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內容 |
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易字807號
案件類別
刑事
○區,人員,何如,佩鈴,便當,偵字,價格,公司,公訴,共計,具體,分局,參與,團體,大學,姓名,子女,對於,工作,工程,市○,年籍,所有,扣得,搜索,撤銷,收受,收集,政府,最高,會員,服務,服飾,期間,本案,李志,水電,江博,法人,法律,澳門,照片,營利,營業,犯罪,現金,瓊文,目錄,真實,競合,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,來源,前置,包裝,參與,名義,吳亞,吳冠,告知,國家,媒體,字第,存款,帳號,年籍,廖 ,怡靜,收集,櫃員,現狀,競合,細節,要求,設定,許止,軌跡,郵政,重本,陳○,電腦,黃○,２５１,之上開,內政部,吳冠明,吳怡靜,居桃園,廖○山,新北市,李美靜,桃園市,江德民,警政署,黃○榮,玉山銀行,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字828號
案件類別
刑事
丁綺,于恩,交友,來源,公務,公證,去向,參與,另案,商品,士林,好友,如何,小姐,年籍,施梓,會員,有人,有利,柯玉,檢警,母親,民族,法第,玉婷,異議,競合,范聖,虛擬,買家,資助,辯護,通訊,連結,遊戲,郭如,郵政,香港,１３２,１３３,余俊傑,余秉宗,依指示,內政部,劉丁綺,即告訴,屏東縣,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字532號
案件類別
民事
世華,中信,住所,係屬,去向,善良,宇豪,投資,時期,更改,未到,林芷,業務,清楚,留存,股票,芬芬,芷萱,行動,視同,設定,追加,連同,連帶,鄭逸,依指示,刑事庭,林芷萱,洪美華,準備書,苗栗縣,蔡芬芬,謝宇豪,財產權,中國信託,國泰世華,國泰銀行,支付命令,民事第一,真實姓名,督促程序,第一銀行
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1595號
案件類別
刑事
中原,中壢,分行,台新,國際,宇宸,曾淨,朱峻,李雨,第六,黃竹,１０６,３０３,何宇宸,依指示,李雨芳,第六庭,鄭宗翰,黃馨儀,中壢分行,以上共同,刑事第六,台新銀行,玉山銀行,資料不詳,刑事第六庭,桃園市○○,年籍資料不詳,桃園市○○區,玉山商業銀行
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字285號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,一下,來源,公設,包裝,向如,周轉,單位,國翔,好友,姚承,媒體,存款,宜芳,害人,小姐,手機,新聞,格式,業務,檢警,權限,理財,第七,總統,處所,衍生,製造,警示,軌跡,郵政,重本,金源,體系,○○里,依指示,區○○,各階段,合作社,吳怡蒨,徐慧芸,方楷烽,林金源,王暐凱,第七
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字334號
案件類別
刑事
OK,中山,伍月,住址,來源,僅有,全然,卡拉,國中,多少,大直,廣告,形成,心態,承擔,提到,方案,曾經,格式,業務,歷史,流程,玉蘭,理財,用來,程式,第六,美紅,薪資,衍生,製造,計畫,警示,選擇,郵政,陳威,高中,黃美,依指示,劉美紅,均不詳,新竹市,曾柏方,李建慶,款明細,第六庭,蔡玉琪,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字238號
案件類別
刑事
○段,３樓,一段,何文,分行,市○,張家,曾用,李春,林佩,林庭,林綉,陳韋,SIM,丑○○,丙○○,以上共,劉書維,卯○○,合作社,寅○○,己○○,庚○○,張瀞文,彰化縣,李俊賢,李嘉容,李家惠,李政達,李玉雯,林志賢,林軒鋒,王萌莉,現另案,董昱家,蔡慶賢,許博文,謝富守,警政署,郭展宏,錢志維
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2655號
案件類別
刑事
一舉,上班,中山,人民,代表,企業,便當,分行,南投,商家,嚴正,大安,大隊,好友,安心,害人,實務,少年,新莊,會員,林佩,核心,樂天,檢警,歷史,烏日,營業,瑞芳,真正,社群,第八,約會,股票,自慰,苓雅,虛擬,話題,軌跡,郵政,高達,丑○○,丙○○,依指示,午○○,卯○○,寅○○,屏東縣,己○
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字295號
案件類別
刑事
○段,３樓,以上,何文,分行,市○,曾用,林佩,林庭,王翊,○○○,SIM,丑○○,劉書維,午○○,卯○○,合作社,吳旻樺,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瀞文,彰化縣,未○○,李俊賢,李家惠,李玉雯,林志賢,林軒鋒,玄○○,王翊珊,王萌莉,現另案,申○○,謝富守,警政署,酉○○,陳峻瑋,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字217號
案件類別
刑事
○段,中興,余博,保留,儀芳,公園,分行,南投,原名,嚴格,國內,多角,學院,害人,容易,形成,後段,新村,曾經,會員,林儀,格式,檢警,權限,營業,留存,組成,組織,自然,若薇,號函,角色,警示,重本,阿生,陳育,陸續,依指示,南投縣,即被害,林儀芳,林若薇,營業部,白東季,石光哲,第二項,蔡霈蓁
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20231228
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恐嚇取財
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡上字550號
案件類別
刑事
○間,１樓,中路,佳穎,原名,單位,在場,實力,少年,尤應,尤致,工程,希望,心理,未到,林睿,權限,正義,火哥,現在,萱穎,董諭,薪資,譯文,鄭錦,錄音,鎮區,依指示,原姓名,原審判,審查庭,居桃園,工程行,張家倫,張煜明,未到庭,李佳穎,林睿群,蔡萱穎,藍雅筠,貨櫃屋,郭志偉,鄭錦芳,鍾宜君,受
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字160號
案件類別
刑事
○段,０樓,３樓,一日,三民,何文,分行,市警,張家,曾用,李春,林佩,林庭,林綉,櫃員,王翊,苓雅,陳韋,１３２,３３５,Pro,SIM,丙○○,劉書維,合作社,吳旻樺,屏東縣,己○○,張瀞文,彰化縣,方琦翔,書誤載,李俊賢,李嘉容,李家惠,李政達,李玉雯,林志賢,林軒鋒,王翊珊,王萌莉,現另案,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字296號
案件類別
刑事
○段,０樓,３樓,三民,何文,市警,張家,曾用,李春,林佩,林庭,林綉,櫃員,王翊,苓雅,陳韋,１３２,３３５,Pro,SIM,丙○○,劉書維,合作社,吳旻樺,屏東縣,彰化縣,方琦翔,書誤載,李俊賢,李嘉容,李家惠,李政達,李玉雯,林志賢,林軒鋒,王翊珊,王萌莉,現另案,董昱家,蔡慶賢,許博文,謝富
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20231228
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度原簡字36號
案件類別
刑事
五股,價格,包裝,咖啡,大麻,宜蘭,萬華,李蕙伶,林姿瑀,檢察長,蔡明儒,陳靜宜,日內向本,臺灣宜蘭,資料不詳,刑事警察局,臺灣臺北地,年籍資料不詳,臺灣高等檢察署,臺北市○○區○○街,臺灣宜蘭地方檢察署,內政部警政署刑事警察局,臺北市政府警察局萬華分局
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20231228
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偽造文書
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字822號
案件類別
刑事
０２,０弄,３樓,UR,人民,入境,冒名,冒用,出境,出生,刪除,勤隊,印尼,國境,地區,地址,外國,大隊,宜蘭,居留,張學,檢查,正確,歷史,永和,澳門,現行,生日,結婚,西元,護照,里長,阿咪,陸續,順利,香港,IKA,ila,ＮＵＲ,入出境,印尼籍,專勤隊,居留證,張學翰,服務站,李蕙伶,移民
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上更一字5號
案件類別
刑事
LI,上班,何以,前置,台新,周亞,嚴謹,多元,學習,宣傳,容忍,尤其,左右,年齡,序號,廠商,廣大,您好,意識,文宣,更改,林○,林園,核心,櫃員,權衡,歷史,社群,經銷,虛擬,豐富,身份,農場,遊戲,都會,隨便,高達,默示,LIN,屏東縣,書誤載,曾鈴媖,林志賢,為什麼,王俊彥,簡志瑩,苗栗縣,
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2619號
案件類別
民事
mS,上海,不負,二年,伍月,六月,合庫,套房,安樂,板橋,樂天,永吉,萬華,軌跡,靜如,魏賜,呂安樂,張弘翰,謝靜如,陳玟伶,合作金庫,新竹分行,資料不詳,臺北市萬華,年籍資料不詳,合作金庫商業銀,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○,
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字112號
案件類別
刑事
６樓,代號,伍月,傳播,公設,冒用,商銀,廣播,徐家,旅館,智強,格式,檢警,王珽,籍設,總統,華南,袁嘉,電視,順利,００弄,丁○○,劉彥呈,居桃園,己○○,庚○○,戊○○,曾家貽,王暐凱,王珽顥,現另案,羅志康,蔡旻穎,黃智強,偵查案號,居桃園市,指定辯護,政府機關,資料不詳,劉彥呈律師,曾家貽
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字521號
案件類別
刑事
三民,刪除,台新,序號,格式,歷史,親友,謝盈,遊戲,陽明,點數,○○里,９４７,丁○○,區○○,即被害,嘉義市,屏東縣,戊○○,未到庭,江怡萱,洪金傳,謝盈敏,黃榮益,調解筆錄,資料不詳,身分不詳,嘉義市政府,屏東縣政府,刑事第十二庭,年籍資料不詳,真
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字394號
案件類別
刑事
IL,于庭,交友,代收,全家,大陸,存戶,法文,若是,蔡雅,虛擬,超哥,軌跡,連結,遊戲,陳韋,隨意,顏嘉,Com,即被害,基隆市,李御銘,蔡雅竹,謝長志,陳韋伃,顏嘉漢,黃于庭,中華郵政,資料不詳,刑事第十七,刑事第十七庭,基隆市警察局,年籍資料不詳,
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20231227
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2737號
案件類別
刑事
LI,Ne,一下,一起,不一,不用,中信,侵占,凱鈞,原名,妹妹,幽靈,心態,曾將,曾經,林暐,樂天,留存,羅郁,脈絡,角色,贏得,軌跡,遊戲,還予,都會,阿龍,陳正,靠邀,Ine,張宏任,林奕瑋,林柏泓,楊宇國,業銀行,第一次,羅郁婷,蔡易霖,錢衍蓁,鍾凱鈞,陳志源,陳正芬,下列事項,刑事第四,相
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1475號
案件類別
刑事
６號,Fa,不正,主持,俊宏,傳播,元大,冒名,冒用,刪除,前置,吳泳,大道,天賜,存戶,害人,小孩,市場,廣播,新光,會員,概念,模式,櫃員,澳洲,現代,空間,組成,統包,自訴,角色,資本,門市,陳請,離婚,雲林,電視,露天,體系,丁○○,各階段,吳泳霈,戊○○,李俊宏,李俊彬,檢察長,臺灣高,進
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字522號
案件類別
刑事
三民,刪除,台新,周文,園市,序號,文祥,格式,歷史,親友,謝盈,遊戲,陳式,陽明,點數,○○里,９４７,區○○,即被害,嘉義市,屏東縣,未到庭,江怡萱,謝盈敏,賴志堅,黃榮益,資料不詳,身分不詳,嘉義市政府,屏東縣政府,被告乙○○,刑事第十二庭,年籍資料不詳
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字4098號
案件類別
民事
上海,不負,俐伶,八月,六日,合庫,套房,安樂,投入,樂天,永吉,萬華,軌跡,靜如,魏賜,劉俐伶,呂安樂,年息百,張弘翰,謝靜如,合作金庫,新竹分行,資料不詳,臺北市萬華,年籍資料不詳,合作金庫商業銀,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○
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20231226
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字3907號
案件類別
民事
上海,八月,善良,收集,現象,許瑋,阿奇,年息百,李崇豪,楊詔隆,業銀行,白文國,葉子榕,許瑋如,上海銀行,資料不詳,年籍資料不詳
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字601號
案件類別
刑事
５號,土城,小姐,廣播,怡華,招募,新莊,李曉,櫃員,組成,葉耀,虛擬,陳緯,高靜,高額,之上開,李曉怡,林佑杰,王舜仁,第一層,蕭淳尹,鄭宇浩,陳家斌,陳小姐,陳育家,陳韻宇,黃俊傑,黃御宸,該案犯罪,資料不詳,刑事第十四庭,年籍資料不詳,臺中市政府警
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20231226
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偽造文書
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字892號
案件類別
刑事
３樓,出境,勤隊,外國,實業,旅行,旅遊,用意,符號,經國,經理,華琴,觀光,護照,連同,郭華,錄音,陳奕,領域,黃明,人民幣,住宜蘭,入出境,共和國,受處罰,均不詳,大陸地,宜蘭縣,專勤隊,林欣宜,游皓婷,營業部,福建省,移民署,自由行,許可證,辦人員,陳奕介,黃明正,不詳人士,中華人民,住宜蘭縣
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20231226
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字366號
案件類別
刑事
４樓,TE,YU,三民,三重,上班,中間,乙地,住居,入境,冠穎,出境,唯一,國內,好友,察署,小馬,居所,市場,序號,後面,德國,捷運,新莊,日內,晶體,本來,榮民,檢警,永和,流程,產業,甲地,白色,簽收,英譯,車號,車行,軌跡,轉運,返回,送貨,連結,還有,銀河,開運,靖軒,香港,１３２,Ａ１
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20231226
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字683號
案件類別
民事
○段,ap,善良,址設,夜市,大牛,年月,廣告,張貼,松山,社群,胡元,越南,門市,馬桶,停車場,原告未,嘉義縣,官佳慧,曾子宸,李○承,準備書,胡元暟,路○段,麥當勞,黃茂宏,黃詩晟,合作金庫,統一超商,資料不詳,市○○○路,臺北市松山,被告乙○○,被告甲○○,年籍
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