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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
１號,于珺,任何,公訴,共計,其中,受命,好友,姓名,工作,帳號,平鎮,年籍,影本,承恩,明細,有利,林增,桃園,王靜,真實,罪嫌,聯絡,蔡世,處罰,要求,達成,銀行,陳韋,離婚,００號,２５１,住○○,依指示,合作社,如附件,工作室,易紹珍,桃園市,歐春花,法務部,王淑月,王靜儀,臺中市,臺北市,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字103號
案件類別
刑事
新,不詳,人員,來源,俊凱,俊宏,偏執,利達,原判,原審,合作,國宏,國家,媒體,實施,市警,帳號,年籍,廖 ,思思,惠珠,惠雅,承恩,撤銷,新莊,明傑,曾志,會員,有人,未到,李元,李昱,桂枝,森林,楊澤,權限,法第,王靜,競合,第五,經核,經理,股票,蕭國,虛擬,設定,調解,重本,陳姵,陳威,陳
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度簡上附民移簡字14號
案件類別
民事
中信,俊凱,保證,催告,六家,六月,命令,商店,字第,容易,富邦,年籍,廖 ,承恩,投資,文件,新竹,會員,林哲,竹北,答辯,號卷,視同,許可,追加,通訊,連帶,何聲明,依指示,刑事庭,劉興奇,工作室,廖俊凱,新竹縣,李芯辰,林南薰,林哲瑜,林麗玉,第二庭,財產權,起訴時,郭春慧,陳柏強,中國信託,
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20231227
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字790號
案件類別
民事
○段,善良,國內,姜子,彭淑,新光,林恒,淳皓,王靖,竹北,組成,鄧雪,陳慶,雖陳,雪怡,劉姜子,張程佑,彭淑苑,新竹縣,林恒寬,王皓義,王靖騰,莊展晟,詹淳皓,邱琬期,鄧雪怡,陳中慧,陳筱蓓,市○○路,新光銀行,元大商業銀行,統一綜合證券,調解程序筆錄
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
一路,上班,不好,不少,俊宏,元大,全球,合庫,吳昭,嘉宏,團隊,坤志,好友,尤其,張家,張欽,張薰,德明,惠娟,承恩,收集,楊澤,楊紳,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,簡訊,素貞,股市,蔡孟,遊戲,郭德,陳俊,陳嘉,陳智,雨彤,高郁,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉珠麗,劉
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
不用,佳穎,前金,劉宇,吉雄,向如,吳映,團隊,娛樂,容易,居中,常識,幹嘛,戴勵,戴衡,提到,文麟,旅館,映辰,李辛,林弘,永康,決心,空白,蔡雅,輸入,邊緣,郭明,都會,鄭吉,陳盛,高額,龍潭,Ine,劉居明,吳映辰,張英尉,李文麟,林弘捷,林陳盛,毛永康,簡偉丞,羅文鴻,蔡雅竹,詹佳佩,郭明政
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字681號
案件類別
刑事
不用,佳穎,前金,劉宇,吉雄,向如,吳映,團隊,娛樂,容易,居中,常識,幹嘛,戴勵,戴衡,提到,文麟,旅館,映辰,李辛,林弘,永康,決心,空白,蔡雅,輸入,邊緣,郭明,都會,鄭吉,陳盛,高額,龍潭,Ine,劉居明,吳映辰,張英尉,李文麟,林弘捷,林陳盛,毛永康,簡偉丞,羅文鴻,蔡雅竹,詹佳佩,郭明政
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字432號
案件類別
刑事
ID,勝發,大安,好友,平鎮,廖國,承恩,旗山,李元,東港,林淨,樹林,洪綸,王夢,簡訊,育賢,芳玲,鄭麗,錦昇,長鴻,陳亮,高鐵,龍安,JOY,吳啓煌,家樂福,工作室,張語恬,彭詩雯,戴金鈴,施勝發,施瓊惠,曾志達,曾志遠,李俊頡,李元利,李萬賜,林育賢,洪綸謙,花蓮縣,蔡明旺,許永忠,郭芳玲,陳
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20231215
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清償債務
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上字218號
案件類別
民事
佳宜,慧萍,沈佳,陳峯,吳若萍,沈佳宜,蔣寶夏,蔣寶華,陳峯峯,陳慧萍,黃麒倫,上訴利益,民事第十五,臺灣臺北地,民事第十五庭,統一綜合證券,統一綜合證券股份有限公司
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字295號
案件類別
刑事
９號,世佑,世宇,劉嘉,台股,嘉宏,宇智,建榮,承恩,投入,招募,智文,盧重,蔣孝,誠心,陳嘉,靜如,麗莎,世宇智,工作室,朱秋菊,李承恩,李晉芳,李麗莎,林靜如,楊世豪,白金受,第一層,鄭智文,陳世佑,陳嘉宏,陳建榮,顏子欽,新光銀行,投資有限公司,統一綜合證券
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字256號
案件類別
民事
吳念,悅伶,三月十,尤秋菊,廖邦宏,趙悅伶,陳卉綸,統一綜合證券
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20231129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字306號
案件類別
刑事
LI,Ne,于珺,俊豪,南港,原意,團隊,埔里,廖泰,思思,承恩,新生,易琳,曾將,永和,生意,財金,遠傳,雨彤,龍潭,作業員,工作室,廖俊豪,涂哲瑋,蔡錦雯,蘇珈漪,陳威震,陳思琪,陳易琳,高于珺,黃士祐,聯絡電話,身分不詳,關山分局,南投縣政府,台北富邦銀行,嘉義縣警察局,大陸地區人士,真實身分
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20231129
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確認本票債權不存在
法院案號
臺北簡易庭
112年度北補字2312號
案件類別
民事
麗萍,李明遠,林寬成,郭麗萍,統一綜合證券,統一綜合證券股份有限公司
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1083號
案件類別
刑事
六家,合庫,德明,志斌,承恩,曾志,松山,民有,淑梅,礁溪,簡介,股市,莊定,許苡,郭德,郭誌,鄭富,金牌,高峰,劉士豪,張承志,張賢民,徐素琴,李明芳,林旭升,林老師,林高峰,王秀貞,莊景羽,郭德明,郭志斌,鄭富元,關資料,陳婉婷,陳安安,陳心瑜,陳怡廷,陳淑惠,陳錦昆,高佩如,黃柏紘,原起訴書,
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1888號
案件類別
刑事
MR,休閒,創業,周怡,大雅,官方,待業,徐春,思考,打工,承恩,李振,盧明,秀蓮,維京,羅秀,美惠,聯盟,職場,背後,議題,貴人,連貫,Com,作業員,吳欣哲,大聯盟,張雅婷,徐春美,李寶梨,比特幣,盧明鑑,許曉怡,陳經理,黃凡瑄,黃楷中,黃芝瑋,兆豐銀行,嘉義分院,遠東銀行,Ｐｈｏｎｅ,中國醫藥
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
家,一路,不少,全球,劉佩,劉修,合庫,吳昭,嘉宏,國華,團隊,坤志,張欽,張薰,德明,心怡,承恩,有餘,林朝,楊澤,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,真心,素貞,股市,郭德,郭文,關心,陳智,雅雯,雨彤,靜儀,頻道,高郁,鴻達,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉修言,劉珠麗,劉
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20231120
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司執消債更字114號
案件類別
民事
承璋,旅遊,星級,高鐵,麗真,張家榛,李承璋,林寬成,洪瑋伯,洪靚國,白麗真,許明榮,統一綜合證券,勞動部勞工保險局,汽車股份有限公司,元瑞汽車股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1174號
案件類別
刑事
佳宜,優品,台股,夜市,宋文,怡婷,怪怪,惠芬,應用,明德,明達,晉威,杜育,林園,林章,林韋,焦點,王惠,盧鳳,窘迫,花園,蔣銘,錢翰,關懷,韋呈,頭份,黃偉,黃晉,Pro,周承佑,張怡婷,曲麗玲,李明德,杜育諭,林士豪,林家寧,比特幣,王惠芬,王重元,蔡佳宜,蔡明達,蔡韋呈,蔣銘德,詹智翔,這樣
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20231115
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履行協議
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上字54號
案件類別
民事
人名,住同,千慧,南亞,姐妹,張克,機電,正隆,永昌,海灣,福懋,聚合,大家都,張克偉,曾淑娜,朱耀平,洪振智,湯千慧,王唯怡,總價值,趙惠雲,陳奕伃,高川偉,高心媃,高施耐,高玉寬,高銘克,高銘呈,高銘園,正隆股份,金鼎證券,中國人造纖維,工業股份有限,民事第十六庭,
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20231114
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3028號
案件類別
刑事
蕭,俊凱,劉宇,吳錫,周伯,官對,家蓁,張滌,張鈴,徐慶,惠敏,朱偉,李睿,林玉,林詩,楊正,潘思,玉玲,秀滿,美銀,蔡基,蔡家,蔡志,許婉,謝金,郭俊,鄭富,鄭振,鄭秀,陳偉,陳木,陳聰,雅君,雅芳,鳳蘭,黃光,黃晉,４２２,Gra,何志峯,何毓婷,何錦祥,余樹池,劉姜子,劉宇祥,劉家蓁,劉柏峰,
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2067號
案件類別
刑事
廖俐,新作,日進,項次,高智,黃偉,廖俐婷,林忠義,林日進,陳伯厚,高智美,統一綜合證券,新竹縣政府警察局橫山分局
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20231108
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字27134號
案件類別
民事
蘇詠,詠心,何佳穎,李明遠,林寬成,蘇詠心,統一綜合證券,統一綜合證券股份有限公司
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20231106
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返還積欠款項
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度補字2373號
案件類別
民事
惠雅,０５號,曾惠雅,林宛柔,台中分公司,統一綜合證券,有限公司台中分公司,股份有限公司台中分公司
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20231030
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除權判決
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度除字221號
案件類別
民事
俊霖,叔叔,大獅,竹林,英蘭,陳英,李俊霖,蔡金枝,陳樹林,陳竹林,陳英蘭,陳蔡金,陳長源,黃莉君,陳蔡金枝,北區國稅局,統一綜合證券,財政部北區國稅局,電子股份有限公司,楠梓電子股份有限公司,統一綜合證券股
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