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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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依職權裁定免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債職聲免字37號
案件類別
民事
伍維洪,住同上,利明献,吳統雄,呂亮毅,周添財,喬湘秦,尚瑞強,張振芳,張智賢,林曉瑩,洪主民,王博毅,王子德,理勤孝,程耀輝,羅明智,莊仲沼,葉庭歡,蔡孟燐,蔡政宏,許嘉恩,謝繼茂,邱語沁,郭明鑑,鄒永展,陳世雄,陳仲偉,陳嘉賢,陳紹宗,魏寶生,黃煜翔,黃男州,黃裕銘,黃錦瑭,民事第一庭,臺南市政
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
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20231229
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2892號
案件類別
民事
分行,吳婕,未到,本庭,板橋,核對,為何,視同,００巷,何聲明,劉志偉,日言詞,未到庭,莊悄鞍,北市○○,合作金庫,０００００,合作金庫銀行,合作金庫商業銀,北市○○區○○路,合作金庫商業銀行
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
分行,設定,陳稱,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,周凱豐,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,楊皓翔,王君皓,蔡富丞,謝芳婷,警政署,陳威安,陳韋捷,黃于娟,中國信託,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字397號
案件類別
刑事
臺,７號,下午,主管,人民,代收,偽造,備註,僅有,分行,台中,國內,國泰,團體,地下,址設,大隊,學習,慧敏,扣得,收集,林裕,正確,清算,營業,第七,索引,經營,股票,若干,角色,許可,詳卷,誤載,陸續,類型,００巷,２０５,余建國,即被害,台中市,吳慧敏,吳文禮,彰化縣,李木森,李重榮,林裕凱
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20231228
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
分行,張偉,設定,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳欣怡,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,李家瑋,楊皓翔,王君皓,胡淑媚,蔡孟翰,蔡富丞,警政署,黃于娟,全家便利,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2498號
案件類別
刑事
○段,１號,一番,中山,主持,住址,冒用,劉○,合庫,地下,容易,建築,怪怪,方案,有人,楊○,檢警,王浩,理智,甲方,白龍,第八,經理,莊○,角色,話題,謝謝,賣場,還有,陳○,陸續,電腦,項目,體育,黃○,一覽表,信用卡,劉○芬,協議書,南投縣,博客來,原審判,張華鈞,有限公,李○美,李怡珍,楊
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20231228
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字493號
案件類別
刑事
力,７號,人民,代收,台中,國內,國境,國泰,團體,地下,地區,址設,大隊,學習,希望,慧敏,收集,會計,林裕,模式,正確,永康,清算,簡稱,索引,股票,若干,角色,許可,詳卷,誤載,販賣,錄音,陸續,集合,雨軒,領域,高額,２０５,人民幣,余建國,即被害,台中市,吳慧敏,吳文禮,吳聆嘉,彰化縣,李
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1535號
案件類別
刑事
錄,２樓,３號,一天,一段,上班,不好,不用,不要,世界,中信,人才,何以,先生,內心,合庫,吳昱,吳織,唯一,啟聰,在場,多少,大隊,如今,如果,姐姐,寵物,小姐,居所,居新,希望,建構,建霖,待業,心態,惡劣,拜拜,提到,日子,明明,曾經,板橋,正確,洪誌,流程,清楚,灣新,焦點,現行,生日,甲
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
先生,凱文,唐福,林義,林鑫,王維,葉清,邱清,陳宥,陳麒,黃文,○○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳依柔,吳姵萱,吳宗哲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖頌熙,張俊偉,張舜傑,徐紹傑,扶律師,曾志雄,未○○,李國棟,李忠誠,李羿俞,林文章,林昭儀,林景新,林柏佑,林泓均,柯國臻,楊
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2270號
案件類別
刑事
住址,佳穎,傳播,先生,冒用,合庫,嚴格,因之,多元,大隊,婆婆,實務,差額,惟依,敦促,會員,林靖,櫃員,王士,發展,簡單,行中,角色,誤載,這個,連同,１３２,１３３,一覽表,劉柏駿,即被害,吳佳穎,吳柏賢,書誤載,林靖芳,温雅惠,第一層,鄭雅云,陳任鈞,黃楷中,合作金庫,日內向本,調解筆錄,起
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2619號
案件類別
民事
mS,上海,不負,二年,伍月,六月,合庫,套房,安樂,板橋,樂天,永吉,萬華,軌跡,靜如,魏賜,呂安樂,張弘翰,謝靜如,陳玟伶,合作金庫,新竹分行,資料不詳,臺北市萬華,年籍資料不詳,合作金庫商業銀,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○,
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字4098號
案件類別
民事
上海,不負,俐伶,八月,六日,合庫,套房,安樂,投入,樂天,永吉,萬華,軌跡,靜如,魏賜,劉俐伶,呂安樂,年息百,張弘翰,謝靜如,合作金庫,新竹分行,資料不詳,臺北市萬華,年籍資料不詳,合作金庫商業銀,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○
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20231226
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貪污等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字235號
案件類別
刑事
○號,OK,一日,一段,中山,主任,先生,公室,公所,凱文,務處,勝裕,名冊,吳淑,大安,尤伯,市府,張淑,徐林,更名,會長,李志,李正,林巧,王文,秀玉,秀珍,簽收,經理,農會,關心,陳國,陳彩,陳情,鶯歌,１３２,２３６,３３５,一覽表,勞動部,周佩璇,國民黨,張凱維,張家慧,書誤載,曾慶裕,曾
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20231226
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字377號
案件類別
刑事
８號,LI,全家,友愛,喬偉,市警,新作,李振,林弘,櫃員,禹彤,簡訊,總統,若干,虛擬,西區,軌跡,連結,遊戲,邱○,邱皇,鄭宏,陳禹,一覽表,丁詠純,吳侑陵,嘉義市,嘉義縣,新竹縣,有限公,李振臺,李旻軒,林弘益,林正雄,詳附表,跑馬燈,邱創典,邱皇錡,鄭元彬,鄭元斌,鄭宏安,陳威憲,陳禹彤,彰
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20231221
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字932號
案件類別
刑事
代收,向葉,嘉惠,大小,布衣,德賢,拾月,收集,日盛,昌霖,玉蘭,玖月,陳寧,龍潭,作金庫,呂嘉惠,彭德賢,書誤載,未記載,林哲倫,林蕙芳,盧奕勳,葉富鈞,葉玉蘭,蔡昌霖,郭志明,郭盈妍,鄭詩芸,陳寧君,陳布衣,陳盈璇,黃志章,扶助律師,法律扶助,營利事業,起訴書誤,陳葉玉蘭,起訴書誤載,刑事第二十
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20231220
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上更二字20號
案件類別
刑事
一天,不用,中興,仁愛,佛教,先生,兒子,全家,全球,加蓋,十分,南路,即黃,原來,圓環,大安,大小,大陸,好友,姐妹,媽媽,學校,實驗,小姐,廠商,惠如,收集,更改,曾見,本來,松柏,林省,永雪,王素,產製,甲方,票款,秀娥,空白,符號,筆畫,簡體,英文,註記,謝永,身份,車站,輸出,連接,都會,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1002號
案件類別
刑事
no,傳達,兄弟,劉碧,台新,宣傳,容易,常識,年月,珮君,碧娟,總統,背後,莊珮,隨意,雅君,雪嬌,高額,劉碧娟,吳建毅,彰化銀,林志雄,王雅君,莊珮君,詳附表,謝珮芬,謝珮芳,陳美月,黃詩芸,黃銘文,交易價值,台新銀行,姓名不詳,彰化銀行,真實年籍,空軍一號,職權調查,高雄銀行,彰化商業銀行,<
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字385號
案件類別
刑事
２號,三民,交友,信義,光明,合庫,名牌,國治,大安,存戶,常識,幕後,徐天,怪怪,捷運,斗六,新明,曾名,檢署,漢民,玉女,瑞成,產品,用來,相信,老師,胡國,苓雅,蝦皮,親友,賣場,賭博,陳毓,陳誼,高額,黃金,廖維中,張雅婷,徐天相,捷運站,新竹市,曾名阜,林建輝,林慶益,歐玉女,游忠霖,王美
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字284號
案件類別
刑事
LI,Ne,中市,二路,交友,博愛,合庫,張赫,投入,日子,結婚,總統,老公,螞蟻,陳佳,陳科,領域,高郁,鳳山,○○巷,Com,威尼斯,張復翔,張添興,易琬庭,李宗嶧,林蘭芯,王貞尹,蔡侑霖,蔣忠義,金大明,陳佳函,陳家榮,高郁婷,黃佳琪,黃筱棋,不詳姓名,台新銀行,新光銀行,第一銀行,華南銀行,
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2360號
案件類別
刑事
LI,Ne,中市,二路,交友,博愛,合庫,張赫,投入,日子,結婚,總統,老公,螞蟻,陳佳,陳科,領域,高郁,鳳山,○○巷,Com,威尼斯,張復翔,張添興,易琬庭,李宗嶧,林蘭芯,王貞尹,蔡侑霖,蔣忠義,金大明,陳佳函,陳家榮,高郁婷,黃佳琪,黃筱棋,不詳姓名,台新銀行,新光銀行,第一銀行,華南銀行,
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20231215
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1322號
案件類別
刑事
OK,不少,交友,人人,何故,冒名,合庫,國稅,大友,幽靈,思考,投入,用來,老師,行銷,身份,類別,高級,全家福,加班費,合作金,國稅局,展公司,張宏任,黃淑珍,中壢分行,姓名不詳,新光銀行,北區國稅局,起訴書誤載,刑事第十二庭,合作金庫銀行,合作金庫商業銀
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20231214
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清算事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度司執消債清字32號
案件類別
民事
明智,許雪,黃月,唐念華,業銀行,羅明智,郭伊恩,郭倍廷,業銀行股份,中國人壽保險,安泰商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,合作金庫商業銀,行股份有限公司,安泰商業銀行股份,富邦商業銀行股份,第一商業銀行股份,管理顧問股份有限,顧問股份有限公司,業銀行
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字427號
案件類別
刑事
合庫,向如,平鎮,戴永,族群,林玉,玉婷,秀蓉,農會,黃莉,吳昭億,均不詳,林玉婷,羅世龍,蕭秀蓉,黃勝鴻,彰化銀行,第一銀行,年籍均不詳,新竹縣政府,芎林鄉農會,高雄市小港,合作金庫商業銀,新竹縣政府警察局,新竹縣芎林鄉農會,新竹縣政府警察局竹東分局,
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字468號
案件類別
刑事
５號,佳蓉,佳錡,合庫,慧玲,詩涵,進寶,Ine,吳進寶,廖健傑,廖建傑,張雅棠,方百正,李佳蓉,陳億芳,陳詩涵,察署檢察官,合作金庫商業銀
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20231214
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1766號
案件類別
刑事
CD,中埔,冠翔,合庫,土城,如今,婉玲,定則,實力,尤應,惠玲,林鹿,柏榮,樹林,江澤,章曉,簽收,結案,脈絡,許婉,身份,車子,阿強,隊長,靖雯,黃冠,黃和,黃明,劉景宜,劉芙名,各階段,吳逸軒,周依伶,周依玲,命法官,和解書,均不詳,尤瀞鎂,張江澤,張清雲,曾靖雯,李俊樺,業銀行,權限者,湯郁
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3996號
案件類別
刑事
CD,中埔,冠翔,合庫,土城,如今,婉玲,定則,實力,尤應,惠玲,林鹿,柏榮,樹林,江澤,章曉,簽收,結案,脈絡,許婉,身份,車子,阿強,隊長,靖雯,黃冠,黃和,黃明,劉景宜,劉芙名,各階段,吳逸軒,周依伶,周依玲,命法官,和解書,均不詳,尤瀞鎂,張江澤,張清雲,曾靖雯,李俊樺,業銀行,權限者,湯郁
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