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20231229
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金融控股公司法
法院案號
臺北高等行政法院
109年度訴字602號
案件類別
行政
不得,主任,代收,余明,公司,告 ,國翔,大德,天牧,委員,宗霖,官 ,年 ,廖 ,律師,明賢,民 ,監督,程序,第七,臺北,行政,訴 ,閣梅,高等,代理人,何閣梅,委員會,廖國翔,李宗霖,楊大德,第七庭,謝雨修,陳彥希,黃天牧,主任委員,控股公司,管理
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20231229
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返還借款
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3145號
案件類別
民事
事實,二、,以上,依據,借款,催告,全部,公司,其中,告 ,商銀,四、,委任,委員,官 ,宣示,年 ,年息,律師,承受,明細,書 ,有限,本件,權利,每月,民 ,沈政,法律,理由,程序,繕本,義務,翁健,聲明,臺中,臺灣,表明,被告,訴 ,謄本,起訴,辯論,通知,銀行,關係,陳述,代理人,委員會,尤
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20231229
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1427號
案件類別
民事
七月,上訴,不得,不用,他人,企業,何以,保留,僅有,公司,其中,具體,分割,印象,原因,台灣,名義,四日,因為,國稅,地價,地目,坐落,基礎,士林,多元,姐妹,委員,子女,存款,對於,年息,強制,彰化,影本,應繳,所有,承受,撤銷,收受,政府,新莊,時間,更正,曾琬,最高,有如,有時,有限,本案,
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字202號
案件類別
刑事
７號,中華,公訴,具體,分局,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,委員,存款,政府,明細,最後,王靖,真實,範圍,說明,調解,財產,辦理,通知,馬修,高中,２５１,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉建良,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,羅裕智,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,雲林縣,中國信託
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度聲自字4號
案件類別
刑事
文,○段,３樓,４樓,一段,三層,中山,人員,人格,任何,偽造,先生,公訴,公證,准予,印象,原因,名義,吳存,唯一,善意,嚴重,因為,基礎,士林,大安,委員,存款,工作,帳號,彰化,影本,提到,文件,文章,明偉,最後,權利,歐妮,沒有,疫情,真實,真正,範圍,罪嫌,自衛,虛構,號碼,要求,訟法,註
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字301號
案件類別
刑事
不詳,世華,人員,何岳,來源,備註,共同,其中,勞動,原因,參與,名義,告知,商品,國家,大衛,姓名,委員,子女,字第,存款,害人,家庭,實務,實施,工作,帳號,年籍,影本,文件,文山,新竹,日期,明細,更正,最後,期限,機關,檢警,真正,第五,第六,經理,聯絡,處罰,訟法,設定,警示,軌跡,辦理,
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20231229
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給付受益人會議費用
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字96號
案件類別
民事
中心,主持,主管,五日,人員,代表,任何,債權,價格,公股,共計,其中,即明,原審,名冊,告知,單位,單價,國泰,基金,委員,字第,存在,專戶,工作,帳號,影本,撤銷,收押,收集,文字,明細,更改,更正,最後,服務,期限,核心,機關,權限,決議,登記,立場,第五,第六,素鳳,細項,經核,經理,總計,
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20231229
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給付保險金
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字67號
案件類別
民事
○區,○段,一年,世昌,人員,住所,係屬,偽造,公證,冒用,分行,前述,名義,四月,姓名,委員,存款,實務,尤其,年息,年月,廖 ,強制,徐弘,指定,文件,文字,文義,日內,日言,明細,有利,期限,本文,業務,法第,清單,營業,現在,現金,確實,空白,第七,義務,自得,處所,要求,要點,設備,設定,
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20231229
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清償借款
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字893號
案件類別
民事
１號,何彥,借款,國際,士簡,委員,年息,新竹,更名,最後,本庭,本金,李珈,消費,現金,監督,經核,義務,讓與,運通,麗琦,何彥臻,何聲明,嘉義市,委員會,李珈慧,經濟部,行政院,訴外人,詹麗琦,違約金,債權讓與,商業銀行,平川秀一,民眾日報,渣打銀行
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20231229
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返還借款
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3281號
案件類別
民事
０樓,一年,借款,嘉宏,委員,宣示,承受,授權,期限,消費,現金,監督,目前,郭蘭,陳嘉,委員會,王中志,現金卡,臺北市,華鵲云,蔡明修,行政院,郭蘭臻,限公司,陳嘉宏,○○○路,大眾銀行,區○○○路,管理委員會,臺北市○○,臺灣臺中 ,元大商業銀行,大
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20231229
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消債債務人聲請免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債聲免字21號
案件類別
民事
國泰,委員,廖 ,應受,承受,營業,陳勝,陳正,１３２,勞動部,廖松岳,扶律師,新加坡,曾慧雯,林修平,林勵之,白麗真,第五庭,謝子建,中國信託,台北富邦,國泰世華,新加坡商,民事第五,台灣分公司,國民年金組,管理委員會,三信商業銀行,富邦商業銀行,新光商業銀行,玉山商業銀行,聯邦商業銀行,陽信商業
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
簡,OK,不好,佛教,傳播,價格,公設,包包,吉安,名義,告知,單位,嚴重,因為,國家,國維,地址,址設,大學,好友,委員,媒體,子女,存款,家事,左右,市警,年籍,有人,有利,有如,服務,歷史,法人,流程,清楚,現狀,現金,甜甜,生日,疾病,第五,系統,細節,老公,胡睿,薪資,處所,虛擬,謝謝,農
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字574號
案件類別
民事
中心,主管,交友,何不,內湖,劉逸,參與,告知,善良,士林,如意,委員,存款,察署,後段,投資,授權,業務,檢警,權限,決定,法人,清楚,營業,監督,經營,聯合,虛擬,警示,買賣,逸成,錢包,劉逸成,即原告,委員會,康雅婷,梁彤睿,第二庭,賴如意,逾期未
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金字116號
案件類別
民事
６號,FL,II,re,一年,一日,一段,一路,中心,主管,主體,于庭,代收,代表,何以,保留,僅有,價格,共計,印象,台灣,唯一,善意,單價,回答,因為,如何,委員,媒體,存款,專戶,小姐,市場,後面,承受,文件,方案,施云,日商,智暉,更名,有餘,李柏,決議,法人,清楚,熊俊,營利,營業,現金,
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20231229
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違反證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字211號
案件類別
刑事
下午,主管,任行,全權,共計,分析,分行,募集,卡通,吳哲,圖文,團體,基金,委員,家族,家睿,投資,收集,日內,時期,會員,會費,栗子,業務,概念,欽煌,每月,法人,甜點,監督,經營,股價,華南,許可,買賣,路竹,辯護,選擇,銷售,附記,集合,類型,顧
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20231229
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5344號
案件類別
民事
上海,企業,六月,分割,分行,南港,台灣,委員,婕妤,承受,時期,本金,漢寶,為何,營業,監督,視同,訟法,資產,電腦,Ａ１４,予原告,件影本,委員會,張婕妤,律關係,朱漢寶,行政院,賴中正,違約金,金管會,香港商,民事第一,民事第一庭,管理委員會,香港
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20231229
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清償借款
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2847號
案件類別
民事
九 ,八月,吳昌,國內,委員,市場,時期,本金,板橋,監督,讓與,陳報,高額,予原告,吳昌海,委員會,林宜宣,準備書,起訴時,違約金,郭思妘,債權讓與,平川秀一,六個月以內,平川秀一郎,息、違約金,管理委員會,實業股份有限公司,京實業股份有限公司,臺東區
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20231229
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撤銷信託行為等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字666號
案件類別
民事
何以,參加,吉祥,嘉君,坐落,委員,婕妤,建物,承受,新興,星展,未到,業務,決議,為何,獨立,監督,真正,索引,買賣,資產,陳正,陳稱,雅慧,○○段,不得代,伍維洪,何聲明,信用卡,凃吉祥,劉天佑,吳家妤,委員會,彭若鈞,林婕妤,第四庭,財產權,陳正欽
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20231228
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度司促字6933號
案件類別
民事
不要,九 ,付金,保證,南投,地址,委員,存款,序號,數量,文件,本金,營業,產品,留存,監督,育仁,自得,處所,鈞院,附記,陳報,委員會,戶籍地,洪育仁,違約金,院陳報,提出異議,支付命令,營業處所,督促程序,臺灣南投,不變期間內,管理委員會,院提出異
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20231228
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字12748號
案件類別
民事
委員,徐宏,承受,本庭,監督,訟法,何聲明,委員會,徐宏華,現金卡,蔡明修,邱家祝,陳奎名,元大銀行,大眾銀行,市○○○路,管理委員會,元大商業銀行,大眾商業銀行,行股份有限公司,元大商業銀行股份,大眾商業銀行股份,金融監
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20231228
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TH,一段,七月,中心,主管,代表,價格,分行,劉晏,台中,名冊,單位,單價,國泰,委員,存款,市場,更名,李淑,營業,現在,生前,產品,秀珍,簽收,經理,美國,股東,蔡清,處所,許可,護照,身份,黃鳳,１０６,Fin,Hua,LIN,一覽表,丙○○,任辯護,余仕明,劉晏瑋,己○○,庚○○,廖秀珍,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1621號
案件類別
刑事
５樓,不一,交友,何晨,保證,備註,傳播,公設,冒用,分行,勝詮,博弈,原來,古亭,合成,吳鎮,團體,大安,委員,媒體,存款,官方,實力,廣播,惟依,成功,有情,業主,模式,歷史,父母,現行,監督,目錄,科技,行動,角色,警示,進度,重本,關鍵,陸續,電
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20231228
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司促字36499號
案件類別
民事
主管,劉士,即時,委員,序號,映彤,核對,監督,簡訊,鈞院,附註,驗證,００２,信用卡,出異議,劉士妮,委員會,林映彤,提出異議,督促程序,不變期間內,管理委員會,永豐商業銀行,二十日之不變期間,金融監督管理
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