| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字171號
案件類別
刑事
mS,上述,中華,他人,任何,公訴,其中,分局,名義,吳旻,告訴,嚴重,國家,國泰,大安,姓名,存款,宋達,宏達,家庭,實施,帳號,年籍,影本,所有,政府,新莊,明志,明細,時間,有人,板橋,核心,桃園,檢警,汪思,照片,真實,真正,第六,經核,聯絡,股票,自得,蕭靖,處罰,詹坤,說明,財產,軌跡,
|
|
20231228
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字20號
案件類別
刑事
中山,信義,劉昭,地址,大安,大隊,平鎮,李奕,林芋,洪和,離婚,黃曉,黃素,１３２,２３６,古東霖,呂岱宸,屏東縣,巳○○,張翔筑,張閔哲,新竹市,書誤載,未記載,李安琪,李麗莉,林德義,林碧玲,王祐銘,臺灣基,花蓮縣,苗栗縣,蔡治平,蕭怡萍,蘇振豪,許文翰
|
|
20231215
|
損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3513號
案件類別
民事
am,廿日,政榮,簡訊,陳雅,黃政,４２２,史于甄,業銀行,許文翰,鍾煜秀,陳雅郁,馬東石,黃政榮,元大銀行,臺中市政府警察局第二分局
|
|
20231127
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3203號
案件類別
刑事
凱琳,創富,博弈,孟珊,宏達,官方,徐梓,志信,應用,文仲,文婷,明慧,曾領,李偉,李淑,林玉,正宇,王文,王詩,瑛瑛,范仁,華融,蘇綺,資本,賴天,賴金,郭筱,鄭國,金牛,阮氏,阿豪,香港,黃偉,EVA,ＧＡＮ,IVY,Lee,劉承武,張廷偉,張廷瑋,張文婷,張翔筑,曾正豐,曾開源,李偉豪,李淑珺
|
|
20231124
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南簡字1275號
案件類別
民事
開元,雖陳,中國信,李昇峰,託商業,許文翰,許端益,謝婷婷,陳泓儒
|
|
20231123
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1548號
案件類別
刑事
mS,何晨,宏達,宥芯,富榮,改名,李富,羽彤,金祐,金鈺,黃柔,黃羽,張敏玲,張敏瑄,張美蘭,曾偉綸,李富榮,林育正,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,蘇家慧,許文翰,謝文和,謝錫和,邱斈如,陳亞薇,陳姵瑾,黃宥芯,黃柔瑄,黃楷澄,黃羽彤,○○公司,Group
|
|
20231031
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字206號
案件類別
刑事
mS,何秀,劉玉,向陽,周宸,安娜,忠孝,林芷,楊華,辰○,黃誠,Lee,劉玉燕,午○○,卯○○,吳清亮,吳育霖,宙○○,寅○○,巳○○,張家銘,未○○,李祖文,林保良,林敬家,林緹葳,林育正,林芷瑄,楊博智,玄○○,王坤德,申○○,翁心欣,胡進財,蔡政廷,蘇家慧,許
|
|
20231030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字505號
案件類別
刑事
亞太,台股,宏達,張宥,張碧,張良,彥竹,志彬,知如,碧珠,護法,賴天,韋婷,共濟會,合作區,廖春源,張宥宸,張碧珠,程和旗,許文翰,賴建旭,鄒秀珍,陳亞薇,陳彥竹,陳志彬,韋婷婷,高雄市鹽埕
|
|
20231025
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3801號
案件類別
刑事
凱琳,周霙,大湖,子瑜,安琪,思思,數名,桂美,永仲,玉麟,王玉,秀梅,秀珠,謝美,鄭桂,陳虹,Lee,周霙蘭,居基隆,張閔哲,徐曼妮,曹馨方,林海涵,洪儀君,游秀珠,盧建甫,蔡怡婷,許文翰,謝美絨,鄭桂美,陳淑玲,陳秀梅,陳芃宇,高松本,高永棟,黃凱琳
|
|
20231019
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1166號
案件類別
刑事
上品,六家,分證,原同,命名,嚴謹,天下,安琪,建置,待業,林芷,永仲,環球,知人,蔡巧,陳請,吳俊益,張永政,林芳如,林芷瑄,楊琬如,權限者,江晏翎,盛力強,藍獻榮,許文翰,許老師,魏威至,黃郁榛,偵查案號,新竹市政府,新竹市政府警察局,宜蘭縣政府警察
|
|
20231019
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1043號
案件類別
刑事
上品,六家,分證,原同,命名,嚴謹,天下,安琪,建置,待業,林芷,永仲,環球,知人,祥雲,蔡巧,陳請,劉祥雲,張永政,林芳如,林芷瑄,權限者,江晏翎,盛力強,藍獻榮,許文翰,許老師,魏威至,⒔丁○○,偵查案號,新竹市政府,新竹市政府警察局,宜蘭縣政府警察
|
|
20230926
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字19號
案件類別
刑事
伯文,台股,國光,季青,宏安,宏達,導師,尹敏,張佩,張尹,徐錦,慶章,明偉,智賢,正宇,汪復,汪思,洪慶,蕭詠,郭筱,鄭勝,閒聊,陳曉,顏宏,黃依,黎明,余子安,張佩旻,徐錦福,林伯文,王智賢,蔣志光,許文翰,趙正宇,郭季青,鄭勝庭,陳佳彗,陳明偉,顏
|
|
20230921
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3203號
案件類別
刑事
佳里,光明,劉兆,勝發,唐德,國光,大華,安琪,文仲,施月,秀梅,耀文,育薇,蔡元,薇方,趙凱,避險,劉兆菊,吳力安,張翔筑,方世文,施勝發,李佳琪,林耀文,王文仲,王雨涵,盧俊偉,盧建甫,董佳貞,蔡元仕,西門町,許文翰,邱滋杉,鄭偉玲,陳秀梅,陳育薇,
|
|
20230918
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字315號
案件類別
刑事
加謝,國信,定宇,宜庭,宜軒,林芷,環球,謝駿,張志杰,林芷瑄,蔡宜庭,許文翰,許書豪,陳宜軒,高定宇,受有期徒,樹德科技大學
|
|
20230914
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字32號
案件類別
刑事
亞芝,吳亞,宏達,布衣,昌霖,李信,林芷,添輝,環球,黃陳,吳亞芝,宋建興,李信龍,林芷瑄,林蕙芳,洪添輝,洪瑋辰,蔡昌霖,許文翰,趙于萱,鍾煜秀,陳布衣,陳素花,陳述文,黃陳素,黃陳素花,台新商業銀行,環球資本有限公司,暨顧問商業同業公會
|
|
20230824
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字696號
案件類別
刑事
１樓,一日,上班,中信,元大,參加,台新,合庫,基隆,宏達,害人,察署,後勁,得勝,朱素,東昇,疫情,社群,經理,資本,賴天,餐廳,高額,丁○○,作金庫,兆豐銀,徐偉祥,戊○○,書誤載,朱素玲,李東昇,楊經理,業銀行,許文翰,陳亞薇,麥當勞,黃得勝,黃玉
|
|
20230823
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字241號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
|
|
20230823
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字30號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
|
|
20230823
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字240號
案件類別
刑事
張銘,林玉,陳國,陳芯,黃素,Lee,余子安,劉文賓,劉麗芳,吳東融,李珍珍,林保良,林德義,林玉春,王宥翔,王進益,胡進財,蘇家慧,趙正宇,陳國良,陳鴻鑫,黃子瑜,黃清結,南投縣政府,新竹縣政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,新竹縣政府警察局,彰化縣
|
|
20230823
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2262號
案件類別
刑事
陳,陳國,陳芯,Lee,丑○○,劉文賓,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,李珍珍,趙正宇,陳國良,黃○○,黃子瑜,南投縣政府,新竹縣政府,台北富邦銀行,國泰世華銀行,彰化縣警察局,聯邦商業銀行,苗栗縣警察局,陽信商業銀行,雲林縣警察局,兆豐國際商業銀行,南投縣政府警察局,屏東縣政府警察
|
|
20230815
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字305號
案件類別
刑事
台新,合庫,向如,好友,宏達,慧玲,新聞,會費,竹北,簡訊,素秋,老師,謝慧,資本,郭筱,陳曉,分局長,呂明軒,周素秋,均不詳,張志杰,蘇銘賢,許文翰,許瑜容,謝慧玲,謝承光,不詳人士,元大銀行,台新銀行,土地銀行,執法人員,新光銀行,處刑書誤,Ａｌｉｃ
|
|
20230721
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字198號
案件類別
刑事
信宏,共贏,北辰,向吳,向如,均同,學習,宏達,忠孝,惡劣,文林,曾和,林筱,歐風,永昌,決心,洪紹,漢民,瑞隆,老師,股市,蕭如,豐富,資本,酒吧,韋綸,吳勝智,大都會,廖昱穎,張時嘉,李文修,林晉宇,林柏名,林漢民,林筱雯,林緹葳,洪瑞隆,福祿壽,羅東鎮,苗栗市,
|
|
20230718
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字492號
案件類別
刑事
ID,三層,修齊,劉庭,劉德,向陽,呂韋,周詳,大咖,安娜,李家,李志,林芷,柏豪,楊華,歐元,烏日,王雲,環球,蔡書,謝美,財富,財金,郭冠,青溪,黃芷,黃誠,５１５,個人戶,吳家豪,吳英俊,周怡慧,廖品叡,張家銘,施靜宜,李宗賢,李祖文,李秀芳,林芷瑄,柯富真,楊茵如,楊華珍,權限者,王坤德,現
|
|
20230718
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字950號
案件類別
刑事
ID,三層,修齊,劉庭,吉祥,向陽,呂韋,周詳,大咖,安娜,李志,林芷,柏豪,楊華,歐元,烏日,王雲,環球,謝美,財富,財金,郭冠,青溪,黃芷,黃誠,５１５,個人戶,劉吉祥,吳家豪,吳英俊,周怡慧,廖品叡,張家銘,張文祥,施靜宜,李宗賢,李旻貞,李祖文,林芷瑄,柯富真,楊茵如,楊華珍,權限者,涂勝文
|
|
20230718
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1007號
案件類別
刑事
ID,三層,修齊,劉德,吉祥,向陽,呂韋,周詳,大咖,安娜,李家,李志,林芷,柏豪,歐元,烏日,王雲,財富,財金,郭冠,青溪,黃誠,５１５,丑○○,個人戶,劉吉祥,卯○○,吳家豪,周怡慧,寅○○,巳○○,廖品叡,張文祥,施靜宜,李宗賢,李旻貞,李秀芳,林芷瑄,柯富真,楊茵如,權限者,涂勝文,王坤德,
|
|
20230717
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字236號
案件類別
刑事
Ａ４,ID,中福,仁愛,仕海,劉玉,多角,宏達,志信,戴素,林巧,林玥,林芷,欣璇,永仲,永璋,汪思,王靜,瑞芳,素卿,芷萱,許萓,鄧雲,雅茹,黃素,Lee,劉玉燕,合作社,吳榆婕,張豐程,徐文禮,李安琪,李月娥,李珍珍,林保良,林巧瑄,林德源,林緹葳,林芷瑄,王秀卿,王超英,等原因,莊玉惠,許文瀚
|
|
20230711
|
詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原簡字13號
案件類別
刑事
向如,姿淨,昱瀅,蔡瑞,王姿淨,簡淑如,薇薇安,許文翰,不詳人士,Trade,京城商業銀行
|
|
20230710
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字46號
案件類別
刑事
W,施凱,曾莉,朱麗,李奕,林碧,林芷,謝美,陳曉,吳勝智,吳家豪,吳森榮,張志杰,張翔筑,徐右家,李俊賢,李宗賢,林玉春,林耀文,江敏宏,胡進財,蘇家慧,許文翰,謝長夏,鄭孟如,陳佳彗,陳佳慧,陳希文,陳日榮,陳素花,陳雅茹,陳雨玄,陳鴻鑫,黃清結,黃
|
|
20230706
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字207號
案件類別
刑事
仁武,刺青,大社,曾將,林芷,環球,社長,紅茶,關注,中國信,可以嗎,周佑倫,子○○,林芷瑄,林雅萱,癸○○,蔡○○,蔡宏俊,蔡宜靜,蔡明竹,許文翰,鄧思辰,不詳人士,臺南市警察局,銀行股份有限公,高雄市○○區○,環球資本有限公司,臺南市警察局第一分局,
|
|
20230628
|
詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字292號
案件類別
刑事
林,Ａ２,亥○,俊賢,劉修,司翰,周詳,夢婷,孟瑤,安琪,家瑋,張鈞,時代,李昱,林曉,林芷,泰雅,洪天,環球,芷萱,賴明,邱朵,金城,陳夢,陳曉,陳欣,顏子,５１５,９４７,LIN,丑○○,亥○○,劉修言,劉家瑋,劉思琪,劉怡伶,午○○,卯○○,台南市,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張夢婷,張正
|