臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度訴字第1264號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 張瑋祥
GOH CHANG YOU（吳昌祐）
CHEW EKIT（周毅杰）
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2
5970號），被告等就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程
序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨
任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
張瑋祥犯如附表二編號4「本院主文」欄所示之罪，處如附表二編號4「本院主文」欄所示之刑（含主刑及沒收）。GOH CHANG YOU犯如附表二編號5「本院主文」欄所示之罪，處如附表二編號5「本院主文」欄所示之刑（含主刑及沒收）。CHEW EKIT犯如附表二編號1、2、3「本院主文」欄所示之罪，各處如附表二編號1、2、3「本院主文」欄所示之刑（含主刑及沒收）。有期徒刑部分應執行有期徒刑肆年，罰金部分應執行罰金新臺幣壹拾肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、張瑋祥自民國114年5月初某時起、GOH CHANG YOU（下稱中 文姓名：吳昌祐）自114年4月底某時起、CHEW EKIT（下稱 中文姓名：周毅杰）自114年4月底某時起，各自基於參與犯 罪組織之犯意，加入真實姓名不詳、通訊軟體Telegram暱稱 「QQ」、「詹姆斯」、「DK」、「CC」等人所屬之三人以上 且以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之犯罪 組織（無證據證明該詐欺集團成員有未滿18歲之人，下稱本 案詐欺集團），由周毅杰擔任「2號」（即收水）職位，依
「詹姆斯」指示，先向真實姓名年籍不詳之「3號」收取金 融卡後，交付與擔任「1號」（即車手）之張瑋祥、吳昌祐 ，張瑋祥、吳昌祐收取金融卡後，再經「QQ」、「詹姆斯」 告知金融卡密碼，至指定地點領取指定款項，再前往指定地 點，將金融卡及領取之款項交付與周毅杰，周毅杰則依「詹 姆斯」指示將金融卡及收取款項放置在指定處所後離去，周 毅杰另負責依「詹姆斯」指示發給張瑋祥、吳昌祐車馬費， 以此方式分工。張瑋祥、吳昌祐、周毅杰與本案詐欺集團不 詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺 取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表 一所示時間及方式，詐騙附表一所示之人，致渠等陷於錯誤 ，分別於附表一所示時間，交付附表一所示之物與本案詐欺 集團不詳成員。經警於114年5月21日上午8時許，在桃園市○ ○區○○路000號中華郵政中壢復興路自助郵局前，見吳昌祐形 跡可疑而盤查，吳昌祐即告知員警其係受本案詐欺集團指示 入境來臺從事提款工作，並依「QQ」、「詹姆斯」指示前往 桃園市○○區○○路0段00號龍潭運動公園向周毅杰領取金融卡 ，並配合警方查緝上手。嗣於同年月21日上午9時30分許， 周毅杰依指示取得附表一所示之金融卡後，在桃園市○○區○○ 路0段00號龍潭運動公園，先將附表一編號3林郁欣之國泰世 華帳戶金融卡交付與張瑋祥；於同年月21日上午8時至9時50 分間某時許，將附表一編號2張芳敏之國泰世華帳戶金融卡 交付與吳昌祐。警見周毅杰交付金融卡完畢欲離開現場，遂 上前盤查及逮捕，並扣得附表三編號10至17所示之物。而張 瑋祥取得附表一編號3之金融卡後，依「QQ」、「詹姆斯」 指示，於附表一編號3所示提領時間，提領如附表一編號3所 示款項，並返回上址公園，欲將款項轉交周毅杰之際，為警 上前盤查而逮捕，洗錢犯行始止於未遂，並扣得附表三編號 1至4所示之物。而吳昌祐取得附表一編號2之金融卡後，依 「QQ」、「詹姆斯」指示，於附表一編號2所示提領時間， 提領如附表一編號2所示款項，返回上址公園，欲將款項轉 交周毅杰之際，即遭員警逮捕，洗錢犯行始止於未遂，並扣 得附表三編號5至9所示之物。
二、案經陳秀好、張芳敏、林郁欣訴由臺中市政府警察局第六分 局、新竹市警察局第二分局、新北市政府警察局新店分局、 桃園市政府警察局中壢分局報告臺灣桃園地方檢察署檢察官 偵查起訴。
理 由
壹、程序部分
一、本案被告張瑋祥、吳昌祐、周毅杰所犯係死刑、無期徒刑、
最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄 第一審案件，其等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告3人之意見 後，經本院裁定行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑 事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161 條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定 之限制。
二、又本案所引屬於審判外陳述之傳聞證據，除關於證人於警詢 中之陳述及在檢察官或法官面前非踐行刑事訴訟法所定訊問 證人程序之陳述，依組織犯罪防制條例（下稱組織條例）第 12條第1項中段規定，不得採為被告3人違反組織條例罪之證 據而於此範圍內無證據能力外，其餘依刑事訴訟法第159條 第2項規定，於簡式審判程序不受第159條第1項關於傳聞法 則規定之限制，依法有證據能力。
貳、實體部分
一、前揭犯罪事實，業據被告3人於本院準備程序、審理時坦承 不諱，核與告訴人陳秀好、張芳敏、林郁欣於警詢時之指述 情節相符，並有桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押 物品目錄表、扣押物品收據、扣押物品清單（見偵卷一第43 至53、173至183頁；見偵卷二第359至363頁）、桃園市政府 警察局中壢分局扣押物品目錄表（見偵卷一第321至331頁） 、照片黏貼紀錄表（見偵卷一第165至167頁)、個別資料查 詢（見偵卷一第169、319頁)、國泰世華銀行客戶交易明細 表（見偵卷一第189頁）、吳昌祐手機相簿紀錄（見偵卷一 第193至195頁）、周毅杰Telegram「面試2線」群組（見偵 卷二第17至18頁）、張瑋祥Telegram對話紀錄（見偵卷一第 61至71頁；第73頁；第75至164頁）、周毅杰Telegram對話 紀錄（見偵卷二第19至41頁；第49至55頁；第57至254頁） 、吳昌祐Telegram對話紀錄（見偵卷一第201至215頁）、桃 園市政府警察局中壢分局職務報告（見偵卷二第427頁）、 國泰世華銀行帳戶交易明細（見偵卷二第493頁）、華南銀 行存摺存款明細（見偵卷二第495頁）、玉山銀行帳戶交易 明細（見偵卷二第497至503頁）、國泰世華商業銀行帳戶歷 史交易明細（見偵卷三第29至30頁）、國泰世華商業銀行帳 戶提領紀錄、提領影像照片（見偵卷三第31至35頁）、渣打 銀行台幣交易明細表（見偵卷三第54至56頁）、玉山銀行帳 戶存戶交易明細（見偵卷三第57至58頁）、LINE對話紀錄翻 拍照片（見偵卷三第59至63頁）、臺灣銀行帳號帳戶存款存 摺歷史交易明細（見偵卷三第69頁）、合作金庫商業銀行中 興分行合金字興字第140002041號函（見偵卷三第71至73頁
）、臺灣銀行帳號交易明細、提款影像（見偵卷三第75頁） 、合作金庫商業銀行帳號號帳戶交易明細、提款影像（見偵 卷三第77頁）、合作金庫存款存簿、台灣銀行綜合存款存摺 （見偵卷三第84至85頁）、臺中市政府警察局第六分局扣押 筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（見偵卷三第91至97 頁）、台灣銀行存款存簿封面及交易明細（見偵卷三第109 頁）、合作金庫存款存簿封面及交易明細（見偵卷三第110 至111頁）、台灣銀行金融卡翻拍照片（見偵卷三第115頁） 附卷可稽，足認被告3人之任意性自白與事實相符。本案事 證明確，被告3人前述犯行堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑：
(一)罪名：
1.按行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，先後多次為加 重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續 進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始 行終結。故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆 有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社 會法益，屬單純一罪，應僅就「該案中」與參與犯罪組織罪 時間較為密切之首次加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加 重詐欺罪之想像競合犯，而其他之加重詐欺犯行，祗需單獨 論罪科刑即可，無需再另論以參與犯罪組織罪，以避免重複 評價。被告3人於本案起訴前，均未曾因參與同一詐欺集團 （即本案詐欺集團）所為不同次詐欺取財犯行經檢察官提起 公訴之紀錄，此有法院前案紀錄表附卷可證，其參與本案詐 欺集團犯罪組織後，本案為最先繫屬於法院之案件，被告3 人本案所犯三人以上共同詐欺取財犯行，自應同時論以參與 犯罪組織罪。
2.核被告張瑋祥對於附表一編號3所為，係犯組織條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項 後段之洗錢未遂罪。
3.核被告吳昌祐對於附表一編號2所為，係犯組織條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項 後段之洗錢未遂罪。
4.核被告周毅杰對於附表一編號1所為，係犯組織條例第3條第 1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之 洗錢罪；對於附表一編號2、3所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2項
、第1項後段之洗錢未遂罪。
(二)共犯及罪數：
1.被告3人就上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢犯行，與 詐欺集團間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 2.被告張瑋祥及吳昌祐均係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪 、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢未遂罪等數罪名，為想像 競合犯，均應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 3.被告周毅杰就附表一編號1所為，係以一行為同時觸犯參與 犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪等數罪名， 為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪；就 附表一編號2、3所為，均係以一行為同時觸犯三人以上共同 詐欺取財罪、洗錢未遂罪等數罪名，為想像競合犯，均應從 一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
4.被告周毅杰就附表一編號1、2、3所示犯行，犯罪時間不同 ，造成不同告訴人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應 予分論併罰（共3罪）。
(三)刑之減輕事由：
1.詐欺犯罪危害防制條例（下稱詐危條例）第47條(1)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐危條例第47條前段 定有明文。
(2)被告張瑋祥、吳昌祐就其等所犯三人以上共同詐欺取財罪， 在偵查及本院審理中均已自白。而被告張瑋祥於本院準備程 序時供述本案經查扣之新臺幣（下同）5,065元現金為詐欺集 團給與之車馬費，自願繳回等語（見本院卷第137頁）；被告 吳昌祐於本院準備程序時供述本案經查扣之1,600元現金為詐 欺集團給與之車馬費，自願繳回等語（見本院卷第140頁）， 符合詐危條例第47條前段減輕其刑之規定，應依該規定減輕 其刑。
(3)被告周毅杰就其所犯三人以上共同詐欺取財罪，於偵查及本 院審理中均自白犯行，並於本院準備程序中自陳：我從5月7 日來台後之住宿、車費，有一些是詐欺集團給我的等語（見 本院卷第134頁），是應認被告周毅杰受有犯罪所得，又被告 周毅杰因本案遭查扣7,800元現金，惟於本院準備程序中陳稱 ：扣案之7,800元是我自己的錢等語（見本院卷第134頁）， 足徵被告周毅杰受有犯罪所得惟並未「自動繳交」本案犯行 所得之財物，無從適用詐危條例第47條前段之減刑規定。 2.洗錢防制法第23條第3項前段、組織條例第8條第1項後段(1)按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並 自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3
項前段定有明文；犯第3條之罪，偵查及歷次審判中均自白者 ，減輕其刑，組織條例第8條第1項後段亦有明定。又按想像 競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉 論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑 之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由， 評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」 ，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時 ，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量 其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上 字第3563號、第4405號判決意旨參照）。基此，除非輕罪中 最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但 書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷 刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外 部性界限，自得將之移入刑法第57條之科刑審酌事項內，列 為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規 定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由， 應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最 高法院109年度台上字第3636號判決意旨參照）。(2)被告張瑋祥、吳昌祐對於參與犯罪組織、一般洗錢未遂犯行 已符合偵審自白之要件，其等已自動繳交犯罪所得，本應依 洗錢防制法第23條第3項前段、組織條例第8條第1項後段規定 減輕其刑；被告周毅杰對於參與犯罪組織犯行部分符合偵審 自白之要件，應依組織條例第8條第1項後段規定減輕其刑， 惟其等所犯之參與犯罪組織罪、一般洗錢未遂罪屬想像競合 犯其中之輕罪，不生處斷刑之實質影響，依上開說明，僅須 於量刑時依刑法第57條一併衡酌該部分減輕其刑事由。(3)另被告周毅杰未自動繳交本案犯行之全部所得財物，已如前 述，不符洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，所涉一般 洗錢罪、一般洗錢未遂罪部分無法依該規定減輕其刑。 3.刑法第25條第2項
被告3人就附表一編號2、3之犯行雖已著手於洗錢行為之實行 ，惟提領後隨即遭警逮捕，其等洗錢行為尚屬未遂，應依刑 法第25條第2項之規定，按既遂犯之刑減輕之。惟其等所犯之 一般洗錢未遂罪屬想像競合犯其中之輕罪，不生處斷刑之實 質影響，依上開說明，僅須於量刑時依刑法第57條一併衡酌 該部分減輕其刑事由。
(四)量刑：
爰以行為人之責任為基礎，以下依序就被告3人之量刑說明 ：
1.被告張瑋祥、吳昌祐部分：
審酌被告張瑋祥、吳昌祐不思以正途賺取生活所需，竟圖輕 鬆獲取財物而積極加入詐欺集團，且依本案詐欺集團上級成 員指示，擔任「車手」工作，從事領取提款卡、提領現金之 行為，足見被告張瑋祥、吳昌祐法治觀念薄弱，缺乏對他人 財產法益之尊重，且使詐欺集團主謀隱藏於後，復使偵查機 關難以往上追緝，而不法所得之金流層轉，無從追蹤去向， 嚴重危害交易秩序、社會治安；被告張瑋祥、吳昌祐犯後於 偵查及本院審理中均坦認犯行，尚有悔意，然迄今未與告訴 人3人達成和解或取得諒解之犯後態度；另考量被告張瑋祥 、吳昌祐在本案詐欺集團中擔任車手角色，並非負責籌劃犯 罪計畫及分配任務之核心成員，屬聽從指示、負責依指示領 取提款卡及提領現金之次要性角色；參以被告張瑋祥、吳昌 祐所為本案一般洗錢犯行為未遂；兼衡被告張瑋祥、吳昌祐 之犯罪動機、目的、手段、自陳之智識程度及家庭生活經濟 狀況（見本院卷第179頁）等一切情狀，基於平等原則及罪 刑相當原則，認被告張瑋祥、吳昌祐的責任刑應接近處斷刑 範圍內的低度偏中區間，分別量處如附表二編號4、5「本院 主文欄」所示之刑，及均諭知易服勞役之折算標準。 2.被告周毅杰部分：
審酌被告周毅杰不思以正途賺取生活所需，竟圖輕鬆獲取財 物而加入詐欺集團，且依本案詐欺集團上級成員指示，從事 收水及發放車馬費之角色，足見被告周毅杰法治觀念薄弱， 缺乏對他人財產法益之尊重，且使詐欺集團主謀隱藏於後， 復使偵查機關難以往上追緝，而不法所得之金流層轉，無從 追蹤去向，嚴重危害交易秩序、社會治安；參以被告周毅杰 犯後於偵查及本院審理中均坦承犯行，然經警詢問及本院訊 問被告周毅杰實際負責之工作內容及來臺後開始為詐欺行為 之時間，被告周毅杰於警詢時稱：我是從5月18日開始工作 的等語（見偵卷一第305頁）；於本院準備程序時改稱：我 是5月20日晚上才開始工作，5月21日為本案犯行遭逮捕，我 只有負責發卡跟收水，我5月7日入境後是在臺灣旅遊等語（ 見本院卷第132、134頁），惟同案被告張瑋祥於本院準備程 序時稱：我在5月21日即本案被捕前碰過周毅杰3次左右，周 毅杰有給過我車馬費等語（見本院卷第136、137頁）；同案 被告吳昌祐稱：我在5月21日即本案被捕前碰過周毅杰很多 次，周毅杰有給過我車馬費等語（見本院卷第139、140頁） ，且被告周毅杰於5月7日起至5月20日皆有與詐欺集團聯繫 ，聽從詐欺集團指示至指定地點，給與指定卡片，並回報收 水金額，亦聽從指示給與車手車馬費，有Telegram對話紀錄 截圖（見偵卷二第57至254頁）在卷可參，足見被告周毅杰
於5月7日來臺後即開始與詐欺集團共同犯詐欺及洗錢犯行， 且除發卡、收水外，尚負責發給車手車馬費之工作，被告周 毅杰對於其實際負責之工作及何時開始從事聽從詐欺集團指 示為詐欺及洗錢行為翻異其詞、飾詞狡辯，顯為規避其於5 月7日至5月20日間可能衍生之另案犯行，犯後態度難認良好 ；且迄今未與告訴人3人達成和解或取得諒解；且考量被告 周毅杰在本案詐欺集團中擔任發卡、收水、發給車馬費之角 色，非單純聽取指示之取款車手；再參以如附表一編號2、3 之一般洗錢犯行為未遂；兼衡被告周毅杰之犯罪動機、目的 、手段、自陳之智識程度及家庭生活經濟狀況（見本院卷第 179頁）等一切情狀，基於平等原則及罪刑相當原則，認被 告周毅杰的責任刑應接近處斷刑範圍內的低度偏中高區間， 分別量處如附表二編號1、2、3「本院主文欄」所示之刑及 均諭知易服勞役之折算標準，並定其應執行刑。三、沒收部分
(一)犯罪所得部分：
1.扣案如附表三編號2所示之現金，為被告張瑋祥本案犯行取 得之車馬費，業據其供述在卷（見本院卷第137頁），屬犯 罪所得，已扣案，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收。 2.扣案如附表三編號6所示之現金（其中1,600元），為被告吳 昌祐為本案犯行取得之車馬費，業據其供述在卷（見本院卷 第141頁），屬犯罪所得，已扣案，應依刑法第38條之1第1 項前段宣告沒收。
3.被告周毅杰為附表一編號1、2、3所示犯行，共取得26,442 元車馬費（11,157元【5月7日】、4,865元【5月12日】、98 70元【5月13日】、550元【5月21日】），有被告周毅杰手 機內備忘錄（見偵卷二第45至47頁）在卷可佐，屬犯罪所得 ，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣 告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
4.扣案如附表三編號1、5所示之現金，係本案三人以上共同詐 欺取財罪之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒 收。
(二)犯罪所用之物部分：
按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收，詐防條例第48條第1項定有明文。扣案如附表 三編號4、8、13、14、16所示之物，為被告3人分別與詐欺 集團成員聯絡及本案詐欺犯行所用（見本院卷第135、138、 141頁）；扣案如附表三編號3、7、11、12所示之提款卡， 為被告3人本案詐欺及洗錢犯行所用，屬供犯罪所用之物，
不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐防條例第48條第1項規 定宣告沒收。
(三)至扣案如附表三編號6（其中之8,000元）、9、10、15、17 所示之物，分別為被告吳昌祐、周毅杰所有之物，惟與本案 詐欺等犯行無關，業經被告吳昌祐、周毅杰供述明確（見本 院卷第135、141頁），卷內亦無其他事證可認該扣案物與詐 欺等犯行相關，爰不予宣告沒收（至於判決確定後檢察官是 否以之作為追徵價額之標的，則屬另事）。
四、按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告吳昌祐、 周毅杰為外國人（見偵卷一第169、319頁），本案被告周毅 杰經本院各判處有期徒刑2年、1年10月、1年10月；被告吳 昌祐經本院判處有期徒刑1年6月，爰依刑法第95條之規定， 諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官李孟亭提起公訴，及檢察官江亮宇到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 10 月 21 日 刑事第十五庭 法 官 張舒菲以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 魏瑜瑩 中 華 民 國 114 年 10 月 21 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表一：
編號 告訴人 詐欺時間、方式 交付物品 提領帳戶 提款日期 提款時間及方式 提款金額（新臺幣） 分工情形 卷證頁數 1 陳秀好 詐欺集團不詳成員自114年4月18日上午8時許起，佯以係「新竹榮總心臟科護理長王靜如」、「新竹縣政府警察局偵查二隊王國清警官」、「廖世華隊長」、「檢察官吳文正」等人，向告訴人陳秀好佯稱涉嫌刑案，須代為保管財產云云，致陳秀好陷於錯誤，於114年4月24日下午3時許，在臺中市西屯區上安路西安公園，當面交付金融卡與詐欺集團成員，並告知金融卡密碼。 ⑴陳秀好合作金庫帳戶之提款卡 ⑵陳秀好臺銀帳戶之提款卡 陳秀好臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 114年5月7日 上午10時45分許 6萬元 於周毅杰身上查獲 ⒈告訴人陳秀好警詢時之證述【偵卷三第38至47頁】 ⒉臺灣銀行帳號帳戶存款存摺歷史交易明細【偵卷三第69頁】 ⒊臺灣銀行帳號交易明細、提款影像【偵卷三第75頁】 ⒋合作金庫商業銀行帳號號帳戶交易明細、提款影像【偵卷三第77頁】 ⒌台中市政府警察局第六分局西屯派出所陳報單、受（處）理案件證明單1紙、受理各類案件紀錄表1紙【偵卷三第79至81頁】 ⒍偽造之臺北地檢署行政執行處收據3張(假公文)【偵卷三第87至89頁】 ⒎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1紙【偵卷三第90頁】 ⒏台灣銀行存款存簿封面及交易明細【偵卷三第109頁】 ⒐合作金庫存款存簿封面及交易明細【偵卷三第110至111頁】 ⒑台灣銀行金融卡翻拍照片1張【偵卷三第115頁】 上午10時46分許 6萬元 陳秀好合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶 114年5月7日 上午11時57分許 3萬元 上午11時58分許 3萬元 上午11時59分許 2萬3000元 114年5月12日 下午8時17分許 3萬元 下午8時19分許 3萬元2次 下午8時20分許 3萬元 下午8時21分許 2萬元 114年5月13日 上午10時1分許 3萬元 上午10時2分許 3萬元2次 上午10時3分許 3萬元 上午10時4分許 1萬元 2 張芳敏 詐欺集團不詳成員自114年4月24日某時許起，佯以係榮總、台東分局警員、某書記官等人，向告訴人張秀敏佯稱涉嫌刑案云云，致張秀敏陷於錯誤，於114年4月28日上午10時許，依指示將金融卡放置於住所之警衛室，並告知金融卡密碼及網路銀行之帳號、密碼等資料，再由詐欺集團成員前往領取。 張芳敏國泰世華帳戶之提款卡 張芳敏國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 114年5月21日 上午9時50分許 5萬元 由周毅杰發卡、吳昌祐提領 ⒈告訴人張芳敏警詢時之證述【偵卷三第38至47頁】 ⒉國泰世華商業銀行帳戶歷史交易明細【偵卷三第29至30頁】 ⒊國泰世華商業銀行帳戶提領紀錄、提領影像照片【偵卷三第31至35頁】 ⒋新竹市警察局第二分局埔頂派出所陳報單（張芳敏）、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1紙、受理各類案件紀錄表1紙、受（處）理案件證明單1紙【偵卷三第37、50-51、52-53頁】 ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1紙【偵卷三第48至49頁】 ⒍與詐騙集團對話紀錄【偵卷三第59至63頁】 上午9時51分許 10萬元 3 林郁欣 詐欺集團不詳成員自114年5月11日中午12時許起，佯以係台東榮總更生院區藥劑師、台東分局馬蘭派出所員警「李凱翔」、桃園地檢署書記官「謝書瀚」等人，向告訴人林郁欣佯稱涉嫌刑案云云，致林郁欣陷於錯誤，於114年5月11日下午5時18分前某時許，依指示將金融卡放置於住所之警衛室，並告知金融卡密碼及網路銀行之帳號、密碼等資料，再由詐欺集團成員前往領取。 林郁欣國泰世華帳戶之提款卡 林郁欣國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 114年5月21日 上午9時30分許 10萬元 由周毅杰發卡、張瑋祥提領 ⒈告訴人林郁欣警詢時之證述【偵卷二第455至485、487至491頁】 ⒉新北市政府警察局新店分局頂城派出所受（處）理案件證明單1紙、受理各類案件紀錄表1紙、陳報單【偵卷三第119至121頁】 ⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1紙【偵卷二第453頁】 ⒋國泰世華銀行帳戶交易明細偵卷二第493頁】 上午9時32分許 5萬元
附表二：
編號 本院主文 1 周毅杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案如附表三編號11、12、13、14、16所示之物均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬陸仟肆佰肆拾貳元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 周毅杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 3 周毅杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 4 張瑋祥犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表三編號1至4所示之物均沒收。 5 吳昌祐犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。扣案之如附表三編號5、6（其中壹仟陸佰元）、7、8所示之物均沒收。
附表三
編號 扣案物品 備註 所有人 1 詐欺贓款現金15萬元 張瑋祥 2 車馬費現金5,065元 3 張芳敏國泰世華帳戶金融卡1張 4 智慧型手機iPhone 15 Pro銀灰色1支（SIM卡1張） 電信：台灣大哥大 門號：0000000000號 IMEI碼：000000000000000號 5 詐欺贓款現金15萬 吳昌祐 6 不明贓款現金9,600元 其中1,600為車馬費；8,000元為被告吳昌祐所有 7 林郁欣國泰世華帳戶金融卡1張 8 智慧型手機iPhone 11 白色1支（黑莓卡） 電信：無 門號：+00000000000號 IMEI碼：000000000000000號 9 智慧型手機iPhone 16 Pro Max白色1支（SIM卡1張） 電信：singtel 門號：+0000000000號 IMEI碼：000000000000000號 10 不明贓款現金7,800元 周毅杰 11 陳秀好合作金庫帳戶金融卡1張 12 陳秀好臺銀帳戶金融卡1張 13 讀卡機1個 14 洗卡用平板1台 15 智慧型手機iPhone 14 Pro黑色1支 電信：遠傳電信 門號：0000000000號 IMEI碼：000000000000000號 16 智慧型手機iPhone SE 白色1支（黑莓卡1張、SIM卡1張） 電信：無 門號：+00000000000號 IMEI碼：000000000000000號 SIM卡：遠傳電信 門號：0000000000號 17 智慧型手機HUAWEI P20 Pro紫色1支（SIM卡） 門號：+00000000000號 IMEI碼：000000000000000號