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內容 |
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20231227
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聲請暫時解除限制出境
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲字2618號
案件類別
刑事
５號,二月,住居,六日,出境,施宣,日本,李玟,英國,行程,之上開,何孟璁,李玟郁,林幸怡,楊曉邦,移民署,胡宗淦,逾期未,受命法官,限制住居,臺灣臺北地,內政部移民署,刑事第十六庭,行政院海岸巡防,行政院海岸巡防署,臺北地方檢察署檢察官,臺灣臺北地方檢
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20231227
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證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金簡字7號
案件類別
刑事
２樓,中信,偉辰,全權,前提,即時,團體,基金,居新,張瓊,文章,會員,正確,瓊文,監督,社團,社群,總計,股票,蕭偉,資源,銷售,集合,顧問,００弄,張瓊文,林妙穗,林牧萱,楊順旭,洪瑞翔,胡宗淦,蕭偉辰,蕭瑋辰,受有期徒,居新北市,政府機關,理委員會
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20231227
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字43號
案件類別
刑事
正,代號,代表,何過,侵占,億元,元富,兆豐,內湖,分割,善意,國稅,團體,外國,尤應,市場,志聰,思源,明白,李玟,楊賢,監察,經理,股東,蕭采,譯文,豐富,陳文,黃珮,２０５,分公司,協議書,國稅局,張學維,徐正民,李玟郁,林幸怡,楊賢增,業銀行,程欣儀,經濟部,
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20231220
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證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字26號
案件類別
刑事
丁格,主體,億元,嘉薇,大安,忠實,林巧,核心,根基,決策,營運,瑞琦,監察,羅嘉,股價,股市,董事,號函,號卷,郭建,２３６,吳積霖,李心玉,林巧翊,林幸怡,程欣儀,胡宗淦,薛○○,賴建岑,金管會,陳瑞琦,○○○○,○○公司,起訴書誤,管理委員會,臺北
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20231206
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重易字2號
案件類別
刑事
gB,IC,Mi,PI,一段,三星,三角,世界,亞太,匯豐,周轉,品名,品牌,單價,嘉薇,控者,決策,深圳,物流,生意,立場,經銷,羅嘉,英文,葉憶,蔡雅,裝箱,規格,買家,貿易,送貨,韓國,香港,Ｅ００,ＯＯＯ,供應商,吳志偉,告訴代,採購單,新加坡,曾明煇,李傳侯,楊名衡,程欣儀,
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20231206
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字1265號
案件類別
刑事
李宥,李玟,曾炘云,李宥潾,李玟郁,林幸怡,程欣儀,胡宗淦
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20231206
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字1042號
案件類別
刑事
李宥,李玟,李宥潾,李玟郁,林幸怡,程欣儀,胡宗淦,馬幽梅
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20231206
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字48號
案件類別
刑事
三日,入出,全球,分支,創造,同名,名單,宣傳,徐憶,思源,應用,新興,曾士,李宥,李玟,檢索,江元,決心,理事,目標,蕭美,錢包,關鍵,９４７,RAM,吳采凌,曾士豪,曾炘云,李宥潾,李玟郁,林幸怡,江元誠,程欣儀,第一層,胡宗淦,詳附表,金管會,關鍵
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20231129
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字26號
案件類別
刑事
事長,信箱,偉杰,公室,公正,兼指,喜妹,回收,國賓,小姐,廣大,廣州,必先,思源,恐怖,惠國,成長,更改,曾維,有望,李玟,況松,王明,現代,理室,目標,禾居,簡惠,簽呈,約書,細項,羅進,美國,聚合,華瑋,財源,資本,達新,黃偉,４２２,５１５,作金庫,北分行,吳守娟,吳守居,張真真,張秀鳳,徐
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20231117
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲自字139號
案件類別
刑事
協會,周知,周轉,家務,明雄,有餘,劉榮豐,劉豐榮,林妙穗,林幸怡,王美月,程欣儀,胡宗淦,自訴狀,辦公桌,陳明雄,黃秋譯,檢察總長,李尚宇律師,臺北地檢署
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20231020
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字26號
案件類別
刑事
李玟,吳守娟,李玟郁,林幸怡,江受宏,王盛禾,程欣儀,胡宗淦,許庭源,松助開發建設股份有限公司
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20231017
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金重訴字28號
案件類別
刑事
國榮,李玟,行蹤,朱佩瑜,朱國榮,李玟郁,林幸怡,程欣儀,胡宗淦
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20231004
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妨害電腦使用罪附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重附民字29號
案件類別
刑事
丁俊,李玟,李玟郁,林幸怡,程欣儀,胡宗淦,陳志誠,陳志鴻,志城企業有限公司
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20231004
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妨害電腦使用罪等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字32號
案件類別
刑事
HI,IC,TD,会社,何方,俊豪,全心,公室,創新,力士,安和,富士,志遠,思源,敦化,日商,會社,有志,有空,朱金,李玟,梁恆,深圳,獨家,環球,盧坤,籌備,編輯,興趣,複製,讀取,進步,陳炳,黃逸,CO.,NET,供應商,原任職,原所有,吳宜珊,影印機,朱金樓,李玟郁,林幸怡,程欣儀,
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20230913
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字36號
案件類別
刑事
AR,主打,出版,創造,募集,威廉,彭彥,心法,快慢,思源,文宣,會費,李玟,林順,特色,瑋倫,產出,範例,範本,英雄,許順,金剛,rsi,切入點,劉呈逸,廖孟意,彭彥植,會員數,李玟郁,林幸怡,林德建,第五項,胡宗淦,胡舒婷,蕭棋云,許可證,許順杰,鄧
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20230831
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字46號
案件類別
刑事
上述,主管,代表,借款,價值,即明,合作,名義,吳讚,單位,團隊,委員,存款,居中,帳號,德芳,方案,會員,服務,李玟,沈允,王興,組織,聯絡,股東,處所,虛擬,觀察,許可,追加,電腦,飯店,馬來,默示,３０３,任辯護,吳讚鵬,周德芳,大富翁,委員會,孟淑蓁,張弘毅,李牧耘,李玟郁,李詠宸,林幸怡,
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20230830
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲字1206號
案件類別
刑事
全然,地區,定則,宜蓁,手機,扣得,搜索,數量,李玟,留存,莊郁,通訊,陳報,１３３,任辯護,即被告,李玟郁,林幸怡,法務部,程欣儀,胡宗淦,蔡宜蓁,物品名稱,選任辯護,選任辯護人,刑事第十六庭,法務部調查局,臺北地方檢察署,臺灣臺北地方檢察署,臺北地方
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20230830
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲字1495號
案件類別
刑事
李玟,王相,留存,發展,任辯護,李玟郁,林亨杰,林幸怡,王相傑,程欣儀,綱律師,胡宗淦,許書豪,陳士綱,詳如附件,選任辯護,選任辯護人,刑事第十六庭
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20230830
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金訴字14號
案件類別
刑事
５號,一年,一段,不要,中心,主管,代表,信義,僅有,價格,分行,即成,即明,單位,國家,團體,大小,工程,左右,市場,承受,新竹,更改,楊俊,永昌,營業,產品,甲方,監察,科長,簡麗,簽呈,簽收,經理,股東,股長,自得,苗栗,蘇建,處所,關心,附記,高達,１０６,２５１,之上開,任辯護,分公司,徐
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20230808
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲字1402號
案件類別
刑事
國良,李玟,徐國良,李玟郁,林幸怡,胡宗淦
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20230724
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字9號
案件類別
刑事
億元,李玟,皓翔,受命法,張皓翔,李玟郁,林幸怡,盧明軒,胡宗淦,限制住居
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20230724
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度附民字678號
案件類別
刑事
李玟,林翊,江語,皓翔,張皓翔,李玟郁,李祐鑫,林幸怡,林翊瑄,江語婕,胡宗淦,建設股份有限,建設股份有限公司,開發股份有限公司,鼎昕建設股份有限公司,鼎晟不動產開發股份有限公司
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20230724
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字9號
案件類別
刑事
珮,二段,仁愛,劉桂,務部,即附,天母,廖金,張粟,李志,李瑞,江語,無主,簽呈,約書,許淑,鍾惠,高巧,黃孝,５１５,下列事,丑○○,何淑芳,卯○○,合作社,向心力,吳文祥,吳樹發,周淑平,地下室,宋麗華,宙○○,巳○○,張皓翔,張粟鈺,應查明,未○○,李子聿,李崇嘉,李祐鑫,林幸怡,林彥廷,林懿
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20230724
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因銀行法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重附民字53號
案件類別
刑事
孟玲,明芬,李玟,江語,皓翔,秋燕,育達,鍾綺,吳孟玲,吳明芬,張皓翔,張美玲,徐育達,李承晃,李玟郁,李祐鑫,林幸怡,林思如,林李達,江語婕,胡宗淦,鍾綺珊,陳效梅,陳秋燕,黃啟昇,黃志霖,建設股份有限,建設股份有限公司,開發股份有限公司,鼎昕建設股份
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20230710
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因違反證券交易法附帶民訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重附民字31號
案件類別
刑事
李玟,清明,王培,黃寬,張心悌,曾禎祥,李傳麒,李玟郁,林幸怡,王培仁,胡宗淦,蔣清明,黃寬模,期貨交易人保護中心,財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心
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20230710
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字35號
案件類別
刑事
AL,Lt,re,一刻,主席,乾淨,事長,內心,即成,周明,員會,團隊,城市,大陸,婉麗,宋子,宋建,宋漢,富有,廣大,建忠,德昌,思源,揚明,教室,明璇,朝安,李玟,橋樑,決行,玉娟,王明,理智,目標,符號,簽呈,脈絡,蔡朝,議定,起源,達新,配置,關注,雅琳,黃寬,ＩＮＴ,SEC,伍俊瑋,受處罰
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20230630
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字15號
案件類別
刑事
Da,仲明,億元,向上,大直,孟爵,安和,定宇,彭仲,徐鈞,思源,李玟,梁競,梁董,王相,經紀,股價,華山,許嫚,許綠,謝孟,賈文,CO.,下列事,凱基證,劉耀中,周偉婷,唐仲慶,彭仲明,李崇鴻,李玟郁,林亨杰,林幸怡,梁競偉,梁競傑,王定宇,王相傑,綱律師,總經理,
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20230630
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金重訴字11號
案件類別
刑事
限,AG,ap,dS,ed,es,ey,HI,re,rM,RT,SE,St,原文,曉婷,歐陽,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ３７,Ａ４３,Ａ４４,Ａ４５,Ａ４６,Ａ５３,Ａ５５,Ａ６３,enT,Lee,Man,MAY,NDS,ONS,ＯＯＯ,PLC,TRU,ＷＡＮ,下列事,吳曉婷,吳曉雲,吳欣亮
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