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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字539號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,乙○,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,最高,有人,有限,本案,林炎,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,細節,編號,繕本,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字452號
案件類別
刑事
OK,中華,依據,偵字,公司,公訴,共計,分局,分行,原因,告知,告訴,姓名,存款,年籍,收受,政府,明細,最高,本案,犯罪,現金,真實,經理,編號,聯絡,設定,說明,調解,財產,資料,辦理,附件,高中,２５１,丙○○,住○○,如附件,屏東縣,己○○,市○○,庚○○,第二審,臺中市,臺北市,謝秉儒,
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20231229
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返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2333號
案件類別
民事
市,上海,上述,企業,何以,何故,侯榮,借款,催告,債權,共計,准予,分行,前述,加油,台灣,名義,命令,單位,國家,地址,如何,存在,工人,工資,帳號,年息,廖 ,廠商,彰化,影本,應受,應繳,日期,明細,有利,有時,期限,李德,業務,每月,沒有,清楚,營業,登記,真正,競合,經核,經理,總計,自
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字410號
案件類別
刑事
計,３樓,主體,代表,作者,偽造,僅有,價格,公寓,公證,共計,准予,分割,名義,告知,單位,四月,因為,地段,址設,坐落,實務,專戶,崇榮,帳號,廖 ,張德,怡華,惠美,改建,敦化,文件,文字,明白,更名,最後,有利,李明,松山,江德,清楚,現在,甲方,空白,第七,第五,第六,約書,索引,經理,繼
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20231228
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳簡字594號
案件類別
民事
ID,LI,Ne,九日,交友,今天,好友,寶貝,張皓,怡蓉,意識,約會,自然,詳卷,還予,郵政,陳晉,陸續,鳳山,５１５,予原告,信用卡,兆豐銀,刑事庭,呂東苗,張皓欽,月九日,李怡蓉,王關麒,陳孟琳,中華郵政,兆豐銀
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20231228
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撤銷遺產分割登記
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度簡上字222號
案件類別
民事
人格,兄弟,出生,分割,即明,坐落,姐妹,富邦,建物,房子,承受,改判,文章,李新,母親,清算,生前,生時,繼承,視同,通信,遺產,還有,黃金,○○段,１０６,丘力友,丘明麗,丘春瑢,丘采玉,分公司,劉瓊雯,協議書,即債權,原審判,應繼分,李新梅,林地政,羅伊安,蘇怡文,謝佳純,起訴時,顧定軒,中華
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20231228
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妨害自由
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度原上訴字57號
案件類別
刑事
○段,７樓,三星,不用,不要,乾淨,兆豐,公設,凌晨,十年,原名,台新,地址,套房,幸福,序號,廣告,惟依,惡劣,打工,承諾,旅館,日數,有事,東西,欣誼,社團,秀蓮,第八,組成,羅秀,聖哲,蘋果,計畫,賺錢,路人,車站,郭○,隨便,電腦,高額,鳳山,黃○,黃色,兆豐
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20231227
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字1957號
案件類別
民事
中壢,兆豐,原名,善良,崔碩,廣告,疫情,碧珊,社團,秉謙,莊美,連同,錢包,作金庫,兆豐銀,劉湘中,劉至冠,李秉謙,林亮宇,比特幣,江碧珊,莊美鳳,蕭安庭,陳順謙,黃敏翠,玉山銀行
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字114號
案件類別
刑事
何時,傳播,冒用,合成,基金,廣播,江鳳,秀珍,鄭虹,電視,兆豐銀,卓勝智,即被害,周璟希,基隆市,張世宗,彭秀珍,林麗華,江鳳雪,限公司,陳怡龍,兆豐銀行,執法人員,臺灣基隆,詳如附件,世華商業銀行,兆豐國
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原簡上字5號
案件類別
刑事
６號,LI,中興,原判,台中,吉祥,吳哲,埔里,安娜,政翰,方昱,施長,明慧,更名,李志,李秉,楊仁,櫃員,欣怡,王思,王欣,盧語,石屏,育賢,蔡東,蕭裕,謝依,鄭佳,陳佳,陳曉,陳睿,陳英,陳諾,高晟,黃宗,３３５,９４７,劉家吟,劉彥宏,包雨欣,吳信儒,吳忠霖,吳春麗,呂學桂,張誌軒,徐名駒,徐
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20231221
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字121號
案件類別
民事
中和,五股,五金,小組,殘疾,現況,生涯,經商,行銷,重慶,件影本,任律師,兆豐銀,會計師,有限公,林沂㐵,營業額,錢美華,陳翊銘,住、居所,兆豐銀行,本件更生,調解委員,選任律師,股份有限公,錢美華律師,債
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字210號
案件類別
刑事
５號,７號,TE,三民,不用,乾淨,二日,余天,劉容,劉寶,劉庭,劉若,印象,吳松,市府,市警,序號,徐肇,日昇,有時,民族,潘怡,澳門,琬婷,祥瑞,秀梅,秋蘭,簡明,股東,苓雅,謝于,護照,車主,遠傳,邱敬,陳奕,靖雯,顏鈺,高銀,黃金,CAI,余天仁,侯秀鈴,俞昇鴻,劉庭恩,吳宜軒,周季樺,孫沅
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字548號
案件類別
刑事
５號,７號,TE,三民,不用,乾淨,二日,余天,劉容,劉寶,劉庭,劉若,印象,吳松,市府,市警,序號,徐肇,日昇,有時,民族,潘怡,澳門,琬婷,祥瑞,秀梅,秋蘭,簡明,股東,苓雅,謝于,護照,車主,遠傳,邱敬,陳奕,靖雯,顏鈺,高銀,黃金,CAI,余天仁,侯秀鈴,俞昇鴻,劉庭恩,吳宜軒,周季樺,孫沅
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字362號
案件類別
刑事
５號,７號,TE,三民,不用,乾淨,二日,余天,劉容,劉寶,劉庭,劉若,印象,吳松,市府,市警,序號,徐肇,日昇,有時,民族,潘怡,澳門,琬婷,祥瑞,秀梅,秋蘭,簡明,股東,苓雅,謝于,護照,車主,遠傳,邱敬,陳奕,靖雯,顏鈺,高銀,黃金,CAI,余天仁,侯秀鈴,俞昇鴻,劉庭恩,吳宜軒,周季樺,孫沅
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字274號
案件類別
刑事
５號,７號,TE,三民,不用,乾淨,二日,余天,劉容,劉寶,劉庭,劉若,印象,吳松,市府,市警,序號,徐肇,日昇,有時,民族,潘怡,澳門,琬婷,祥瑞,秀梅,秋蘭,簡明,股東,苓雅,謝于,護照,車主,遠傳,邱敬,陳奕,靖雯,顏鈺,高銀,黃金,CAI,余天仁,侯秀鈴,俞昇鴻,劉庭恩,吳宜軒,周季樺,孫沅
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字13號
案件類別
刑事
５號,７號,三民,不用,乾淨,二日,余天,劉容,劉寶,劉庭,劉若,印象,吳松,市府,市警,序號,徐肇,日昇,有時,民族,潘怡,澳門,琬婷,祥瑞,秀梅,秋蘭,簡明,股東,苓雅,謝于,護照,車主,遠傳,邱敬,錢包,陳奕,靖雯,顏鈺,高銀,黃金,CAI,余天仁,侯秀鈴,俞昇鴻,劉庭恩,吳宜軒,周季樺,孫沅
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20231215
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金字123號
案件類別
民事
不負,人生,仲達,佩如,佳樺,全權,國豪,孫誠,宋淑,官網,定價,建中,引導,文宣,未來,樂活,湘茹,系列,組合,護法,選項,集資,飛揚,人格權,兆豐銀,劉柏逸,吳佳樺,孫誠俊,宋淑惠,張兆順,李佩如,林煥嘉,泰人壽,熊明河,羅國豪,金管會,陳幼玲,陳建
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字194號
案件類別
刑事
顏,RU,三民,交友,何○,俊良,兒子,合庫,嘉興,宇傑,導引,李盷,林青,柏堯,琬婷,聚寶,花旗,范家,蘇澳,西區,財富,賣場,遊戲,邱基,丑○○,作金庫,劉俊良,午○○,卯○○,吳孟謙,呂幸玲,壬○○,子○○,孫駿騰,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖安蕎,廖春源,張柏堯,施柏宏,未○○,李嘉興
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20231213
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4747號
案件類別
刑事
Ｂ１,St,俊仁,信義,劉博,博軒,官對,專櫃,張峻,張慧,怡華,朱家,李誠,柏璋,楊明,王屏,空白,蔡和,鈞瑋,陳禹,陳緯,高麗,黃金,２３６,Ａ１３,Pro,何敬云,劉博軒,劉鈞瑋,卓仕杰,呂柏璋,太平洋,尤朝松,朱思穎,李永喆,林欣潔,潘怡華,田凱銘,羅元駿,莊俊仁,見附表,錢寶伊,陳學埕,黃
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字426號
案件類別
刑事
公園,公關,原創,原意,吳淑,姿佑,學習,小姐,工場,工廠,把風,朱靜,林口,林聖,歐晉,決心,泰山,清泉,渣打,烘焙,田義,秀莉,經銷,維貞,美國,親友,農會,音響,食品,高級,黃昱,００５,不一樣,丑○○,亥○○,作業員,兆豐銀,劉景宜,午○○,卯○
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20231212
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1459號
案件類別
刑事
○路,AL,CL,Lt,SE,TE,事長,五入,何月,公正,劉曉,吳麗,員會,單價,嚴謹,國立,大廈,幸敏,彭馳,更改,李平,李春,王偉,王培,票款,空白,簡明,簽收,美國,英文,身份,陳幸,CO.,ech,ＩＣＥ,LIS,作金庫,吳麗冬,呂宥德,庚○○,廣東省,張婉娟,李俊毅,林奇宏,楊麗香,王培
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1963號
案件類別
刑事
克拉,孫子,捷運,政揚,林旺,櫻花,王成,美女,美萍,豐富,錢包,陳嘉,高明,黃政,兆豐銀,李宜璇,李致儒,林美萍,比特幣,為什麼,田德煙,跑馬燈,郭美女,陳嘉凱,兆豐銀行,侯莘渝律師,臺中市西屯,新北市政府
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20231206
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字6號
案件類別
刑事
投入,兆豐銀,張紹省,林孟宜,林穎慧,蕭銘毅,辦事員,陳宣儒,兆豐銀行,姓名不詳,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,兆豐國際商業銀行股份,兆豐國際商業銀行股份有限公司
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20231206
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字783號
案件類別
民事
６樓,原來,地價,專戶,成就,更改,本利,根基,無名,礁溪,羅東,許勻,訴等,陽台,默示,龍蝦,兆豐銀,出名者,張松鈞,張潔怡,張良勝,擔保物,李昆曄,歐瓊心,第四項,總面積,蕭麗珍,許勻睿,借款債權,兆豐銀
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20231130
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金重訴緝字2號
案件類別
刑事
市,仁愛,兆輝,公室,台塑,合庫,單價,建霖,張勛,更名,曾數,林柔,江川,洪源,簡化,紀明,英文,蕭聖,許鴻,資誠,郭正,陳兆,陳幸,９４７,吳子敬,吳宇評,吳承學,孟廣昇,張勛逵,張家銘,張譽方,林億彰,林祐夆,柯齡蘭,洪源謙,程祖逖,總經理,英文名,董事長,蔡弦甫,見附表,辦公室,通公司,邱治
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20231130
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聲請免責
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度消債再聲免字5號
案件類別
民事
仲達,何新,兆鴻,凱鈞,勝發,合庫,吳哲,姚貴,張德,鄭寶,陳正,件影本,何宣鋐,何新台,吳哲毅,周添財,姚貴美,張兆順,張德蓉,彭國書,朱逸君,林勵之,泰銀行,莊仲沼,莫兆鴻,許勝發,詹凱婷,賴昭銑,邱志承,鄭寶柱,雷仲達,高聿艷,黃錦瑭,兆豐銀行,日
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字26號
案件類別
刑事
○村,丁寧,乾坤,何彥,向如,子芸,快樂,政揚,新興,桂玉,黃政,兆豐銀,居臺中,張仁杰,林依蓉,林明成,林桂玉,楊淑婷,王鴻穎,蕭訓慧,趙秀霞,郭子芸,陳郡蓉,顏文賢,黃世銘,兆豐銀行,居臺中市,刑事第十七
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20231129
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重訴字25號
案件類別
刑事
Ａ３,Ｂ２,LI,OA,Si,三角,中譯,五入,人才,任勇,俊凱,加蓋,務部,印尼,即成,台塑,大增,宋松,官對,小姐,居中,怪怪,文欣,更改,林莎,永裕,立信,符號,紀凱,經銷,背後,自己,英文,課稅,連保,達新,金珠,隨便,麗君,黃文,ATE,bar,ght,LIN,MAY,New,orp,pr
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20231124
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度易字289號
案件類別
刑事
Ya,人才,前金,協會,商人,宿舍,專戶,居留,引導,張市,張紋,思源,惠如,惠雯,打工,振源,換宿,文號,新興,日文,早安,瀞文,目標,脈絡,觀光,謝謝,資本,邱銳,陳晚,馮明,高明,one,北海道,尤鄭傑,張儂安,張惠雯,張瀞文,日本籍,服飾品,朱秋霞,朱龍祥,李蕙如,杜妍慧,林妙秋,管理處,總
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20231124
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債務人異議之訴
法院案號
彰化簡易庭
112年度彰簡字154號
案件類別
民事
五金,即許,碧雲,被繼,許廷,許慶,許清,許炳,許青,謝智,雖陳,００８,THI,兆豐銀,受取權,范氏春,許嘉仁,許廷鑫,許慶謀,許正坤,許清雪,許炳圭,許碧雲,許維鈞,許郁敏,許青鳳,謝智明,陳火典,PHAM,XUAN,
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