臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第2627號
113年度金訴字第2720號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳怡貞
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第154
03、21052、29743、33359、33720號）、追加起訴(113年度偵字
第20568號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之
陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官及被告之意見後
，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序合併審理，
判決如下：
主 文
壬○○犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑。應執行有期徒刑
參年。
犯罪事實及理由
一、本案被告壬○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上
有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，被告
2人於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審
判程序之旨，並聽取被告、公訴人之意見後，本院依刑事訴
訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序，是本
案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第
159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第16
4條至第170條規定之限制。
二、本案犯罪事實及證據，除補充「被告壬○○於本院準備程序及
審理中之自白」外，均引用檢察官起訴書、追加起訴書之記
載（如附件）。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法
律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之
法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情
形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律（最高
法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。
⒉按刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例
於民國113年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成
要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加
重條件，係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰
事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分
則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比
較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予
以適用之餘地。又刑法詐欺罪章裡並沒有自白減刑之相關規
定，但新公布之詐欺犯罪危害防制條例第47條規定「犯詐欺
犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳
交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察
官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮
詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」以新增定之規定
有利於被告。
⒊又洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字第11300068971
號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。修正後洗錢
防制法第2條第1、2款分別修正為「隱匿特定犯罪所得或掩
飾其來源」及「妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、
發現、保全、沒收或追徵」，並新增第4款「使用自己之特
定犯罪所得與他人進行交易」之規定，形式上本次修正在第
4款擴大可罰性範圍，將原本不在舊法處罰範圍內之前置犯
罪行為人將犯罪所得再度投入市場交易而享受犯罪所得之行
為納入隔絕型洗錢行為之處罰範圍，但除未修正之第3款外
，第1、2款僅係因舊法係參照國際公約之文字界定洗錢行為
，與我國刑事法律慣用文字有所出入，為避免解釋及適用上
之爭議，乃參考德國2021年刑法第261條修正，調整洗錢行
為之定義文字（修正理由）。因修正後洗錢防制法2條第1款
之範圍包含舊法第1款前段及第2款之規範內涵；同條第2款
則包含舊法第1款後段及第2款之規範內涵，顯見新法第1、2
款之規定，未變更舊法之行為可罰性範圍，僅在文字簡化並
明確化洗錢行為欲保護之法益，此部分對本案被告而言並無
有利不利之情形。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條規
定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下
有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之
未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯
罪所定最重本刑之刑。」，修正後洗錢防制法第19條則規定
：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10
年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財
物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有
期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。（第2項）前項之
未遂犯罰之。」；又113年7月31日修正前洗錢防制法第16條
第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者
，減輕其刑」，113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3
項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者
，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而
使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上
利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」，歷次
修正自白減刑之條件顯有不同，而屬法定減輕事由之條件變
更，亦同屬法律變更決定罪刑適用時比較之對象。本件被告
就附表編號4至7所為，於偵查中未自白犯罪，於準備程序中
始自白犯罪，且無犯罪所得，無論修正前、後，均不符合自
白減刑之規定；就附表編號9至13所為，於偵查及審判中均
自白犯罪，且無犯罪所得。經合併觀察上開條文之主刑刑度
，113年8月2日修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑，
依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減刑後為6年11月，
而本件如依113年8月2日修正生效之洗錢防制法規定，該法
第19條第1項後段之最高度刑為5年，無論是否依同法第23條
第3項規定減刑，最高度刑均較6年11月為低，故經綜合比較
後，本件應適用113年8月2日修正後洗錢防制法之規定，較
有利於被告。
㈡核被告就附表編號4至7、9至13所為，係犯刑法第339條之4第
1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第
19條第1項後段之洗錢罪。
㈢被告就附表編號5至7、9至13所示犯行，與同案被告丙○○及其
餘集團成員間，及就附表編號4所示犯行，與同案被告丙○○
、庚○○(本院已於114年4月29日宣判)及其餘集團成員間，均
有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正
犯。
㈣被告就附表編號4至7、9至13所為係以一行為觸犯三人以上共
同詐欺取財及洗錢等罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55
條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人
詐欺犯罪之罪數計算，除非存在時間或空間上之全部或局部
之重疊關係，否則原則上自應依遭受詐騙之被害人人數定之
。本件被告如附表編號4至7、9至13所為，係對不同告訴人
與被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權歸屬各
自之權利主體，且犯罪時間或空間亦有相當差距，施用詐術
之時間及其方式、匯款時間、匯入金額等復皆有別，顯係基
於各別犯意先後所為，應予分論併罰。
㈥被告就附表編號4至7所為於偵查中未自白犯行，不符合詐欺
犯罪危害防制條例第47條減輕或免除其刑之規定，爰不依該
規定減輕其刑。被告就附表編號9至13所為，於偵查及審判
中均已自白犯行，且於本院審判中稱未獲得犯罪所得（見本
院金訴2627卷二第76頁），復無其他可認其有收受犯罪所得
之證據，自無犯罪所得須繳交，故得依詐欺犯罪危害防制條
例第47條前段規定減輕其刑。
㈦又被告就附表編號9至13所為，於偵查及審判中均坦承洗錢之
犯行，又無積極證據足認有犯罪所得，合於113年7月31日修
正公布後洗錢防制法第23條第3項規定，原應減輕其刑，然
經合併評價後，既依想像競合犯從一重依刑法之三人以上共
同詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減
刑，惟本院於後述量刑時，仍併予衡酌此部分從輕量刑之考
量因子。
㈧爰以行為人責任為基礎，審酌被告非無工作能力，竟不思以
合法途徑賺取錢財，於本案提供帳戶金融卡並協助提領款項
，與詐欺集團成員共同實現前開詐欺、洗錢等犯行，造成刑
事司法機關以保全犯罪所得、訴追該等前置犯罪等刑事司法
順暢運作之利益受到嚴重干擾，其上開犯行所生危害甚鉅，
所用犯罪手段，亦非輕微，應值非難。惟被告終能坦承犯行
，足見悔意，又考量被告之犯罪動機與目的、其於該詐欺集
團之角色分工及參與程度，以及告訴人及被害人共9人分別
遭詐騙款項數額，以及洗錢防制法第23條第3項之規定，衡
以被告之前科素行與自述之智識程度、工作及家庭經濟狀況
(見本院金訴2627卷二第98頁)等一切情狀，分別量處如附表
所示之刑。
㈨被告想像競合所犯輕罪，即洗錢防制法第19條第1項後段部分
，雖有應併科罰金之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪
併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主
刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）
。然經本院審酌被告本案犯行侵害法益之類型與程度，其等
經濟狀況與因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑
之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內
，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且
充分而不過度，併此敘明。
㈩復審酌被告於本件所為各次犯行，罪質皆涉及財產犯罪，犯
罪時間相隔不久等節，如以實質累加之方式定應執行刑，則
處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，
及考量因生命有限，刑罰對被告造成之痛苦程度，係隨刑度
增加而生加乘效果，而非以等比方式增加，是以隨罪數增加
遞減其刑罰之方式，當足以評價被告行為之不法內涵，而定
如主文所示之應執行刑。
四、沒收部分：
按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑 法第2條第2項定有明文。次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者 ，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。另按 宣告前2條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要 性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要 者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項亦定有明文。 末按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上 利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25 條第1項定有明文。經查：
㈠被告於本院準備程序中自承：本案我沒有拿到報酬等語（見 本院金訴2627卷二第76頁），且尚無積極證據足證被告為上 開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，不能逕認被告有何犯 罪所得，無從宣告沒收或追徵。
㈡本案詐欺集團詐欺告訴人等所得之款項，雖屬洗錢之財物或 財產上利益，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收 ，惟本院審酌該等洗錢行為標的之財物並未查獲扣案，業經 被告提領後上繳本案詐欺集團上游收受，係在其他詐欺集團 成員控制下，依卷內事證無從認定該款項屬於被告具有管理 、處分權限之範圍，或從中獲取部分款項作為報酬，倘就該 洗錢之財物對被告為宣告沒收並追徵，非無違反過量禁止原 則而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告 沒收及追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第310條之2、第454條第2項、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官李芳瑜提起公訴、追加起訴，檢察官甲○○到庭執行職務。
中 華 民 國 114 年 5 月 27 日 刑事第十一庭 法 官 方 荳以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳俐蓁中 華 民 國 114 年 5 月 27 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間或寄交時間 匯款金額或所寄物品 入款帳戶 提取人/ 在場共犯 提取時間、金額 提取地點 所犯之罪、所處之刑 1（起訴書編號1及併辦意旨書） 子○○ 詐騙集團成員於112年10月25日，經由臉書及LINE提供虛假線上運彩租賃帳戶訊息予子○○，指示子○○寄交存摺及金融卡。 112/10/29 15：25 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶存摺及金融卡 丙○○ 112/10/31 16：34 彰化縣○○鄉○○○路000號1樓統一超商新大村門市 無 2（起訴書編號2） 丑○○ 詐騙集團成員於112年11月2日上午，佯為丑○○之子，向丑○○訛稱需款周轉云云，指示丑○○匯款。 112/11/2 9：35 3萬元 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶 周○昇/ 丙○○ 112/11/2 9：49至 9：50 2萬元 1萬元 合計3萬元 臺中市○○區○○路0段000號合作金庫商業銀行潭子分行 無 3（起訴書編號3及併辦意旨書） 丁○○ 詐騙集團成員於112年11月1日晚間，見丁○○在臉書、蝦皮販賣二手物，佯為買家，向丁○○訛稱無法下單，再提供虛假蝦皮客服連結，逐步指示丁○○匯款。 112/11/2 15：16 4萬8068元 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶 周○昇/ 丙○○ 112/11/2 15：23至15：24 4萬7000元 1000元 合計4萬8,000元 臺中市○○區○○路0段00號潭子郵局 無 4（起訴書編號4） 乙○○（由蔡黃秀敏告訴） 詐騙集團成員於112年11月2日下午，佯為乙○○之子，向乙○○訛稱需款周轉云云，指示乙○○匯款，乙○○乃囑友人蔡黃秀敏代為匯款。 112/11/3 15：14 24萬元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳若云帳戶（陳若云已另案偵辦） 庚○○/ 丙○○ 壬○○ 周○昇 112/11/3 16：16至 16：21 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 合計12萬元 臺中市○○區○○路0段000號全家-新中興店 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 5（起訴書編號5） 己○○ 詐騙集團成員於112年11月18日向己○○佯稱其抽中百貨公司IG抽獎，再以需支付核實金為由，指示己○○匯款。 112/11/21 15：16 2萬元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 壬○○/ 丙○○ 112/11/21 15：28 2萬元 臺中市○區○○路0段000號玉山銀行烏日分行ATM 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 6（起訴書編號6） 辛○○ 詐騙集團成員於112年11月21日，佯為遊戲帳號買家，以臉書要求賣家辛○○使用91GAME管道銷售，伺辛○○連結而顯示帳戶遭凍結訊息，旋以話術指示辛○○匯款解除凍結。 112/11/21 21：36、 21：58 2萬元 4萬1元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 丙○○/ 壬○○ 112/11/21 21：44、 22：21 4萬4000元 4萬元 臺中市○○區○○路0段000號、西屯區黎明路3段130號郵局ATM 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 112/11/21 22：45 4萬1元 4萬1元 第一銀行帳號000-00000000000號壬○○帳戶（起訴書誤載為000-00000000000） 112/11/21 23：32至 23：34 3萬元 3萬元 2萬元 合計16萬4,000元 臺中市○○區○○○路0段000號第一銀行南屯分行ATM 7（起訴書編號7） 戊○○ 詐騙集團成員於112年11月間，向戊○○佯稱其參加之IG抽獎需測試轉帳功能云云，指示戊○○轉帳。 112/11/21 15：47 4萬12元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 壬○○/ 丙○○ 112/11/21 15：56至 15：57 2萬元 2萬元 合計4萬元 臺中市○區○○路0段000號元大銀行ATM 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8（起訴書編號8） 癸○○ 詐騙集團成員於112年12月6日上午，佯為癸○○之友「黃耀庭」，以LINE向癸○○訛稱需款周轉云云，指示癸○○匯款。 112/12/6 12：55 15萬元 永豐銀行帳號000-00000000000000號陳奕妤帳戶（陳奕妤已另案偵辦） 丙○○ 112/12/7 00：02 2萬元 1萬元 （不含手續費） 合計3萬元 臺中市○○區○○路0段00○0號郵局ATM 無 9(追加起訴書編號1) 劉俊傑 詐騙集團成員於112年10月26日下午，佯為劉俊傑之姪，向劉俊傑訛稱需款周轉云云，指示劉俊傑匯款。 112/10/27 11：27、 12：01 10萬元 8萬元 中華郵政帳號000-0000000000000號張芷涵帳戶（張芷涵另由警偵辦） 丙○○/ 壬○○ 112/10/27 11：35至 11：40 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 （不含手續費） 臺中市○○區○○路000號合庫沙鹿分行等地 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 112/10/27 12：12至 12：14 5萬元 2萬9995元(此筆為轉帳） 合計17萬9,995元 10(追加起訴書編號2) 巫佳儒 詐騙集團成員於112年10月27日，見巫佳儒在臉書販賣商品，佯為買家，請巫佳儒在全家平台交易，再向巫佳儒訛稱交易遭凍結，續提供虛假客服連結，逐步指示巫佳儒匯款。 112/10/27 13：18 4萬6067元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳宇泰帳戶（陳宇泰另由警偵辦） 丙○○/ 壬○○ 112/10/27 13：23 2萬元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 11(追加起訴書編號3) 陳振源 詐騙集團成員於112年10月26日，佯為同學弟之子，以LINE向陳振源訛稱需款周轉云云，指示陳振源匯款。 112/10/27 13：22、 13：25 5萬元 3萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號陳宇泰帳戶 丙○○/ 壬○○ 112/10/27 13：26至 13：34 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 （不含手續費） 合計13萬元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 12(追加起訴書編號4) 張慧雯 詐騙集團成員於112年10月27日，見張慧雯在臉書販賣商品，佯為買家，向張慧雯訛稱賣場異常，並提供虛假客服連結，逐步指示張慧雯操作轉帳。 112/10/27 13：24 4萬9988元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳宇泰帳戶 丙○○/ 壬○○ 112/10/27 13：31、 13：42 1萬元 2萬9995元(此筆為轉帳） 合計3萬9,995元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 13(追加起訴書編號5) 林容伊 詐騙集團成員於112年10月間，見林容伊在蝦皮販賣商品，佯為買家，向林容伊訛下單後無法開通金流服務，繼提供虛假蝦皮客服連結，逐步指示林容伊匯款。 112/10/28 12：28、 12：33 10萬元 5萬元 中華郵政帳號000-0000000000000號張芷涵帳戶 丙○○/ 壬○○ 112/10/28 12：32 6萬元 4萬元 112/10/28 12：36 5萬元 臺中市○○區○○路000號郵局 壬○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 112/10/28 12：35 5萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號陳宇泰帳戶 112/10/28 12：44 5萬元 合計20萬元
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第15403號 第21052號 第29743號 第33359號 第33720號 被 告 丙○○ 男 20歲（民國00年0月0日生） 住雲林縣○○鎮○○路00巷0號 （另案在法務部○○○○○○○○羈押中） 國民身分證統一編號：Z000000000號 壬○○ 女 19歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00弄 00號
居臺中市○○區○○路0段000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 庚○○ 男 19歲（民國00年00月00日生） 住雲林縣○○鎮○○路00號 國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○、壬○○、庚○○先後加入telegram暱稱「左輪」、「二砲 手」等不詳年籍之人所組成之三人以上、以實施詐術為手段 、具有持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（丙○○犯參 與犯罪組織罪部分，業經本署112年度偵字第59779號、臺灣 雲林地方檢察署113年度偵字第1371號等案提起公訴；壬○○ 犯參與犯罪組織罪部分，業經本署113年度偵字第5614號、1 0054號、12325號等案提起公訴；庚○○犯參與犯罪組織罪部 分，業經本署112年度少連偵字第419號、第471號、112年度 偵字第59779號等按提起公訴，均非本案起訴範圍），丙○○ 擔任取簿手、控水、收水等工作，庚○○擔任車手工作，壬○○ 則除提供個人金融卡供其組織使用外，亦負責擔任車手、把 風等工作，而與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成員 於如附表所示時間，以如附表所示方式，詐騙子○○等如附表 所示之人，致如附表所示之人陷於錯誤，於如附表所示時間 ，各將如附表所示金融卡寄出，或將如附表所示款項（均新 臺幣）匯至如附表所示帳戶後，丙○○與同具犯意聯絡之集團 成員周○昇（未滿18歲，另由臺灣臺中地方法院少年法庭處 理）及庚○○、壬○○即持如附表所示帳戶之金融卡，於如附表 所示時、地，將上開入款領出，再統由丙○○轉交不明成員層 轉與集團上手，以此方式製造金流軌跡斷點，隱匿、掩飾上開 詐欺取財犯罪所得之去向，丙○○並藉此自每筆提款中獲取2％ （車手工作）或1％（取簿及收水工作）之報酬，供與女友壬 ○○一同花用。嗣子○○等人察覺受騙，方報警處理。二、案經如附表所示之人訴由臺中市政府警察局大雅分局、大甲 分局、太平分局、第五分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
（一）供述證據：
①被告丙○○於警詢及偵訊時之自白。
②被告壬○○於警詢時之供述及部分自白。 ③被告庚○○於警詢時之自白。
④共犯周○昇於警詢時之供詞。
⑤共犯丙○○於偵訊時之證詞。
⑥告訴人子○○、丑○○、丁○○、蔡黃秀敏、己○○、辛○○、戊○○ 、癸○○及被害人乙○○於警詢時之指證。
（二) 非供述證據：
①告訴人子○○提供之統一超商股份有限公司代收款專用繳款 證明、取貨資訊、LINE對話紀錄、告訴人丑○○提供之轉帳 紀錄、LINE對話紀錄、通話紀錄、告訴人丁○○提供之臉書 擷圖、匯款紀錄、通話紀錄各1份；新莊後港路郵局帳號0 00-00000000000000號帳戶客戶歷史交易清單1份；提款影 像擷圖2張；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表3份、臺 中市政府警察局清水分局清水派出所、新北市政府警察局 土城分局廣福派出所、新北市政府警察局新莊分局丹鳳派 出所之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件 紀錄表、受（處）理案件證明單各1份。（見113年度偵字 第33720號卷〈113年度偵字第18762號卷〉） ②告訴人蔡黃秀敏提供之匯款委託書（證明聯）/取款憑條、 存摺影本各1份，被害人乙○○提供之LINE對話紀錄1份；中 國信託銀行帳號000-000000000000號陳若云帳戶交易明細 1份、提領熱點案件一覽表1份；監視器影像擷圖26張；內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局內 湖分局東湖派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單各1份；臺灣高 等法院臺中分院113年度金上訴字第572號刑事判決1份。 （見113偵21052號卷）
③告訴人己○○提供之匯款紀錄、對話擷圖各1份；告訴人辛○○ 提供之轉帳紀錄、對話紀錄各1份；中華郵政帳號000-000 000000000號壬○○帳戶交易明細、第一銀行帳號000-00000 000000號壬○○帳戶交易明細各1份；提領影像擷圖8張；新 竹縣政府警察局竹北分局六家派出所受理各類案件紀錄表 、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、金融機構聯防機制通報單各1份、臺北市政府警察 局大安分局臥龍街派出所之受理各類案件紀錄表、受（處 ）理案件證明單各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防機制通報單各2份、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表2份；本署113年度偵字第18252號、第2 2953號追加起訴書1份。（見113偵15403號卷） ④告訴人戊○○提供之轉帳紀錄、IG擷圖、對話紀錄各1份；中 華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶交易明細1份； 提領影像擷圖3張；臺中市政府警察局第五分局北屯派出 所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份。（見113年度 偵字第29743號卷）
⑤永豐銀行帳號000-00000000000000號陳奕妤帳戶個資檢視
及交易明細各1份；提領影像擷圖6張、特徵比對照片1份 ；桃園市政府警察局楊梅分局草湳派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、臺中市政府警察局第五分局北屯派出所員警職務報告各 1份。（見113年度偵字第33359號）
二、核被告丙○○就附表編號1至8所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第 1項之一般洗錢等罪嫌；被告壬○○就附表編號4至7所為，係 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；被告庚○○就附 表編號4所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪 嫌。其等與所屬詐欺集團成員間就本案犯行，具犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。被告等一行為同時觸犯三人以上共 同犯詐欺取財、一般洗錢2罪，為想像競合犯，請均從一重 之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告丙○○就附表編號1 至8所犯三人以上共同詐欺取財8罪、被告壬○○就附表編號4 至7所犯4罪，皆犯意各別，行為互殊，請均予分論併罰。另 被告3人與少年共同實施犯罪，請依兒童及少年福利與權益 保障法第112條第1項前段規定，加重其刑。被告丙○○、壬○○ 之犯罪所得，併請依刑法第38條之1規定，予宣告沒收之， 如全部或一部不能沒收者，請追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 7 月 4 日 檢 察 官 李芳瑜本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 7 月 16 日 書 記 官 張皓剛附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間或寄交時間 匯款金額或所寄物品 入款帳戶 提取人 提取時間（含金額） 提取地點 在場共犯 案號 1 子○○ 詐騙集團成員於112年10月25日，經由臉書及LINE提供虛假線上運彩租賃帳戶訊息予子○○，指示子○○寄交存摺及金融卡。 112/10/29 15：25 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶存摺及金融卡 丙○○ 112/10/31 16：34 彰化縣○○鄉○○○路000號1樓統一超商新大村門市 113 偵 18762 2 丑○○ 詐騙集團成員於112年11月2日上午，佯為丑○○之子，向丑○○訛稱需款周轉云云，指示丑○○匯款。 112/11/2 9：35 3萬元 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶 周○昇 112/11/2 9：49～ 9：50 2萬元、1萬元 臺中市○○區○○路0段000號合作金庫商業銀行潭子分行 丙○○ 同上 3 丁○○ 詐騙集團成員於112年11月1日晚間，見丁○○在臉書、蝦皮販賣二手物，佯為買家，向丁○○訛稱無法下單，再提供虛假蝦皮客服連結，逐步指示丁○○匯款。 112/11/2 15：16 4萬8068元 新莊後港路郵局帳號000-00000000000000號帳戶 周○昇 112/11/2 15：23～ 15：24 4萬7000元、1000元 臺中市○○區○○路0段00號潭子郵局 丙○○ 同上 4 乙○○（由蔡黃秀敏告訴） 詐騙集團成員於112年11月2日下午，佯為乙○○之子，向乙○○訛稱需款周轉云云，指示乙○○匯款，乙○○乃囑友人蔡黃秀敏代為匯款。 112/11/3 15：14 24萬元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳若云帳戶（陳若云已另案偵辦） 庚○○ 112/11/3 16：16～ 16：21 6筆2萬元 臺中市○○區○○路0段000號全家-新中興店 丙○○、壬○○、周○昇 113 偵 21052 5 己○○ 詐騙集團成員於112年11月18日向己○○佯稱其抽中百貨公司IG抽獎，再以需支付核實金為由，指示己○○匯款。 112/11/21 15：16 2萬元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 壬○○ 112/11/21 15：28 2萬元 臺中市○區○○路0段000號玉山銀行烏日分行ATM 丙○○ 113偵15403 6 辛○○ 詐騙集團成員於112年11月21日，佯為遊戲帳號買家，以臉書要求賣家辛○○使用91GAME管道銷售，伺辛○○連結而顯示帳戶遭凍結訊息，旋以話術指示辛○○匯款解除凍結。 112/11/21 21：36、 21：58 --------- 112/11/21 22：45 2萬元、 4萬01元 ------- 4萬01元、4萬01元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 ---- 第一銀行帳號000-00000000000號壬○○帳戶 丙○○ 112/11/21 21：44、 22：21 4萬4000元、4萬元 --------- 112/11/21 23：32～ 23：34 3萬元、3萬元、2萬元 臺中市○○區○○路0段000號、西屯區黎明路3段130號郵局ATM ------ 臺中市○○區○○○路0段000號第一銀行南屯分行ATM 壬○○ 同上 7 戊○○ 詐騙集團成員於112年11月間，向戊○○佯稱其參加之IG抽獎需測試轉帳功能云云，指示戊○○轉帳。 112/11/21 15：47 4萬012元 中華郵政帳號000-000000000000號壬○○帳戶 壬○○ 112/11/21 15：56～15：57 2筆2萬元、 臺中市○區○○路0段000號元大銀行ATM 丙○○ 113偵 29743 8 癸○○ 詐騙集團成員於112年12月6日上午，佯為癸○○之友「黃耀庭」，以LINE向癸○○訛稱需款周轉云云，指示癸○○匯款。 112/12/6 12：55 15萬元 永豐銀行帳號000-00000000000000號陳奕妤帳戶（陳奕妤已另案偵辦） 丙○○ 112/12/7 00：02 2萬05元、1萬05元 臺中市○○區○○路0段00○0號郵局ATM 113偵33359
臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書
113年度偵字第20568號 被 告 丙○○ 男 20歲（民國00年0月0日生） 住雲林縣○○鎮○○路00巷0號 （另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號 壬○○ 女 19歲（民國00年00月00日生） 住○○市○○區○○路0段000巷00弄 00號
居臺中市○○區○○路0段000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認與經本署檢察官提起公訴（113年度偵字第15403號、第21052號、第29743號、第33359號、第33720號）之案件，屬一人犯數罪及數人共犯一罪或數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○、壬○○先後加入telegram暱稱「左輪」、「二砲手」等 不詳年籍之人所組成之三人以上、以實施詐術為手段、具有 持續性及牟利性之有結構性詐欺犯罪組織（丙○○犯參與犯罪 組織罪部分，業經本署112年度偵字第59779號、臺灣雲林地 方檢察署113年度偵字第1371號等案提起公訴；壬○○犯參與 犯罪組織罪部分，業經本署113年度偵字第5614號、10054號 、12325號等案提起公訴，均非本案追加起訴範圍），丙○○ 擔任車手工作，壬○○擔任把風工作，而與該集團成員共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之 犯意聯絡，推由不詳成員於如附表所示時間，以如附表所示 方式，詐騙劉俊傑等如附表所示之人，致如附表所示之人陷
於錯誤，於如附表所示時間，將如附表所示款項（均新臺幣 ）匯至如附表所示帳戶後，丙○○即持如附表所示帳戶之金融 卡，於如附表所示時、地，由壬○○為其把風，將上開入款領 出或轉匯，丙○○並將領得之現款轉交不明成員層轉與集團上 手，以此方式製造金流軌跡斷點，隱匿、掩飾上開詐欺取財犯 罪所得之去向（丙○○為附表編號5之犯行，為前案判決效力 所及，另為不起訴處分），丙○○並藉此自每筆提款中獲取2％ 之報酬，供與女友壬○○一同花用。嗣劉俊傑等人察覺受騙， 方報警處理。
二、案經如附表所示之人訴請臺中市政府警察局清水分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、證據：
（一）被告丙○○於警詢及偵訊時之自白。
（二）被告壬○○於警詢時之自白。
（三）共犯丙○○於偵訊時之證詞。
（四）告訴人劉俊傑、巫佳儒、陳振源、張慧雯、林容伊於警詢 時之指證。
（五）告訴人劉俊傑提供之對話擷圖、通話紀錄各1份。（六）告訴人巫佳儒提供之轉帳紀錄、對話紀錄、臉書擷圖各1 份。
（七）告訴人陳振源提供之交易明細、聊天記錄各1份。（八）告訴人張慧雯提供之轉帳紀錄、對話紀錄、臉書擷圖各1 份。
（九）提領影像擷圖11張、車輛詳細資料報表1份。（十）中華郵政帳號000-0000000000000號、000-0000000000000 0號、中國信託銀行帳號000-000000000000號等帳戶之基 本資料及交易明細各1份。
（十一）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表5份、桃園市政府 警察局楊梅分局楊梅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、新竹市政府警察局第二分局關東橋派出所受（ 處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、臺北市政府警察局信義分局三張犁派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、臺南市政府警察局第三分局安 南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處） 理案件證明單、高雄市政府警察局苓雅分局民權路派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份。
二、核被告丙○○、壬○○所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢等罪嫌。其等與所屬詐欺集團成員間就本案犯行，具
犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告等一行為同時觸犯 三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢2罪，為想像競合犯， 請均從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。被告丙○○就 附表編號1至4所犯三人以上共同詐欺取財4罪、壬○○就附表 編號1至5所犯三人以上共同詐欺取財5罪，皆犯意各別，行 為互殊，請均予分論併罰。被告丙○○、壬○○之犯罪所得，併 請依刑法第38條之1規定，予宣告沒收之，如全部或一部不 能沒收者，請追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 7 月 23 日 檢 察 官 李芳瑜本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 8 月 12 日 書 記 官 張皓剛附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 告訴人 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 入款帳戶 提取人 提轉時間及金額 提轉地點 1 劉俊傑 詐騙集團成員於112年10月26日下午，佯為劉俊傑之姪，向劉俊傑訛稱需款周轉云云，指示劉俊傑匯款。 112/10/27 11：27、 12：01 10萬元、8萬元 中華郵政帳號000-0000000000000號張芷涵帳戶（張芷涵另由警偵辦） 丙○○ 112/10/27 11：35～ 12：14 2萬05元5筆、5萬元、2萬9995元 臺中市○○區○○路000號合庫沙鹿分行等地 2 巫佳儒 詐騙集團成員於112年10月27日，見巫佳儒在臉書販賣商品，佯為買家，請巫佳儒在全家平台交易，再向巫佳儒訛稱交易遭凍結，續提供虛假客服連結，逐步指示巫佳儒匯款。 112/10/27 13：18 4萬6067元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳宇泰帳戶（陳宇泰另由警偵辦） 丙○○ 112/10/27 13：23 2萬元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 3 陳振源 詐騙集團成員於112年10月26日，佯為同學弟之子，以LINE向陳振源訛稱需款周轉云云，指示陳振源匯款。 112/10/27 13：22、 13：25 5萬元、3萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號陳宇泰帳戶 丙○○ 112/10/27 13：26～ 13：34 2萬05元6筆、1萬05元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 4 張慧雯 詐騙集團成員於112年10月27日，見張慧雯在臉書販賣商品，佯為買家，向張慧雯訛稱賣場異常，並提供虛假客服連結，逐步指示張慧雯操作轉帳。 112/10/27 13：24 4萬9988元 中國信託銀行帳號000-000000000000號陳宇泰帳戶 丙○○ 112/10/27 13：31、 13：42 1萬元、2萬9995元 臺中市○○區○○路00號彰銀沙鹿分行 5 林容伊 詐騙集團成員於112年10月間，見林容伊在蝦皮販賣商品，佯為買家，向林容伊訛下單後無法開通金流服務，繼提供虛假蝦皮客服連結，逐步指示林容伊匯款。 112/10/28 12：28、 12：33 --------- 112/10/28 12：35 10萬元、5萬元 ----- 5萬元 中華郵政帳號000-0000000000000號張芷涵帳戶 --------- 中華郵政帳號000-00000000000000號陳宇泰帳戶 丙○○ 112/10/28 12：32～ 12：36 6萬元、4萬元、5萬元 --------- 112/10/28 12：44 5萬元 臺中市○○區○○路000號郵局
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