璇,林宜蓁,林聖庭,楊宏偉,王凱儀,翁慧甄,莊承儒,莊文瑄,蔡蕙旭,蕭富元,許瓊月,陳○○,陳志忠,陳昱佐,陳瑋宗,土地銀行,加昌派出所,南投縣政府,新竹縣政府,陳○○之母,台北富邦銀行,國
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字486號
案件類別
刑事
４號,５號,人文,佩奇,包包,原來,名牌,商銀,大林,市警,張凱,承德,東門,樂天,王歆,礁溪,簡訊,羅秀,蕭美,分局長,劉佩奇,劉峻偉,劉育綾,吳素芳,張淑惠,文韋翔,林盈如,楊家政,花蓮縣,萊爾富,蔡慧蓉,蕭美鳳,黃士育,黃泰能,CHEN,ＬＩＮＧ,元大銀行,嘉義市○,CHENG,嘉義市○區,嘉
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字167號
案件類別
刑事
亞芝,信義,吳亞,宜庭,宜芳,左營,戎婕,榮德,江陵,竹北,謝尾,陳英,黃金,劉恆嘉,吳亞芝,張亭玉,徐榮德,李宜庭,林奕瑋,沈宏儒,王聖傑,王聰明,蔡宜芳,見附表,許振峰,謝尾子,陳英信,黃皓彥,元大銀行,凱基銀行,新竹縣政府,刑事第十四庭,新竹縣政府
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2546號
案件類別
刑事
LI,Ne,不少,人性,南港,合庫,商銀,大觀,張瓊,忠孝,政宏,書局,林口,江陵,瓊文,礁溪,立場,簡郁,組合,經銷,遠傳,雅慧,劉宜欣,劉彥宏,博客來,周家年,張瓊文,是不是,王雅慧,等一下,簡志達,郭修豪,陳政宏,○○○○,新光銀行,渣打銀行,新竹
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2533號
案件類別
刑事
５號,LI,Ne,上海,北投,家豪,富盛,志斌,志遠,旗山,林子,江陵,現狀,秋月,育賢,謝淳,賴怡,陳曉,EVA,劉恆嘉,吳宜遙,吳秋月,張志遠,李家豪,李育賢,林文慈,王同榮,王建凱,白素娟,白素媚,羅濟盛,胡志斌,藍海凝,謝淳安,賴怡伶,陳述時,M
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2056號
案件類別
刑事
信義,吳政,周學,埔里,大湖,張慧,忠孝,慧敏,文山,昌平,股市,苓雅,萬盛,資本,丑○○,勒戒中,午○○,卯○○,吳政訓,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,張慧靜,忠孝東,未○○,玄○○,王巧玲,王益民,現另案,申○○,程克琳,程秀蘭,蔣文逸,託商業,酉○○,金門縣,陳勝坤,陳慧敏,陳文豪,黃○○,
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字44號
案件類別
刑事
三層,二層,余彥,合庫,名字,向如,商銀,嚴謹,大湖,尹敏,平措,康寧,張尹,暗示,書店,林諺,欣怡,殷崇,江陵,淘寶,礁溪,算命,紫薇,阿祥,項次,余彥輝,內湖區,唐明廣,庚○○,林聰良,林諺叡,殷崇哲,第一層,鄭欣怡,陳湘琦,陳述時,黃佑誠,和解筆錄
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20231206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字788號
案件類別
刑事
一路,三國,宜蓁,尤雅,平鎮,張尹,摩斯,文山,方文,普仁,曾育,木柵,李筱,東光,松山,柏豪,稅款,素秋,股市,葉瑞,藝人,蝦皮,買家,鄭龍,錢包,鍾素,陳濬,隊長,Ban,周德龍,方素秋,林于茹,林士傑,柳佳如,楊玲玲,殷立民,潘柏豪,王美玲,蔡雨臻,郭季青,鄭潔如,錢宜蓁,陳亞慈,陳佳蓉,陳哲
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字821號
案件類別
刑事
合庫,大墩,存戶,政揚,數字,易發,江陵,烏日,王宥,秀貞,送貨,隨便,順發,黃政,中華路,作業員,林依蓉,江宗翰,簡佩珺,蔡秀貞,鄭百易,黃楷中,臺東分局,刑事第十七,大墩派出所,刑事第十七庭,新光商業銀行,臺中市政府警,臺東縣警察局,臺灣新光商業銀行
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2469號
案件類別
刑事
LI,Ne,下樓,任務,信封,包包,名字,和美,商銀,嘟嘟,均指,垃圾,夏蕾,尤其,幹嘛,把風,投入,歐夏,民族,江陵,紀律,聚合,聯盟,許○,車隊,連盟,關鍵,集結,震宇,飛機,黎明,Ine,RAM,倒垃圾,合作社,吳義聰,唐震宇,巷子內,廖○晴,彰化
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字962號
案件類別
刑事
周郁,官對,常識,文山,文聖,明志,會長,月華,林口,林明,瑞麟,用意,組合,薛雅,邱書,郭德,鄭秋,阿敏,陳威,青溪,孫慶龍,張雅晴,李文斌,林育正,王嘉惠,王宜璇,王月華,許瑞麟,許秋霞,警備隊,鄭秋容,金門縣,陳子揚,陳巧凌,陳榮宗,陳珮禎,高維麟,黃愛淑,黃毅皓,黃玉琪,日盛銀行,身分不詳,
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20231130
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字187號
案件類別
刑事
○街,佳里,原意,向子,大樹,大直,姚勝,東港,樹林,江濱,江陵,蝦皮,青溪,黃武,黎明,丑○○,劉建良,卯○○,原所有,呂性珍,壬○○,子○○,寅○○,施邑蓉,比特幣,沈怡君,癸○○,簡伶潔,蕭棋忠,辛○○,陳教育,陳江濱,黃武雄,○○○道,湖內分局,
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20231130
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偽造文書
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字3513號
案件類別
刑事
冒名,怡蓁,李音,江陵,用意,符號,蝦皮,劉華欣,大哥大,李音儀,陳怡蓁,黃瑜琳,身分證統,台灣大哥大,國民身分證統,關貿網路股份有限公司,台灣大哥大股份有限公司,新北市政府警察局新店分局
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20231130
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3225號
案件類別
刑事
待業,智凱,永和,江陵,決心,燃燒,靖淳,體悟,李佳宗,林晉毅,林靖淳,許智凱,許翠燕,新北市政府警察局新店分局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字111號
案件類別
刑事
上海,土城,政揚,新化,新興,曼寧,柯南,楊梅,江陵,金城,黃政,Com,丑○○,中正路,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,楊炳勝,王曼寧,癸○○,臺灣臺,蔡昀潔,辛○○,辰○○,○○○道,Gold,庚○○○,臺中地檢署,臺灣臺中地,臺中市政府警,
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2871號
案件類別
刑事
kK,俞婷,元素,劉榆,卓湘,大志,徐琇,承璋,捷運,文成,晉嘉,書店,服飾,杜家,東森,梓涵,水尾,江菱,江陵,潘翠,米克,經銷,胡冠,花旗,蘋果,蝦皮,賣場,遠傳,陳梓,雅雯,高級,劉家維,卓湘芸,商啟泰,康晉嘉,張容嘉,徐仲甫,林怡伶,林承璋,林文
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