| 日期 |
內容 |
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
分行,設定,陳稱,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,周凱豐,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,楊皓翔,王君皓,蔡富丞,謝芳婷,警政署,陳威安,陳韋捷,黃于娟,中國信託,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
|
|
20231228
|
詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
|
|
20231228
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
TH,分行,唐福,天○,文婷,林義,林鑫,產品,甲卯,甲宇,葉清,設定,黃瓊,黃金,○○○,丁經岳,俞惟中,信用卡,卯○○,古明達,台北市,合作社,吳姵萱,姚亞儒,宙○○,己○○,巳○○,廖家瑜,張俊偉,李國棟,林昭儀,林自偉,楊永民,溫國順,玄○○,現金卡,申○○,管志雄,花蓮縣,許皓翔,謝堯順,
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
|
|
20231228
|
違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
分行,張偉,設定,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳欣怡,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,李家瑋,楊皓翔,王君皓,胡淑媚,蔡孟翰,蔡富丞,警政署,黃于娟,全家便利,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2513號
案件類別
刑事
中和,冠妤,前提,嚴格,國泰,大安,姚秀,志遠,改判,政揚,未到,格式,檢查,正宗,現行,生意,疾病,範疇,總統,苗栗,華南,華英,萬華,誤載,警示,郵政,黃政,○○○,SIM,丁○○,丙○○,即被害,姚秀鳳,己○○,張亞筑,戊○○,新竹縣,施志遠,書誤載,未到庭,朱華英,李正宗,林冠妤,檢查表,申
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
|
|
20231228
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
先生,凱文,唐福,林義,林鑫,王維,葉清,邱清,陳宥,陳麒,黃文,○○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳依柔,吳姵萱,吳宗哲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖頌熙,張俊偉,張舜傑,徐紹傑,扶律師,曾志雄,未○○,李國棟,李忠誠,李羿俞,林文章,林昭儀,林景新,林柏佑,林泓均,柯國臻,楊
|
|
20231227
|
詐欺
法院案號
馬公簡易庭
112年度馬簡字236號
案件類別
刑事
０弄,４樓,保存,劉雨,台中,大雅,小康,幕後,心態,材料,東文,格式,檢警,櫃員,王偉,範疇,裝為,門市,附記,黃金,○○巷,○○里,２３６,吳巡龍,澎湖縣,管理員,郭○○,金石堂,馬公市,黃金會,中華郵政,市○○街,統一超商,澎湖縣○○,澎湖縣政府,
|
|
20231226
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字245號
案件類別
刑事
OK,何建,台新,商家,大安,大林,弟弟,書店,東森,林亮,榮華,檢警,櫃員,淑雅,產品,胡婕,興盛,薛雅,財金,身份,逢源,雅慧,飛機,丁○○,何建寬,作業員,合作金,己○○,年籍詳,庚○○,張雅慧,戊○○,曹榮華,李政霖,林亮均,林博元,款明細,王宜璇,王柏揚,菜市場,金管會,陳婉靜,陳彥凱,陳
|
|
20231226
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字482號
案件類別
刑事
復,OK,何建,台新,商家,大安,大林,弟弟,書店,東森,林亮,榮華,櫃員,淑雅,產品,胡婕,興盛,薛雅,財金,身份,逢源,雅慧,飛機,何建寬,作業員,基隆市,己○○,年籍詳,庚○○,張雅慧,戊○○,曹榮華,李政霖,林亮均,林博元,款明細,王宜璇,王柏揚,菜市場,金管會,陳婉靜,陳彥凱,陳昱勳,黃玉
|
|
20231226
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字144號
案件類別
刑事
８號,ID,代號,供應,冒名,協會,原來,向吳,商銀,存戶,宜玲,市警,幕後,成功,採購,更改,書店,會員,李昀,流程,理財,留存,社團,簡稱,簡訊,總統,聯合,莊玉,財金,輸入,郭瓊,鈺庭,驗證,高級,３３５,劉兆明,即被害,吳家康,李昀達,王鈺庭,苗栗縣,莊玉熙,蔡馨怡,賴相如,郭瓊徽,鄭燕璘,
|
|
20231219
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
王,OK,中山,中興,中部,全家,劉欣,台中,台新,商家,啟華,宸瑄,廠商,日曜,更改,書局,書店,樂天,欣怡,泰森,烏日,福田,簡訊,經銷,總統,聯華,蝦皮,許止,調和,賴靖,路竹,農會,金盛,黃弘,３３５,丑○○,何宗霖,個人戶,劉俊杰,午○○,卯○○,合作社,周妘臻,周黃啟,壬○○,子○○,宙
|
|
20231215
|
損害賠償
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字498號
案件類別
民事
商圈,套房,姿云,小姐,恩如,方姿,會費,歐舒,簽收,舒丹,郁璇,銘仁,飛機,高于,高級,黃佩,黃笠,各階段,容玄武,徐紹恩,方姿云,林郁璇,楊小姐,盧書哲,蔡銘仁,蘇春榕,許家華,金石堂,陳珈方,高于真,黃佩韻,黃千育,臺中市○區,台灣中小企業,樂股份
|
|
20231207
|
詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度易字381號
案件類別
刑事
台南,吉安,吳雨,周亞,喬麟,小姐,志學,更名,書局,東港,江川,簡佩,經銷,綠活,苓雅,蕭宏,蝦皮,買家,身份,陳莉,黃婉,中國信,博客來,吳宜庭,垃圾桶,大哥大,新加坡,日月光,李宗濡,李宜耘,林怡霆,葉良瑋,趙玉萍,阿里山,陳莉妮,黃俊維,黃喬麟,黃婉珺,山田民宿,新加坡商,身分不詳,台灣分公
|
|
20231207
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2448號
案件類別
刑事
五股,俊德,億元,共二,冠妤,凌雲,北縣,及第,商家,國慶,城門,廖俐,張慧,張淑,思源,新作,新凱,暗示,書店,李策,榮華,海鷗,淑娟,灣新,猜猜,玉清,老婆,華城,選舉,陳國,陳淳,雅慧,馬來,高智,高進,黃思,Lee,丑○○,亥○○,余芳瑩,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○
|
|
20231207
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字115號
案件類別
刑事
台南,吉安,周亞,小姐,志學,更名,書局,東港,江川,經銷,綠活,苓雅,蕭宏,蝦皮,買家,身份,陳莉,黃婉,丑○○,午○○,博客來,卯○○,垃圾桶,壬○○,大哥大,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,新加坡,日月光,李宗濡,林怡霆,林琨瑋,癸○○,葉良瑋,辛○○,辰○○,阿里山,陳莉妮,黃婉珺,山田民宿
|
|
20231201
|
損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃簡字1604號
案件類別
民事
林宇凡,潘韻如,許耀東,金石堂,黃明生,蘆竹分局
|
|
20231130
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2152號
案件類別
刑事
蘇,周詳,孫明,李信,李元,李明,李柏,李淑,林素,林翠,王偉,王惠,王明,王雲,賴品,陳桂,黃月,劉哲宏,劉文忠,吳國楨,吳姿瑩,吳寶猜,吳怡葶,吳怡靜,張淑惠,張淑珍,曾志豪,朱育良,李培銘,李明珊,李柏杉,李欣穎,林偉翔,林宏仁,林家丞,林文達,林明輝,林晉毅,林毓婷,林美玲,楊麗霞,洪英花,
|
|
20231129
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴緝字37號
案件類別
刑事
予邱,分證,劉智,嘉宏,孟杰,彭品,智偉,杜甫,松竹,楊婷,謝舒,財金,車行,邱○,陳耘,麥克,各階段,均詳卷,張嘉宏,彭品嘉,李明珅,謝舒萍,運輸業,金石堂,鍾孟杰,陳○任,臺東分局,年籍均詳卷,臺灣彰化地,ＥＬＥＶＥＮ,經乙○○、丙,即告訴人乙○○,
|