| 日期 |
內容 |
|
20170929
|
公平交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度金重易緝字2號
案件類別
刑事
許,何茹,何順,孫宗,安霖,宋金,張莉,徐盛,李柯,林金,楊敏,楊蜜,殷正,淑芬,湯麗,漢宗,芬即,賴敏,邱宜,陳怡,陳漢,黃彩,黃阡,２９７,５０６,㈡本件,余佳紜,余佳蓉,余偉婷,來西亞,劉慧芬,呂雅雯,周誼嘉,宋仁智,宋金海,張惠秀,彭慶文,有誤認,李丞偉,李丞斌,李細妹,林守仁,林永強,林秀
|
|
20170929
|
詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
106年度簡字2133號
案件類別
刑事
周芳,國忠,費均,陳受,陳鶴,周芳琦,商銀）,康綺雯,張雪梅,洗錢防,金愛莉,陳國忠,陳書逸,提供帳戶,姓名年籍不詳
|
|
20170919
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度上訴字899號
案件類別
刑事
世豪,傑斯,全名,凱程,向王,崇維,手銬,汪東,羅佳,聲羈,重獲,錢都,劉容愷,吳崇維,嚴新朋,康存孝,張來源,張庭豐,李曉倩,楊凱程,汪東霖,洗衣機,洗錢防,王國慶,王建傑,羅佳欽,蔡豐遠,路宇超,連世豪,邱家豪,鐵皮屋,電擊棒,黃譯鋒,投資詐欺,詐欺
|
|
20170831
|
詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
106年度簡字1239號
案件類別
刑事
華平,張嘉郡,洗錢防,胡家文,陳建佑,ALAN,聊天記錄,文化出版社,志光教育文化出版社,臺南市政府警察局第四分局
|
|
20170830
|
清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字1453號
案件類別
民事
元瑋,詐貸,吳美錥,洗錢防,游國治,翁文祺,鄧元瑋,鄧明賢,陳明謙,升企業有限公司,千佑升企業有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,消費借貸及連帶保證之法律關係提起本件
|
|
20170828
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度重訴字908號
案件類別
民事
ce,光政,燕蘭,高居,LLC,LTD,OMA,PLC,中國籍,伊拉克,原告暨,奈及利,張碧雲,林祖佑,楊靜榆,洗錢防,洪淑麗,許英傑,鄧仁宏,陳燕蘭,陳賢峰,麗律師,Ltd.,三角貿易,奈及利亞,洗錢防制,
|
|
20170825
|
違反保險法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上重訴字30號
案件類別
刑事
向英,張婷,文琦,林岑,林意,趙玉,黃幼,Ａ１５,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ３７,Ａ４３,Ａ４４,Ａ４５,Ａ４６,Ａ５３,Ａ５５,Ａ５７,Ａ６３,LTD,PLC,XXX,事長）,仲律師,劉惠玲,吳曉雲,吳欣亮,周寶蓮,廖家興,張婷如,張淑絹,張淑芬,李廣進,李文華,林孟涵,林岑芳,林義祥,林
|
|
20170817
|
銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上重訴字41號
案件類別
刑事
五大,佩勳,偉中,周偉,周定,周祐,思宇,段二,江彥,涂瓊,王鈺,瓊婷,田桂,葉萍,董娘,薛明,西路,誼會,賴芳,金重,陳王,陳葉,凃秉浤,凌淑如,吳佩勳,吳美鳳,周偉中,周定呈,周明誠,周祐德,巷１６,巷３０,廖千儀,張桂堂,張淑瑛,張珈甄,戴遐齡,方式文,朱文生,李嘉明,李宜君,林傳智,林東乾,
|
|
20170816
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
105年度上訴字1224號
案件類別
刑事
劉璿,即庚,火旺,王彩,申○,章僅,謝育,辰○,鄭李,黃大,○○居,以上共,余嘉豪,公館路,劉文琦,劉璿迪,即庚○,吳文正,大隊長,少年乙,張介欽,張金融,張雅庭,政律師,李奕賢,李庭瑋,林建助,林火旺,楊國興,王世英,董佳政,董懷澤,蔡鴻仁,號１４,郭宇軒,陳文忠,陳自強,陳蔚聰,馮俊豪,馮聖傑,
|
|
20170804
|
詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度訴字962號
案件類別
刑事
三郎,周彤,宇固,崑宏,俞力華,劉家宏,卓籽宏,呂保華,呂崑宏,廖三郎,廖清宇,張埕溥,洗錢防,涂偉俊,洗錢防制
|
|
20170803
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字70號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
|
|
20170803
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字71號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
|
|
20170727
|
違反貪污治罪條例等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字144號
案件類別
刑事
林,呂守,林復,林未,林興,瑞美,葉佐,許溢,中國大,劉順貴,古嘉諄,吳賢智,呂康德,孫大龍,張昌財,徐騰岳,施麗娟,李本誠,李湖丕,林增誠,林金典,楊少謙,王廷興,王德鈐,王振鴻,王玫珺,羅明通,羅煥園,羅秉成,翁俊銘,翁銘俊,葉建廷,葉月雲,葉步樑,葉連燈,蔣昕佑,袁明武,許溢适,謝志鴻,陳世昌
|
|
20170726
|
違反森林法
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度訴字1326號
案件類別
刑事
dT,中吳,林林,梨山,王鈺,吳天良,吳星瑩,廖錦偉,張伯榮,林宗漢,林資源,江坤龍,洗錢防,王鈺嫻,黃建智,黃鳳英,租車費用,情形如何？,東勢林區管理處,中租汽車租賃股份有限公司
|
|
20170703
|
貪污等
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度金訴字60號
案件類別
刑事
委任）,張勝雄,張瑞源,曾偉華,杜汪濤,王吉良,王啟通,王經武,羅財全,葉珍元,蔡木火,許暉騰,邱正雄,邱蒼民,金力鵬,鍾福貴,鍾素梅,陳文龍,陸重光,黃季敏,黃文宙,張靜律師,蘇芃律師,銳俤科技,余淑杏律師,孫嘉男律師,孫天麒律師,尤伯祥律師,張義閏律師,張訓嘉律師,徐松龍律師,李文健律師,林佳薇
|
|
20170703
|
貪污等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度訴字331號
案件類別
刑事
委任）,張勝雄,張瑞源,曾偉華,杜汪濤,王吉良,王啟通,王經武,羅財全,葉珍元,蔡木火,許暉騰,邱正雄,邱蒼民,金力鵬,鍾福貴,鍾素梅,陳文龍,陸重光,黃季敏,黃文宙,張靜律師,蘇芃律師,銳俤科技,余淑杏律師,孫嘉男律師,孫天麒律師,尤伯祥律師,張義閏律師,張訓嘉律師,徐松龍律師,李文健律師,林佳薇
|
|
20170629
|
損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度重訴字401號
案件類別
民事
曾告,薛瑋,金伯,凃麗卿,卓三雄,吳治霖,曾俊穎,李佳容,李松季,林怡鑫,林淑嫣,沈婉旂,洗錢防,王莉雅,蔡金伯,薛瑋珍,連正宏,連永富,陳彥衡,黃介世,基於信任,洪士傑律師,王莉雅律師,聲明及原因,之聲明及原因,國泰世華商業銀行館前分行,泰安產物保險股
|
|
20170623
|
確認本票債權不存在
法院案號
臺灣新竹地方法院
106年度訴字313號
案件類別
民事
李武,開南,開鴻,陳豐,呂雅莘,彭成桂,李武雄,林建榮,洗錢防,蘇雯英,陳豐山,黃世直,偽造本票,有為商號,呂雅莘律師,新竹第三信用合作社,裕開發股份有限公司,宗睿工程實業有限公司,新竹市第三信用合作社,武田營造股份有限公司,興農投資股份有限公司,開發實
|
|
20170623
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
104年度金重訴字7號
案件類別
刑事
周云,曾勤,沈妮,紀璇,葉鐘,劉春玉,劉梅英,吳美如,吳美齡,呂春成,呂美惠,周乃瑉,周柏君,孫忠村,宋紜珮,廖婉伶,張世憲,張惠萍,張文政,張瀞方,張素英,徐金枝,施振勳,曾協信,李培英,李玉麟,李華雄,林千智,林千雅,林孟蓉,林怡廷,林昭伶,林秀芬,林芯妤,梁荐雅,楊明泉,楊桂招,沈志成,游棋涵
|
|
20170601
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
105年度金上訴字37號
案件類別
刑事
文,ce,Ka,丁明,伯朗,偉琳,歐曾,歐會,沈慧,○○明,ce）,ZHE,丁明華,余德正,吳婉儀,局局長,日本籍,李淑玲,林婉儒,林沈慧,森律師,楊正平,莊惟堯,葉月娥,蓁律師,蔡思庭,藺超群,許博森,謝文宜,陳偉琳,陳威龍,陳憲裕,陳羿蓁,陳觀民,陳震歐,黃少宏,黃建添,黃建群,丙○○曾,丙○○
|
|
20170531
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
105年度金上訴字3號
案件類別
刑事
戴信,柯銘,盧義,蘇儀,何憶茹,傅契蒼,吳佩珍,吳坤松,吳宗瑜,吳清安,吳清榕,夏國安,張慶源,張景堯,張金枝,徐孟光,戴信明,施權哲,李文榮,李文龍,李月梅,李錦昌,林侑辰,林勝恩,林文正,林正榮,林灝瑋,林煥銘,林聖恩,林進合,王慶章,王文雄,王有信,王雪珍,王麗娟,翁禎賸,范姜榮,莊東霖,莊淑
|
|
20170531
|
貪污等
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度金訴字39號
案件類別
刑事
周鼎,宋奕,張群,張長,成智,文莉,晟銘,朝章,王康,郭姐,郭靖,鈞處,劉慧芬,吳慶福,呂朝章,周鼎新,局局長,康公司,張嘉元,張簡勵,彭慶文,時市場,楊肇忠,洪律師,特偵組,盧明軒,蘇俊忠,衛純菁,賈文中,邱淑華,郭秀美,郭靖瑀,鄧文莉,鄧淦敦,鄧福鈞,鄭光育,金融處,陳秀霞,高心羽,黃瑞珍,中國
|
|
20170531
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
104年度上訴字985號
案件類別
刑事
戴信,柯銘,盧義,蘇儀,何憶茹,傅契蒼,吳佩珍,吳坤松,吳宗瑜,吳清安,吳清榕,夏國安,張慶源,張景堯,張金枝,徐孟光,戴信明,施權哲,李文榮,李文龍,李月梅,李錦昌,林侑辰,林勝恩,林文正,林正榮,林灝瑋,林煥銘,林聖恩,林進合,王慶章,王文雄,王有信,王雪珍,王麗娟,翁禎賸,范姜榮,莊東霖,莊淑
|
|
20170517
|
違反森林法
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度訴字1326號
案件類別
刑事
梨山,關中,吳天良,吳星瑩,廖錦偉,張伯榮,洗錢防,王鈺嫻,黃建智,黃鳳英,不詳姓名男子,東勢林區管理處
|
|
20170428
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度金訴字10號
案件類別
刑事
傑斯,凱程,崇維,羅佳,劉容愷,吳崇維,嚴新朋,康存孝,張來源,張庭豐,楊凱程,洗錢防,游欣樺,王國慶,王建傑,羅佳欽,蔡豐遠,路宇超,連世豪,邱家豪,黃譯鋒,㈡然查：,投資詐欺,電信詐騙,康存孝律師,中國醫藥大學附設醫
|
|
20170425
|
違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
105年度金上重訴字3號
案件類別
刑事
三代,中無,新會,縣所,葉鼎,蘇庭,誼會,趙錦,Ａ１８,Ａ１９,Ａ２０,何素端,侯捷翔,六人為,周振宇,周美玉,康乃馨,廖珮涵,張淑惠,張賜龍,林伯祥,林秀鳳,柯登和,柯致宇,棟律師,洪慧敏,熊治璿,王月品,甲公司,盧世欽,真善美,翁少卉,葉炳材,葉鼎南,薛國棟,蘇達修,賴柏宏,賴羿全,賴聰明,邱基
|
|
20170419
|
詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度上易字78號
案件類別
刑事
劉日,單通,墨色,收水,端股,莊勛,余榮峰,劉嘉浩,同一行,宋秉軒,廖原頡,張志浩,朱朝亮,李昱皇,林玉珠,林郁杰,洗錢防,王林玉,羅○庭,羅○廷,莊勛智,蔡奕凱,蔡豐洧,謝○杰,韋英嬌,分刑字第,台北士林,王林玉珠,被告李昱,㈡證據能力,周復興律師,㈡
|
|
20170419
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度上訴字81號
案件類別
刑事
劉日,單通,墨色,收水,汪孝,端股,莊勛,許重,余榮峰,劉嘉浩,同一行,宋秉軒,廖原頡,張志浩,張秀琴,朱朝亮,李昱皇,林玉珠,林郁杰,汪孝文,洗錢防,王林玉,羅○庭,羅○廷,莊勛智,蔡奕凱,蔡豐洧,許重華,謝○杰,韋英嬌,分刑字第,劉許重華,台北士林,
|
|
20170419
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
106年度上訴字80號
案件類別
刑事
單通,墨色,張乙,收水,汪孝,端股,許重,余榮峰,同一行,宋秉軒,張志浩,張秀琴,朱朝亮,林玉珠,林郁杰,汪孝文,洗錢防,羅○庭,羅○廷,蔡奕凱,許重華,謝○杰,丁○○即,丁○○陳,分刑字第,劉許重華,台北士林,壬○○等,張乙○○,辛○○等,㈡證據能力,
|
|
20170419
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度審簡字609號
案件類別
刑事
美新,李富美,洗錢防,郭建鈺,黃華瑞
|