| 日期 |
內容 |
|
20230111
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字20號
案件類別
刑事
ID,佳佳,依依,家齊,寶兒,小巧,尤彥,思瑀,怡婷,愛笑,戴康,曉婷,李瑞,林振,永承,永璋,清德,漢民,烏日,約會,蔡書,資本,郭佳,錦清,領峰,馮偉,黃清,合作社,吳瑞文,威尼斯,孫銘鍵,巫政憲,廖士明,廖春源,張依依,張光宇,張家豪,張思涵,張錦
|
|
20221229
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1387號
案件類別
刑事
劉義,劉鳳,向如,導師,志凱,愛笑,服役,林榆,疫苗,老師,頭份,鳳美,劉嘉閔,劉義農,劉鳳美,張宜柔,曾子珍,朱志凱,李國峰,林紫榆,王嘉祺,王美玲,見附表,趙中岳,郭玫利,不詳姓名,彰化縣警察局彰化分局,苗栗縣警察局頭份分局
|
|
20221229
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2797號
案件類別
刑事
丈夫,二名,入戶,冠勳,即附,周宇,天母,宗澤,官對,家明,尚君,廖仁,廖家,明志,春梅,李威,李耀,炳耀,王田,發文,羅蘭,蔡夢,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳友,陳曉,黃敏,５１５,LIN,丑○○,午○○,卯○○,吳旻奮,宙○○,寅○○,巳○○,廖建瑜,未○○,朱春梅,李佳芳,李威晟,李張崴,
|
|
20221220
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金簡字138號
案件類別
刑事
勝騰,向葉,周文,姍姍,志中,愛笑,東港,誌祥,賴瑩,金城,麗文,黃瑋,Lee,MIC,中華路,吳誌祥,周文如,唐欣茹,張佩珊,施勝騰,楊麗文,葉仁傑,賴瑩芳,金門縣,凱基銀行,新竹市香山,金門縣警察局,行股份有限公司,嘉義縣警察局水上分局,金門縣警察局
|
|
20221115
|
損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
111年度沙小字443號
案件類別
民事
嘿嘿,愛笑,瘋子,劉國賓,張隆成,林天祥,柯茂富,沒有理
|
|
20221103
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字40號
案件類別
刑事
丈夫,劉慈,劉玉,尤曉,愛笑,李德,武宏,溫紳,百達,簡武,老公,一直打,劉慈萱,劉玉書,張天恩,彭詩雯,徐漢堂,李德美,李蓉美,林大鈞,林家賢,林文旺,林鈺峰,梁哲偉,洪瑋嬬,王佳蓉,程柏誌,蔡文盛,邱顯炎,陳志傑,陳榮軍,衛生福利部桃園療養院
|
|
20221028
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字8號
案件類別
刑事
佳芯,偉哲,光明,名牌,周玲,康樂,思佳,愛笑,新北,新城,栗縣,永裕,瑞德,縣潮,蘇澳,裕翔,阿寶,阿雄,領峰,馬公,劉國慶,劉思佳,吳嘉貞,張明詠,張瑞德,張誌原,林威竹,林子琪,林昆賢,林靜慧,楊孟穎,程士傑,簡偉哲,葉志皓,蔡佳芯,西門町,謝明諺
|
|
20221025
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度原金簡字13號
案件類別
刑事
信興,劉馨,向葉,愛笑,賴士,顏郁,Lee,劉馨雨,方凱倫,李佩娟,李誌豪,葉光成,陳嘉儀,黃信興,屏東縣屏東
|
|
20220930
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字418號
案件類別
民事
影,一日,不同,二月,云云,他人,任何,使用,依據,係屬,保持,健康,催告,共同,其中,凌晨,判斷,前開,取得,可以,告知,命令,多元,大眾,如何,委任,安全,客觀,年息,幸福,怪怪,愛笑,態度,手機,採信,數額,方式,方法,時間,普通,曖昧,朋友,期限
|
|
20220929
|
妨害自由等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字719號
案件類別
刑事
７樓,ID,一舉,不好,不要,世界,交友,人格,仁武,保證,備註,兒子,全家,公寓,原審,名義,呂寧,嚴重,團體,垃圾,大便,大屌,子女,對象,帳號,張貼,愛情,愛笑,成名,採信,改判,文字,文章,族群,春藥,會員,月球,有如,楊○,業務,歌曲,正確,永
|
|
20220823
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字131號
案件類別
刑事
愛笑,成懿,新民,智元,智揚,王筱,瑀彤,老婆,鄭智,頭份,Ine,吳春麗,張欣怡,成懿芳,李佳紘,李俊岳,李柏賢,林思辰,林文旺,歐冠群,歐陽儀,王筱寧,程克琳,翁珮嫻,許瑀彤,訴代理,謝宇涵,鄭智元,陳智揚,顏啟紋,黃冠中,黃勤涵,宜蘭縣政府,臺灣臺
|
|
20220803
|
詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度易字159號
案件類別
刑事
任行,國慶,愛笑,曉燕,育賢,命法官,李國慶,林建軍,林育賢,鄭慧婷,陳經理,不詳人士,信用合作社,花蓮縣警察局,丙○○、戊○○,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社,花蓮縣警察局花蓮分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,有限責任花蓮第二信用合作社
|
|
20220721
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字50號
案件類別
刑事
Yi,丁伯,么么,佳臻,宥霖,家計,愛笑,打工,新作,旗山,李信,李昭,林洺,林雨,楊永,永杰,沈德,泰元,環球,精靈,經銷,蔡英,許佑,豬仔,郭俊,長億,馬公,高敏,KAB,one,丁伯軒,台中市,吳明軒,呂濰安,李佳臻,李信輝,李昭然,林盈均,林聰良
|
|
20220711
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字159號
案件類別
刑事
冠宇,利豐,善股,孟珊,孫正,官方,建富,愛笑,承洋,智元,曉婷,曉慧,李坤,林科,翁建,謝孟,鄭智,劉永照,周佩珊,廖正雄,張欣怡,張益嘉,朱冠宇,李坤穎,李奇峰,李曉婷,李曉慧,李淑惠,林文旺,林科甫,林鈺峰,楊喬淋,樊政道,王佳蓉,羈押中,翁建富,
|
|
20220429
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審原金簡字12號
案件類別
刑事
新,交友,人員,他人,任何,來源,偵字,元大,公設,公訴,共同,具體,分局,參與,名義,告知,告訴,國家,基礎,家庭,帳號,廖 ,怡華,愛笑,所有,政府,文山,新莊,明細,時間,曾德,最高,本案,桃園,業經,櫃員,照片,現狀,真實,競合,紀錄,細節,編號
|
|
20220429
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字654號
案件類別
刑事
不詳,世華,來源,去向,參與,受命,國內,國家,姓名,害人,實施,帳號,年籍,愛笑,成員,成懿,所在,投資,數量,智元,智揚,本人,格式,欣怡,疫情,目前,確實,競合,聯絡,處所,調解,警示,軌跡,通訊,鄭智,重本,金融,陳智,陳稱,頭份,高中,鳳山,內
|
|
20220429
|
詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡字79號
案件類別
刑事
惡,不詳,來源,係屬,冒用,勞動,去向,參與,員林,國中,園市,土城,媒體,存戶,存款,害人,市場,帳號,年籍,愛笑,所在,手機,投資,文中,曾意,有人,未到,林郁,權限,清楚,瓊儀,競合,警示,通訊,遊戲,邱文,重本,金融,黃瓊,黃金,２５１,內政部,
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字113號
案件類別
刑事
何文,周宇,啟明,國鴻,宗澤,家明,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳曉,陳煒,顏宏,麗秋,黃敏,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字15號
案件類別
刑事
二名,何文,兆豐,周宇,宗澤,廖家,曾文,朱莉,李威,李耀,林昕,栗縣,楊文,王田,羅蘭,蔡瑞,許勝,謝智,邱炳,金山,陳曉,陳煒,顏宏,黃敏,黃明,黃金,LIN,劉仁欽,劉浩宇,受處分,合作社,吳旻奮,周惠芬,己○○,庚○○,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,林欣瑩,
|
|
20220331
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字161號
案件類別
刑事
家,何文,周宇,國鴻,宗澤,廖家,春梅,曹詠,朱莉,李威,李總,李耀,李辛,東門,林昕,栗縣,炳耀,王田,簡鈺,羅蘭,群英,蔡夢,許勝,謝智,邱炳,陳友,陳煒,顏宏,黃敏,住基隆,作金庫,劉仁欽,劉浩宇,吳旻奮,周宇生,周惠芬,廖柏瑞,廖竟佑,張芷柔,朱春梅,朱莉雅,李威晟,李張崴,李育慈,林易成,
|
|
20220325
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字27號
案件類別
刑事
佳芯,光明,包包,名牌,吳澤,思佳,愛笑,新城,林口,林裕,永裕,澳門,縣潮,苓雅,萬華,蘇澳,虛擬,裕翔,阿寶,阿雄,領峰,馬公,個人戶,張明詠,張誌原,林威竹,林子琪,林昆賢,蔡佳芯,西門町,鄭雅穗,鄭雅綺,陳佳鑫,陳恩慈,陳曼茹,高裕翔,黃家銘,黃
|
|
20220323
|
詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度簡字3184號
案件類別
刑事
佳佳,依依,即丁,吳啟,家豪,家齊,寶兒,小巧,尤彥,左營,彭帥,思瑀,愛笑,戴康,政倫,曉婷,李瑞,林振,永璋,清德,烏日,約會,蔡書,郭佳,錦清,馮偉,黃清,Com,WOO,吳崇維,吳瑞文,威尼斯,山分局,巫政憲,廖春源,張依依,張光宇,張家豪,張思
|
|
20220322
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上訴字1070號
案件類別
刑事
一路,三菱,中古,何必,同行,國光,土木,大胖,存戶,學長,底層,廣大,愛笑,文潔,物流,阿土,台南市,吳承翰,吳淑珍,張瑛宗,施淑華,施漢棕,李文潔,李秋瑩,林逸梅,片所示,真實姓,胡士揚,郭育明,陳宥淵,陳建弘,陳泓宇,陳育明,陳詠竣,姓名不詳,台南
|
|
20220321
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字182號
案件類別
刑事
愛笑,智鈞,蕭郁,螞蟻,李淑婷,王道銀,羅采蘋,蕭郁玲,許智鈞,金融業,黃閔聰,屏東縣政府警察局潮州分局
|
|
20220318
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金簡字153號
案件類別
刑事
左營,愛笑,戴康,政倫,永承,溫馨,碧玉,福德,美食,苓雅,蔡書,螞蟻,領峰,ace,Com,LIN,吳崇維,廖華君,張光宇,戴康圳,王永承,蔡書瀚,謝政倫,謝明諺,顏宗貝,黃碧玉,黃閔聰,傳統美食,新竹市○,永豐銀行,新竹市○區,高雄市左營,高雄市苓雅
|
|
20220224
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金簡字98號
案件類別
刑事
喻新,怡華,愛笑,曾德,育賢,one,居彰化,曾德恩,林育賢,蔡宛軒,謝政穎,邱繼玟,鄒瀚霖,黃博尉,元大銀行,居彰化縣,渣打銀行,住桃園市○,彰化縣政府,苗栗縣政府,交關係人閱覽,文山第二分局,彰化縣政府警察局,北市○○區○○路○段,新北市政府警察局土
|
|
20220224
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金簡字99號
案件類別
刑事
喻新,怡華,愛笑,曾德,育賢,one,居彰化,曾德恩,林育賢,蔡宛軒,謝政穎,邱繼玟,鄒瀚霖,黃博尉,元大銀行,居彰化縣,渣打銀行,住桃園市○,彰化縣政府,苗栗縣政府,交關係人閱覽,文山第二分局,彰化縣政府警察局,北市○○區○○路○段,新北市政府警察局土
|
|
20220223
|
妨害自由等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字310號
案件類別
刑事
一舉,人物,傻逼,創立,口交,囉唆,大便,大屌,妥瑞,寶島,寶馬,小馬,愛情,愛笑,懶覺,成名,星語,春藥,晴晴,月球,李宏,楊蕙,歌曲,歪歪,永遠,活著,演唱,爸爸,爽啦,猴子,窗戶,老二,老子,耶穌,背後,葉惠,藝人,藝名,表演,說謊,靠邀,香蕉,麗
|
|
20220211
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度簡字1879號
案件類別
刑事
佳怡,傅婉,向吳,向如,婉如,愛笑,數名,沛君,育賢,陳沛,５１５,one,傅婉珊,包雨欣,吳柏翔,林淑妍,林育賢,王宇瑄,王筑萱,簡子竣,許婉如,許智評,謝政穎,陳沛君,ＳＷＥＥＴ,DAHLIA,文山第二分局,臺北市政府警察局文山第二分局
|
|
20220127
|
恐嚇等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2019號
案件類別
刑事
乖乖,劉○,好在,妓女,宏松,小弟,恐怖,愛笑,海寧,老大,莊○,莊孝,葉○,邱○,鄒○,鎮○,阿弟,阿輝,三分鐘,何俏美,劉○堂,劉家堂,受不了,應予更,戴○明,林宏松,林文榮,王蔡傳,程欣怡,莊孝維,葉大哥,許○玄,走著瞧,邱○華,邱先生,邱志平,陳
|