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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
１號,于珺,任何,公訴,共計,其中,受命,好友,姓名,工作,帳號,平鎮,年籍,影本,承恩,明細,有利,林增,桃園,王靜,真實,罪嫌,聯絡,蔡世,處罰,要求,達成,銀行,陳韋,離婚,００號,２５１,住○○,依指示,合作社,如附件,工作室,易紹珍,桃園市,歐春花,法務部,王淑月,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字103號
案件類別
刑事
新,不詳,人員,來源,俊凱,俊宏,偏執,利達,原判,原審,合作,國宏,國家,媒體,實施,市警,帳號,年籍,廖 ,思思,惠珠,惠雅,承恩,撤銷,新莊,明傑,曾志,會員,有人,未到,李元,李昱,桂枝,森林,楊澤,權限,法第,王靜,競合,第五,經核,經理,股票,蕭國,虛擬,設定,調解,重本,陳姵,陳威,陳
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
一路,上班,不好,不少,俊宏,元大,全球,合庫,吳昭,嘉宏,團隊,坤志,好友,尤其,張家,張欽,張薰,德明,惠娟,承恩,收集,楊澤,楊紳,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,簡訊,素貞,股市,蔡孟,遊戲,郭德,陳俊,陳嘉,陳智,雨彤,高郁,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉珠麗,劉
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20231220
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分割共有物
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度補字2688號
案件類別
民事
吳政,吳邁,吳錦,吳香,唐怡,張羅,林玉,林麗,楊立,洪玉,王于,王文,王明,王靜,陳國,陳文,陳桂,陳耘,吳佳玲,吳奇益,吳子文,吳宗賢,吳家豪,吳建霆,吳志宏,吳振炎,吳文松,吳明瑞,吳明祐,吳月麗,吳柏榕,吳柏諺,吳柏霖,吳樹根,吳水金,吳江水,吳江鎮,吳淑如,吳淑梅,吳清松,吳清華,吳瑞華,
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字633號
案件類別
刑事
KG,中興,交友,劉玉,北勢,吳淇,大安,平鎮,怡婷,惠敏,打工,新城,杜嘉,林玟,柏成,榮德,欣妍,潔倪,王靜,瑞隆,美惠,翊宸,老闆,莊靜,葉映,藍新,農會,鄭紜,靜婷,馬公,MAY,余映萱,劉沛晴,劉玉書,劉育瑄,姚承瑋,居桃園,李宛蓉,林寶香,林居逸,林柏成,
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231206
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
合庫,吳緹,周語,周郁,唐嘉,嘉宏,均同,學習,安裝,宜安,張松,張欽,戴佐,承恩,文龍,曾意,朱羿,李元,東門,柏成,欣怡,民族,王夢,王靜,瑞金,生財,股市,芷芯,苓雅,華平,葉春,郭釗,鄭俊,高翊,黃庚,龍安,JOY,LIN,余鎮明,劉佳峰,劉秀鳳,劉美君,卓彥丞,吳文龍,張啓政,張松偉,張毅
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮簡字708號
案件類別
民事
合庫,商銀,廿日,有為,王靜,雖陳,靜儀,呂憲雄,潘秋安,王靜儀,粘嫦珠,陳明莉,彰化商業銀行,合作金庫商業銀
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮簡字707號
案件類別
民事
合庫,商銀,廿日,志翔,有為,王靜,雖陳,靜儀,Ine,呂憲雄,潘秋安,王志翔,王靜儀,粘嫦珠,蔡適仰,合作金庫商業銀
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1574號
案件類別
刑事
家,一路,不少,全球,劉佩,劉修,合庫,吳昭,嘉宏,國華,團隊,坤志,張欽,張薰,德明,心怡,承恩,有餘,林朝,楊澤,永龍,沈家,洪國,王靜,生財,真心,素貞,股市,郭德,郭文,關心,陳智,雅雯,雨彤,靜儀,頻道,高郁,鴻達,麗珠,黃心,黃素,黃鴻,JOY,Pro,侯俊旭,劉佳蓉,劉修言,劉珠麗,劉
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3685號
案件類別
刑事
向葉,呂依,孟珊,志全,承恩,曾意,李元,李頤,楊紳,王靜,蔡蓁,鄭麗,陳亮,雯雯,靜儀,高智,吳啓煌,張毅恆,曾意媖,李元利,林元平,林芮嘉,楊志雄,歐蕙甄,王靜儀,葉秀楹,蔡明旺,蔡適仰,許志全,許永忠,許泰誠,邱忠義,鄭兆廷,陳嘉宏,陳旭華,陳明莉
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20231004
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許可訴訟繫屬事實登記
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度訴聲字1號
案件類別
民事
清正,珮妤,靜儀,黃月,李珮妤,楊淑珍,洪能超,王清正,王靜儀,黃月瞳
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字499號
案件類別
刑事
陳欣,靜儀,王靜儀,賴建旭,鄒秀珍,陳友文,陳欣榆,新北市政府警察局樹林分局
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2903號
案件類別
刑事
伊盈,同盟,婉兒,子樑,孟雅,安心,承恩,文忠,永龍,海濤,漂亮,無主,王孟,瓊瑩,藍田,陳燕,陳筠,雯雯,靜儀,JOY,咖啡店,張智堯,彭詩雯,柯美足,桑子樑,游寶秀,王孟雅,王容芬,王靜儀,許文忠,邱滋杉,邱瓊瑩,陳嘉宏,陳瑞鴻,陳筠霓,顏永龍,黃惠
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20230913
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字48號
案件類別
刑事
小熊,杏娟,陳寧,靜儀,吳奕緯,王慶棟,王靜儀,許哲維,阮杏娟,陳寧君,麥當勞,黃昱凱,南京東路,林森北路
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20230822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字297號
案件類別
刑事
三民,何不,劉修,區○,台東,心態,政揚,文化,智媛,決策,湯姆,王靜,社群,號函,軌跡,連結,遊戲,陳佳,靜儀,００８,劉修言,張智媛,李昇達,湯姆熊,王靜儀,許雅玲,限公司,陳佳迪,陳政揚,華南銀行,屏東縣政府,國泰世華銀行,第一商業銀行,華南商業銀
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字260號
案件類別
刑事
三民,中山,信義,台中,合庫,嘉宏,大安,大林,居新,平鎮,惠雅,戊○,承恩,東橋,東港,松山,林冠,樹林,王靜,現狀,竹北,股市,郁如,黃昱,JOY,丑○○,住屏東,個人戶,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,玄○○,王聖傑,
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20230801
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1654號
案件類別
刑事
李,一路,下營,六家,大安,慧玲,普仁,林裕,王靜,華平,詹博,○○巷,丑○○,卯○○,合作社,壬○○,子○○,寅○○,庚○○,林裕斌,歐○○,王靜儀,癸○○,詹博翔,鎮○○,陳玟予,黃琳恩,原起訴書,日盛銀行,鎮○○里,信用合作社,李偉廷律師,業銀行股
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1208號
案件類別
刑事
曾,一路,俊宏,全球,合庫,吳昭,嘉宏,團隊,子加,平鎮,張欽,張薰,德明,惠娟,承恩,明彥,東港,林口,林朝,楊澤,樹林,永龍,沈家,王念,王靜,生財,簡介,素貞,股市,蘇豐,豐展,郭德,郭文,金山,陳嘉,陳智,雨彤,高郁,黃素,黃鴻,JOY,LIN,Pro,劉佳蓉,吳惠娟,吳錦雲,工作室,戴金鈴
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20230727
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字89號
案件類別
刑事
何等,內心,南港,套房,左營,承恩,招募,新化,林口,林枝,水泥,王靜,盧昭,興安,蔡梓,議定,雨彤,靜儀,作業員,台中市,台北市,壬○○,居台中,居臺中,工作室,張順豪,林枝全,林芳如,林裕峯,林鈺娟,王靜儀,蔡梓詮,辛○○,魏威至,黃泳霖,黃玉琪,兆
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20230727
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字977號
案件類別
刑事
何等,內心,南港,套房,左營,廖泰,承恩,招募,新化,林枝,水泥,王靜,盧昭,興安,蔡梓,議定,雨彤,靜儀,作業員,台中市,台北市,居台中,居臺中,工作室,廖泰杉,張順豪,林枝全,林芳如,林裕峯,林鈺娟,王靜儀,蔡梓詮,賴英仁,魏威至,黃泳霖,黃玉琪,兆
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字321號
案件類別
刑事
Yi,俊凱,利達,向吳,向葉,國宏,團隊,婉兒,宣傳,建榮,志遠,思思,惠珠,惠雅,承恩,明傑,曾志,李元,李廷,李昱,桂枝,森林,楊澤,欣欣,王靜,玟妤,秀卿,老師,蕭國,薇薇,邢慧,陳姵,陳靚,靜儀,鴻文,JOY,中國信,吳啟煌,吳嫣然,吳文盛,周桂枝,廖俊凱,廖淑圓,張志杰,彭詩雯,方靖賢,曾
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20230720
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字517號
案件類別
刑事
Si,博元,古意,可憐,四段,富達,居中,彭喜,志翔,才讓,林朝,林芮,洪梨,玟妤,瑞德,連連,雯雯,靜儀,吳水生,吳鸝稻,李淑芬,林子涵,林子翔,林朝文,洪士傑,湯惟淞,王志翔,王靜儀,蔡明旺,蔡盈貞,蔡詩偉,許惠珍,許文雄,謝德宣,郭倍誌,郭文俐,鄭
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20230720
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字330號
案件類別
刑事
Si,博元,古意,可憐,周知,哥哥,四段,妹妹,宿舍,富達,居中,平安,彭喜,志翔,應用,才讓,承恩,文宣,文雄,林朝,林芮,洪梨,滿意,王靜,玟妤,瑞德,男性,連連,郭文,雯雯,靜儀,飯店,吳水生,吳鸝稻,工作室,李淑芬,林子涵,林子翔,林朝文,比特幣,洪士傑,湯惟淞,王志翔,
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20230720
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字200號
案件類別
刑事
Si,博元,古意,可憐,周知,哥哥,四段,妹妹,宿舍,富達,居中,平安,彭喜,志翔,應用,才讓,承恩,文宣,文雄,林朝,林芮,洪梨,滿意,王靜,玟妤,瑞德,男性,連連,郭文,雯雯,靜儀,飯店,吳水生,吳鸝稻,工作室,李淑芬,林子涵,林子翔,林朝文,比特幣,洪士傑,湯惟淞,王志翔,
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20230629
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字859號
案件類別
民事
劉定,清正,王靜,瑞彬,靜儀,劉定安,王俞萍,王清正,王靜儀,蔣志宗,鍾瑞彬,洪王俞萍
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20230616
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侵權行為損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字676號
案件類別
民事
伊盈,志翔,靜儀,作金庫,周仕弘,王志翔,王靜儀,黃柏喬
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20230613
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字384號
案件類別
民事
靜儀,余祐禎,周瑞楠,王靜儀,陳思睿,陳明莉,事附帶民事起訴狀
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20230613
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字670號
案件類別
民事
靜儀,中華路,林雯娟,江玉龍,沈柏睿,王靜儀,陳明莉,麥當勞
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20230531
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字859號
案件類別
民事
何必,向陽,和興,圓潤,平行,志中,應證,模擬,清正,無名,理事,稅款,變態,阿雲,陳樹,靜儀,出名者,吳妮靜,徐和興,王俞萍,王清正,王靜儀,理監事,蔣志宗,蘇俶勳,韓靜宜,主要建築,基地坐落,建築式樣,洪王俞萍,陽信銀行,吳妮靜律師,高雄市○鎮,高雄
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