臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴字第446號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 賴偉政
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字
第327號），被告於本院準備程序中為有罪之陳述，經本院合議
庭評議後裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，本院判決
如下：
主 文
戊○○犯如附表「罪刑」欄所示之罪，各處如附表「罪刑」欄所示之刑。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充被告戊○○於本院準備 程序、審理時之自白，餘均引用檢察官起訴書（如附件）之 記載。
二、論罪科刑之理由：
(一)核被告就附表編號1所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪；就附表編號2所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪。其就附表編號1所示犯行，以一行為同時觸犯參與 犯罪組織罪、三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗錢罪；就 附表編號2所示犯行，以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐 欺取財罪及一般洗錢罪，均為想像競合犯，應分別依刑法第 55條前段規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 又加重詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人 罪數之計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。是其所犯如 附表編號1、2所示2罪，犯意各別，行為互殊，被害人各不 相同，應予分論併罰。被告就上開犯行，與同案被告丁○○、 共犯魏宏凱及詐欺集團其他成員均有犯意聯絡及行為分擔， 為共同正犯。
(二)又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月1 4日修正公布、同年月00日生效施行。修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑。」修正後之規定則為：「犯前四條之罪，在偵查
及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」是修正前之規定為被 告於偵查或審判中自白，且不以被告於歷次審判中均自白為 必要，而修正後之規定則需被告於偵查及「歷次」審判中均 自白者，始得減輕其刑，是修正後之規定已限縮自白減輕其 刑之適用範圍，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段 規定，本案自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條 第2項之規定。次按被告行為後，組織犯罪防制條例第8條第 1項業於112年5月24日修正公布，同年月00日生效施行。修 正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「第3條之罪自首 ，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑 ；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判 中均自白者，減輕其刑」修正後之規定則為：「第3條、第6 條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者， 減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦 同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。是修正前之 規定為被告於偵查及審判中自白，但不以被告於歷次審判中 均自白為必要，而修正後之規定則需被告於偵查及「歷次」 審判中均自白者，始得減輕其刑，是修正後之規定已限縮自 白減輕其刑之適用範圍，並未較有利於被告，依刑法第2條 第1項前段規定，本案自應適用被告行為時即修正前組織犯 罪防制條例第8條第1項之規定。再按想像競合犯之處斷刑， 本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合 犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰， 亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之 ，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重 罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減 免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑 事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重 處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處 斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟 於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨）。查被告於偵查及本 院審理中，已就其所犯參與犯罪組織犯行及一般洗錢之犯行 均已自白犯罪，應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗 錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。雖其所犯參與犯組 織罪、一般洗錢罪及三人以上共同詐欺取財罪，縱因想像競 合之故，而從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，惟揆 諸前開判決意旨，本院仍應將前開一般洗錢罪、參與犯罪組 織罪經減輕其刑之情形評價在內，於量刑併予審酌。(三)審酌詐欺集團犯罪危害民眾甚鉅，為政府嚴加查緝並加重刑
罰，被告正值青年，不思循正當管道獲取財物，貪圖不法利 益，價值觀念偏差，加入詐欺集團犯罪組織，擔任車手，於 提領贓款後轉交上手，以隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產 交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間之信任關係，造成被 害人精神痛苦；並兼衡其參與本案犯罪之分工、角色深淺， 犯後於審理認罪之態度，就參與犯罪組織犯行、一般洗錢犯 行，符合相關自白減刑之規定（學理所稱想像競合所犯輕罪 之釐清作用），及其於本院自陳其工作、家庭、生活狀況等 一切情狀，諭知如附表所示之刑。
(四)另按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後 ，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢 察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定 其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告(受刑人) 之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性， 減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發 生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨 參照）。查被告除本案外，亦涉有其他加重詐欺、洗錢防制 法案件，部分尚在審理中，有被告前案紀錄表可憑，故被告 所犯本案及他案可能有得合併定應執行刑之情況，依前開說 明，俟被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為 宜，爰就本案不予定應執行刑。
(五)被告於偵訊供稱其為本件提款行為，係為抵償積欠魏宏凱之 新臺幣（下同）4000元債務等語，是其本件犯罪所得為4000 元，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定， 予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，組織 犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項（修正前），洗 錢防制法第14條第1項、第16條第2項(修正前)，刑法第11條 、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1第1 項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。四、如不服本判決，應於本判決送達之日起20日內，以書狀敘明 具體理由，向本院提出上訴（應檢附繕本）。 本案經檢察官廖志祥提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。中 華 民 國 113 年 6 月 24 日 刑事第十一庭 法 官 林德鑫
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切
勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 鄭詠騰
中 華 民 國 113 年 6 月 24 日附表
編號 犯罪事實 罪刑 1 如起訴書附表編號1 戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 如起訴書附表編號2 戊○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
112年度少連偵字第327號
被 告 丁○○ 男 20歲（民國00年0月0日生） 住宜蘭縣○○市○○路00○0號 國民身分證統一編號：Z000000000號 戊○○ 男 21歲（民國00年0月0日生） 住宜蘭縣○○市○○路0段00號12樓 之1
（另案於法務部○○○○○○○執行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲
將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丁○○、戊○○與魏宏凱（涉嫌詐欺等部分，另分案偵辦中）基 於參與犯罪組織之犯意，於民國112年4月初，加入真實姓名 、年籍均不詳之成員（無證據證明為少年）、三人以上所組 成，具有持續性、牟利性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團） 組織，擔任提領贓款車手，復意圖為自己不法之所有，共同 基於三人以上共犯詐欺取財及隱匿或掩飾特定詐欺取財犯罪 所得之洗錢之犯意聯絡，推由本案詐欺集團成員，以附表所 示方式，詐欺附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，而 於附表所示時間，將附表所示金額匯入附表所示帳戶，再分 由丁○○、戊○○持附表所示人頭帳戶提款卡，前往附表所示超 商，操作自動櫃員機提領附表所示金額後，交予魏宏凱轉交 本案詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐騙所得贓款之 去向及所在。
二、案經丙○○訴由臺中市政府警察局第二分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告丁○○、戊○○於警詢及偵查中坦承不 諱並互相以證人身分證述明確，核與告訴人丙○○於警詢指訴 、證人乙○○於警詢證述大致相符，且有搜索扣押筆錄及扣押 物品目錄表、自動櫃員機機台位址查悉分析結果、附表所示 超商自動櫃員機監視器影像擷取照片、路口監視器影像擷取 照片、附表所示金融帳戶交易明細表、內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、南投縣政府警察局草屯分局草屯派出所陳 報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人丙○○與本案詐欺集團成 員間Line對話文字聊天記錄及對話擷圖照片、告訴人丙○○提 供轉帳匯款交易明細表、新北市政府警察局樹林分局樹林派 出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單 、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、被害人乙○○與本案詐 欺集團成員間Line對話擷圖照片、被害人乙○○提供匯款轉帳 交易紀錄表附卷可資佐證，被告丁○○、戊○○犯嫌，洵堪認定 。
二、按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即 有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪 ， 雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正 犯之成立，最高法院77年台上字第2135號判例可資參照；又 共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯 罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者 ，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起
於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；又關於犯意聯絡 ，不限於事前有所協定，其於行為當時，基於相互之認識， 以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立；且數 共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接 之聯絡者，亦包括在內，最高法院98年度台上字第713號、9 8年度台上字第4384號刑事判決要旨可供參照，被告丁○○、 戊○○與魏宏凱及本案詐欺集團成員間，或雖認識或雖彼此不 相識或未確知彼此參與分工細節，然既相互利用彼此部分行 為且以本案詐欺集團成員所提供之人頭帳戶提款卡，提領不 同被害人之贓款，顯然被告丁○○、戊○○與本案詐欺集團成員 間互有流用或聯繫，以完成犯罪之目的，揆諸前揭說明，則 彼此間對於上開犯罪之實施，自應共同負責，成立共同正犯 。
三、核被告丁○○及戊○○所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三人以 上假冒公務員犯加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之 洗錢等罪嫌。被告丁○○、戊○○與魏宏凱、本案詐欺集團成員 間就上開加重詐欺、洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請 論以共同正犯。又被告丁○○、戊○○就參與犯罪組織、附表編 號1所示加重詐欺取財、洗錢，及附表編號2所示加重詐欺取 財、洗錢等罪嫌，均係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯 ，請分別依刑法第55條規定，從較重之加重詐欺取財罪嫌處 斷。被告丁○○、戊○○就附表編號1、2所示不同被害人犯加重 詐欺取財罪間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。被告丁 ○○、戊○○於本案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項本文 規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 請依同條第3項規定，宣告追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 113 年 2 月 1 日 檢 察 官 廖志祥本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 2 月 6 日 書 記 官 黃雅婷附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 被害人/告訴人 詐欺方式及過程 匯款時間/金額 匯入帳戶 提領金額/地點 提領人 1 丙○○(提告) 本案詐欺集團成員於112年2月21日前某日，在影音網站YouTube刊登投資廣告，丙○○於112年2月21日瀏覽上揭廣告後，點擊廣告連結，因而加Line暱稱「邱沁宜」為好友，在其慫恿下加入Line名稱為「陳嘉欣討論學習交流」之投資群組並下載投資APP，本案詐欺集團成員再冒稱之客服人員向丙○○佯稱可以投資股票獲利云云，致丙○○陷於錯誤，於右揭時間，匯款右揭金額，至右揭帳戶。 112年4月21日上午9時7分許/4萬元 第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶(戶名：吳貴平) 4萬元/臺中市○○區○○路00號全家超商神岡心社口門市 丁○○ 2 乙○○ 本案詐欺集團成員於112年2月初，邀乙○○加入Line「陳莉莉A股市會員群」群組，並以Line暱稱「陳莉莉」向乙○○佯稱可以下載投資APP投資股票獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於右揭時間，匯款右揭金額，至右揭帳戶。 112年4月21日上午8時54分許/5萬元 2萬元/臺中市○○區○○路00號全家超商神岡心社口門市 戊○○