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內容 |
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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履行契約
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度重上更一字34號
案件類別
民事
自,一年,上述,不得,中華,主任,主管,二、,人員,人選,代表,依據,公司,公室,共計,其中,具體,分院,劉政,即明,原審,告 ,員會,單位,大學,如何,姓名,委員,官 ,專戶,對於,年 ,年息,廖 ,彰化,影本,應受,承受,收受,政府,明細,最高,有限,期間,本案,栗縣,案件,楊珮,業經,權利,正
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字315號
案件類別
刑事
企業,何昇,克強,去向,合庫,嚴格,子女,宗良,富達,廖 ,廖梅,建文,待業,成功,所在,投資,有利,本庭,李政,林博,格式,為何,獨立,理財,第七,簡訊,總統,股票,自得,誤載,警示,陳稱,高中,依指示,傅克強,內政部,合作社,書誤載,李政優,林博才,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2044號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,中心,分行,南投,周國,國強,埔里,大隊,安心,市場,怡婷,櫃員,永明,澎湖,營業,瑞隆,白沙,苓雅,設定,郵政,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,依指示,便利商,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威,楊閔翔,第五庭,花蓮縣,蔡嘉芳,薛怡婷,詹益昌,警政
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字335號
案件類別
刑事
LI,Ne,作社,公園,分行,刪除,千金,原來,員林,嚴格,國中,好友,宏偉,富達,幸福,廣告,建霖,曾裕,歷史,股票,計畫,賴健,郵政,關鍵,３３５,Ine,合作社,彰化縣,施教文,曾裕閔,李嘉怡,李宏偉,林怡君,監服刑,鄧玉燕,陳宏銘,馬竹君,中華郵
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2133號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1669號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2072號
案件類別
刑事
０樓,信義,傳播,冒用,合成,大安,安和,廣播,應用,承諾,曾經,檢警,老闆,角色,計畫,鎮區,電視,靖雯,００弄,倪霈棻,吳春麗,居桃園,蔡旻璋,陳浩宇,黃淑悅,黃美玲,黃靖雯,不詳人士,居桃園市,政府機關,桃園市○,調解筆錄,刑事第二十一庭,投資股份有限公司,富達
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20231227
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違反公司法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字178號
案件類別
刑事
業,劉德,劉旺,劉軒,吳麗,廖望,張婧,張尹,彭建,朱威,李仁,林正,林龍,泰國,王文,監察,經理,股東,謝易,郭國,陳兆,陳威,陳智,陳燕,黃明,倪士軒,劉哲安,劉志堅,劉思恩,劉華德,吳尚志,吳正德,廖偉全,廖望廷,張嘉婷,張文敏,張翠芬,彰化縣,曾雲章,朱庭賢,朱美英,李彥勲,李智華,林伯文,
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20231227
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違反公司法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡字292號
案件類別
刑事
劉旺,周德,大廈,孫義,廖家,張尹,彭建,更名,朱威,李仁,林正,林龍,泰國,王文,經理,股東,記帳,謝易,金源,陳威,陳智,陳燕,麗君,黃明,５１５,倪士軒,周德軒,張翠芬,彭建昌,彰化縣,曾雲章,有限公,朱庭賢,朱美英,李羿嫺,林伯文,林志宏,林裕傑,楊詠裕,楊連益,江淑鈴,泰銀行,洪鳳荔,潘仁
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字1033號
案件類別
刑事
新,○號,ID,于珊,交友,凱文,呂唯,團隊,址設,大安,天心,富達,實力,年齡,戶政,新力,新莊,會員,林昌,林玉,林睿,樹林,產品,社群,紀念,胡勝,萬華,虛擬,軌跡,遊戲,郭巧,鈞豪,馬德,黃佩,龔家,區戶政,張智凱,新世紀,施柏宏,書誤載,服務部
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20231222
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字604號
案件類別
刑事
０巷,６號,佳穎,俊華,劉芳,合庫,大安,富達,廖楊,張瓊,曾心,林秀,楊愛,楊美,沁宜,洪聰,王文,社群,美娥,翁俊,胡睿,芳玲,財金,邱沁,陳敏,黃瓊,余泰興,劉羽倢,吳佳妮,吳青樺,好樂迪,徐秉鈞,新竹市,書誤載,曾心妍,李佳穎,李文鑽,林淑貞,洪
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20231222
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字211號
案件類別
民事
富達,文林,蘇玉,全方位,十二月,蘇玉玫,陳逸倫,顏○○,顏文林,住、居所,本件更生,聯邦商業,調解委員,債權金融機構,聯邦商業銀行,遠東國際商業,全方位有限公司,合迪股份有限公司,最大債權金融機構,遠東國際商業銀行,所得稅各類所得資料清單
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20231219
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度易字719號
案件類別
刑事
入戶,多樣,富達,弟弟,汪鉦,決心,組合,調和,賴秀,朱俊瑋,父母親,賴秀金,鄭雅雁,陳昭銘,馮美珊,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署
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20231214
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1607號
案件類別
刑事
主持,何方,包包,品牌,嚴正,國人,大牛,姐姐,家駿,富達,幕後,弟弟,投入,招募,暗示,月眉,沁宜,王頤,胡元,邱沁,都市,隨意,馬桶,停車場,李○承,洪家駿,翁世容,胡元暟,蔡川富,蔡廷宜,謝錫和,邱斈如,邱朝智,邱沁宜,麥當勞,黃詩晟,物品名稱,資
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20231213
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確認派下權存在
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上易字68號
案件類別
民事
05,一世,人物,何況,全員,公所,出版,務部,原住,叔叔,員林,地價,均同,子孫,孫昌,富達,慧瑜,昭和,時代,朝欽,朱坤,林區,武東,現代,番地,耀文,蔡建,蕭富,蕭朝,設籍,集資,高郡,世○○,保○○,原設籍,向○○,子○○,審法官,州員林,戶籍地
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20231212
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字1997號
案件類別
民事
協理,富達,瑋傑,示判,美股,件影本,曾筠婷,李崇豪,葉子榕,賴瑋傑,陳浩雲
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20231212
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侵權行為損害賠償
法院案號
柳營簡易庭
112年度營簡字632號
案件類別
民事
今天,可憐,宿舍,富達,居中,應用,旅館,柳營,男性,高興,戶籍地,林子涵,林子翔,林春秀,洪季杏,湯惟淞,許惠珍,陳協奇,星河商旅,華南銀行,臺中市政府警察局第三分局
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2198號
案件類別
刑事
SE,一號,不正,任行,佳樺,偉哲,冒名,及第,向如,周邊,商場,嚴謹,圖書,安平,宥廷,富達,廣大,張宥,得逞,招募,收集,新興,暗示,朱家,永興,河南,烏日,玩具,目標,美麗,老師,聚合,聚眾,若是,號令,行中,費雪,賣場,速達,適之,金主,金華,錢
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2404號
案件類別
刑事
一天,丘明,多樣,富達,廖姵,柯書,組合,胡睿,黃明,默示,各階段,廖姵涵,柯書亞,楊貽婷,白光華,胡睿涵,黃明絹,Tsai,身分不詳,真實身分不詳,刑事第二十五庭,新北市政府警察局三重分局
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20231205
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選派檢查人
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司字45號
案件類別
民事
人選,偉凱,協會,博士,宜家,容忍,富達,建閔,所長,會長,永和,簡單,蔡錫,複製,解任,資本,台北市,台灣省,巫偉凱,師公會,建築師,江宜家,王建閔,理事長,盧永和,聯合會,董事會,蔡博宇,蔡家龍,蔡錫淵,謝仁傑,陳學德,逢甲大學,靜宜大學,建築師事務
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20231204
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夫妻剩餘財產分配等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度家財小字2號
案件類別
民事
Ａ２,一天,上海,乾淨,亞洲,人選,何日,偷偷,內心,全球,利達,十分,呂秋,周靖,善意,團隊,夏令,媽媽,學習,安聯,富達,小小,康寧,弟弟,快樂,成長,技能,文明,早餐,時光,曾多,最佳,欣然,江蘇,漂亮,環球,簡單,羅德,美國,美滿,美術,背包,花
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20231204
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離婚等(含未成年子女親權酌定、扶養費等)
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度婚字572號
案件類別
民事
Ａ２,一天,上海,乾淨,亞洲,人選,何日,偷偷,內心,全球,利達,十分,呂秋,周靖,善意,團隊,夏令,媽媽,學習,安聯,富達,小小,康寧,弟弟,快樂,成長,技能,文明,早餐,時光,曾多,最佳,欣然,江蘇,漂亮,環球,簡單,羅德,美國,美滿,美術,背包,花
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1933號
案件類別
刑事
Si,一天,一舉,三星,休憩,何必,何故,侯詠,兼指,冠廷,南港,同行,周延,周邊,哥哥,喵喵,多樣,大方,孟莉,安樂,安穩,宥霖,富達,岳龍,德國,技藝,把風,招募,智光,李宥,欣怡,法文,犯罪,玩具,用意,立心,答案,米蘭,紫色,組合,美國,背包,胡
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2894號
案件類別
刑事
五股,供應,包包,定價,富達,底層,把風,收集,柏宇,灣新,秋宏,胡睿,雅芬,飛機,麥克,共同體,吳姿穎,吳秋宏,大麥克,林曼君,王盈智,胡睿涵,號２樓,邱筱涵,鄭瑋賢,黃柏宇,黃雅芬,心想事成,北市○○區○○,上訴人即被告乙○○,新北市政府警察局蘆洲分
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20231130
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請求給付職業災害補償或賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度勞補字107號
案件類別
民事
劉智,富達,呂欽章,謝文嵐,黃麗緞,工程有限,民事審查庭,聲明第二項,工程有限公司,營造有限公司,開發有限公司,盛營造有限公司,頂盛營造有限公司
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20231130
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字30號
案件類別
刑事
全球,協理,台南,嘉博,大衛,大順,宗霖,宣傳,富達,小姐,張佳,承學,招募,收集,文達,施閔,林柔,股價,華僑,金主,隨便,集合,飯店,之上開,何偉松,劉祥墩,吳承學,張佳琪,徐錦華,施閔中,林文達,林柔孜,盧慧珊,莊兆鈞,莊大衛,蔡永祥,謝宗霖,謝政
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20231129
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字424號
案件類別
民事
富達,曾將,柏宏,王森,賴柏,高進,曾珈安,李育任,聲明異,蔡侑霖,黃依玲
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字63號
案件類別
刑事
ap,俞璇,入戶,千惠,周新,富達,康樂,文聖,旗山,李維,東港,林正,楊均,樹林,簡介,蘇文,課稅,陳俞,靜茹,馨雯,黃睿,劉馨雯,吳昭賢,吳雅琪,張志杰,張瑜芳,方彥博,林千惠,林新益,林正村,林菓祺,歐合利,泰銀行,莊文山,蔡宛靜,蘇文斌,詹珺宇,
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