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20231229
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返還借貸款
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字757號
案件類別
民事
不負,保留,債務,債權,其中,出境,分行,判斷,前提,原因,台東,合法,國際,土地,基礎,委任,存在,存款,客觀,家人,廖 ,建設,彰化,影本,影響,投資,數量,文義,方法,朋友,未到,李言,權利,法第,獨立,真實,票款,第四,範圍,義務,聲明,自由,華南,號碼,行蹤,要求,買賣,辦理,通知,金錢,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字310號
案件類別
刑事
臺,○段,２樓,上述,人員,冒用,分行,受刑,名義,姓名,工作,帳號,年籍,廖 ,彰化,影本,更改,最後,有利,東門,板橋,聯絡,處罰,要求,設定,郵政,高榮,黃文,○○街,余岳庭,作金庫,依指示,信用卡,內政部,基金會,徐子秦,李雅萍,林嘉源,法務部,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
不詳,人員,加油,參與,合庫,吳幸,告知,嚴重,因為,國家,國泰,好友,如何,姓名,存款,安心,實施,帳號,常識,年籍,年齡,彰化,新竹,旅館,有人,有如,林口,泰山,流程,用意,真正,社群,競合,第七,聯絡,股票,自得,苓雅,要求,警示,軌跡,重本,金融,電視,駿逸,高中,丁○○,丙○○,乙○○,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金字116號
案件類別
民事
６號,FL,II,re,一年,一日,一段,一路,中心,主管,主體,于庭,代收,代表,何以,保留,僅有,價格,共計,印象,台灣,唯一,善意,單價,回答,因為,如何,委員,媒體,存款,專戶,小姐,市場,後面,承受,文件,方案,施云,日商,智暉,更名,有餘,李柏,決議,法人,清楚,熊俊,營利,營業,現金,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字617號
案件類別
刑事
○○,１樓,企業,傳播,光明,冒用,分行,另案,合庫,名義,士林,媒體,子女,存款,富邦,少年,後段,新竹,櫃員,歷史,現金,福興,競合,竹北,第六,組織,設備,詳卷,謝東,追加,郵政,重本,電視,飛機,高中,００巷,一覽表,作金庫,依指示,合作社,吳○
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字646號
案件類別
刑事
一日,三月,來源,兒子,分行,去向,向吳,建築,斗六,易軒,智賢,格式,梁智,檢警,櫃員,歷史,父母,程慧,羅智,處所,製造,警示,重本,顧問,高中,高達,作金庫,內政部,吳易軒,林欣儀,第五庭,蔡哲美,警政署,雲林縣,以上共同,刑事第五,合
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1246號
案件類別
刑事
下午,人壽,何以,何意,偽造,先生,全家,分行,劉異,去向,單價,回答,好友,如何,左右,惠玲,應繳,文件,文字,景明,有空,服務,業務,櫃員,欣怡,流程,清楚,游錦,現在,男人,真正,立場,簡訊,細節,經營,羅東,羅郁,老公,自得,訟法,譯文,選擇,郵政,都會,錦龍,陳報,陳稱,黃○,１０６,１３
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20231228
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1514號
案件類別
民事
九日,二月,分行,宋婷,官對,時期,李訓,歷史,經營,陳囿,何聲明,作金庫,刑事庭,李訓木,第五庭,陳囿辰,合作金庫,民事第五,督促程序,民事第五庭,合作金庫商業
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
TH,分行,唐福,天○,文婷,林義,林鑫,產品,甲卯,甲宇,葉清,設定,黃瓊,黃金,○○○,丁經岳,俞惟中,信用卡,卯○○,古明達,台北市,合作社,吳姵萱,姚亞儒,宙○○,己○○,巳○○,廖家瑜,張俊偉,李國棟,林昭儀,林自偉,楊永民,溫國順,玄○○,現金卡,申○○,管志雄,花蓮縣,許皓翔,謝堯順,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2358號
案件類別
刑事
５號,一路,人民,傳播,光明,冒用,分行,印象,國立,大安,好友,媒體,宏暉,實務,實驗,平鎮,張家,文字,文山,文玉,新光,核心,檢警,櫃員,歷史,澎湖,簡明,股票,角色,調和,警示,財金,連結,陳禹,電腦,電視,１０６,一覽表,作金庫,吳巡龍,嘉義市
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字428號
案件類別
刑事
交友,出境,參加,國華,建榮,母親,永安,灣新,秀珍,緬甸,軌跡,郵政,鄭宇,錢包,２０５,作金庫,入出境,吳瓊琪,施建榮,李冠和,林國華,林琮欽,林秀珍,比特幣,薛力慈,蘇揚旭,中華郵政,刑事第三庭,李冠和律師
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20231228
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賭博
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審易字1430號
案件類別
刑事
中信,何時,印象,合庫,多元,多少,大小,娛樂,家樂,左右,志宏,惠玲,成功,會員,朋友,東西,林園,根本,翁毓,虛擬,西元,誤載,賭博,贏得,輸入,連結,遊戲,還有,錢包,鳳山,黃蕙,點數,一比一,作金庫,張志宏,書誤載,陳惠玲,黃蕙芳,刑事第五,起訴
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20231228
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偽造文書聲請再審
法院案號
最高法院
112年度台抗字1833號
案件類別
刑事
何以,併送,實驗,張永,明白,朝宗,林海,趙朝,作金庫,審法官,張永宏,朱宮瑩,林海祥,江翠萍,蘇月枝,趙朝宗,合作金庫,林蘇月枝,刑事第三庭,合作金庫銀行,法務
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20231227
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3137號
案件類別
刑事
０巷,９樓,OK,三樓,中和,人民,今天,何時,供應,保持,原判,台北,君瑋,哈哈,單價,地址,多少,大安,尚佳,尚君,居所,性愛,振源,晚安,曖昧,有事,有空,東西,柏宇,永和,洪淑,營利,空間,約會,脈絡,議定,連絡,黃紹,○○○,SIM,作金庫,侯
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20231227
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1420號
案件類別
刑事
中山,供參,信義,傳播,冒用,合成,大眾,官方,尚佳,廣播,張貼,施宜,會員,正宗,發文,社團,社群,藍新,街頭,調和,遊戲,還予,電腦,電視,領域,作金庫,施宜柔,林芊佑,簡佩珺,政府機關,永豐銀行,科技股份,統一超商,刑事第十七,刑事第十七庭,永豐商
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20231227
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字1957號
案件類別
民事
中壢,兆豐,原名,善良,崔碩,廣告,疫情,碧珊,社團,秉謙,莊美,連同,錢包,作金庫,兆豐銀,劉湘中,劉至冠,李秉謙,林亮宇,比特幣,江碧珊,莊美鳳,蕭安庭,陳順謙,黃敏翠,玉山銀行
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20231227
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返還款項
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度訴字1979號
案件類別
民事
０２,４Ｆ,４樓,七月,中山,主任,代表,何以,依依,保留,分機,南區,台新,名冊,國稅,大小,子琪,安裝,室內,尾款,工人,廠商,承受,施工,更改,機電,營區,環保,甲方,發包,空白,簽收,細項,總計,蔡子,設施,註記,返回,違規,銷售,鋐源,鋐璟,雅芳,電視,頂樓,項次,飲料,髒亂,高鳳,１０６
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20231227
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金簡字8號
案件類別
刑事
９號,世杰,中信,中山,二名,信宏,吉成,吳昌,地下,大智,好友,差額,市場,徐允,思源,文良,新興,未來,李玟,王念,現狀,理財,發展,細節,組合,總統,股價,衍生,要點,許慶,通緝,連絡,雅茹,點數,下列事,作金庫,吳昌穆,嘉義縣,均不詳,廖文良,彰
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上更一字93號
案件類別
刑事
中信,何以,先生,季青,小姐,尚君,有事,柏宇,格式,法扶,洪淑,理財,空間,組成,經理,自訴,門市,黃紹,作金庫,侯廷昌,僅記載,張秋香,彰化縣,扶律師,林小姐,許財發,賴尚君,郭季青,陳柏宇,陳經理,陳麗慧,黃敬嘉,黃秀忠,黃紹紘,下列事項,市○○路
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20231226
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確認債權不存在
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字1105號
案件類別
民事
即明,合庫,大小,居所,廖逸,票款,聯合,臺灣,行銷,被上,讓與,資本,趙興,關注,高達,１３２,何媃樺,作金庫,古振暉,周美雲,汪曉君,現金卡,趙興偉,郭倍廷,陳欣男,黃國惠,兆豐銀行,台北富邦,民事第六,民事第六庭,富邦商業銀行,台北富邦商業銀行,台
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字101號
案件類別
刑事
ID,LI,三民,交友,兆豐,原來,合庫,大安,市場,平鎮,廖慧,文山,曾薏,木柵,松山,林美,檢警,歷史,甜心,細節,臺北,英文,虛擬,議員,連結,鄭守,陳筱,高達,麗鳳,黃睿,１３２,作業員,作金庫,吳怡德,屏東縣,廖慧娟,書誤載,林欣儒,泰銀行,營
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字308號
案件類別
刑事
何堪,保留,區○,十庭,合庫,季青,孫美,尚佳,居新,慧萍,文化,楊梅,水泥,秀慧,美雲,蔡東,許梨,韋婷,黃仙,作金庫,周寶彩,周財生,孫美恩,官許梨,李京軒,林政江,梁綸格,第十庭,羅苡文,胡美雲,郭季青,陳彥廷,陳秀慧,陳韋婷,黃仙宜,黃慧萍,不詳
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字92號
案件類別
刑事
７號,主體,何時,全家,協會,吳常,左營,市警,廠商,惠玲,新莊,曾嘉,會員,李淑,東森,櫃員,潘思,社群,秀梅,秀芬,總統,若恩,露天,高分,高鐵,黃冠,黃羽,作金庫,偵查案,吳瑞娟,周秉緯,均誤載,姚怡菁,曾嘉慧,有限公,未記載,李淑金,李美樺,林光
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20231221
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加重強盜等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度原訴字12號
案件類別
刑事
TE,一下,不一,人文,仇恨,今天,余秉,催眠,公設,冒名,動手,南港,向前,哲銘,國小,大樓,子軒,家豪,尤文,尿尿,帽子,幕後,把風,拾月,新聞,新莊,易庭,曾先,王筑,瑞芳,用意,紘勝,紫色,細節,羅元,莊逸,蔡易,藍色,親友,賺錢,路邊,車站,車行,返回,連絡,還予,都會,門口,關心,陳哲,
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
ID,mS,三層,主任,先生,台中,周文,國小,張尹,戶政,新莊,書誤,業社,江佩,監察,經理,股東,范○,辰○,黃金,３３５,５１５,７０６,Ａ１３,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２５,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ４６,Ａ４７,Ａ５４,Ａ５５,丑○○,作金庫,午○○
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20231221
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度訴字932號
案件類別
刑事
代收,向葉,嘉惠,大小,布衣,德賢,拾月,收集,日盛,昌霖,玉蘭,玖月,陳寧,龍潭,作金庫,呂嘉惠,彭德賢,書誤載,未記載,林哲倫,林蕙芳,盧奕勳,葉富鈞,葉玉蘭,蔡昌霖,郭志明,郭盈妍,鄭詩芸,陳寧君,陳布衣,陳盈璇,黃志章,扶助律師,法律扶助,營利事
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20231221
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違反銀行法
法院案號
最高法院
111年度台上字5555號
案件類別
刑事
０２,上海,五金,億元,原料,地下,廠商,建榮,承擔,政達,明富,東港,江鵬,海水,炎煌,股東,若干,貿易,鄭國,銷售,陸地,集合,雪娥,香港,人民幣,作金庫,劉山寅,北分行,即上訴,有限公,李宜光,林婷立,林柔均,楊智盛,楊炎煌,溫志揚,為什麼,營業額
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20231220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2647號
案件類別
刑事
上班,交友,住址,北字,台中,台新,唯一,均同,多樣,好友,寶貝,小姐,尤其,常識,幸敏,幽靈,新開,曾士,永清,產業,疫情,詹東,郭經,都會,陳幸,黃文,黃金,默示,作金庫,劉彥甫,劉書昊,北分行,向黃文,小吃店,張紘齊,彭永清,房地產,有限公,林忠義
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1369號
案件類別
刑事
中山,交友,佳莉,俊凱,劉政,台新,吳錦,室內,平鎮,文章,更改,松山,林口,林盛,泰國,泰山,現象,琬婷,盤古,簡訊,花旗,蘇澳,錦龍,關心,關注,阿偉,丑○○,件影本,作金庫,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張均暐,張子銘,新竹市,未
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字1294號
案件類別
刑事
佩茹,即明,合庫,秀雲,蔡世,親友,陳祐,默示,龜山,中國信,于輝蔚,作金庫,居桃園,林偉誠,林蕙芳,范升福,蔡世明,邱偉傑,陳嘉柔,中壢分行,居桃園市,刑事第二十庭,國泰世華商業銀
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