臺灣臺中地方法院刑事判決
112年度金訴字第2316號
112年度金訴字第2972號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 高聖宗
選任辯護人 劉維濬律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第515
16號），及追加起訴(112年度偵字第32950號、第39817號)，被
告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任
進行簡式審判程序，合併判決如下：
主 文
高聖宗犯如附表二編號1、2所示之罪，各處如附表二編號1、2所示之刑。應執行有期徒刑壹年肆月。緩刑肆年。 犯罪事實
一、高聖宗與胡靖華為國小同學。高聖宗依其一般社會生活之通 常經驗，知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖 供犯罪使用，無使用他人金融帳戶供收款後，再要求他人代 為轉匯、或提領後轉交款項之必要，故可預見其將金融帳戶 帳號提供予他人使用，極有可能遭詐欺集團作為供詐欺被害 人匯款之用，而遂行詐欺取財犯行，且匯入帳戶款項係詐欺 犯罪所得，代為提領轉交、轉帳，即產生遮斷資金流動軌跡 而逃避國家追訴、處罰之效果，而隱匿該詐欺犯罪所得去向 ，同時其行為可能參與詐欺集團犯罪組織，竟因胡靖華於民 國111年6、7月間招攬，而基於縱其行為可能參與詐欺集團 犯罪組織運作，亦不違背本意之參與犯罪組織不確定故意， 參與胡靖華、胡玳維及其他真實姓名、年籍不詳之成年人所 屬之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、 結構性之詐欺集團（下稱本案詐欺集團，胡靖華、胡玳維所 涉詐欺等罪嫌，由本院另行審理），胡靖華將高聖宗、胡玳 維均加入Telegram群組，並要求高聖宗提供其申設之金融帳 戶帳號，及依其指示將匯入該金融帳戶之款項轉出或提領後 交付，且允諾支付提領款項2％計算之報酬予高聖宗。高聖宗 即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、一 般洗錢之不確定故意之犯意聯絡，將其申設之台新商業銀行 帳號000-00000000000000號帳戶(下稱本案台新帳戶)、000- 00000000000000號帳戶(下稱本案樂天帳戶)提供予胡靖華， 再由本案詐欺集團不詳成員，於如附表一編號1、2所示之時 間，以如附表一編號1、2所示之詐騙方式，對林瑋紅、顏君
玲施用詐術，致其等均陷於錯誤，匯款如附表一編號1、2所 示之金額至如附表一編號1、2所示本案詐欺集團掌控之第一 層帳戶內，復經如附表一所示之層層轉帳後，轉入本案台新 帳戶，高聖宗旋依指示提領後轉交胡靖華或轉帳至如附表一 所示其他帳戶中，以此方式將贓款層轉集團上游，製造金流斷 點，掩飾、隱匿犯罪所得之去向，高聖宗並取得其提領金額2 ％計算之報酬。嗣林瑋紅、顏君玲發覺受騙報警，而循線查 悉上情。
理 由
一、證據能力
組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定 訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被 告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用 刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定， 是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即 絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排 除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警 詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院10 2年度台上字第2653號判決意旨參照）。本案被告高聖宗以 外之人於警詢中之陳述，依上說明，於被告涉及違反組織犯 罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎 ，然就被告涉及三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪名部分， 則不受此限制。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由
上開犯罪事實，業據被告於偵訊及審判中坦承不諱，並有如 附表三所示之證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符， 可信為真實。綜上，本案事證明確，被告犯行均堪認定，皆 應依法論科。
三、論罪科刑之理由
㈠被告行為後，組織犯罪防制條例第3條、第8條規定於112年5 月24日修正公布，並於同年月00日生效施行；洗錢防制法第 16條規定於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施 行；刑法第339條之4於112年5月31日修正公布，於同年0月0 日生效施行：
⒈修正前組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第三條、第 六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者 ，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者， 亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」；修正後規定： 「犯第三條、第六條之一之罪自首，並自動解散或脫離其所
屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲 該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其 刑。」經比較新舊法之結果，修正後之規定並未較有利於被 告，應適用行為時即修正前組織犯罪防制條例第8條之規定 。至組織犯罪防制條例第3條第1項並無修正（組織犯罪防制 條例第3條係刪除原第3、4項關於強制工作之規定，並將原 第2項加重處罰規定，移列至組織犯罪防制條例第6條之1， 並將項次及文字修正，另增列第4項第2款「在公共場所或公 眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三 次以上而不解散」），不生新舊法比較之問題，應依一般法 律適用原則，逕行適用裁判時之法律。
⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定：「犯前四 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正 後之規定對於減輕其刑要件較為嚴格，未較有利於被告，依 刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時即修正前之規定。 ⒊刑法第339條之4修正後增列第1項第4款之加重處罰事由，與 被告所犯之刑法第339條之4第1項第2款之加重處罰事由無關 ，無須為新舊法比較。
㈡組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴 、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪 ，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；前項有結構 性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、 規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要， 組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項定有明文。查本案至 少有被告、胡靖華、胡玳維、對告訴人2人施用詐術之不詳 成年人，足見本案詐欺集團有3人以上，且施詐、取款、收 水再上繳等環節由不同之專責成員擔任，足見有相當之組織 與分工，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，堪認係以實施 詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性之犯罪組織。又 被告對於他人利用其帳戶匯入鉅款，再由其以上述輾轉方式 轉出或提領交付金錢，而獲不相當報酬等異於常情之作法， 以其智識程度、社會經驗應能發覺，對於收取贓款後提領轉 交或轉匯，可能係擔任詐欺集團取款者(即俗稱「車手」角 色)應有所預見，其主觀上應得預見所參與者極可能係以詐 欺為目的之詐欺集團犯罪組織，而具有參與犯罪組織、三人 以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意。
㈢加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被 害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯 罪組織罪之侵害社會法益，應以行為人所侵害之社會全體利
益為準據，認定係成立一個犯罪行為，有所不同。是以倘若 行為人於參與犯罪組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物， 因行為人僅為一參與組織行為，侵害一社會法益，應僅就「 最先繫屬於法院之案件中首次」犯行論以參與犯罪組織罪及 加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為其參與組織 之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與犯罪組織行 為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯加重詐欺罪 從一重論處之餘地。查被告加入本案詐欺集團後所實施之加 重詐欺取財等犯行，本案為被告參與本案詐欺集團最先繫屬 於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參， 依上說明，以本案詐欺集團對告訴人施詐時間先後認定，是 被告本案附表一編號2所示之首次加重詐欺等犯行，即應併 論參與犯罪組織罪。
㈣核被告就附表一編號1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪；就附表一編號2所為，係犯組織犯罪防制條例第3 條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。公訴意旨誤認被告就附表依編號1部分應併論 參與犯罪組織罪，應有誤會，併予說明。
㈤被告就附表一編號1之犯行，與胡靖華、胡玳維及本案詐欺集 團其他成員，就附表一編號2之犯行，與胡靖華及本案詐欺 集團其他成員，皆有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正 犯。
㈥被告就附表一編號1所犯三人以上共同詐欺取財罪、一般洗錢 罪，及就附表一編號2所犯參與犯罪組織罪、三人以上共同 詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪目的同一，具有局部同一性 ，依一般社會通念應評價為一行為，其以一行為觸犯數罪名 ，為想像競合犯，各應依刑法第55條前段之規定，從一重之 三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈦被告所犯2罪，犯意各別，行為可分，應分論併罰。 ㈧犯第3條之罪偵查及審判中均自白者，減輕其刑；犯洗錢防制 法第14、15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，修 正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正前洗錢防制法 第16條第2項分別定有明文。查被告偵訊時、審判中坦承參 與組織與洗錢犯行，合於前開規定，原應依前開規定減輕其 刑，惟被告所犯罪名，因想像競合之故，從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷，參與犯罪組織、洗錢罪屬想像競合犯 之輕罪，爰於量刑時作為考量因子評價審酌。
㈨爰審酌被告基於不確定故意參與本案詐欺集團，共同為加重
詐欺及洗錢犯行，其所為分工使本案詐欺集團得以遂行詐欺 取財行為，對於整體犯罪計劃之實現亦屬不可或缺，更同時 增加檢警查緝犯罪之困難，侵害無辜告訴人之財產權益，嚴 重破壞社會治安，所為實屬可議。另衡及被告犯後坦承犯行 ，與其犯罪動機、目的，犯後已與告訴人2人均成立調解並 賠償完畢，有本院113年度中司刑移調字第514號、113年中 司刑移調字598號調解筆錄在卷可參，又被告合於組織犯罪 防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第16條第2項所定減 輕其刑事由；暨參以被告無刑事前科，有臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可查，足認素行尚可，與其自陳高中畢業， 目前在滷味中央廚房工作，月收入3萬至3萬4,000元等一切 情狀(金訴第2316號卷第213頁)，分別量處如附表二編號1、 2所示之刑，並定其應執行之刑如主文。
㈩被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前開被告 前案紀錄表附卷可參，其因一時失慮，觸犯刑罰，然犯後坦 認犯行，且與告訴人2人均成立調解並已履行給付賠償完畢 ，堪認確有積極彌補其行為所造成之損害，並知悔悟，本院 認被告經此偵、審程序及科刑之教訓後，應知所警惕，信無 再犯之虞，認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑 法第74條第1項第1款之規定，併宣告緩刑4年。四、沒收
㈠被告自陳本案取得其所提領款項2％計算之報酬(轉帳部分則無 酬勞)，即1萬4,780元(計算式：24萬9,000x2％+49萬x2％=1萬 4,780)，屬其本案犯罪所得，且前於偵查中已提出4,000元 扣案。然被告已與告訴人等成立調解並履行完畢，被告所賠 償數額並逾其本案所獲得之犯罪所得，如再沒收，有過苛之 虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 ㈡犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得 、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。洗錢防制法第 18條第1項前段定有明文。此一規定採取義務沒收主義，只 要合於前述要件，法院本應為相關沒收之諭知，然因該洗錢 行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文 ，而實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人 與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予以沒 收。查本案匯入本案台新帳戶之款項經被告轉出或領取後交 付胡靖華，足認非被告所有，亦非在其實際掌控中，被告就 此部分洗錢之標的不具所有權及事實上管領權，自無庸依前 開規定宣告沒收。
五、退併辦部分
㈠臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)113年度偵字第23963
號移送併辦意旨書，認被告涉犯之刑法第30條第1項前段、 洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢罪嫌，及刑法第30條 第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪嫌，與本案附表 一編號1部分為同一案件，移送本院併案審理。 ㈡經查，上開檢察官移送併辦部分，係於本院就被告部分於113 年4月18日言詞辯論終結後，同年5月16日始移送併辦，有臺 中地檢署113年5月16日函上本院收文戳章為憑，則該卷內相 關證據本院未及採酌，無從併予審理，應退回由檢察官另為 適法之處理。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官白惠淑提起公訴、追加起訴，檢察官張添興到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日 刑事第十一庭 法 官 黃麗竹
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 李政鋼
中 華 民 國 113 年 5 月 30 日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令3次以上而不解散。
第二項、前項第一款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表：（時間：民國；金額：新臺幣）
編號 告訴人 詐騙方式 匯入第一層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第二層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第三層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第四層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第五層帳戶之時間、金額、帳號 匯入第六層帳戶之時間、金額、帳號 1 林瑋紅 本案詐欺集團成員於000年0月00日下午2時14分許，以LINE暱稱「招財進寶」、「YHK-0001（福利客服）」聯繫林瑋紅，謊稱在YHK投資比特幣可獲利，需匯款解除凍結之投資帳戶云云，致林瑋紅信以為真陷於錯誤，依指示匯款至右列第一層銀行帳戶。 000年0月0日下午1時37分許，臨櫃匯款29萬元至張勝傑之華南銀行帳戶000-000000000000。 000年0月0日下午1時49分許，轉匯29萬元至王紘紳之永豐銀行帳戶000-00000000000000。 000年0月0日下午1時50分許，轉匯29萬元至陳琪楊之中國信託銀行帳戶000-000000000000。 000年0月0日下午2時19分許，轉匯29萬元至本案台新帳戶。 000年0月0日下午2時32分許，高聖宗轉匯30萬6,122元至胡玳維之中國信託銀行帳戶000-000000000000。 ①000年0月0日下午2時40分許、41分許，轉帳5萬元、5萬元至胡玳維之連線銀行帳戶000-000000000000。 ②000年0月0日下午3時15分許，胡玳維提領10萬6,000元。 ③000年0月0日下午4時51分許，轉帳10萬元至周郁銘之台新銀行帳戶000-00000000000000。 2 顏君玲 本案詐欺集團成員於110年間某日(6月16日前)起，以交友軟體派愛族暱稱「張思奧」、通訊軟體LINE暱稱「思奧」與顏君玲聯繫，佯稱可投資虛擬貨幣獲利等語，致使顏君玲陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 於110年7月6日中午12時許，轉帳100萬元至張勝傑華南銀行帳戶000-000000000000。 於110年7月6日中午12時7分、8分許，轉帳52萬元、47萬元至王紘紳之永豐銀行帳戶000-00000000000000。 ①於110年7月6日中午12時18分許，轉帳49萬元至陳茂盛中信銀行帳戶000-000000000000。 ②於110年7月6日中午12時19分許，轉帳50萬元至陳琪楊中信銀行帳戶000-000000000000。 ①於110年7月6日中午12時28分許，轉帳49萬元至本案台新帳戶(起訴書漏載，應予補充)。 ②於110年7月6日中午12時22分許，轉帳50萬元至本案台新帳戶。 ①於110年7月6日中午12時33分許，高聖宗轉帳48萬元至其他人頭帳戶。 ②於000年0月0日下午1時22分許，高聖宗提領49萬元，交付胡靖華。 ③於000年0月0日下午1時45分許，高聖宗轉帳1萬元至其他人頭帳戶。 無。 於110年7月19日上午10時53分許，匯款100萬元至李明輝之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶。 於110年7月19日上午10時56分許，轉帳50萬元、40萬元，至王紘紳之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶。 於110年7月19日上午11時0分許、1分許，轉匯45萬元、45萬元，至蔡宇軒之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶。 於110年7月19日上午11時17分許，轉匯46萬8,000元至本案樂天帳戶。 ①高聖宗於110年7月19日提領2萬元共12筆、9,000元，共計24萬9,000元，交付胡靖華。 ②高聖宗於000年0月00日下午1時42分許時轉帳11萬2,244元至樊士賢新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶 ③高聖宗於000年0月00日下午1時46分許時轉帳10萬2,040元至樊士賢三信商業銀行帳號000-000000000號帳戶 前欄②、③部分轉入樊士賢新光銀行、三信銀行金流之去向，詳樊昌明所涉另案本院112 年度金訴字第2712 號判決。 附表二：
編號 犯罪事實 所犯罪名及宣告刑 1 附表一編號1 高聖宗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 附表一編號2 高聖宗犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 附表三：
編號 卷證 1 《證人部分》 一、證人即另案被告王紘紳 ①110.12.13警詢（偵字第51516號卷第99頁至第105頁） 二、證人即另案被告陳琪楊 ①111.03.07警詢（偵字第51516號卷第115頁至第121頁） 三、證人即告訴人林瑋紅 ①110.07.30警詢（偵字第51516號卷第123頁至第125頁） 四、證人樊昌明 ①111.05.22警詢（偵字第39817號卷第33頁至第40頁）【追加】 ②112.05.08偵訊（偵字第51516號卷第405頁至第413頁）【追加】 五、證人即告訴人顏君玲【追加】 ①110.07.29警詢（偵字第32950號卷第27頁至第30頁） ②110.08.19警詢（偵字第32950號卷第31頁至第32頁） 2 《書證》 一、中檢111年度偵字第51516號卷 1.嘉義縣警察局竹崎分局偵辦楊豐偉等人詐欺集團組織架構圖（偵字第51516號卷第21頁） 2.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實姓名對照表 ⑴高聖宗（偵字第51516號卷第41頁至第43頁、第44頁、第45頁） ⑵陳祖豪（偵字第51516號卷第79頁至第81頁、第82頁、第83頁） ⑶陳宏碩（偵字第51516號卷第93頁至第95頁、第96頁、第97頁） 3.告訴人林瑋紅之報案資料： ⑴南投縣政府警察局草屯分局上林派出所受（處）理案件證明單（偵字第51516號卷第127頁） ⑵受理各類案件紀錄表（偵字第51516號卷第129頁） ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵字第51516號卷第131頁） ⑷受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵字第51516號卷第143頁） ⑸金融機構聯防機制通報單（偵字第51516號卷第147頁） 4.林瑋紅與暱稱「YHK-0001（福利客服）」之對話紀錄擷圖（偵字第51516號卷第161頁至第165頁） 5.林瑋紅之郵政存簿儲金簿存摺封面影本（偵字第51516號卷第169頁） 6.林瑋紅之郵政跨行匯款申請書（偵字第51516號卷第173頁） 7.嘉義縣警察局竹崎分局111年8月5日嘉竹警偵字第1110013555號函（偵字第51516號卷第183頁） 8.中國信託商業銀行股份有限公司111年8月9日中信銀字第111224839255793號函（偵字第51516號卷第185頁） 9.華南商業銀行股份有限公司110年8月25日營清字第1100026812號函及所附張勝傑000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細（偵字第51516號卷第187頁、第189頁至第191頁、第193頁至第196頁） 10.永豐商業銀行作業處110年11月8日作心詢字第1101104130號函及所附王紘紳000-00000000000000號帳戶基本資料、110年6月11日至110年8月31日交易明細（偵字第51516號卷第197頁、第199頁、第201頁至第206頁） 11.中國信託商業銀行股份有限公司111年1月11日中信銀字第111224839009353號函及所附陳琪楊000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料（偵字第51516號卷第207頁、第209頁、第211頁至第226頁、第227頁至第235頁） 12.中國信託商業銀行股份有限公司111年7月5日中信銀字第111224839211125號函及所附胡玳維000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細、自動化交易LOG資料（偵字第51516號卷第247頁、第249頁、第251頁至第254頁、第255頁至第256頁） 13.中國信託商業銀行股份有限公司112年4月11日中信銀字第112224839118251號函及所附000-000000000000號帳戶自動化LOG資料（偵字第51516號卷第347頁、第349頁） 14.中國信託商業銀行股份有限公司112年4月14日中信銀字第112224839125545號函及所附000-000000000000號帳戶自動化LOG資料（偵字第51516號卷第351頁、第353頁） 15.中國信託商業銀行股份有限公司112年5月12日中信銀字第第112224839170592號函及所附000-000000000000號帳戶基本資料、交易明細、自動化LOG資料（偵字第51516號卷第417頁、第419頁、第421頁至第432頁、第433頁至第445頁） 16.台新國際商業銀行111年3月18日台新作文字第11106703號函及所附高聖宗000-00000000000000號帳戶開戶資料、110年6月1日至110年8月31日交易明細（偵字第51516號卷第237頁、第239頁、第241頁至第245頁） 17.台新國際商業銀行股份有限公司112年4月28日台新總作文字第1120014593號函及所附000-00000000000000號帳戶基本資料、111年6月1日至112年4月20日交易明細（偵字第51516號卷第367頁、第371頁、第373頁至第402頁） 18.連線商業銀行股份有限公司112年4月25日連銀客字第1120007984號函及所附胡玳維000-000000000000號帳戶基本資料（偵字第51516號卷第363頁、第365頁） 19.嘉義縣警察局竹崎分局111年11月5日扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據【受執行人：高聖宗；執行處所：嘉義縣○○鄉○○路00號（嘉義縣警察局竹崎分局）】（偵字第51516號卷第257頁至第260頁、第261頁、第263頁） 20.扣案物照片（偵字第51516號卷第265頁） 21.中檢111年度保管字第5598號扣押物品清單（偵字第51516號卷第293頁） 22.臺灣臺中地方檢察署辦案公務電話紀錄表（偵字第51516號卷第345頁） 23.新北市政府警察局海山分局刑事案件報告書（偵字第51516號卷第451頁至第453頁） 二、中檢112年度偵字第32950號卷【追加】 1.告訴人顏君玲匯入①張勝傑之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶、②李明輝之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之資金流向表【含被告高聖宗提領影像】（偵字第32950號卷第13頁） 2.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表及真實姓名對照表（111年5月22日11時5分）（偵字第32950號卷第21頁至第24頁） 3.告訴人顏君玲匯款至李明輝之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之資金流向圖（偵字第32950號卷第25頁） 4.臺灣銀行客戶基本資料查詢-李明輝（偵字第32950號卷第33頁） 5.臺灣銀行帳戶交易明細查詢-李明輝、帳號000000000000號（偵字第32950號卷第35頁至第37頁） 6.中國信託銀行客戶基本資料查詢-王紘紳（偵字第32950號卷第39頁） 7.中國信託銀行帳戶交易明細查詢-王紘紳、帳號000000000000號（偵字第32950號卷第41頁至第50頁） 8.中國信託銀行客戶基本資料查詢-蔡宇軒（偵字第32950號卷第51頁） 9.中國信託銀行帳戶交易明細查詢-蔡宇軒、帳號000000000000號（偵字第32950號卷第53頁至第58頁） 10.樂天銀行帳戶交易明細查詢-被告高聖宗、帳號00000000000000號（偵字第32950號卷第75頁至第78頁） 11.三信商業銀行帳戶交易明細查詢-樊士賢、帳號000000000號（偵字第32950號卷第79頁） 12.三信商業銀行客戶基本資料及網銀IP位址查詢-樊士賢（偵字第32950號卷第81頁至第82頁） 13.新光銀行客戶基本資料查詢-樊士賢（偵字第32950號卷第83頁） 14.新光銀行帳戶交易明細查詢-樊士賢、帳號0000000000000號（偵字第32950號卷第85頁） 15.告訴人顏君玲之網路銀行交易明細查詢2紙： ⑴110年7月6日14時22分匯款100萬元至張勝傑之華南銀行帳號000000000000號帳戶（偵字第32950號卷第93頁） ⑵110年7月19日10時53分匯款100萬元至李明輝之台灣銀行帳號000000000000號帳戶（偵字第32950號卷第99頁） 16.告訴人顏君玲之手機Line對話紀錄擷圖（偵字第32950號卷第103頁至第104頁） 17.被告高聖宗提款影像擷圖3張-110年7月19日（偵字第32950號卷第129頁） 三、中檢112年度偵字第39817號卷【追加】 1.指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表及真實姓名對照表（111年05月22日10時35分）（偵字第39817號卷第41頁至第44頁） 2.告訴人顏君玲匯入李明輝之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之資金流向表【含樊昌明提領影像】（偵字第39817號卷第55頁） 3 《被告部分》 一、共同被告胡靖華 ①111.07.22警詢（偵字第51516號卷第47頁至第53頁） ②112.04.07偵訊（偵字第51516號卷第313頁至第327頁） ③112.07.03警詢（偵字第39817號卷第13頁至第18頁）【追加】 ④112.10.19偵訊（偵字第39817號卷第87頁至第89頁）【追加】 ⑤112.11.21準備程序（本院金訴字第2316號卷第59頁、第62頁） ⑥112.12.19準備程序（本院金訴字第2316號卷第115頁至第116頁、第118頁至第121頁、第125頁至第126頁） ⑦113.1.16準備程序（本院金訴字第2972號卷第61頁至第74頁）【追加】 二、共同被告胡玳維 ①111.08.05警詢（偵字第51516號卷第55頁至第61頁） ②112.04.07偵訊（偵字第51516號卷第313頁至第327頁） ③112.11.21準備程序（本院金訴字第2316號卷第60頁、第62頁至第63頁） ④112.12.19準備程序（本院金訴字第2316號卷第118頁至第121頁、第125頁至第126頁） 三、被告高聖宗 ①111.05.22警詢（偵字第32950號卷第15頁至第20頁）【追加】 ②111.06.18警詢（偵字第51516號卷第27頁至第33頁） ③111.11.05警詢（偵字第51516號卷第35頁至第39頁） ④112.04.07偵訊（偵字第51516號卷第313頁至第327頁） ⑤112.05.08偵訊（偵字第51516號卷第405頁至第413頁）【追加】 ⑥112.09.27偵訊（偵字第32950號卷第121頁至第124頁）【追加】 ⑦113.01.16準備程序（本院金訴字第2316號卷第147頁至第158頁） ⑧113.1.16準備程序（本院金訴字第2972號卷第61頁至第74頁）【追加】
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