臺灣臺中地方法院刑事判決
111年度原金訴字第130號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 林佳樺
選任辯護人 胡宗典律師
江燕鴻律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
111年度偵字第36552、36859、36861、39329號、44906號及111
年度少連偵字第459號），及移送併辦審理（111年度偵字第3690
3號、112年度偵字第10285號），本院判決如下：
主 文
Ｃ○○犯如附表十二所示之罪，各處如附表十二主刑欄所示之刑。應執行有期徒刑陸年。
扣案之IPHONE 13 PRO手機壹支（含門號0000000000號SIM卡壹張），沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣參拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實
一、Ｃ○○（綽號「順利」、「小馬」）及子○○（綽號「多多」， 另行審結）於民國000年0月間，共同基於發起犯罪組織之犯 意聯絡，在通訊軟體Telegram（下稱「飛機軟體」）以「順 利」及「招財」之暱稱，發起具有持續性、牟利性之有結構 性詐欺車手集團犯罪組織，負責收取某電話詐欺機房成員（ 下稱電話機房）向他人詐得之贓款後，再交予某「水房」所 指派之成員。Ｃ○○及子○○為與該「電話機房」及「水房」共 同完成詐欺取財之犯行，乃共同基於發起後主持、操縱、指 揮犯罪組織之犯意聯絡，Ｃ○○並出於招募他人加入犯罪組織 之犯意，親自招募或透過「廖士和」或其他真實姓名、年籍 均不詳者介紹後，由Ｃ○○面試之方式，陸續招攬有參與犯罪 組織犯意之Ｑ○（飛機軟體名稱「日落」，另行審結）擔任「 三線車手」；黃○○（綽號「阿維」，或載為「阿緯」，飛機 軟體名稱「藍寶堅尼」，另行審結）擔任「二線車手」及「 三線車手」；寅○○（綽號「阿孔」，飛機軟體名稱「魑魅魍 魎」，另行審結）擔任「二線車手」；丁○○（另行審結）、 午○○（綽號「企鵝」，另行審結）、Ｊ○○（綽號「保力達」 ，另行審結)擔任「一線車手」；另有參與犯罪組織犯意之 丙○○（綽號「大飛」，另行審結）、戴逸威（所犯詐欺等罪 ，業經本院以111年度原金訴字第102、109號及111年度金訴 字第2072號判處罪刑在案）經「張清岳」、「麥可」招攬後
，加入擔任「二線車手」，暨Ｒ○（另行審結）、鍾博恩（另 案偵辦）、詹博皓（另案偵辦）、少年吳○平透過「陳添進 」、「安迪」、「劉興奇」招募後，亦加入擔任「一線車手 」，而共組3人以上，具有內部分工及上命下從之階層體系 ，在一段時間內持續領取被騙者錢財，以製造金流斷點，掩 飾詐騙所得本質及去向之詐欺車手集團組織。其等之運作模 式乃共同意圖為自己不法所有，基於3人以上犯詐欺取財、 隱匿詐欺所得去向及所在之一般洗錢犯意聯絡，由Ｃ○○及子○ ○主持、操縱該犯罪組織之運作，分配工作機使用，在飛機 軟體「工作群組」內，以「順利」或「招財」之暱稱，指揮 「一線車手」持金融帳戶提款卡提領遭詐騙者匯入之款項後 ，轉交予「二線車手」，再由「三線車手」向「二線車手」 取款，並轉交予子○○或指派之人後，由子○○將所得款項交予 「水房」所派來之不明人士，並從中獲取不法利益；而Ｑ○、 寅○○、黃○○、丙○○、Ｒ○、丁○○、午○○、Ｊ○○、鍾博恩、詹博 皓、少年吳○平則可獲取報酬，以參與該車手組織。二、Ｃ○○、子○○、Ｑ○、寅○○、黃○○、丙○○、Ｒ○、丁○○、午○○、Ｊ○○ 及戴逸威、少年吳○平、鍾博恩、詹博皓（後4人非本案被告 ）即分別為如下之行為：
㈠「電話機房」某成員於111年4月11日，先對申○○、Ｂ○○、宙○○ 及Ｏ○○佯稱：「妳（你）在博客來網路書店購買之商品，因 網路交易設定錯誤，會重複扣款，須操作ATM來解除設定」 云云，致使申○○、Ｂ○○、宙○○及Ｏ○○均陷於錯誤，而為如附表 一所示之匯款行為。待匯款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工 作群組」內，使用「順利」之暱稱指示，嗣由「一線車手」 丁○○為如附表一所示之提款行為，並將所得款項交予「二線 車手」黃○○，再由黃○○將所得款項交予子○○，以此方式製造 金流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。
㈡「電話機房」某成員於111年5月20日，先對Ｍ○○、Ｐ○○、亥○○ 、Ｇ○○、酉○○及Ｉ○○佯稱：「因為網路交易設定錯誤，會重複 扣款，須操作ATM來解除設定」云云，致使Ｍ○○、Ｐ○○、亥○○ 、Ｇ○○、酉○○及Ｉ○○均陷於錯誤，而為如附表二所示之匯款行 為。待匯款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使 用「招財」之暱稱指示，「劉興奇」接獲指示後即招募少年 吳Ｏ平，嗣由「一線車手」少年吳Ｏ平為如附表二所示之提款 行為，並將所得款項交予「二線車手」丙○○（此部分所犯詐 欺等罪，業經本院以111年度原金訴字第102號判處罪刑在案 ，下稱前案），再由丙○○將所得款項交予「三線車手」黃○○ 轉交予子○○，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向 及所在。
㈢「電話機房」某成員於111年5月25日，先對Ｅ○○及Ｈ○○佯稱： 「妳（你）在博客來網路書店購買之商品，因網路交易設定 錯誤，會重複扣款，須操作ATM來解除設定」云云，致使Ｅ○○ 及Ｈ○○均陷於錯誤，而為如附表三所示之匯款行為。待匯款 完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使用「順利」 之暱稱指示，嗣由「一線車手」丁○○為如附表三所示之提款 行為，並將所得款項交予「二線車手」寅○○，再由寅○○將所 得款項交予「三線車手」黃○○轉交予子○○，以此方式製造金 流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。
㈣「電話機房」某成員於111年5月31日，先對辛○○及壬○○佯稱 ：「妳（你）在博客來網路書店購買之商品，因網路交易設 定錯誤，會重複扣款，須操作ATM來解除設定」云云，致使 辛○○及壬○○均陷於錯誤，而為如附表四所示之匯款行為。待 匯款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使用「順 利」之暱稱指示，嗣由「一線車手」丁○○為如附表四所示之 提款行為，並將所得款項交予「二線車手」戴逸威（所犯詐 欺等罪，業經本院以111年度原金訴字第102、109號及111年 度金訴字第2072號判處罪刑在案），再由戴逸威將所得款項 放在臺中市太平區太平運動公園之廁所內後，Ｃ○○、子○○再 於該「工作群組」內，指示「三線車手」黃○○前去廁所拿取 該款項，並持之前往臺中市○○區○○路00號前，於同年6月1日 凌晨0時11分許交予Ｃ○○，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺 所得之去向及所在。
㈤「電話機房」某成員於111年6月1日先對天○○佯稱：「因網路 交易設定錯誤，會重複扣款，須操作ATM來解除設定」云云 ，致使天○○陷於錯誤，而為如附表五所示之匯款行為。待匯 款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使用「順利 」之暱稱指示，嗣由「一線車手」丁○○為如附表五所示之提 款行為，並將所得款項交予「二線車手」戴逸威（所犯詐欺 等罪，業經本院以111年度原金訴字第102、109號及111年度 金訴字第2072號判處罪刑在案），再由戴逸威交予某不詳之 人，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。 ㈥「電話機房」某成員於111年6月17日先對Ａ○○、戊○○、戌○○及 卯○○佯稱：「因網路交易設定錯誤，會重複扣款，須操作AT M來解除設定」云云，致使Ａ○○、戊○○、戌○○及卯○○均陷於錯 誤，而為如附表六所示之匯款行為。待匯款完成後，Ｃ○○、 子○○即在該「工作群組」內，使用「順利」之暱稱指示，「 陳添進」接獲指示後即招募Ｒ○，嗣由「一線車手」Ｒ○為如附 表六所示之提款行為，並將所得款項交予「二線車手」丙○○ （「大飛」），再由丙○○交予「三線車手」黃○○轉交予子○○
，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。 ㈦「電話機房」某成員於111年6月22日先對Ｄ○○、丑○○、乙○○○ 、庚○○及Ｌ○○佯稱：「因網路交易設定錯誤，會重複扣款， 須操作ATM來解除設定」云云，致使Ｄ○○、丑○○、乙○○○、庚○ ○及Ｌ○○均陷於錯誤，而為如附表七所示之匯款行為。待匯款 完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使用「順利」 之暱稱指示，「安迪」接獲指示後即招募鍾博恩、詹博皓， 嗣由「一線車手」鍾博恩及詹博皓為如附表七所示之提款行 為，並將所得款項交予「二線車手」寅○○，再由寅○○轉交予 某不詳之人，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向 及所在。
㈧「電話機房」某成員於111年8月16日先對Ｎ○○、辰○○、癸○○○ 、Ｆ○○、宇○○、玄○○及巳○○佯稱：「因網路扣款設定錯誤， 會重複扣款，須操作ATM來解除設定」云云，致使Ｎ○○、辰○○ 、癸○○○、Ｆ○○、宇○○、玄○○及巳○○均陷於錯誤，而為如附表 八所示之匯款行為。待匯款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工 作群組」內，使用「順利」之暱稱指示，嗣由「一線車手」 午○○為如附表八所示之提款行為，並將所得款項交予「二線 車手」寅○○，再由寅○○交予「三線車手」Ｑ○轉交予子○○，以 此方式製造金流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。 ㈨「電話機房」某成員於111年8月18日先對地○○及未○○佯稱： 「妳（你）在博客來網路書店購買之商品，因網路交易設定 錯誤，會重複扣款，須操作ATM來解除設定」云云，致使地○ ○及未○○均陷於錯誤，而為如附表九所示之匯款行為。待匯 款完成後，Ｃ○○、子○○即在該「工作群組」內，使用「順利 」之暱稱指示，嗣由「一線車手」豐佳琇為如附表九所示之 提款行為，並將所得款項交予某不詳之人，以此方式製造金 流斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。
㈩「電話機房」某成員於111年8月8日先對Ｋ○○佯稱：「妳在博 客來網路書店購買之商品，因網路交易設定錯誤，會重複扣 款，須操作ATM來解除設定」云云，致使Ｋ○○陷於錯誤，而為 如附表十所示之匯款行為。待匯款完成後，Ｃ○○、子○○即在 該「工作群組」內，使用「順利」之暱稱指示，嗣由「一線 車手」午○○為如附表十所示之提款行為，並在臺中市南屯區 之文心森林公園外，將所得款項交予「二線車手」黃○○，再 由黃○○交予「三線車手」Ｑ○轉交予子○○，以此方式製造金流 斷點，隱匿詐欺所得之去向及所在。
「電話機房」某成員於111年8月30日先對己○○佯稱：「因網 路交易設定錯誤成高級會員，須操作ATM來解除設定」云云 ，致使己○○陷於錯誤，而為如附表十一所示之匯款行為。待
匯款完成後，Ｃ○○、子○○隨即在該「工作群組」內，使用「 順利」之暱稱指示，嗣由「三線車手」Ｑ○將如附表十一所示 之人頭帳戶提款卡交予「二線車手」寅○○轉交予「一線車手 」豐佳琇，由豐佳琇為如附表十一所示之提款行為，並擬將 款項交予「二線車手」寅○○。然因臺中市政府警察局第六分 局員警於111年8月30日20時許，持臺中地方檢察署（下稱臺 中地檢署）檢察官開立之拘票欲拘提寅○○時，發現Ｊ○○有與 寅○○碰面，且至臺中市○○區○○路0段000號之臺中西屯郵局提 領款項，乃上前盤查並以現行犯逮捕Ｊ○○，而在Ｊ○○身上扣得 如附表十一所示之人頭帳戶提款卡、現金新臺幣（下同）3 萬900元（其中900元係由員警於查獲Ｊ○○後而領出）及IPHON E XR手機1支；在寅○○處扣得現金8萬200元、京城銀行帳號0 00-000000000000號提款卡、中華郵政帳號000-00000000000 00000號提款卡及IPHONE 11手機1支等物，寅○○始未能將所 得贓款往上交予「三線車手」Ｑ○。
三、其餘查獲經過及相關扣案物：
㈠臺中市政府警察局第五分局員警於111年8月31日14時40分許 ，在苗栗縣苗栗市中正路289巷內持臺中地檢署檢察官核發 之拘票拘提丁○○，扣得現金6萬5000元及IPHONE 13pro手機 （含門號0000000000號SIM卡）1支等物。 ㈡臺中市政府警察局第五分局員警於111年9月1日15時17分許， 在臺中市中區建國路與成功路口持臺中地檢署檢察官核發之 拘票拘提黃○○，扣得IPHONE X手機（含門號0000000000號SI M卡）1支等物。
㈢臺中市政府警察局第六分局員警於111年9月15日15時45分許 ，在臺中市沙鹿區中航路1段「展伸停車場」內持臺中地檢 署檢察官開立之拘票及本院核發之搜索票拘提、搜索Ｃ○○及 子○○，在Ｃ○○身上扣得IPHONE 13 PRO手機（含門號00000000 00號SIM卡）1支，並在子○○身上扣得IPHONE 13 PRO手機（ 含門號0000000000號SIM卡）1支及IPHONE 7手機1支；於同 日16時23分許，在Ｑ○位在臺中市○○區○○路0段000號2樓之1住 處內，扣得IPHONE 7手機1支及IPHONE 11手機1支等物。四、案經申○○、Ｂ○○、宙○○、Ｏ○○、Ｍ○○、Ｐ○○委由鄭慈蒑、亥○○、 Ｇ○○、酉○○、Ｉ○○、Ｅ○○、Ｈ○○、辛○○、Ａ○○、戊○○、戌○○、卯○ ○、丑○○、乙○○○、庚○○、Ｌ○○、Ｎ○○、癸○○○、Ｆ○○、宇○○、巳 ○○及未○○訴由臺中市政府警察局第五分局；Ｋ○○訴由臺中市 政府警察局第六分局報告臺中地檢署檢察官偵查起訴。 理 由
一、證據能力部分：
按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之
筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」，係以立法排 除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得 適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規 定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件 ，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。本案相關 證人之警詢筆錄，既非在檢察官或法官面前作成，依上開規 定，自不得採為被告Ｃ○○涉犯組織犯罪防制條例罪名之證據 ，是本判決所引用證人之警詢筆錄，僅於認定被告犯加重詐 欺罪、洗錢部分具有證據能力。除上述以外，檢察官、被告 、辯護人於本院準備程序、審理時，對於本案相關具傳聞性 質之證據資料，均未爭執證據能力，且本案所引用之非供述 證據，亦屬合法取得，本院審酌該等證據作成及取得之程序 均無違法之處，依法均可作為認定犯罪事實之證據。二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
訊據被告Ｃ○○固坦承其有召募丁○○、寅○○、黃○○擔任車手等 情不諱，惟矢口否認有何發起、主持、操縱、指揮詐欺車手 集團，及加重詐欺、洗錢等犯行，辯稱：我沒有發起、參與 本案詐騙集團，也沒有指示車手去提款，我自己的代號是平 安順利，沒有使用招財、順利帳號；我和子○○是在監所被關 時認識的，我之前因開車載車手提領詐欺贓款而被關，出監 所後與子○○住在一起，本案被查獲時我和子○○已經住在一起 5個月，我認識被告黃○○，但很少來往，Ｑ○是丁○○找來的， 吳○平、丙○○、戴逸威、午○○都不是我招募的，我不認識他 們，也不認識Ｊ○○，我沒有參與他們工作內容云云。然查： ㈠被告Ｃ○○雖抗辯其無與被告子○○共同發起本案詐欺車手集團， 且未參與加重詐欺、洗錢云云，惟就附表一至附表十一所載 匯款人、匯款時間、匯入之人頭帳戶、匯款金額及車手提領 時間、地點、金額，暨其與被告子○○於111年9月15日15時45 分許，為警在臺中市沙鹿區中航路1段「展伸停車場」內搜 索查獲，扣得被告Ｃ○○所有之IPHONE 13 PRO手機1支（含門 號0000000000號SIM卡1張）、子○○所有之IPHONE 13 PRO手 機1支（含門號0000000000號SIM卡1張）及IPHONE 7手機1支 之事實，並不爭執，且經同案被告子○○、Ｑ○、寅○○、黃○○、 丙○○、Ｒ○、丁○○、午○○、Ｊ○○於警詢、偵訊或本院，及共犯 詹博皓、鍾博恩於警詢、偵查，共犯戴逸威、吳Ｏ平於警詢 時，就各自所參與之犯行坦承在卷，復據如附表一至十一所 示被害人、告訴人及證人黃昭明、鄭慈蒑於警詢證述明確（ 伊等於警詢、偵查、本院中未經具結之證述，僅用以證明組 織犯罪防制條例以外之罪名，下同），並有下列證據附卷足
憑，是此部分堪認屬實。
⒈被害人、告訴人報案、匯款及遭騙之相關證據：⑴附表一：① 告訴人申○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、臺北市政府警察局北投分局長安派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證 明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人申○○用以匯款之中 國信託帳戶存摺內頁影本（見111偵36859卷第195-196頁，1 11少連偵459卷二57-58、67-69、79-81、89-91、97-99頁） ，②告訴人Ｂ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件 證明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｂ○○用以匯款之 元大銀行帳戶存摺封面影本（見111偵36859卷第205-206頁 ，111少連偵459卷二第103、113-115、129-133頁），③告訴 人宙○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 臺北市政府警察局文山第一分局木柵派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機 制通報單、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面（見111偵36859 卷第211-212頁，111少連偵459卷○000-000、143-145、151- 154頁），④告訴人Ｏ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局圓山派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受( 處)理案件證明單、匯款之網路轉帳交易畫面截圖、告訴人Ｏ ○○用以匯款之玉山銀行帳戶存摺封面影本（見111偵36859卷 第217-218頁，111少連偵459卷○000-000、163-173頁）；⑵ 附表二：①告訴人Ｍ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾分局褒忠分駐所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案 件證明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｍ○○用以匯款 之中華郵政鳳山五甲郵局帳戶存摺封面、內頁影本（見111 偵36859卷第223-224頁，111少連偵459卷二第177-190頁） ，②告訴人Ｐ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、告訴人Ｐ○○書立之委託書、新北市政府警察局林口分 局忠孝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理 案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報 單（見111偵36859卷第229-230頁，111少連偵459卷二第191 -192、197-200、205-206頁），③告訴人亥○○遭詐騙資料： 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局竹南分 局造橋分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類 案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報
單、匯款之轉帳交易畫面翻拍照片（見111偵36859卷第235- 237頁，111少連偵459卷二第207-208、217-228頁），④告訴 人Ｇ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 臺北市政府警察局大安分局瑞安街派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明 單、金融機構聯防機制通報單、詐欺集團不詳成員來電顯示 畫面、小潘鳳梨酥等搜尋畫面、匯款之轉帳交易畫面翻拍照 片（見111偵36859卷第253-255頁，111少連偵459卷二第229 -230、235-242頁），⑤告訴人酉○○遭詐騙資料：內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單 、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、匯款之 轉帳交易畫面翻拍照片、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面（ 見111偵36859卷第259-260頁，111少連偵459卷二第243-244 、249-258頁），⑥告訴人Ｉ○○遭詐騙資料：內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局清水分局明秀派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單 、受理各類案件紀錄表、匯款之轉帳交易畫面翻拍照片（見 111偵36859卷第265頁，111少連偵459卷二第259-262、265 頁）；⑶附表三：①告訴人Ｅ○○遭詐騙資料：內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見111偵3 6861卷第95-96頁，111少連偵459卷二第385-386、389頁） ，②告訴人Ｈ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、匯款之轉帳交易畫面翻 拍照片、告訴人Ｈ○○用以匯款之中華郵政金融卡照片（見111 偵36861卷第99-100頁，111少連偵459卷○000-000、397-399 、406、410-412頁）；⑷附表四：①告訴人辛○○遭詐騙資料： 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華商業銀行帳 戶（帳號：0000000000000000）扣款資料、臺幣帳戶明細、 辛○○國泰世華商業銀行帳戶存摺封面影本、高雄市政府警察 局林園分局大寮分駐所受(處)理案件證明單（見111少連偵4 59卷二第413、421-第431頁），②告訴人壬○○遭詐騙資料： 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局士 林分局後港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理 各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制 通報單、匯款14021元（手續費15元）之轉帳交易明細表、 詐欺集團不詳成員來電顯示畫面（見111偵36861卷第103-10 4頁，111少連偵459卷二第433-434、437-447頁）；⑷附表五
：告訴人天○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局淡水分局中山路派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、金融機構聯 防機制通報單、匯款之轉帳交易畫面截圖、詐欺集團不詳成 員來電顯示畫面翻拍照片（見111偵36861卷第107-108頁，1 11少連偵459卷二第451-452、455-459頁）；⑹附表六：①告 訴人Ａ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、臺北市政府警察局中山分局中山二派出所受(處)理案件證 明單、受理各類案件紀錄表、陳報單、金融機構聯防機制通 報單、匯款49910元、49910元之轉帳交易畫面截圖、詐欺集 團不詳成員來電顯示畫面、對話紀錄截圖（見111偵36859卷 第267-第270頁，111少連偵459卷○000-000頁），②告訴人戊 ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南 市政府警察局麻豆分局官田分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、金 融機構聯防機制通報單、匯款29985元、29985元、17985元 之轉帳交易明細表、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面、暱稱 「陳」人通訊軟體LINE個人首頁截圖（見111偵36859卷第27 5-276頁，111少連偵459卷二第289-290、297-307、333-341 頁），③告訴人戌○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、臺南市政府警察局第六分局大林派出所陳報單 、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單 、受理各類案件紀錄表、刑案紀錄表、金融機構聯防機制通 報單、匯款18901元、20058元之轉帳交易畫面截圖、告訴人 戌○○用以賄款之國泰世華銀行帳戶存摺封面影本（見111偵3 6859卷第283至285頁，111少連偵459卷二第343-344、347-3 60頁），④告訴人卯○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、新北市政府警察局林口分局忠孝派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受( 處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、匯款99988元 、99988元之轉帳交易畫面截圖、詐欺集團不詳成員來電顯 示畫面（見111偵36859卷第291-292頁，111少連偵459卷二 第361-362、365-368、373-378、383-384頁）；⑺附表七：① 告訴人Ｄ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、臺中市政府警察局太平分局新平派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證 明單、金融機構聯防機制通報單、匯款9998元（手續費15元 ）之轉帳交易畫面截圖、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面截 圖（見111少連偵459卷二第461、465-第471頁），②告訴人 丑○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺
北市政府警察局信義分局五分埔派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單 金融機構聯防機制通報單（見111少連偵459卷二第475-第48 4頁），③告訴人乙○○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、臺北市政府警察局中山分局長春路派出所受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受 理各類案件紀錄表、匯款29985元（手續費15元）、29985元 （手續費15元）之轉帳交易明細表、金融機構聯防機制通報 單、（見111少連偵459卷二第487-506頁），④告訴人庚○○遭 詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警 察局北港分局北辰派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、金融機構聯防機制通報單、匯款29988元（手續費15元） 、3萬元（手續費15元）之轉帳交易明細表、詐欺集團不詳 成員來電顯示畫面截圖、暱稱「張傑」通訊軟體LINE對話紀 錄截圖、匯款49989元、15015元之轉帳交易畫面截圖（見11 1少連偵459卷二第507-508、523-525、528、539-543、548 頁），⑤告訴人Ｌ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、新竹市警察局第二分 局頂埔派出所受(處)理案件證明單（見111少連偵459卷二第 551-552、557、567頁）；⑻附表八：①告訴人Ｎ○○遭詐騙資料 ：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局 林園分局港埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受 理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、告訴人Ｎ○○ 之國泰世華銀行帳戶、中國信託銀行帳戶存摺內頁影本（見 111少連偵459卷二第569-570、577-587頁），②被害人辰○○ 遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市 政府警察局三民第二分局民族路派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表 、金融機構聯防機制通報單、匯款29963元之轉帳交易明細 表（見111少連偵459卷二第589-597、603-604頁），③告訴 人癸○○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、臺北市政府警察局大安分局和平東路派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件 證明單、金融機構聯防機制通報單、匯款49986元、41016元 之轉帳交易畫面截圖、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面截圖 （見111少連偵459卷二第605-606、613-626頁），④告訴人Ｆ ○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、匯款 之轉帳交易明細表、告訴人Ｆ○○用以匯款之國泰世華銀行帳 戶存摺封面影本（見111少連偵459卷二第629-630、637-639 頁）、臺中市政府警察局第二分局育才派出所受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表、用以匯款之郵局帳戶存摺內頁、封面 影本（見111他6722卷第129-132頁），⑤告訴人宇○○遭詐騙 資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警 察局第三分局健康派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（見111 少連偵459卷二第641-642、649-653頁）、匯款之轉帳交易 畫面截圖（見111他6722卷第107-111頁），⑥被害人玄○○遭 詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政 府警察局淡水分局竹圍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、金融機構聯防機制通報單、詐欺集團不詳成員來電顯 示畫面截圖、匯款之網路銀行交易明細查詢（見111少連偵4 59卷二第655-656、661-667、671頁），⑦告訴人巳○○遭詐騙 資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局 臺東分局南王派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受 (處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機 制通報單、告訴人巳○○用以賄款之中國信託銀行帳戶存摺封 面、內頁影本、詐欺集團不詳成員來電顯示畫面截圖、（見 111少連偵459卷二第675-690頁）；⑼附表九：①被害人地○○ 遭詐騙資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市 政府警察局小港分局小港派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、匯款 之轉帳交易畫面截圖（見111少連偵459卷二第691-692、第6 99-708頁），②告訴人未○○遭詐騙資料：內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣警察局朴子分局大鄉派出所受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受( 處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、告訴人未○○ 用以匯款33100元之中華郵政帳戶交易明細（帳號：0000000 0000000號）、存摺封面及內頁翻拍照片、匯款簡訊通知、 詐欺集團不詳成員來電顯示畫面截圖（見111少連偵459卷二 第709-710、715-725頁）；⑽附表十：告訴人Ｋ○○部分：遭詐 欺金額表格、新北市政府警察局樹林分局山佳派出所陳報單 、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、金融機構聯防機制通報單、匯款96,069元、49,988元之 轉帳交易畫面截圖（見111偵36552卷第351、357至379頁） ；（11）附表十一：被害人己○○部分：遭詐欺金額表格、屏 東縣政府警察局屏東分局社皮派出所陳報單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式、受理各類案件紀錄表、(處)理案件證明 單、金融機構聯防機制通報單、詐欺集團成員來電紀錄截圖 、匯款5萬元之網路轉帳交易畫面截圖、匯款2萬9,985元（
手續費15元）之交易明細（見111偵36552卷第313至315、32 1至347頁）。
⒉相關監視器影像、翻拍照片、特徵比對照片及指認照片：⑴1l l年8月8日午○○、寅○○提領影像及租用微笑單車監視器影像 （含租用微笑單車紀錄、登記行動電話為0000-000000、000 0-000000、0000000000）（見111偵36552卷第295-303頁） ，⑵寅○○與收水上手接觸之監視器影像截圖（見111偵36552 卷第305-307頁，111偵39329卷一第491-493頁），⑶午○○111 年8月16日提領贓款監視器畫面截圖（見111偵36552卷第495 -505頁），⑷111年5月25日提領贓款監視器畫面截圖（見111 偵36552卷第539-545頁），⑸丁○○、黃○○111年4月11日、吳Ｏ 平111年5月20日（含監控手黃○○、丙○○收水等畫面）、Ｒ○11 1年6月17日提領贓款監視器畫面截圖，丙○○111年5月20日收 水監視器畫面截圖（見111偵36859卷第47-48頁，111偵3685 9卷第307-367頁），⑹吳○平照片特徵比對（見111偵36859卷 第365頁），⑺丙○○照片特徵比對（見111偵36859卷第368-36 9頁），⑻丁○○、戴逸威111年5月31日提領贓款監視器畫面截 圖（含子○○收水畫面等）（見111偵36859卷第371-397頁） ，⑼黃○○111年5月31日交付贓款監視器畫面截圖（見111偵39 329卷二第69-93頁），⑽Ｃ○○111年5月31日收取贓款監視器畫 面截圖（見111偵39329卷二第125-173頁），⑼丁○○、戴逸威 111年6月1日提領贓款監視器畫面截圖（見111偵36859卷第3 99-407頁），⑽黃○○以照片指認自己（見111偵36859卷第483 頁），(11)黃○○以照片指認「順利」（見111偵36859卷第48 5頁），(12)臺中市政府警察局第五分局文昌派出所偵辦詐 欺案相關相片（111年5月25日提領贓款監視器畫面截圖）（ 見111偵36861卷第195-209頁），(13)111年8月29日之「大 中保齡球館」監視錄影畫面截圖、偵辦黃○○詐欺案刑案相片 （見111偵39329卷一第191-205、561-562頁），(14)丁○○以 照片指認黃○○、「多多」、「小馬」（招財、順利）（見11 1少連偵459卷一第359、362-365、372頁），(15)戴逸威以 照片指認111年6月1日收水之人（見111少連偵459卷一第517 頁），(16)Ｊ○○111年8月18日、8月24日提領贓款監視器畫面 截圖（見111少連偵459卷三第143-150頁）及111年8月30日 於西屯郵局提領過程（見111偵44906卷一第211-212頁）。 ⒊本案被告、共犯之手機內飛機通訊軟體相關資料：⑴寅○○（暱 稱：「魑魅魍魎」）飛機群組「今日作業」之個人帳號首頁 及與Ｊ○○（暱稱：「保力達」）、「順利」之對話紀錄截圖 （見111偵36552卷第85-161頁），暨撥打語音電話、傳送訊 息、貼圖予暱稱「順利」之畫面翻拍照片（見111偵44906卷
一第577-579頁），⑵Ｊ○○（暱稱：「保力達」）飛機群組「 今日作業」之個人帳號首頁、群組對話紀錄及與寅○○（暱稱 ：「魑魅魍魎」）、「日落」、「順利」、或與「日落」於 「仙女們的懶叫」群組之對話紀錄翻拍照（見111偵36552卷 第219-267頁），⑶暱稱「晨」通訊軟體個人首頁截圖、暱稱 「順水」通訊軟體個人首頁截圖、「黃宇晨」聯絡人頁面、 與「ZhengYing」對話紀錄截圖）（見111偵36552卷第535-5 37頁），⑷黃○○查扣手機截圖（包含與「順利」、「楊」對 話紀錄截圖、通話紀錄等）（見111偵36859卷第301-305頁 ），⑸Ｑ○（暱稱：幸福）飛機軟體個人帳號首頁，與暱稱「 力量」之對話紀錄翻拍照片、群組「04」、群組「歐巴」畫 面等（見111偵39329卷一第271-297頁），⑹Ｒ○之飛機通訊軟 體聯絡人清單、與「沉香」、「大飛」對話紀錄翻拍照片（ 見111少連偵459卷一第609-215頁）。 ⒋人頭帳戶及相關函文：⑴張芸嘉之中華郵政台中台中路郵局帳 戶（帳號：000-00000000000000號）交易明細（見111偵368 61卷第125頁），⑵鍾婉萍之華南銀行帳戶（帳號：000-0000 00000000號）交易明細（見111偵36861卷第127頁），⑶羅弘 智之中國信託帳戶（帳號：000-000000000000號）交易明細 （見111偵36861卷第129頁），⑷陳怡伶之中華郵政帳戶（帳
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