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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1748號
案件類別
刑事
上述,不詳,世華,中信,云云,他人,何名,使用,來源,個人,借款,偵字,債務,公訴,共同,共計,其中,去向,取得,告訴,基礎,如何,姓名,娛樂,存在,存款,尚未,工具,帳號,年籍,成員,所有,投資,收受,數名,新北,方式,方法,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,構成,標準,歷史,犯罪,理財,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字213號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,上述,不詳,世華,云云,他人,使用,公訴,共同,分行,分院,去向,取得,名稱,告訴,國家,國泰,姓名,帳號,律師,成員,所有,投資,方式,施行,日期,明細,春園,本人,林筱,業經,真實,第三,聯絡,處罰,製造,賺錢,身分,軌跡,辯護,郵政,鄭諺,金融,銀行,馬國,０００,００號,任
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20231229
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聲明異議
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度全事聲字39號
案件類別
民事
05,世華,共計,即明,即時,名單,均同,如何,張岑,文件,會計,業務,機電,每月,永清,現金,經理,美國,薪資,鄭敏,陳明,１３３,人民幣,假扣押,吳永清,吳湘芸,業銀行,第三庭,蔡昆洲,譚德周,鄭敏如,國泰世華,玉山銀行,司法事務官,國泰世華商,張岑
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2055號
案件類別
刑事
真,５號,一段,中和,交友,來源,內心,分行,前提,前置,包裝,名義,因為,國家,國泰,埔里,字第,存款,害人,實力,徐德,文山,會員,有利,李堯,檢警,澳門,現狀,現象,社群,第六,結婚,美銀,股票,虛擬,設定,警示,軌跡,郵政,配偶,重本,項目,飯店,２５１,依指示,內政部,桃園市,王巧玲,程克
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20231229
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債清字77號
案件類別
民事
一年,下午,世華,佳莉,准予,出生,前置,即時,古雅,國稅,地區,委員,子女,居所,年齡,文件,方案,曾經,月數,清算,營業,現行,經營,總計,自得,自然,薪資,配偶,銷售,陳報,陳炫,陳稱,○○○,１３２,債權額,即債務,國稅局,委員會,業銀行,營業額,盧佳莉,第二庭,計程車,陳炫谷,住、居所,即
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字576號
案件類別
刑事
６號,一天,三重,不好,不爽,世界,世華,中壢,亨達,何必,傳播,冒用,前置,劉星,去向,合作,吉慶,向善,命運,商店,喜樂,嚴重,國家,國泰,基隆,多少,多樣,媒體,媽媽,字第,實務,小孩,小小,尚佳,心安,惟依,成功,投資,文化,核心,檢警,權限,組合,萬華,警示,貴人,軌跡,連同,重本,離婚,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字718號
案件類別
刑事
６號,一天,三重,不用,中和,主持,何等,來源,傳播,冒用,分行,募集,去向,同行,商品,國泰,如何,媒體,字第,尤其,後段,心態,文字,旅館,更改,核心,業務,權限,母親,清楚,第九,組織,經營,背後,若依,虛擬,號卷,角色,計畫,警示,買家,選擇,配件,重本,錢包,電腦,電視,預約,飛機,高中,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1839號
案件類別
刑事
７號,分行,呂宜,周詳,單位,存款,未到,李柏,林詩,楊正,楊雯,楊鳳,死亡,江佩,經貿,葉春,設定,謝麗,陳佳,黃睿,黃金,一覽表,劉珮瑾,吳啟禎,周佳勳,周孟賢,大飯店,姜明遠,廖俊能,張恩惠,張錦德,徐珮華,朱勁宇,李詩萍,李賢銘,林怡君,林瑋珊,林生旺,林采瑩,柯學良,楊庭懿,楊淑慧,楊皓鈞
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2873號
案件類別
刑事
○段,０巷,一年,不一,何以,何地,何時,偏執,傳播,僅有,冒用,區○,即時,原判,向吳,吳○,吸金,國內,多少,妹妹,媒體,實務,左右,廣播,扣得,有人,本來,林○,柯○,模式,權衡,正義,民生,泡茶,白色,第八,羅政,蔡○,資源,車號,重本,電視,飛機,高中,１０６,吳○蓁,案外人,楊○珍,業銀
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1842號
案件類別
刑事
７號,分行,呂宜,周詳,未到,李柏,林詩,楊正,楊華,楊雯,楊鳳,江佩,經貿,葉春,謝麗,陳佳,黃睿,黃金,一覽表,劉珮瑾,吳啟禎,周佳勳,周孟賢,大飯店,姜明遠,廖俊能,張恩惠,張錦德,徐珮華,朱勁宇,李詩萍,李賢銘,林怡君,林瑋珊,林生旺,林采瑩,柯學良,楊庭懿,楊淑慧,楊皓鈞,洪英花,王美惠,
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20231228
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債更字375號
案件類別
民事
母,世華,五入,人壽,前置,即陳,台新,國泰,姐妹,居所,工程,建設,新加,方案,現已,財源,郵政,陳正,丁婉容,任律師,分公司,勞動部,委員會,有限公,業銀行,鄭梅君,陳財源,台北富邦,台新銀行,國泰世華,戶籍謄本,本件更生,調解委員,選任律師,勞工保險局,台灣分公司,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字98號
案件類別
刑事
基金,應用,理財,老師,股票,華南,資本,鄭虹,南投縣,基隆市,林立忠,業銀行,苗栗縣,郭宴甄,鄭耀俊,黃嘉妮,國泰世華,執法人員,玉山銀行,臺灣基隆,詳如附件,南投縣政府,國泰世華商,世華商業銀行,永豐商業銀行,苗栗縣警察局,華南商業銀行,台新國際商業
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字362號
案件類別
刑事
上班,中山,伍月,伯特,嚴格,害人,松江,桂珠,檢警,秋蘭,虛擬,錢包,陳諾,靖淳,宋秋蘭,李美英,林靖淳,案外人,業銀行,許智評,許翠燕,諾伯特,謝碧琴,邱曉華,陳榮秀,彰化銀行,國泰世華商,起訴書漏載,世華商業銀行,國
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1657號
案件類別
刑事
博弈,嚴格,年月,思嵐,李淑,林佩,林倩,賴建,遊戲,鄭宇,劉恆嘉,國泰銀,朱怡萱,李淑雯,林佩儒,林琮欽,林良憶,業銀行,江宜君,王嘉凱,薛力慈,計程車,賴建如,鐘仁偉,陳子平,黃筵銘,執法人員,國泰世華商,第一商業銀行
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1489號
案件類別
刑事
三民,不用,中和,中山,主持,仲軒,伊萱,信義,公證,南區,台中,大鼎,安裝,常識,廖如,彩雲,彭念,慧琳,明白,朱介,李淳,李青,東區,林正,柏霖,模擬,樹林,櫃員,權衡,永承,泰山,洪明,烏日,玉玲,王樾,現象,瑞麟,若干,茂松,范錦,蔡穎,虛擬,西區,軌跡,遊戲,錢包,長春,陳亭,陳俞,陳韋,
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20231222
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偽造文書等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字625號
案件類別
刑事
OK,不好,仁鴻,保留,元寶,先生,出生,劉欣,和美,嘉文,回答,國稅,多少,媽媽,存戶,家榕,實力,小孩,常識,弟弟,心情,必先,房子,數字,李淑,沛蓁,泡茶,爸爸,甲方,留存,短短,終於,結束,老闆,農會,連同,連絡,餐廳,一律師,企業社,合作社,國稅局,李淑惠,案外人,梁家榕,業銀行,財政部,
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20231222
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竊盜等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字303號
案件類別
刑事
０弄,劉修,商行,大門,安寧,拾月,本來,東港,玖月,瑞益,用意,符號,車站,錄音,陳月,交通部,劉修言,宋鴻輝,張雅喻,未記載,林瑞益,業銀行,盧姝伶,蔡永東,謝清霖,郭叢毅,臺灣銀行,交通部公路,國泰世華商,屏東縣○○,屏東縣政府,交通部公路總局,設
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20231222
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支付命令
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度司促字8360號
案件類別
民事
應繳,更名,記帳,謝宛,彭郁文,業銀行,經濟部,謝宛君,財政部,郭明鑑,限公司,國泰世華商,業銀行股份,發支付命令,世華聯合商業,世華聯合商業銀行,國泰商業銀行股份,業銀行股份有限公司,世華聯合商業銀行股份,國泰世華商
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2420號
案件類別
刑事
０樓,FU,信義,區○,承諾,教會,永和,素勤,開發,San,倪霈棻,吳春麗,姜長志,徐曉夫,李文詳,業銀行,葉珮誼,蔡旻璋,鄭素勤,Bank,CORP,凱基銀行,松山分行,聯邦商業,國泰世華商,Taiwan,國泰世華銀行,聯邦商業銀行,刑事第二十一庭,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1082號
案件類別
刑事
交友,南區,博弈,即附,姚偉,安裝,小姐,張○,張明,徐○,抖音,施○,明俊,林泳,梁耀,洪○,社群,簡○,簡訊,英文,范○,蔡○,記帳,設計,超群,遊玩,陳雅,香港,黃○,黃金,Kim,偵字第,吳○琦,呂○澂,呂○軒,呂卓軒,呂超群,壬○○,大樂透,己○○,張○琦,戊○○,林○萱,林○龍,林依蓉,
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20231221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
中興,于庭,交友,亨達,仁寬,侯仁,倩倩,劉哲,吉雄,家瑋,年月,張妤,徐銘,李易,楷崴,澳門,監獄,社群,紀硯,賺錢,鄭吉,采彤,雅嵐,何嘉仁,姚懿珊,書誤載,李易勲,李昭慶,林俊諺,林嘉怡,林楷崴,業銀行,王健華,王聖傑,羅家瑋,羅文鴻,郝中興,鄭吉雄,鍾采彤,陳雅嵐,黃于庭,黃曉芸,執法人員,
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20231221
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聲請清算程序
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度消債清字57號
案件類別
民事
人壽,前鎮,國稅,工會,攤位,曾依,澎湖,現況,超越,魚丸,任律師,國稅局,業銀行,澎湖縣,籍謄本,郭南宏,饒佩妮,住、居所,南山人壽,本件更生,法事務官,職業工會,調解委員,選任律師,國泰世華商,業銀行股份,高雄市前鎮,三商美邦人壽,債權金融機構,南山
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字279號
案件類別
刑事
一下,一樓,下樓,主持,二層,交友,何名,佳恩,印象,同居,唯一,嚴謹,孟杰,季昀,數名,文化,木柵,本來,林口,林季,永和,江翠,相信,範疇,老闆,賭博,連同,鍾秉,陽台,隨意,韓偉,黃偉,何奕萱,合作金,吳孟杰,吳庸樂,呂晏涵,威尼斯,官芝羽,差不多,張奕翔,張容瑜,徐兆甫,是不是,李文傑,林季
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2577號
案件類別
刑事
內湖,吳武,商家,怡華,理財,生涯,經銷,總統,苓雅,蔣志,隨意,台北市,林性龍,業銀行,陳世翃,陳培維,陳羿方,餐飲業,姓名不詳,陽信銀行,國泰世華商,國泰世華銀行,調解程序筆錄,臺中市政府警察局第三分局,高雄市政府警察局苓雅分局
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20231221
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加重詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度易字445號
案件類別
刑事
ID,傳說,宗恩,察署,廣大,明峰,更改,遊戲,吳宗恩,李俊葦,業銀行,蔡明峰,許雪蘭,陳昭銘,陳雅菡,國泰世華商,察署檢察官,苗栗縣警察局,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署,苗栗縣警察局竹南分局
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字278號
案件類別
刑事
一下,一樓,下樓,主持,二層,交友,何名,佳恩,印象,同居,唯一,嚴謹,孟杰,季昀,數名,文化,木柵,本來,林口,林季,永和,江翠,相信,範疇,老闆,賭博,連同,鍾秉,陽台,隨意,韓偉,黃偉,何奕萱,合作金,吳孟杰,吳庸樂,呂晏涵,威尼斯,官芝羽,差不多,張奕翔,張容瑜,徐兆甫,是不是,李文傑,林季
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字111號
案件類別
刑事
三民,大雅,子凡,宣傳,政揚,新聞,薛雅,開元,陽明,雅庭,黃政,劉漢忠,均不詳,居臺中,張子凡,張家紳,業銀行,王嘉麒,王宜璇,葛時碩,薛雅庭,陳教育,中華電信,元大銀行,居臺中市,國泰世華商,年籍均不詳,元大商業銀行,臺中市政府警察局第六分局
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20231220
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字1750號
案件類別
刑事
怡婷,惠芬,王惠,張怡婷,業銀行,王惠芬,陳春錦,陳時誠,陳秋成,國泰世華商
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20231220
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違反銀行法
法院案號
最高法院
112年度台上字3914號
案件類別
刑事
７號,入境,出版,博弈,台新,吸金,套房,實踐,水牛,王姿,監察,素貞,英國,著作,隆路,順道,任雙龍,偵字第,劉元芳,李英勇,杜凱玲,杜禹翰,林修弘,林庚棟,林怡秀,楊閔翔,業銀行,王姿懿,菲律賓,趙若辰,錢素貞,陳昆聯,黃亮董,黃姵菁,台新銀行,待證事項,錄音光碟,
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20231220
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上更一字46號
案件類別
刑事
中,６樓,lf,上班,不好,二樓,二街,亞太,何必,先生,北街,印象,原來,原設,吳建,商號,回答,國稅,大小,家長,實驗,寶鳳,小姐,平措,張佳,張淑,後面,提到,新開,更名,有時,本來,玉婷,現代,發文,立場,結婚,美麗,老公,老闆,股東,董事,虛構,記帳,許萬,護照,豐富,資本,都會,魏傑,２
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