| 日期 |
內容 |
|
20231228
|
詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
|
|
20231227
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字385號
案件類別
刑事
不好,中和,原來,口號,吉安,向前,周知,和潤,安康,害人,平鎮,新莊,更改,東光,林口,樹林,流程,瑞芳,總統,育仁,英文,身份,一覽表,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,曾韻蒔,未○○,玄○○,申○○,花蓮縣,蔡啟文,蔡景聖,酉○○,雲林縣,顏正豪,黃○○,
|
|
20231220
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字599號
案件類別
刑事
中市,交友,人壽,即丁,可愛,向如,周知,唐宇,國宏,天母,好友,存戶,常識,有空,東門,流程,現狀,用意,留存,盈慧,竹北,簡單,簡訊,經紀,育仁,蔣湘,註記,謝榮,財金,錢包,頭份,黃佩,３３５,呂盈慧,唐宇涵,均誤載,己○○,庚○○,張婉柔,張香堯,曾韻蒔,有限公,李育仁,案外人,比特幣,第一
|
|
20231219
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字54號
案件類別
刑事
主任,交友,仲慧,劉仲,古芸,安康,常識,廣興,建翰,張家,新興,旗山,榮德,現狀,蕭偉,財金,賴薇,陳請,陳雅,青溪,頭份,香港,黃金,龜山,各階段,均不詳,居桃園,張家禎,張馨云,施懿珊,昌家任,曾意翔,李佩宣,林麗玉,潘勝偉,王子龍,簡忠衛,羅郁翔,翁如瀅,謝承益,賴玉雯,關資料,陳佳妮,陳建
|
|
20231219
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字198號
案件類別
刑事
人性,令果,入戶,劉錦,南市,員林,嘉瑜,存戶,容易,幕後,文山,李晚,林芯,永勝,永興,流程,漂亮,現狀,瑞芳,簡麗,號卷,議定,逍遙,銘鴻,體系,鳳山,龍安,龜山,劉錦波,徐銘鴻,施靄齡,曹素玲,林芯卉,業銀行,王建諺,簡麗玫,蔡明儒,邱文怡,鄭勝國,陳嘉瑜,陳家庭,陳盈孜,黃威棋,黃永勝,執法
|
|
20231214
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度原金訴字7號
案件類別
刑事
２Ｆ,２號,８號,主持,佳恩,公正,冬瓜,周詳,商人,大安,婆婆,安定,寶成,得逞,招募,楊淳,百貨,紘毅,紫色,羅東,行中,許○,金剛,隨意,２３６,周星哲,壬○○,太平洋,子○○,屏東市,己○○,巷子內,庚○○,張瑾雯,彰化商,星巴克,楊淳如,楊聖杰,業銀行,癸○○,蘇紘毅,許○榕,辛○○,郭東
|
|
20231211
|
確認本票債權不存在
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字14006號
案件類別
民事
玟君,唐肇澧,晤本人,李宜娟,林恒毅,沈玟君,彰化縣政府,企業有限公司,國際企業有限公司,彰化縣政府警察局,鉅唐國際企業有限公司,台灣賓士資融股份有限公司,彰化縣政府警察局彰化分局
|
|
20231130
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字357號
案件類別
刑事
向上,大直,澳門,進添,香港,高郁,黃瑋,Lee,威尼斯,張崇哲,李寬永,林佩萱,林子翔,林寬永,林海昌,楊家榮,業銀行,第一層,紀進添,許慶諒,詳附表,鄭積揚,陳建漢,餐飲業,黃瑋俐,黃裕桔,嘉義市政府,張崇哲律師,彰化縣政府,台中商業銀行,嘉義市政府警察局,彰化縣政府警察局,嘉義市政府警察局第一
|
|
20231124
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字56號
案件類別
刑事
佳霖,俊仁,倒楣,吉安,多樣,太昌,惠美,文聖,東港,柏璋,楊梅,楊虹,民有,清心,潘彥,烏日,許亞,鄭思,關注,靖傑,飲料,５１５,張家豪,張志杰,張瑋珍,林姿辰,林星佑,林昱志,林晏臣,聲明異,蔡佳霖,蔡岳翰,許騏麟,陳伯彰,陳俊仁,陳文豪,黃榮正,不詳人士,蘆竹分局,MYRNA,基隆市政府,彰
|
|
20231122
|
詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字669號
案件類別
刑事
no,北斗,吉泉,向吳,唐周,子芸,學院,安然,慶龍,明輝,王光,盧慶,蘋果,調和,黃河,吳美秀,張佳麗,張語恬,李誌剛,林吉泉,林琮恩,林經理,沈婷勻,湯子芸,特斯拉,盧慶龍,蔡明輝,陳書偉,黃河錡,黃經理,控股公司,資料不詳,彰化縣政府,雲林縣政府,年籍資料不詳,彰化縣政府警察局,投資股份有限公
|
|
20231121
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金簡字58號
案件類別
刑事
丈夫,佳怡,光明,劉○,北投,張○,待業,新化,施惠,明駿,民生,統稱,莿桐,陳○,黃○,吳○霖,吳明駿,張○盈,怡律師,施惠娟,李佳怡,李宜蓉,民權路,花蓮市,葛瑞絲,許○瑄,謝○儒,陳○庭,花蓮地檢,彰化縣政府,花蓮縣花蓮,彰化縣政府警察局,彰化縣警察局彰化分局,雲林縣警察局斗六分局,屏東縣政府
|
|
20231120
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1075號
案件類別
刑事
世界,卡通,向上,園市,多樣,山莊,林敏,洪子,王靖,白天,若是,財金,雅慧,靖茹,飛機,高偉,龍潭,康芝瑜,張孟婕,張雅慧,戴君諺,李昇蓉,李杰翔,林岳賢,林敏生,款明細,洪子翔,王靖茹,蘇翊婷,見附表,許銘如,謝昭宏,鄧志剛,鄭婉柔,陳韋潔,嘉義縣政,國泰銀行,居臺中市○,彰化縣政府,苗栗縣政府
|
|
20231116
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字163號
案件類別
刑事
冒名,卡通,和美,林弘,柏軒,泰山,洪玉,王筑,符號,美德,莿桐,LIN,三民街,吳天明,張淯淇,彰化市,新加坡,李宜均,林保良,林怡君,王筑威,臺灣士,黃柏軒,不詳人士,新加坡商,聯絡電話,遠傳電信,台灣分公司,彰化縣政府,臺北地檢署,身分證字號,雲林縣衛生局,公司台灣分公司,國際股份有限公司,彰
|
|
20231116
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字162號
案件類別
刑事
冒名,卡通,卡遊,和美,林弘,泰山,王筑,符號,美德,LIN,三民街,吳天明,彰化市,新加坡,施茂林,李宜均,王筑威,臺灣士,許正揚,不詳人士,新加坡商,聯絡電話,遠傳電信,台灣分公司,彰化市○○,彰化縣政府,臺北地檢署,身分證字號,雲林縣衛生局,公司台灣分公司,國際股份有限公司,彰化縣政府警察局,
|
|
20231115
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字51號
案件類別
刑事
丹鳳,冠宇,劉修,吉安,圓山,太昌,張鈞,政揚,林鈴,楊明,法文,湯姆,碧雲,簡家,芝仙,陳毅,劉亥唐,劉修言,屏東市,廖碧雲,張志杰,林愛紫,楊明禎,湯姆熊,蕭筠蓉,許富喬,許淑芳,警備隊,郭欣怡,陳冠宇,陳政揚,陳毅明,黃世勳,曾廖碧雲,屏東縣屏東,彰化縣政府,花蓮縣政府,彰化縣政府警察局,
|
|
20231109
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金訴字915號
案件類別
刑事
丁美,嚴選,孫美,官方,木柵,漫漫,王品,結衣,致遠,興隆,蔡東,蔡英,謝東,呂明芝,孫美恩,宇智波,施致遠,李冠宜,李清友,權限者,江哲安,波多野,蔡英毅,蘇意雯,許育綺,謝東瑋,野結衣,金石堂,陳伯均,陳彥達,陳正哲,陳盈君,台中商銀,新光銀行,彰化縣政府,文山第二分局,彰化縣政府警察局,佑企業
|
|
20231030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字121號
案件類別
刑事
博士,商家,安德,實力,德國,恐怖,打工,梁詠,橋樑,炸雞,敘利亞,李冠儀,林長志,梁詠鈞,許瑜容,諶玉琴,餐飲店,馮君傑,Rong,即附表所示,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,彰化縣警察局彰化分局,彰化縣政府警察局彰化分局,高雄市政府警察局岡山分局,中華
|
|
20231030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字90號
案件類別
刑事
博士,商家,安德,實力,德國,恐怖,打工,梁詠,橋樑,炸雞,敘利亞,李冠儀,林長志,梁詠鈞,許瑜容,諶玉琴,餐飲店,馮君傑,Rong,即附表所示,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,彰化縣警察局彰化分局,彰化縣政府警察局彰化分局,高雄市政府警察局岡山分局,中華
|
|
20231003
|
詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度原訴字48號
案件類別
刑事
Lu,何安,俊榮,天○,存取,彰化,東門,洪微,瑞隆,羅子,華平,萬丹,葉峻,蔡雅,西堤,變態,邱清,預約,黎明,亥○○,午○○,卯○○,宙○○,巳○○,張嘉豪,張國隆,戌○○,施俊榮,未○○,束玉驥,林○承,林立峰,營業部,玄○○,王威盛,王盛威,申○○,簡汝珊,羅子俞,葉峻瑋,許定國,辰○○,酉
|
|
20230928
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1112號
案件類別
刑事
六甲,力明,孟哲,市集,張伯,明達,林朝,林郁,胡玉,蘇文,蘇澳,順發,黃存,張伯鑫,擔保物,曾子珍,李叔芬,林朝文,林郁筑,沈桂賢,王美玲,胡玉萱,莊雅惠,蔡宗聖,蔡明達,蘇文儀,郭玫利,陳宏彬,陳美珠,南屯分行,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,李孟哲律師（法扶律師）,嘉義市政府警察局第二分局,宜蘭
|
|
20230928
|
侵占
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度易字169號
案件類別
刑事
即成,向陽,季鴻,富榮,李季,業社,犯罪,鄭富,李季鴻,李宗濡,楊孟穎,王奕筑,許晏禎,許正雲,鄭富榮,陳信任,陳義佳,心佑診所,陽信銀行,彰化縣政府,米蘭企業社,局中正第二分局,彰化縣政府警察局,陳信任精神科診所,彰化縣政府警察局彰化分局,臺灣高等檢察
|
|
20230926
|
毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1119號
案件類別
刑事
尤重,瑞隆,一起吃,周士恒,彭意親,林育蘋,汪惠玉,洪瑞隆,謝自豪,陳昭琦,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,彰化縣政府警察局彰化分局
|
|
20230922
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1088號
案件類別
刑事
藍,GM,亥○,何育,侯靜,信志,天○,宇○,己○,戌○,林珊,甲午,甲卯,甲宇,羅斯,育賢,謝憲,辰○,黃佩,劉正達,劉炳宏,午○○,宙○○,工作室,巳○○,廖健廷,張至緯,徐翊棠,未○○,李佳興,林旻頡,林永斌,林育賢,梁丁元,玄○○,甲子○,申○○,程嘉銘,胡婉婷,葉信志,葉羽珈,蘇奕全,許元
|
|
20230901
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1501號
案件類別
刑事
健源,梁耀,毓婷,石光,趙明,鄭麗,關愛,吳宜遙,巷子內,彭毓婷,李泳信,林子宸,林虹均,梁耀中,王書毅,鄭麗欽,陳伯青,陳健源,陳子豪,中山北路,彰化縣政府,新竹市政府,苗栗縣政府,雲林縣政府,台新商業銀行,彰化縣政府警察局,新竹市政府警察局,屏東縣政府警察局枋寮分局,
|
|
20230831
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字799號
案件類別
刑事
上班,不詳,住址,來源,保留,僅有,分行,包裝,博隆,參與,台灣,吳博,周知,和順,因為,國小,塑膠,如何,妹妹,姐妹,姐姐,媒體,子女,存款,帳號,年籍,採收,曾看,有利,有如,有時,王菁,現金,社群,競合,細節,組織,經核,老闆,英文,西區,要求,警示,越南,遊戲,郵政,１３２,２３６,Kim,
|
|
20230830
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字932號
案件類別
刑事
林岫,玄○,范影,亥○○,北分行,午○○,吳春麗,宙○○,巳○○,戌○○,未○○,李宗憲,歐陽儀,申○○,酉○○,黃文誼,日盛銀行,湖內分局,彰化縣政府,真實身分不詳,彰化縣政府警察局,新竹市警察局第一分局,苗栗縣警察局頭份分局,雲林縣警察局虎尾分局,中國信託商業銀行復北分行,屏東縣政府警察局東港分
|
|
20230825
|
詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度簡字1465號
案件類別
刑事
１號,中和,傳播,冒用,合成,吳翊,團體,娛樂,成功,拾月,會員,格式,生前,簡訊,號函,蝦皮,警示,錦昇,電腦,電視,食品,黃鎮,龍潭,１０６,分公司,塗蕙如,大哥大,彰化縣,新加坡,林雅馨,楊芝庭,臺灣士,莊淑真,陳錦昇,香港商,黃鎮宏,黄筠雅,政府機關,新加坡商,聯邦商業,調解筆錄,０００００
|
|
20230816
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字334號
案件類別
刑事
○號,張忠,曾文,林和,林哲,楊玉,黃金,黃鈺,丑○○,午○○,卓文俊,卯○○,吳嘉慧,吳彥鋒,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖子萱,張惠晴,曾建雄,曾湘芸,李嘉寧,李建業,李昱賢,李郁芳,林昭宇,林沛妤,楊啓信,楊惠如,潘怡君,石智文,蔡佳樺,許嘉玲,邱子玲,鄒明珍,鄭淑雲,陳奕達,黃乙婷,黃湘
|