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日期 內容
20231228 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2484號
案件類別
刑事
○區,2樓,7號,國中,國泰,地址,大安,察署,施○,櫃員,歷史,母親,籍設,詳卷,買家,軌跡,連線,開元,陸續,住新竹,吳佳綺,基金會,居新竹,市○區,新竹市,新竹縣,林意禎,陳亭妤,住新竹縣,元大銀行,國泰世華,地址詳卷,居新竹市,新竹市○,玉山銀行,察署檢察官,居新竹市○,市○○○路,新竹市○
20231227 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6453號
案件類別
民事
七日,乙份,公證,凱鈞,前置,方案,清算,瑞宗,瑪莉,連線,利明献,劉瑞宗,協議書,即債務,即債權,張凱鈞,施瑪莉,郭倍廷,郭明鑑,即債務人,台北富邦,國泰世華,提出繕本,臺灣銀行,官提出異議,世華商業銀行,債權金融機構,安泰商業銀行,富邦商業銀行,事務官提出異議,台北富邦商業銀行,國泰世華商業銀行
20231227 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字615號
案件類別
刑事
4樓,一段,傳播,冒用,凱文,前置,同居,周知,嘉義,家有,左右,市警,常識,文宣,新莊,會員,板橋,林美,櫃員,沈昌,燕華,王鏸,第八,細節,總計,美娥,股票,蔡沐,行中,角色,議定,軌跡,電腦,電視,飛機,駿逸,高秀,黃妤,默示,之上開,嘉義市,嘉義縣,張雅婷,彰化縣,曾伯修,李駿逸,林依慧,林
20231227 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1436號
案件類別
刑事
田,4樓,一段,傳播,冒用,凱文,前置,同居,周知,家有,左右,市警,常識,文宣,新莊,會員,板橋,林美,櫃員,沈昌,燕華,王鏸,第八,細節,總計,美娥,蔡沐,行中,角色,議定,軌跡,電視,飛機,駿逸,高秀,黃妤,默示,之上開,嘉義市,嘉義縣,張雅婷,彰化縣,曾伯修,李駿逸,林依慧,林美娥,楊惟智,
20231227 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6448號
案件類別
民事
七日,乙份,公證,前置,心怡,方案,林衍,欣樺,清算,連線,協議書,即債務,即債權,林衍茂,歐欣樺,郭倍廷,鄭心怡,即債務人,台北富邦,合作金庫,提出繕本,官提出異議,債權金融機構,富邦商業銀行,永豐商業銀行,事務官提出異議,台北富邦商業銀行,合作金庫商業銀行,富邦商業銀行股份,最大債權金融機構,台
20231227 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字542號
案件類別
刑事
田,4樓,一段,傳播,冒用,凱文,前置,同居,周知,家有,左右,市警,常識,文宣,新莊,會員,板橋,林美,櫃員,沈昌,燕華,王鏸,第八,細節,總計,美娥,蔡沐,行中,角色,議定,軌跡,電視,飛機,駿逸,高秀,黃妤,默示,之上開,嘉義市,嘉義縣,張雅婷,彰化縣,曾伯修,李駿逸,林依慧,林美娥,楊惟智,
20231227 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字804號
案件類別
刑事
田,4樓,一段,傳播,冒用,凱文,前置,同居,周知,家有,左右,市警,常識,文宣,新莊,會員,板橋,林美,櫃員,沈昌,燕華,王鏸,第八,細節,總計,美娥,蔡沐,行中,角色,議定,軌跡,電視,飛機,駿逸,高秀,黃妤,默示,之上開,嘉義市,嘉義縣,張雅婷,彰化縣,曾伯修,李駿逸,林依慧,林美娥,楊惟智,
20231227 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6394號
案件類別
民事
七日,乙份,公證,前置,尚瑞,李慶,清算,連線,伍維洪,協議書,即債務,即債權,尚瑞強,曾筠絜,李慶言,林培文,連線商,邱月琴,郭倍廷,郭明鑑,即債務人,台北富邦,提出繕本,官提出異議,上海商業儲蓄,世華商業銀行,債權金融機構,富邦商業銀行,第一商業銀行,事務官提出異議,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商
20231227 洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字803號
案件類別
刑事
4樓,一段,凱文,前置,同居,周知,四號,家有,察署,左右,市警,常識,文宣,新莊,會員,林美,櫃員,沈昌,燕華,王鏸,田中,細節,總計,美娥,自訴,葉旻,蔡沐,行中,角色,議定,軌跡,電視,飛機,駿逸,高秀,黃妤,默示,之上開,嘉義市,嘉義縣,張雅婷,彰化縣,曾伯修,李駿逸,林依慧,林美娥,楊惟智
20231227 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4611號
案件類別
刑事
林,○段,○路,4樓,ID,一天,一樓,三角,中和,佳樺,信義,偏執,劉嶽,古瑞,大隊,廣大,旋律,會員,楊梅,總統,耀興,若瑜,蔡英,蕭弘,虛擬,蝦皮,財金,遊戲,還有,銷售,錢包,電視,黃美,黃羽,132,分公司,張馨云,新加坡,新竹縣,李語婕,林君縈,林羿涵,王耀興,蔡英傑,謝佩錡,鍾藝豪,便
20231226 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字405號
案件類別
刑事
LI,Ne,三重,中山,心態,志勝,文山,核心,竹北,虛擬,財金,錢包,鍾皓,陳請,龜山,之上開,嘉義市,張慧儀,李建慶,李翊禎,林祐民,檢察長,蔡宛君,蕭秀妃,陳慧紋,台北富邦,富邦銀行,彰化銀行,臺灣新竹,嘉義市政府,中國信託銀行,台北富邦銀行,台新商業銀行,國泰世華銀行,彰化商業銀行,彰化縣警
20231225 協商認可事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司消債核字1364號
案件類別
民事
乙份,前置,連線,伍維洪,利明献,十二月,協議書,李佳燁,陳志堅,十二月十二日,連線商業銀行股份有限公司
20231221 詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3671號
案件類別
刑事
3號,亭妤,仔仔,何不,偏執,吳泓,娛樂,市集,惠美,文洲,杜宜,楊勛,楊勝,楊琇,沈亭,演唱,真心,知如,祐瑄,美德,蔡倫,號函,蝦皮,詹育,連線,遊戲,邱苡,陳于,點數,132,236,人民幣,何怡君,侯名皇,分公司,劉育吟,吳泓毅,吳炳桂,吳軒睿,周煙平,廖紫喬,張祐瑄,張馨尹,新加坡,朱淑玲
20231221 清償借款
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳補字828號
案件類別
民事
連線,鳳山,李冠毅,謝宗翰,陳彥含,連線商業銀行股份有限公司
20231220 違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字588號
案件類別
刑事
連線,金星,廖基宏,林恬安,林虹儀,江金星,蘇姵文,執法人員,臺灣嘉義地方檢察署檢察官,連線商業銀行股份有限公司
20231220 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6357號
案件類別
民事
七日,乙份,公證,添財,連線,周添財,林鴻聯,桂巧梅,胡光華,郭倍廷,郭明鑑,顏志妃,提出繕本,聯邦商業,債權金融機構,兆豐國際商業,富邦商業銀行,聯邦商業銀行,遠東國際商業,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,富邦商業銀行股份,最大債權金融機構,聯邦商業銀行股份,遠東國際商業銀行,聯邦商業銀行股份
20231219 洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字727號
案件類別
刑事
世界,商圈,常識,惠雯,捷運,背後,賣場,連線,鎮區,露天,高級,高額,黃郁,廖春源,張瑋庭,捷運站,曾子昀,李承曄,許惠雯,陳宣安,交易價值,元大銀行,真實年籍,聯絡方式,身分不詳,高雄市○,檢察事務官,高雄市○鎮,連線商業銀行股份有限公司
20231219 清償借款
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字1708號
案件類別
民事
伯文,徐繼,王伯,連線,王伯文,王淳平,住新北市,連線商業銀行股份有限公司
20231218 洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字103號
案件類別
刑事
商銀,幕後,志中,毓婷,芷萱,財富,連線,之上開,何毓婷,偵字第,徐蘭萍,時瑋辰,薛巧翊,謝懷寬,郭淑如,陳菁徽,高嘉伶,黃伊媺,黃志中,黃芷萱,JOANNA,科技有限公司,刑事第二十六庭,現代財富科技有限公司,連線商業銀行股份有限公司
20231218 支付命令
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度司促字13624號
案件類別
民事
連線,林偉鈞,郭伊恩,連線商業銀行股份有限公司
20231215 清償借款
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字1400號
案件類別
民事
三月,二月,曾佩,柏宏,楊柏,連線,劉彥婷,張明儀,楊柏宏,連線商業銀行股份有限公司
20231213 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6235號
案件類別
民事
天翔,尚瑞,英明,連線,何英明,尚瑞強,廖淑貞,翟天翔,陳志堅,龐德明,提出繕本,Paolo,凱基商業銀行,臺灣土地銀行,土地銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,臺灣土地銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
20231213 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6215號
案件類別
民事
樂天,淑娟,添財,瑪莉,連線,周添財,施瑪莉,沈秀容,董淑娟,石井英治,永豐商業銀行,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,遠東國際商業銀行股份,永豐商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限,台灣樂天信用卡股份有限公司,遠東國際
20231213 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6170號
案件類別
民事
連線,陳子權,龐德明,Paolo,凱基商業銀行,凱基商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
20231212 協商認可事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司消債核字1327號
案件類別
民事
連線,蔡明修,邱月琴,郭倍廷,顏淑華,元大商業銀行,元大商業銀行股份,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份有,元大商業銀行股份有限,第一商業銀行股份有限,元大商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
20231212 協商認可事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司消債核字1328號
案件類別
民事
俊智,四日,連線,伍維洪,蔡明修,郭倍廷,陳宣如,陳泯圻,黃俊智,元大商業銀行,元大商業銀行股份,華南商業銀行股份,元大商業銀行股份有限,元大商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司
20231206 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6117號
案件類別
民事
俊智,振祐,添財,連線,周添財,林鴻聯,胡光華,邱月琴,郭倍廷,黃俊智,龐德明,Paolo,兆豐國際商業,凱基商業銀行,遠東國際商業,兆豐國際商業銀行,第一商業銀行股份,聯邦商業銀行股份,華南商業銀行股份,遠東國際商業銀行,第一商業銀行股份有,聯邦商業銀行股份有,兆豐國際商業銀行股份,第一商業銀行股
20231206 訴訟救助
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度救字105號
案件類別
民事
分會,林維,洪振,美國,連線,運通,郭豐,伍維洪,林維信,蔡明興,蕭秀真,郭豐賓,陳芝箖,黃筠雅,法律扶助基金會,國際股份有限公司,林維信律師(法扶律師),美國運通國際股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司,台灣美國運通國際股份有限公司
20231206 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6134號
案件類別
民事
柏彥,添財,育瑄,連線,周添財,林育瑄,蕭柏彥,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,遠東國際商業銀行股份,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限,遠東國際商業銀行股份有限公司
20231206 消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字6006號
案件類別
民事
政達,連線,伍維洪,郭政達,連線商業銀行股份有限公司

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