臺灣新竹地方法院刑事判決
113年度金訴字第991號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 夏漢哲
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第144
85號)，被告就被訴事實於準備程序時為有罪之陳述，經告以簡
式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，經本院合議庭
裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文
夏漢哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。
扣案犯罪所得新臺幣參仟元沒收。
扣案「佈局合作協議書」壹張上偽造之「研華投資股份有限公司
」印文、「劉克振」印文及「現金繳款單據」壹張上偽造之「金
融監督管理管理委員會」印文、「研華投資股份有限公司」印文
、「臺灣證券交易所股份有限公司」印文、「方哲維」署押各壹
枚均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除犯罪事實第2行補
充：依真實姓名、年籍不詳綽號「小李」、「黃村長」、「
小威」之詐欺集團成員指示，及證據部分補充：內政部警政
署刑事警察局113年8月29日刑紋字第1136105418號鑑定書、
被告夏漢哲於本院準備程序、審理時之自白外，其餘均引用
起訴書所載（如附件）。
二、論罪科刑部分補充：
㈠、新舊法比較：
⒈同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以
最低度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項定有明文。又
依刑法第2條第1項則規定：「行為後法律有變更者，適用行為
時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行
為人之法律。」該條項係規範行為後法律變更所生新舊法律比
較適用之準據法，於新法施行後，自應適用新法第2條第1項之
規定，為「從舊從輕」之比較；又比較新舊法時，應就罪刑有
關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，
以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）
與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，再適
用有利於行為人之法律處斷，而不得一部割裂分別適用不同之
新舊法（最高法院110年度台上字第1489號、111年度台上字第
2476號判決參照）。
⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於000年0
月0日生效施行（下稱本次修正），涉及本案罪刑部分之條文
內容歷次修正如下：
①關於一般洗錢罪之刑度，本次修正前第14條規定：「有第2條
各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500
萬元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（
第三項）」，本次修正移列至第19條規定：「有第2條各款
所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺
幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1
億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬
元以下罰金（第一項）。前項之未遂犯罰之（第二項）」。
②關於自白減輕其刑之規定，修正前第16條第2項條文為：「犯
前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，
本次修正後移列至第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在
偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得
財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣
押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者
，減輕或免除其刑」。
③經比較新舊法及本案情節，本案洗錢之財物或財產上利益未
達新臺幣1億元，被告於偵查及審理中均自白犯行，並已繳
回本案犯罪所得3000元，有本院收款收據1張在卷可證。經
比較：依被告行為時即113年7月31日修正公布前之洗錢防制
法第14條第1項之法定最低度刑為有期徒刑2月，最高刑度為
7年，依修正前同法第16條第2項規定減輕其刑後，最低度刑
得減至有期徒刑1月，最高不得超過6年11月；而113年7月31
日修正公布後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最低刑為
有期徒刑6月，最高為5年，依113年7月31日修正公布後洗錢
防制法第23條第3項減輕其刑，則法定最重本刑最高不得超
過4年11月，最低度刑為有期徒刑3月，兩者比較結果，揆諸
刑法第35條規定，比較罪刑，應先就主刑之最高度比較，主
刑最高度相等者，就最低度比較之，當以113年7月31日修正
公布後洗錢防制法規定，對被告較為有利。
㈡、罪名：是核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段
之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
同詐欺取財罪、同法第216、第212條之行使偽造特種文書、
同法第216、第210條之行使偽造私文書及修正後洗錢防制法
第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元
之一般洗錢罪。公訴意旨認被告所犯洗錢部分係修正前洗錢
防制法第14條第1項之洗錢罪，容有誤會。被告以一行為觸
犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一
重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈢、刑之減輕：
⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得
，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條
例第47條第1項前段定有明文。查被告於偵查及本院審理時
均自白詐欺犯罪之犯行，並已繳回本案犯罪所得3000元，業
如前述，爰依上開規定，就被告所犯詐欺犯罪犯行減輕其刑
。
㈣、量刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思
以正當途徑賺取金錢，竟加入本案詐欺集團，擔任向告訴人
領取詐騙金額之車手工作，使告訴人受有財產上損害，所為
應予譴責。另考量被告犯後均坦承犯行，犯後態度尚可，並
參酌被告尚有多起與同一詐騙集團共犯詐欺案件現為檢警偵
查中之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐
；暨被告之犯罪動機、目的、手段、情節、造成之危害，兼
衡被告大學肄業之智識程度，現做工，月薪約3萬2000元之
經濟狀況，與告訴人對本案之意見等一切情狀（見本院卷第
42-43頁），量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠、犯罪所得部分：
⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被告 行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產 上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7 月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後 之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按，犯第19條、第2 0條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與 否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文，是修法後將 洗錢之沒收改採義務沒收。
⒉惟按，沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪 所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣 告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定 為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體 規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪 行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替 代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決 意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義 ，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依 前說明，仍有上述過苛條款之調節適用。
⒊查考量本案有其他共犯，且洗錢之財物均由詐騙集團上游成員 拿取，如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條 第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞， 是以，本院不依此項規定對被告就本案洗錢財物宣告沒收。又 被告已繳回本案犯罪所得3000元，應依刑法第38條之1第1項前 段規定沒收3000元之本案犯罪所得。
㈡、次按，偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收 之，刑法第219條定有明文。又按刑法第219條係採義務沒收 主義，凡偽造之印文或署押，不論是否屬於犯人所有，亦不 論有無搜獲扣案，苟不能證明其已滅失，均應依法宣告沒收 ；被告用以詐欺取財之偽造、變造等文書，既已交付於被害 人收受，則該物非屬被告所有，除該偽造文書上之偽造印文 、署押應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之 規定，即不得再對各該文書諭知沒收（最高法院94年度台上 字第3518號判決、43年度台上字第747號判例意旨可資參照 ）。查本案被告持以施用詐術之「佈局合作協議書」1張上 偽造之「研華投資股份有限公司」印文、「劉克振」印文及 「現金繳款單據」1張上偽造之「金融監督管理管理委員會 」印文、「研華投資股份有限公司」印文、「臺灣證券交易 所股份有限公司」印文、「方哲維」署押各1枚均屬偽造， 自應依刑法第219條之規定宣告沒收。至被告持以交付告訴 人之上開「佈局合作協議書」、「現金繳款單據」各1張， 被告既以交付於告訴人收受而行使，已非屬被告所有，爰不 予宣告沒收。又被告所持用之偽造之工作證並未扣案，無證 據證明現仍存在，為免執行程序之複雜，亦不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。本案經檢察官張凱絜提起公訴，檢察官李芳瑜到庭執行職務。中 華 民 國 114 年 1 月 22 日 刑事第一庭 法 官 卓怡君如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 114 年 1 月 22 日 書記官 李佳穎附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
刑法第210條：
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
刑法第216條：
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第339條之4第1項第2款：
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
洗錢防制法第2條第1款：
本法所稱洗錢，指下列行為：
二隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
洗錢防制法第19條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第14485號 被 告 夏漢哲 男 20歲（民國00年00月0日生） 住○○市○○區○○里00鄰○○街00 號2樓
(另案於法務部○○○○○○○○羈 押中) 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、夏漢哲於民國113年7月間加入所屬具有持續性、牟利性、結 構性之詐欺集團組織，依真實姓名、年籍不詳之詐欺集團其 他成員指示，負責以持假證件向遭詐騙被害人收取款項，並 交付偽造之收據給被害人收執。夏漢哲與詐欺集團所屬其他 成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺 、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡， 由詐欺集團所屬其他成員於113年4月13日至同年7月11日， 在Facebook張貼投資連結、以即時通訊軟體line暱稱「股海 老牛」、「陳孟欣」、「研華官方客服」向姜廷璋誆稱加入 「研華股市」APP可儲值投資獲利，致姜廷璋信以為真、陷 於錯誤，而依對方指示匯款、面交現金，合計新臺幣(下同) 60萬元，其中一筆30萬元係於113年7月11日，經詐欺集團所 屬成員指示夏漢哲前往新竹縣○○鄉○○街000巷0弄00號與姜廷 璋會面，夏漢哲向姜廷璋出示偽造之研華投資股份有限公司 經辦專員「方哲維」證件，待姜廷璋交付給夏漢哲30萬元， 由夏漢哲出示偽造之佈局合作協議書、研華投資股份有限公 司現金繳款單據，以「方哲維」名義簽發單據交給姜廷璋， 嗣後夏漢哲再將所收款項交給詐欺集團所屬其他成員。二、案經姜廷璋訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實:
編號 證據方法 待證事實 1 被告夏漢哲警詢、偵查中供述 被告坦承向告訴人收取款項。 2 告訴人姜廷璋警詢中證述 告訴人因遭詐騙而匯款、面交現金。 3 即時通訊軟體line對話紀錄 告訴人因遭詐騙匯款及面交現金。 4 監視器錄影截錄照片 被告向告訴人收取款項。 5 偽造之研華投資股份有限公司經辦專員「方哲維」證件、佈局合作協議書、研華投資股份有限公司現金繳款單據影本 佐證被告以假證件、文件詐騙告訴人之事實。 二、按於113年7月31日，詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法均 修正實施；其中，詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條係
對刑法第339條之4之加重規定，該等規定刑度皆重於刑法第 339條之4，又洗錢防制法亦對洗錢行為之處罰規定除改列為 同法第19條外，亦加重刑度，經比較新舊法後，認以舊法對 行為人較為有利，合先敘明。
三、核被告夏漢哲所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段 之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、同法第216、第212條之行使偽造特種文書、 同法第216、第210條之行使偽造私文書、修正前洗錢防制法 第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告偽造印文「研華投資股份 有限公司」、署押「方哲維」，為偽造私文書(單據)之部分 行為，又偽造私文書(單據)已交付而行使，其偽造之低度行 為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與真實姓 名、年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡與 行為分擔，請論以共同正犯，其所加重詐欺取財、行使偽造 特種文書、行使偽造私文書、洗錢、參與犯罪組織5罪間， 係以一行為觸犯前揭數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55 條之規定論以加重詐欺取財罪嫌。被告取得未扣案之犯罪所 得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，如全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 113 年 11 月 8 日 檢 察 官 張凱絜本件證明與原本無異 中 華 民 國 113 年 11 月 18 日 書 記 官 詹鈺瑩參考法條:
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
修正前洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
修正前洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網