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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字310號
案件類別
刑事
２樓,no,SE,下午,來源,偽造,傳播,公務,冒用,利興,十庭,去向,參與,台南,合成,名義,士林,媒體,孟君,得逞,成員,所在,手機,扣得,搜索,文林,服務,李素,王碩,現金,目錄,科技,程式,競合,經理,聯絡,製作,角色,護照,賣場,辯護,通訊,重
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20231228
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2506號
案件類別
刑事
no,SE,Si,上班,主持,信義,傳播,億元,公園,冒用,利興,刪除,即時,及第,台北,合成,商品,商店,媒體,家族,對面,序號,廣播,張叡,思源,成功,搜索,文字,暗示,格式,模仿,符號,組成,經理,蘇玟,護照,選舉,都市,電腦,電視,靖雯,項目,麗
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2757號
案件類別
刑事
白,０２,05,２樓,７號,８號,一天,一日,下樓,不用,中間,二名,交集,傳播,冒用,包包,印象,即陳,合庫,向前,四名,國內,在場,少年,左右,年齡,廣大,後面,意識,櫃員,正確,灣新,現行,瑞賢,詳卷,誤載,警示,豐田,賭博,車子,車號,送人,門口,陳紫,電視,麗芬,黃色,SIM,丁○○,丙○
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1836號
案件類別
刑事
主持,公設,六月,利興,合成,名牌,大頭,扮演,暗示,概念,模仿,永和,決心,用意,空白,經理,護照,軌跡,都市,顧問,SIM,劉芳菁,受命法,蕭靜怡,許怡芬,金利興,陳秋珍,陳秋貞,陳述時,指定辯護,刑事第
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2645號
案件類別
刑事
三民,主持,何雯,信義,新光,新莊,朱家,林聖,樹林,淑女,潘彥,現狀,竹北,譯文,賴怡,農會,金山,陳曉,雅嵐,黃武,何雯婷,合作社,吳宜遙,周淑女,廖振宇,張曉娟,徐家麟,徐美玲,新竹縣,未記載,林聖輝,潘彥伶,莊雅嵐,藍海凝,賴怡伶,郭伊雯,郭依雯,郭錦玲,陳麗雲,黃武光,玉山銀行,信用合作社
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1941號
案件類別
刑事
ID,三民,丙股,吉安,天福,平鎮,張家,怡靜,文山,文章,晟睿,曾渝,李政,林晟,林青,楊雪,潘廣,烏日,現狀,琬婷,環球,范凱,賴明,身份,陳彩,雪怡,周育鍾,張正松,張淑華,張舒涵,戴國念,杜偉明,林晟睿,楊國昌,游小薇,王志堂,王涵薇,王雅芬,花蓮縣,號案件,許琬婷,謝欣宓,郭伊雯,阮慕驊,
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20231213
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妨害性自主罪等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度侵訴字62號
案件類別
刑事
亥○,張政,張鈞,文明,李光,李宥,林進,石頭,符號,蔡慶,謝健,車主,農會,Ａ５３,丑○○,午○○,卯○○,呂超群,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李光珠,林佩芳,玄○○,申○○,簡佩珺,謝文明,酉○○,閔昱翔,黃○○,住雲林縣,遠東銀行,南投縣政府,年籍均詳卷,新竹縣政府,台北富
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字571號
案件類別
刑事
二層,何雲,俊翔,利興,區德,合庫,嘉芳,國信,地球,彥竹,德賢,文源,景琦,林分,林園,榮宗,老師,邱書,郭德,韓薇,張嘉芳,李昆霖,林威誠,涂景琦,潘鴻章,第一層,簡君宇,聶韓薇,託商業,郭德銘,郭素蓉,陳彥竹,陳文源,陳榮宗,黃俊翔,黃雲屏,MIS
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20231207
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拆屋還地
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上易字26號
案件類別
民事
丈夫,二層,何正,俊宏,公頃,南市,叔叔,彩雲,改建,整編,木石,林牛,林福,江昱,沈默,鴻文,默示,利興建,即上訴,向嘉義,平方公,方公尺,施清木,曾鴻文,林乞食,林俊宏,林利興,林惠民,林惠蘭,林明毅,林
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20231206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字788號
案件類別
刑事
一路,三國,宜蓁,尤雅,平鎮,張尹,摩斯,文山,方文,普仁,曾育,木柵,李筱,東光,松山,柏豪,稅款,素秋,股市,葉瑞,藝人,蝦皮,買家,鄭龍,錢包,鍾素,陳濬,隊長,Ban,周德龍,方素秋,林于茹,林士傑,柳佳如,楊玲玲,殷立民,潘柏豪,王美玲,蔡雨臻,郭季青,鄭潔如,錢宜蓁,陳亞慈,陳佳蓉,陳哲
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字168號
案件類別
刑事
利興,原意,建豐,怪怪,明志,朱家,東光,洪瑜,海洋,秉宏,素梅,賴縈,鄭權,劉佳強,張錫華,朱家泓,李謀榮,林明志,洪瑜楓,王素梅,胡秉宏,阮慕驊,陳維仁,原起訴書,Louise,國立海洋大學,基隆市警察局第二分局,劉佳強律師（法扶律師）,臺北市政府警
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字550號
案件類別
刑事
利興,林玉,玉美,王涂,陳昀,陳暄,雅嵐,居臺中,板橋分,林家偉,林秋香,沈麗淑,莊雅嵐,謝梨敏,賴詩琪,陳昀鋒,陳暄融,○○○道,居臺中市,臺東分局,EVELYN,臺北市政府警察局大安分局
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20231115
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字39號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ３,Ａ４,Ｂ３,丈夫,丸子,乙地,何方,何用,協理,口罩,同行,天貓,如玉,宛蓁,巴巴,廣大,政雄,星星,曾資,李豫,楊仁,滿意,素芬,華夏,蔡雅,號令,資助,關卡,雅如,高利,魏閔,黃姿,Ａ１１,余忠益,余政寬,吳宜臻,吳柏慶,宋宛蓁,張浩宇,房地產,曾建勝,李敏行,李翌蕙,李豫雙,林孝甄
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20231115
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字18號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ３,Ａ４,Ｂ３,丈夫,丸子,乙地,何方,何用,協理,口罩,同行,天貓,如玉,宛蓁,巴巴,廣大,政雄,星星,曾資,李豫,楊仁,滿意,素芬,華夏,蔡雅,號令,資助,關卡,雅如,高利,魏閔,黃姿,Ａ１１,余忠益,余政寬,吳宜臻,吳柏慶,宋宛蓁,張浩宇,房地產,曾建勝,李敏行,李翌蕙,李豫雙,林孝甄
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20231109
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1243號
案件類別
刑事
利興,徐銘,愛心,春風,李柏,柏毅,藝名,財富,Pro,加盟店,施春祝,李柏毅,江文皇,江文華,羈押中,金利興,陳金通,住嘉義縣,花花公子,投資股份有限公司,永興證券股份有限公司
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1259號
案件類別
刑事
ID,余周,入出,利興,思妤,振源,敵對,日盛,曾雨,朱家,民生,自在,吳振源,周賢子,曾雨明,朱家泓,林思妤,漲停板,簡盛乾,葉吉原,蔡惠羽,乙○○玉,新光銀行,雲林縣政府,○、丁○○、己,臺南市政府警察局歸仁分局
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20231103
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侵權行為損害賠償（交通）
法院案號
臺中簡易庭
110年度中簡字2713號
案件類別
民事
中原,利興,勝凱,原利,商家,技能,林新,柏霖,案例,楊偉,邊緣,陳禹,黃燈,中秋節,富胖達,張勝凱,張瑋澄,楊偉奇,等原因,賴韋廷,陳榮斌,陳禹竹,陳雅郁,霍夫曼,黃柏霖,Post,亞洲大學,年終獎金,林新醫院,澄清醫院,上海商業儲蓄,中國醫藥大學,太
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20231025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字229號
案件類別
刑事
利興,吉安,孟君,恩如,林裕,溪河,祖父,黃仙,何孟臨,居新竹,張曉娟,徐萬城,李彥平,李溪河,林孟君,林政江,林雅惠,楊恩如,歐家佑,臺灣士,陳品潔,陳彥廷,餐飲業,黃仙宜,原起訴書,居新竹市,鎮○○街,何孟臨律師,新竹市○○,臺灣士林地,新北市政府警
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20231013
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分割共有物
法院案號
內湖簡易庭
111年度湖簡字263號
案件類別
民事
中原,何造,佩如,利興,彭宜,李品,李梓,買權,彭宜展,李品蓁,李松霖,李梓平,王寶玉,許凱翔,陳逸融,分割方式,坐落土地,興業有限公司
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字387號
案件類別
刑事
利興,向子,慧雯,王景,中華路,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,未○○,王景益,賴建如,辰○○,陳慧雯,中國信託商業銀
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2131號
案件類別
刑事
莊,信雄,六家,冠穎,勝利,古艾,建豐,張皓,曾禾,有餘,欣妍,歐亞,納德,股市,財富,財金,陳靖,黃治,黃豐,余喜玉,劉姵儀,劉軍甫,力行路,周佳怡,周巧屏,廖美娜,張建華,張政賢,張智傑,彭瓊慧,明勝利,林鳳玉,楊素娥,蔡明峰,蔡鳳麗,蘇雅琪,許靜怡,賴詩琪,賴輝煌,阮慕驊,陳信雄,陳冠穎,陳品
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字481號
案件類別
刑事
利興,彥竹,方騰,林漢,沈思,王潔,蘭馨,黃紹,吳依雯,吳靜雅,好樂迪,廖春源,施昇輝,朱家泓,李秋香,李蘭馨,林俊傑,林幼玲,林漢偉,楊素娥,蔡宏明,鄭志賢,黃紹滐,EVELYN
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20230908
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度勞訴字232號
案件類別
民事
VL,中部,利興,副本,劉清,吳思,展開,德華,沈意,清山,發包,職場,連成,Ａ００,Ａ０１,CON,何宣儀,供應商,劉奐忱,劉清山,吳思婷,吳昀儒,吳淑願,吳豐吉,實業社,工業社,楊德華,游勝全,王俊文,陳睿婷,陳連成,黃渙文,工業園區,園區管理局,奇
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字875號
案件類別
刑事
伍月,利興,周秀,園市,多元,宜玲,日盛,會員,朱秀,格式,楊和,永康,環球,股票,花旗,莊瑋,警示,銘仁,離婚,領峰,鳳山,龍潭,僅記載,劉雅琴,南投縣,李芷彤,林秀怡,楊和琴,蔡惠羽,許念慈,郭伊雯,鄭銘仁,陳姝妤,陳銓慶,Group,南投縣政府,臺
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20230810
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返還買賣價金
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度補字189號
案件類別
民事
水泥,蔡碧,製品,劉興錫,蔡碧蓉,詹秋菊,利興水泥製品股份有限公司
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20230804
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侵權行為等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字1214號
案件類別
民事
VL,任務,何不,何況,利興,副本,劉清,卉庭,協理,吳思,嚴謹,宏品,展開,工廠,廠房,張卉,德華,採購,文爵,昱翔,柏銓,核示,業社,沈意,清山,現狀,用來,發包,研發,秀菊,立場,簡化,簽呈,系列,美國,註記,謝謝,Ａ０１,何宣儀,供應商,劉清山,
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