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20231227
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金重訴字2號
案件類別
刑事
○段,１號,２樓,３樓,４樓,８樓,Ａ３,LI,ot,一段,主任,代表,任凱,先生,兒園,台中,台南,名冊,周娟,山區,王寶,王文,產品,監察,紀念,經理,美國,股東,苓雅,蔡枝,蔡秋,附註,陳文,黃冠,１０６,３３５,NES,丑○○,劉豫甄,午○○,卯○○,呂坤宗,周家宏,宙○○,寅○○,己○○,
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20231227
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確認本票債權不存在
法院案號
臺東、成功簡易庭
112年度東簡字47號
案件類別
民事
一天,不要,公證,名字,呂勇,商家,善意,大小,媽媽,室內,實業,廠商,思瑀,文義,本文,林木,林業,林芹,標案,生前,生意,產品,空白,簡訊,設計,變態,貿易,預約,假扣押,匯投資,協議書,即原告,吳俐臻,廢棄物,林思瑀,經濟部,農產品,鄭筑安,限公司
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡上字5號
案件類別
刑事
６號,LI,中興,原判,台中,吉祥,吳哲,埔里,安娜,政翰,方昱,施長,明慧,更名,李志,李秉,楊仁,櫃員,欣怡,王思,王欣,盧語,石屏,育賢,蔡東,蕭裕,謝依,鄭佳,陳佳,陳曉,陳睿,陳英,陳諾,高晟,黃宗,３３５,９４７,劉家吟,劉彥宏,包雨欣,吳信儒,吳忠霖,吳春麗,呂學桂,張誌軒,徐名駒,徐
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2715號
案件類別
刑事
乾淨,劉容,呂柏,國強,松山,民有,溫馨,生日,用意,立場,簡訊,若是,許多,買家,輸入,這是,都會,錢包,劉容華,匯投資,吳美瑱,呂柏慶,張國強,是不是,為什麼,自由度,陳儷文,黃楷中,第一銀行,臺灣臺中地,CLAIRE,臺灣臺中地方法 ,臺北市政府警
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字200號
案件類別
刑事
０２,05,不好,亞太,亞洲,俊仁,劉嘉,台新,台股,周家,商圈,啟明,好友,學院,宋聰,引導,徐紹,慧貞,戴婕,明德,曾慧,曾莉,李品,李明,杜育,林海,林漢,楊玉,淑女,焦點,玉菁,產品,老師,范雅,蔣銘,謝雯,賺錢,趙文,鄭諺,金河,金牌,陳毅,陳瀟,高額,黃金,鼎豐,０６號,－１３,Far,
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20231215
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金字8號
案件類別
民事
０２,三日,三月,中市,五峰,兒子,全權,創意,北投,同行,名字,吸金,周知,因之,團隊,宇匯,家榕,家樂,居新,岳勳,慢慢,招募,提到,文化,旅遊,有成,有時,林庭,決策,洪詩,澳門,生意,產業,相信,空白,老闆,葉永,西元,詩涵,護法,資本,賭博,連線,都會,陳筱,隨意,飯店,高超,余岳勳,共和
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金字80號
案件類別
民事
５號,６號,OK,七月,主持,六福,募集,吳勝,團隊,均同,大小,德昌,慧玲,投入,招募,敏華,數字,方知,決策,潘胤,王素,產品,簡介,素雲,若是,資本,轉呈,陳燕,飯店,香港,麗英,黃莉,匯投資,吳勝哲,呂錫昆,張元議,張麗英,徐文彬,李世俊,林恭民
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3595號
案件類別
刑事
刺青,吳勇,周知,園市,均指,媽媽,尤其,平鎮,惡劣,文山,曾看,曾見,百貨,蔡東,註記,關懷,阿寶,飲料,不一樣,余柏萱,傅振育,匯投資,吳勇毅,均不詳,廖建瑜,李昱賢,林孟皇,林文聰,自己做,蔡友傑,賴韋茗,飲料店,黃哲彥,黃榮秋,如附表所載,年籍均
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1858號
案件類別
刑事
亞倫,凱雯,向吳,吳亞,大安,大雅,幸如,東港,林園,林珈,現狀,羅東,苓雅,若涵,賴建,賴怡,劉秀玲,匯投資,吳亞倫,吳婉汝,吳宜遙,山分局,李浩禎,林曉薇,楊凱雯,蔡幸如,蔡麗仙,藍海凝,賴建如,賴怡伶,陳述時,安泰銀行,蘆竹分局,Ｍａｎｄｙ,宜蘭縣
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20231206
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲判字119號
案件類別
刑事
ID,予邱,任務,冠勳,前景,專戶,彭真,志洋,數字,曾對,謝謝,財富,邱漢,錢包,陳詞,７０６,Max,入出境,匯投資,呂冠勳,彭真賞,技有限,林志洋,江秋玉,陳苑文,高檢署,黃傳穎,中央銀行,信託財產,身分不詳,察署檢察官,技有限公司,真實身分不詳,
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20231129
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上字634號
案件類別
民事
○間,一番,仕傑,幕後,慧瑜,永哲,決策,短短,背包,蔡建,許多,匯投資,咖啡店,星巴克,李慧瑜,白丞堯,蔡建興,蔡明曉,陳永哲,黃裕仁,民事第八庭,開發股份有限公司,鼎鎮建設開發股份有限公司
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字518號
案件類別
刑事
ID,仁昱,分證,副業,劉庭,哈哈,哈囉,嗨嗨,姐姐,慢慢,新人,早餐,昱仁,有空,羽彤,興趣,虎爺,請問,謝謝,Com,LIN,不一樣,余仕明,劉庭均,匯投資,哈哈哈,張仁昱,張昱仁,施奕如,早餐店,林士富,林怡君,林靜怡,等一下,蕭志英,這樣會,邱羽
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字52號
案件類別
刑事
三商,叔叔,彭凡,彭喜,您好,數字,日子,深夜,答案,興趣,話題,請問,關鍵,陳瀅,Com,匯投資,可以嗎,吳鸝稻,如果說,林勝煇,比特幣,洪士傑,蔡盈貞,金管會,錢冠頤,關資料,陳先生,不詳姓名,公司名稱
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20231110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字83號
案件類別
刑事
周國,廖坤,愛玉,慧芬,數名,柏堯,柏毅,秋燕,羅建,頭份,丁經岳,住臺東,何柏毅,劉秋燕,匯投資,周國興,廖坤賢,曾柏堯,楊國祥,洪育琳,蔡愛玉,蔡政晏,許書婷,邱宏維,住臺東縣,凱基銀行,蘆竹分局,基隆市警察局第三分局,苗栗縣警察局頭份分局,臺北市政
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字109號
案件類別
刑事
光明,冠穎,向葉,彩雲,復興,柏榮,桑妮,瑋杰,羅雪,葉瑋,董育,許碧,劉景宜,匯投資,張藝珊,游斯涵,潘怡欣,潘柔安,羅雪舫,莊惠真,蔡佩君,蔡明記,蔡育倫,蘇立綋,陳冠穎,陳思榕,陳教育,陳柏榮,黃俊雯,黃淑惠,黎彩雲,ARMOR,嘉義縣警察局朴子分
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字174號
案件類別
刑事
⑪吳,TE,俊龍,冠鑫,劉佳,卓敏,品嫻,國榮,天昊,居中,木柵,楊玉,澳門,王念,王素,胡天,蔡雅,雪兒,高昕,何承泓,何松融,劉冠鑫,匯投資,吳宜展,呂宜臻,周佩玉,徐文達,林秋田,楊婷瑜,楊季瑾,楊玉秋,江品嫻,王弘霖,王念珩,王精哲,王素涼,紀秀
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字449號
案件類別
刑事
劉庭,正文,汶珊,王舜,股市,芷涵,蘇毓,詠順,謝慧,陳水,劉吉庭,劉庭吉,匯投資,吳先生,李佩玲,李明翰,李昕庭,林家豪,簡汶珊,蘇毓君,謝慧中,邱子宸,鍾正文,陳嘉河,陳水聰,陳湘婷,陳聖威,陳詠順,高雄市○,高雄銀行,高雄市○鎮,第一商業銀行屏東分
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字545號
案件類別
刑事
中埔,游旻,秀娟,阿豪,高郁,匯投資,吳秀娟,樊志成,游旻政,蔡宛穎,蕭擁溱,計畫書,高郁婷,嘉義縣政府,嘉義縣政府警察局
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20231019
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字971號
案件類別
刑事
弘宇,李桂,興趣,觀音,集資,黃弘,匯投資,呂紹鋆,方楷烽,李桂樺,林坤彰,林奕瑋,臺灣桃,許桂花,黃弘宇,中壢地政事務所,土地第一類謄本,林坤彰（原名林坤璋）
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20231019
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返還投資款
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字2637號
案件類別
民事
健身,施美,柏榮,秋芬,籌備,高秋,匯投資,工作室,施柏榮,江宗祐,溫智翔,莊志偉,陳姵霓,陳宏銘,高秋芬,敘明原因,依章程規定,陳姵霓律師
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20231017
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審易字2145號
案件類別
刑事
古美,維貞,匯投資,古美珠,張維貞,林慈恩,陳秀美,陳美秀,黃偉斌,黎錦福,臺北市萬華
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20231012
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字958號
案件類別
刑事
人類,仲威,余玫,勝詮,套房,承德,無為,盧威,盧宥,范翔,重生,余玫萱,信義區,匯投資,吳先生,吳志偉,李宜津,盧宥蓁,賴瀅羽,陳壢妃,陳韋如,駱騏峯,黃柏嘉,律事務所,法律事務所,國際法律事務所,太元國際法律事務所
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20231012
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字596號
案件類別
刑事
亭妤,寰宇,李哲,李皓,李豫,某甲,潘美,皓翔,語嫣,侯信光,光商業,劉俊源,匯投資,李皓翔,李豫雙,江雅婷,江雅琪,沈麗雅,潘美靜,王士明,蘇憲德,郭哲佑,郭家佑,陳亭妤,陳彥圻,陳文瑞,官李豫雙,汽車美容,高雄市政府警察局小港分局
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1628號
案件類別
刑事
丞逸,偉德,分監,化縣,嚴永,孟軒,宗樺,巴士,怡華,甜甜,英傑,蕭裕,號令,預約,余怡寬,劉冠群,匯投資,嚴永倫,李俊彥,林志杰,楊宗樺,莊偉德,葉進輝,蔡孟軒,蕭裕璋,鄭光華,鄭緯綸,陳凱維,陳英傑,黃丞逸,○○○號,湖內分局,嘉義縣警察局民雄分局,
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1417號
案件類別
刑事
中古,佳莉,商場,江陵,選項,雅靜,黃添,黃靖,何玉年,匯投資,朱光煒,李彣竒,營業部,蔡嘉豪,趙雅靜,陳錦葉,黃佳莉,黃友章,黃添進,新竹縣政府警察局新湖分局
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20230926
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字1100號
案件類別
刑事
主席,來訪,傅偉,即成,姐妹,張揚,易明,泰籍,玉婷,麗英,麗蓮,位妹妹,作金庫,劉麗英,匯投資,合作金,張素玉,房地產,李佳靜,李山明,林俊宏,林家璽,林家青,林樂善,林玉婷,林美賢,林麗蓮,陳盈呈,黃傅偉,全體股東,星展銀行,花旗銀行,吾為峰股份有限
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20230921
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請求剩餘財產分配
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度重家財訴字11號
案件類別
民事
AG,AL,TH,克拉,國華,學系,德國,惠群,林毓,植牙,欣然,澳門,牙醫,細項,股價,荷馬,賓州,車庫,ＴＯＰ,兆豐銀,出名者,劉紹智,匯投資,張佳瑋,張文彬,林建鼎,林毓青,銀建國,陶光星,雷皓明,黃惠群,Bank,中國國際,日盛國際,日盛銀行,鑑
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20230920
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字43號
案件類別
刑事
佳瑩,協理,南京,命理,寬裕,居中,廖育,廣大,張蕓,徐元,日記,李銘,杜梅,梁桂,榮彬,洪鈺,炳坤,玉娟,玉婷,禹婕,秀梅,秉謙,郭品,金禪,陳桂,願景,高利,高藝,黃中,余政恩,余秉謙,余金玩,劉俊美,劉芬華,匯投資,卓淑華,吳麗英,宋憶蘭,張佳幸,
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20230911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字760號
案件類別
刑事
七路,愛玉,曉葳,朱祖,林珈,民有,漢強,潘美,王靖,瑪琍,財金,青溪,靖茹,願景,鶯歌,匯投資,吳婉汝,唐世祥,張雅慧,林小姐,林曉葳,林曉薇,林秉賢,桃園分,潘美君,王淑月,王靖茹,簡芳潔,蔡愛玉,謝鎮鴻,賴瑪琍,黃勝益,黃漢強,凱基銀行,板橋分行,
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20230830
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字695號
案件類別
刑事
一年,一日,中間,代表,何以,保留,僅有,共計,分行,十分,印象,參與,台新,合作,名冊,唯一,單位,因為,夥伴,大小,如何,存款,定則,專戶,工程,帳號,廠商,建築,後面,方向,施工,有利,林暐,林立,櫃員,歷史,清楚,營業,現金,細節,經理,老闆,股東,資本,還有,配偶,長江,陳正,陳稱,雷淑,
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