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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1897號
案件類別
刑事
日,上海,不得,不詳,二、,人員,企業,偵字,公訴,共同,具體,刑事,告 ,告訴,商品,姓名,字第,存在,孫宇,官 ,害人,對於,帳號,年 ,年籍,張詠,所有,捷運,收受,明細,時間,更正,書局,曾多,最高,有利,期間,本件,本案,林松,案件,民 ,沒有,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字310號
案件類別
刑事
臺,○段,２樓,上述,人員,冒用,分行,受刑,名義,姓名,工作,帳號,年籍,廖 ,彰化,影本,更改,最後,有利,東門,板橋,聯絡,處罰,要求,設定,郵政,高榮,黃文,○○街,余岳庭,作金庫,依指示,信用卡,內政部,基金會,徐子秦,李雅萍,林嘉源,法務部,游忠霖,現另案,臺中市,臺北市,謝安安,警政署
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1327號
案件類別
刑事
一,一日,三號,上述,不詳,中山,二號,人員,來源,傳播,兒子,全聯,冒用,分院,參與,台新,名義,告知,四號,姓名,媒體,子女,存款,家事,實施,少年,尤其,工作,帳號,年籍,影本,指定,旅館,春風,有利,有如,東區,櫃員,歷史,流程,王文,競合,第六,組織,聯絡,職業,蘇○,角色,計畫,設定,詳
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度原金訴緝字1號
案件類別
刑事
李,○區,７號,一年,上述,不詳,人員,住址,來源,信箱,傳播,冒用,參與,受刑,合作,名義,告知,喬偉,嚴重,國泰,多元,姓名,媒體,子女,存款,實施,市○,帳號,年籍,最後,有利,李志,櫃員,歷史,現金,競合,第八,簡靜,組織,聯絡,角色,計畫,警示,追加,郵政,重本,陳奕,離婚,電腦,電視,高
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字535號
案件類別
刑事
00,不詳,代號,兒子,公務,勞動,去向,嚴重,國中,國家,大成,姓名,子女,字第,害人,實施,尚未,居中,工具,市警,帳號,年籍,影本,成員,成果,採信,本人,林曉,格式,永康,畢業,競合,聯絡,處罰,號函,製造,調解,警示,軌跡,金融,金錢,離婚,－１３,丙○○,乙○○,依指示,內政部,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字290號
案件類別
刑事
○區,４號,不詳,中興,人員,僅有,價值,勞動,去向,參與,受命,台新,商品,國家,址設,姓名,實施,市○,帳號,平鎮,年籍,有人,權限,歐陽,競合,聯絡,職業,自得,設定,誤載,警示,軌跡,金融,陳崇,陳雅,依指示,內政部,博客來,吳宜展,張博揚,書誤
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小字1923號
案件類別
民事
下午,世華,中心,人員,係屬,催告,分析,命令,字第,帳號,年息,成員,政傑,期限,核對,桂美,臺南,訟法,詳卷,詳細,調解,連帶,金融,金錢,附帶,附民,電子,何聲明,刑事庭,博客來,年息百,張桂美,戶籍地,按年息,林彥丞,楊偉傑,蔡政傑,起訴書,起訴
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字613號
案件類別
刑事
０樓,０號,２樓,來源,保證,借款,公設,即時,去向,可以,台灣,名稱,告知,國家,存款,孟岑,帳號,年籍,惟依,成員,所在,承擔,採信,文件,新光,書店,會員,有利,本人,本庭,林園,權限,清單,競合,簽約,系統,細項,聯絡,蕭雅,要求,設定,軌跡,辯護,郭鍵,重本,金融,金錢,開元,陸續,雅文,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
類,○區,７號,一年,住址,來源,信箱,傳播,冒用,參與,受刑,合作,名義,告知,喬偉,嚴重,國泰,多元,媒體,子女,存款,市○,年籍,有利,李志,李雲,櫃員,歷史,江欣,現金,競合,第八,簡靜,組織,角色,計畫,警示,追加,通訊,郵政,重本,陳奕,離婚,電腦,電視,高中,一覽表,依指示,信用卡,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2000號
案件類別
刑事
３號,參與,台新,名義,因為,國家,大學,大湖,好友,如何,子女,工程,慧玲,新城,會員,林佩,櫃員,每月,沈廷,競合,第四,華南,蝦皮,設定,重本,阿嬤,高級,○○○,○○街,LIN,Max,Pro,YUN,一覽表,丁○○,丑○○,丙○○,依指示,區○○,博客來
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字1672號
案件類別
民事
０２,善良,字第,察署,底層,格式,模式,永杰,法第,游梁,現在,監督,組成,組織,自得,角色,訟法,設定,連帶,予駁回,依指示,傅永杰,刑事庭,博客來,李育鳴,林怡芳,梁志愷,第四庭,第四項,財產權,玉山銀行,附民字第,民事第四庭
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字785號
案件類別
刑事
九 ,伍月,價格,劉寧,劉辰,十庭,原名,去向,台中,台新,合作,哲銘,嘉義,國家,大眾,官名,忠股,投資,會員,格式,歷史,永康,江健,疾病,總統,警示,軌跡,通緝,重本,高級,依指示,內政部,博客來,張哲銘,江健鋒,泰銀行,第十庭,臺南市,號案件,詹
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2490號
案件類別
刑事
○區,乙股,來源,刪除,勝家,嚴格,國泰,大眾,字第,市○,廖安,扶助,承諾,文字,書店,李韋,楊淳,檢警,欣柔,洪勝,現狀,理財,設定,軌跡,郭建,郭香,重本,高中,任辯護,依指示,倪霈棻,博客來,吳春麗,林郁庭,決處刑,真實姓,羅韋淵,臺灣高,蔡旻璋
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2136號
案件類別
刑事
１號,２樓,三重,上海,下午,九 ,代收,企業,保留,分行,吳芝,商品,國內,委員,孫宇,張詠,捷運,書局,林松,檳榔,現狀,細節,維德,葉羿,蘇璦,設定,詳卷,賴寶,重本,陳維,露天,００巷,依指示,全家福,博客來,委員會,張詠政,徐名駒,林劭威,林松
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1469號
案件類別
刑事
代收,佳育,劉新,包裝,商店,單位,圓山,大華,安和,實務,形成,心態,成功,承擔,新耀,曾將,會員,服飾,李昌,松山,格式,概念,王文,理財,用來,薪資,行動,設定,誤載,警示,豆漿,資產,軌跡,郵政,重本,門市,陳聖,隨意,飯店,飲料,高中,依指示,劉新耀,博客來
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字208號
案件類別
刑事
乙份,任務,保證,傳播,商家,大湖,媒體,張雨,惠雯,新城,書店,曹天,會員,有人,東西,林珈,欣欣,疫情,莊惠,蕭茜,蝦皮,螞蟻,設定,警示,軌跡,重本,陸續,類型,高級,YUN,依指示,博客來,即被害,李嘉怡,林珈蒂,柯遂智,歐維清,花蓮縣,苗栗縣,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4637號
案件類別
刑事
不用,何夢,價格,吳勇,商店,國內,媒體,定期,常識,權限,流程,物流,用意,第八,華南,薪資,設定,謝雪,軌跡,重本,雪紅,高中,黃偉,博客來,吳勇毅,基隆市,廖建瑜,張瑞娟,林呈樵,第八庭,謝雪紅,黃偉銘,永豐銀行,統一超商,臺灣基隆,刑事第八庭,基
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3894號
案件類別
刑事
改,下午,世華,中間,企業,備註,傳播,元大,冒用,商品,國中,國內,國良,多樣,媒體,小孩,尤應,左右,幽靈,張詠,惟依,惠玲,扣得,技藝,搜索,書店,會員,檸檬,櫃員,權限,正義,江澤,現行,社群,章曉,組合,總統,莊翌,蝦皮,行中,角色,設定,謝成,警示,護照,車號,郵政,陳稱,雅雯,離婚,電
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字91號
案件類別
刑事
○區,中信,主持,任務,何以,傳播,冒用,嚴格,媒體,廣播,形成,意識,新莊,書店,曼寧,會員,格式,模式,權衡,簡稱,組成,組織,角色,警示,門市,電視,３０３,一覽表,丁○○,丙○○,博客來,均不詳,市○區,新莊市,李麗花,王曼寧,第六庭,蔡昀潔,警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2498號
案件類別
刑事
○段,１號,一番,中山,主持,住址,冒用,劉○,合庫,地下,容易,建築,怪怪,方案,有人,楊○,檢警,王浩,理智,甲方,白龍,第八,經理,莊○,角色,話題,謝謝,賣場,還有,陳○,陸續,電腦,項目,體育,黃○,一覽表,信用卡,劉○芬,協議書,南投縣,博客來
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
先生,凱文,唐福,林義,林鑫,王維,葉清,邱清,陳宥,陳麒,黃文,○○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳依柔,吳姵萱,吳宗哲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖頌熙,張俊偉,張舜傑,徐紹傑,扶律師,曾志雄,未○○,李國棟,李忠誠,李羿俞,林文章,林昭儀,林景新,林柏佑,林泓均,柯國臻,楊
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
１樓,３號,５號,上海,不正,佳穎,傳播,冒用,合成,周佳,嚴格,家計,廣播,恩如,更改,書局,書店,會員,服役,林錦,梁馨,櫃員,欣恩,歷史,現已,組成,總統,翁慶,耀仁,蘇家,蝦皮,角色,邱安,陳念,離婚,電腦,電視,高級,３０３,劉桂金,博客來,即
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1885號
案件類別
刑事
１樓,２號,６樓,三重,不少,信義,傳播,冒用,包裝,區○,南投,周延,商銀,團體,官對,小姐,徐宇,景翔,會員,服飾,李志,李豫,林玉,歷史,永和,父母,王偉,疫情,細節,背後,角色,許慈,買家,身份,電視,露天,高級,麗月,１３３,２０５,劉文彥,南投縣,博客來<
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金易字11號
案件類別
刑事
一起,三民,丹鳳,伍月,傳播,元大,冒用,小鬼,廣播,文山,新莊,書店,林哲,格式,櫃員,盧重,組成,軌跡,鎮區,門市,雅琳,電視,順利,劉柏凱,南投縣,博客來,姚崇略,曾雅琳,朱秋菊,林哲龍,葉譯元,郭智豪,陳相錡,黃士輔,元大銀行,刑事第五,政府機關
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字353號
案件類別
刑事
劉修,國內,孟蓁,尚佳,得逞,新莊,會員,格式,樹林,檢警,櫃員,決策,軌跡,門市,高級,住屏東,劉修言,博客來,宋威龍,屏東縣,林孟蓁,江威昌,王奕筑,王聖傑,臺灣高,住屏東縣,公司名稱,和解筆錄,市○○街,市○○路,新光銀行,王沁律師,調解筆錄,屏東
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