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20231229
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依職權裁定免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債職聲免字37號
案件類別
民事
伍維洪,住同上,利明献,吳統雄,呂亮毅,周添財,喬湘秦,尚瑞強,張振芳,張智賢,林曉瑩,洪主民,王博毅,王子德,理勤孝,程耀輝,羅明智,莊仲沼,葉庭歡,蔡孟燐,蔡政宏,許嘉恩,謝繼茂,邱語沁,郭明鑑,鄒永展,陳世雄,陳仲偉,陳嘉賢,陳紹宗,魏寶生,黃煜翔,黃男州,黃裕銘,黃錦瑭,民事第一庭,臺南市政
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20231229
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清償債務
法院案號
臺東、成功簡易庭
112年度東簡字184號
案件類別
民事
00,借款,債務,債權,光輝,即陳,明細,本庭,消費,答辯,義務,蔡易,視同,讓與,陳鳳,黃光,供擔保,張師誠,李彥勲,起訴狀,陳世棠,陳奕均,陳柏同,陳鳳龍,黃光輝,債權讓與,商業銀行,市○○路,日盛銀行,日盛商業銀行,臺灣臺東地方,管理股份有限公司,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字446號
案件類別
民事
仲彥,借提,催告,冠宇,判費,參與,名義,命令,善良,基隆,字第,存款,帳號,志翔,成員,投資,招募,最後,李鴻,板橋,生時,羈押,蕭雅,薪資,處所,視同,訟法,農會,通訊,連帶,附民,陳律,陳明,陳雅,電子,偵字第,刑事庭,張志翔,新北市,曾仲彥,李鴻智,業銀行,民事庭,陳冠宇,陳律言,陳雅玲,黃
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20231228
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返還借名登記物等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度重訴字183號
案件類別
民事
２樓,３樓,４樓,上班,中和,公寓,分割,吳鎔,品萱,地價,姚慧,姜秀,媽媽,張詠,後面,承受,施工,明白,更名,有時,有餘,歷史,水電,無名,王文,生日,秀梅,索引,股票,華克,變態,遺產,陳睿,電視,高齡,３０３,３３５,協議書,吳品萱,張凱婷,張滌村,張玉華,張竹君,方成立,李旻達,林明賢,楊
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20231227
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
沙鹿簡易庭
112年度沙簡字657號
案件類別
民事
６號,元大,商店,宋耀,應繳,新聞,更名,記帳,讓與,何世全,信用卡,劉書瑋,戴安妤,李文彬,準備書,現金卡,經濟部,許采婕,財政部,債權讓與,元大銀行,日盛銀行,主張之前開,六個月以內,臺灣臺北地,復華商業銀行,日盛商業銀行,管理股份有限公司,資產管理
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20231221
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清償借款
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄簡字1942號
案件類別
民事
十月,紀蓉,讓與,趙紫,陳鳳,蔡佩珊,趙紫伶,陳品菖,陳奕均,陳紀蓉,陳鳳龍,饒志民,債權讓與,日盛銀行,日盛商業銀行,管理股份有限公司,仲信資融股份有限公司,資產管理股份有限公司,立新資產管理股份有限公司
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易字615號
案件類別
刑事
周禮,序號,游寶,瑞成,蕭瑞,輪迴,遊戲,點數,嘉義市,嚴周禮,林恬安,林虹儀,蕭瑞成,蘇姵文,陳俊瑋,日盛銀行,日盛商業銀行,中華郵政股份有限公司,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金字95號
案件類別
民事
９樓,一月,俊宏,寶珠,張涵,惠美,投入,持分,敏惠,木屋,朱韋,柏宏,溫泉,蕭圓,設施,賴柏,阿信,除戶,陳俊,陳姵,陳梅,願景,飯店,合作社,周美玲,和解書,年息百,張涵清,林俊安,林景鵬,熊志強,王嬯鳳,王宣文,王惠美,王美真,總經理,蔡斐雯,蕭圓繻,賴嚮景,陳姵蓁,陳寶珠,陳建名,陳建竹,陳
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1409號
案件類別
刑事
uN,南韓,合庫,外科,廖漢,忠實,思妤,曾雨,朱盈,秀月,美國,蔡瓊,謝錦,金主,金川,錢包,陳請,各階段,合作金,工程行,庫商業,張秀月,曾雨明,朱盈達,林思妤,業銀行,權限者,比特幣,烏克蘭,籃金川,蔡瓊花,謝錦淇,台中分行,台灣地區,日盛銀行,能工程行,被訴犯罪,鑫工程行,北台中分行,晉鑫工
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3546號
案件類別
刑事
劉嶽,古瑞,存取,寵物,書店,王烜,生日,立恩,致勝,葉律,許淑,雅茹,劉嶽承,古瑞君,廖紋妤,廖致勝,林雅茹,池育萱,潘立恩,王啓旭,王烜霖,蔡麗春,許淑盈,陳旭華,陳鈺成,黃韋翰,日盛銀行,真實年籍,遠東商銀,李晉銘律師,日盛商業銀行,臺北富邦商業銀
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20231113
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財訴字26號
案件類別
民事
oo,二名,信仰,即附,套房,宇婕,家長,幼小,心靈,忠誠,族群,歡喜,永吉,遷移,里長,關懷,高偉,４２２,Cup,ＯＯＯ,何友善,俄羅斯,幼兒園,建築師,張莠茹,怡律師,曾寶慧,林佳怡,百慕達,第七項,第五項,第八項,第六項,鈞院審,鈞院酌,阮○○,高偉庭,魯肉飯,黃家慧,ALEX,不詳姓名,保
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20231108
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度上更二字78號
案件類別
民事
和樂,嘉泰,實力,平安,明達,昱廷,生死,財富,余姿慧,李嘉泰,段誠綱,王燕芳,綱律師,范明達,葉昱廷,葉珊谷,鄭智仁,鄭智誠,鄭智銘,鄭炳煌,陳鄭智,黃博聖,鄭王燕芳,北區國稅局,段誠綱律師,臺灣省北區,黃博聖律師,日盛商業銀行,財政部臺灣省,民事第二
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20231108
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聲請免責
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度消債聲免字69號
案件類別
民事
中藥,住同,俊男,安中,宋耀,建富,慧雯,文明,文興,明道,添財,花旗,葉佐,黃心,何英明,劉佩真,劉俊男,吳統雄,呂亮毅,呂豫文,周添財,張明道,新加坡,曾慧雯,李佳珊,李文明,楊耀德,洪文興,翁千雅,胡美儀,葉佐炫,蔡麗靜,陳建富,陳振宗,陳文展,陳美芳,黃勝豐,黃心漪,南山人壽,新加坡商,台灣
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1872號
案件類別
刑事
丁維,下游,新生,維志,賴怡,隊長,何明燕,吳宜遙,林正義,藍海凝,賴怡伶,陳劭維,陳東民,麥當勞,日盛銀行,臺北市中山,日盛商業銀行,新北市政府警察局三重分局慈福派出所
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20231026
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離婚等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度婚字2號
案件類別
民事
三層,五入,俊輝,和諧,均多,姓氏,學習,安聯,己○,廖素,族群,朱駿,永承,置產,美利,育民,蔡鎮,裕隆,變態,加拿大,地下室,地登記,廖素芳,張庭維,張祐謙,張義群,愛滋病,程光儀,第五項,第六項,總經理,蔡鎮宇,南山人壽,日盛國際,本訴部分,財產項目,台北市○○,己○○死亡,應遵守事項,上海商
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20231018
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聲請假扣押
法院案號
最高法院
112年度台抗字887號
案件類別
民事
入戶,秋芬,集資,吳信杰,洪春培,王世華,陳秋芬,借款債權,日盛商業銀行,日盛商業銀行股份有限公司
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20231018
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字447號
案件類別
民事
仲彥,佳玲,大頭,志翔,李鴻,秉宏,陳律,任佳玲,姚安儒,張宸睿,張志翔,曾仲彥,李俊潔,李鴻智,林妤柔,王慧惠,藍國同,謝兆杞,陳律言,陳秉宏,黃繼彥,龍億傑,日盛商業銀行,中國信託商業銀,行股份有限公司
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1719號
案件類別
刑事
原意,國信,朱柏,李亮,柏璋,梁呈,梁智,王道,白晏,蔡宓,謝錦,捷運站,曾開源,朱柏璋,楊凱真,王綽光,王道欣,謝錦旺,陳家威,黎晉瑋,日盛銀行,日盛商業銀行,彰化縣警察局彰化分局,臺南市政府警察局第五分局
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字197號
案件類別
刑事
信宇,東森,林信宇,林信忠,林靜怡,陳彥宏,東森購物,臺北市政,屏東縣警察局,日盛商業銀行
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字829號
案件類別
刑事
世昌,五權,古亭,林岫,洪福,洪誠,瑞芳,財富,趙依,邱麗,陳煌,黎明,丁淑娟,吳玟儒,呂珮瑄,太陽城,徐世昌,李志豪,林凱偉,林嘉萱,林文翰,楊老師,洪福良,王志華,簡妤倢,葉潔如,蔡憶玟,邱麗梅,鍾明和,陳冠宇,陳建中,陳煌順,陳良弘,陳錦皇,中山北路,台中分行,新竹分行,日盛國際,瑞芳分局,Y
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20230920
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字8416號
案件類別
民事
何聲,秀花,秋芬,高秋,戴安妤,李秀花,江宗祐,邱幸昌,高秋芬,日盛銀行,日盛商業銀行
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20230908
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北金簡字22號
案件類別
民事
木屋,溫泉,蕭圓,賴柏,願景,吳堃誠,周美玲,王宣文,王美真,羅富美,蕭圓繻,賴嚮景,陳鳳瀴,延平分行,日盛商業銀行,臺北市重慶南路,國際開發股份有限公司,願景開發事業有限公司,阿信國際開發股份有限公司
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20230831
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北金簡字25號
案件類別
民事
九 ,人員,來源,依據,係屬,俊宏,借提,催告,價格,六日,共同,分行,分院,前述,務部,包裝,參加,取得,另案,名稱,名義,吳昀,命令,單位,國際,土地,委任,存款,年息,應受,投入,投資,持分,方案,時期,會計,期限,木屋,本金,柏宏,業務,權利,法人,溫泉,目前,真實,移送,範圍,經核,經營,
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20230831
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字834號
案件類別
刑事
丈夫,不要,人員,共計,分行,單位,國泰,大學,委員,存款,更正,有利,朱秀,死亡,營業,現金,生前,符號,紀念,繼承,臺南,調解,郵政,配偶,關心,○○○,１０６,２３６,一覽表,丙○○,任辯護,信用卡,勞動部,己○○,書誤載,桃園市,業務部,第五庭,臺北市,蘇奕全,Line,兆豐銀行,公同共有,
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字178號
案件類別
刑事
張,一元,世揚,例示,便當,兩岸,公子,劉星,原持,台股,合眾,和尚,和順,國光,均指,大頭,安和,志翔,志龍,採買,料理,本名,泡麵,熱巴,白天,童軍,羽翼,莫名,謝華,護法,迪麗,鄭世,鄭振,鄭珩,金山,阿國,麗君,亥○○,劉正棕,午○○,宙○○,巳○○,張志翔,戌○○,施添寶,明原因,曾仲彥,
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20230829
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清償票款
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司執字96005號
案件類別
民事
院國,劉昶正,陳奕均,日盛商業銀行,日盛商業銀行股份有限公司
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