臺灣臺南地方法院刑事判決
112年度金簡上字第88號
上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 潘奕翰
上列上訴人因被告涉犯違反洗錢防制法等案件，不服本院112年
度金簡字第200號中華民國112年6月8日第一審簡易判決(起訴及
移送併辦案號：111年度偵字第25370號、第29358號、第30451號
、第32030號；111年度營偵字第2539號、111年度軍偵字第224號
至226號、第252號；112年度偵字第1880號、第77號、第699號、
第2969號、第4866號、第9822號、第10675號、第10691號、第10
929號、第10944號、第12391號；112年度軍偵字第17號、第53號
)，提起上訴及移送併辦(112年度偵字第19349號、第28560號)，
被告於本院審理進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院管轄
之第二審合議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
原判決撤銷。
潘奕翰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑伍年，緩刑期間付保護管束，並應依本判決附表二編號1、3、6至9、11、12、14至15、22「和(調)解內容」欄位所示內容支付損害賠償，及應於本判決確定之日起壹年內，接受法治教育參場次。
事 實
一、潘奕翰知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬 性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至 不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自己申請開立之 銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗，可能被犯 罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具、或作為掩飾 或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱生此結果 亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，為 貪圖每一帳戶每日可獲得新臺幣(下同)2,000元之利益，而 於民國111年7月11日、12日分別將其所申設之附表一編號1 、2所示帳戶存摺照片、網路銀行帳號及密碼，交與真實姓 名、年籍不詳，自稱「雨欣」之成年人，而以此方法幫助「 雨欣」所屬之詐騙集團利用其帳戶供詐騙他人匯款之用及掩 飾隱匿詐欺所得之去向。嗣「雨欣」及其所屬詐欺集團之成 年成員取得前揭帳戶資料後，旋共同基於意圖為自己不法所 有之詐欺、洗錢犯意聯絡，先後以附表二「詐欺時間、方式
」欄位所示方式對如附表二「被害人」欄位所示之人施以詐 術，致其等均陷於錯誤，陸續依指示將附表二「匯款時間、 金額、指定之帳戶」欄位所示款項匯款至對方指定之帳戶( 除附表二編號5所示款項匯款未成功而未遂外)，並隨即遭轉 匯一空，以此方式掩飾及隱匿上開詐欺所得之去向。嗣經警 循線追查始知上情。
二、案經附表二「被害人欄」所示提出告訴者分別訴請及附表三 各卷宗所示分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查後起訴 及移送併辦。
理 由
壹、按本件被告潘奕翰所犯均為死刑、無期徒刑、最輕本刑3年 以上有期徒刑以外之罪，亦均非屬高等法院管轄之第一審案 件，其於審理中就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審 判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後，本院合議庭依 刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序， 是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第15 9條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第16 4條至第170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先 敘明。
貳、實體方面：
一、上開事實，業據被告潘奕翰於原審及本院審理時均坦承不諱 ，並有下列證據可證：
(一)證人即附表二所示被害人25人證述遭詐欺而分別將款項匯入 A或B帳戶等情無誤(偵一卷第28至31、81至82頁、警一卷第3 5至36頁、警二卷第9至11頁、警三卷第9至12頁、警四卷第9 至10頁、警五卷第9至11頁、警六卷第3至5頁、警七卷第9至 15頁、警八卷第3至4頁、警九卷第27至31頁、警十卷第1至4 頁、警卷第5至9頁、警卷第9至14頁、警第1至4、40頁、 偵卷第11至13頁、警卷第9至17頁、警卷第43至52頁、警 卷第1至2頁、警卷第3至5頁、警卷第5至7頁、警卷第17 至18頁、警卷第45至46頁、偵卷第9至11頁、警卷第7至1 1頁)。
(二)A、B帳戶客戶基本資料、交易明細表(警二卷第15至24頁、 警八卷第23至39頁)、被告與「雨欣」之對話紀錄截圖(偵一 卷第201至241頁)。
(三)附表二編號1相關之存摺封面及內頁交易明細、詐欺集團臉 書貼文及與詐欺集團之對話紀錄及使用者頁面截圖(偵一卷 第55至76頁)；附表二編號2相關之存摺內頁交易明細、與詐 欺集團之對話紀錄、詐騙購物網頁截圖(偵一卷第132至164 頁)；附表二編號3相關之新臺幣存提款交易憑證、與詐欺集
團之對話紀錄(警一卷第39至40、45至60頁)；附表二編號4 相關之與詐欺集團之對話紀錄(警二卷第49至53頁)；附表二 編號5相關之與詐欺集團之對話紀錄、玉山銀行帳戶(帳號詳 卷)之存戶交易明細整合查詢(警三卷第35至49頁)；附表二 編號6相關之與詐欺集團之對話紀錄及詐欺APP、網頁截圖、 帳號首頁截圖、ATM轉帳交易明細(警三卷第37至39頁)；附 表二編號7相關之網路銀行臺幣活存明細截圖、與詐欺集團 之對話紀錄及網頁截圖、詐欺集團提供之借貸契約(警五卷 第41、43至53頁)；附表二編號8相關之與詐欺集團之對話紀 錄、網路銀行轉帳交易明細截圖及新臺幣存提款交易憑證( 警六卷第7至15頁)；附表二編號9相關之新臺幣匯出匯款申 請單、與詐欺集團之對話紀錄及詐騙APP往來明細截圖(警七 卷第69、72至98頁)：附表二編號10相關之與詐欺集團之對 話紀錄及詐騙網頁截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖(警八 卷第5至7頁)；附表二編號11相關之與詐欺集團之對話紀錄 截圖及詐騙網頁資料、該編號被害人帳戶之存摺封面及內頁 交易明細、開戶基本資料及歷史交易明細查詢(警九卷第39 至44、57至73、77至84頁)；附表二編號12相關之存摺封面 及內頁交易明細(警十卷第26至29頁)；附表二編號13相關之 網路銀行轉帳交易明細截圖、存摺封面、與詐欺集團之對話 紀錄截圖(警卷第39、85、89至125頁)；附表二編號15相關 之郵政跨行匯款申請書、與詐欺集團之對話紀錄及詐騙APP 網頁截圖(警卷第15、20至21、49至52頁)；附表二編號16 相關之郵政跨行匯款申請書、與詐欺集團之通話紀錄及使用 者首頁截圖(偵卷第49、55頁)；附表二編號17相關之網路 銀行轉帳交易明細截圖、與詐欺集團之對話紀錄、使用者首 頁及詐騙網頁及客服訊息紀錄截圖(警卷第95、111至113、 115頁)；附表二編號18相關之存摺封面及內頁交易明細、與 詐欺集團之對話紀錄、使用者首頁及詐騙APP網頁、客服訊 息紀錄截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖(警卷第63至71、 83至100頁)；附表二編號19相關之與詐欺集團之對話紀錄及 微信帳號、詐騙網頁客服訊息截圖、網路銀行轉帳交易明細 截圖、存摺封面及內頁交易明細(警卷第21至25頁)；附表 二編號20相關之與詐欺集團之對話紀錄、使用者首頁、郵政 自動櫃員機交易明細表、存摺封面及內頁交易明細、詐騙集 團提供之合同書及許可執照(警卷第31至34、36頁)；附表 二編號21相關之與詐欺集團之對話紀錄及詐騙網頁、網址截 圖、存摺封面及內頁交易明細、匯款回條聯(警卷第13、18 、21、27至29頁)；附表二編號22相關之與詐欺集團之對話 紀錄及個人首頁截圖、顧客收執聯(警卷第95至127、135至
139、151至157頁)；附表二編號23相關之新臺幣存提款交易 憑證、與詐欺集團之對話紀錄及使用者首頁、詐騙網頁截圖 (警卷第97、99、101至129頁)；附表二編號24相關之詐騙 網頁客服訊息紀錄截圖、網路銀行轉帳交易明細截圖(偵卷 第49至56頁)；附表二編號25相關之與詐欺集團之對話紀錄 、ATM轉帳交易明細(警卷第47至52、57頁)在卷可證。(四)承上所述，足見被告自白與事實相符，堪以採信。從而，本 件事證明確，被告犯行洵堪認定。
二、論罪科刑部分：
(一)按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言(最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1 270號判決意旨參照)。是以，如未參與實施犯罪構成要件之 行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共 同正犯。本件被告基於幫助之犯意，提供A、B帳戶資料予詐 騙集團，並供詐騙附表二所示被害人及隱匿、掩飾因而所得 之犯罪所得去向使用，僅係參與犯罪構成要件以外之行為， 在無證據證明被告係以正犯之犯意參與，或被告有參與詐騙 被害人或領取被害人匯入款項等詐欺取財之犯罪構成要件之 行為之情形下，應認其所為係幫助犯而非正犯之行為。(二)核被告除附表二編號5所為，係犯刑法第30條第1項前段、第 339條第1項、第3項之幫助犯詐欺取財未遂罪，及刑法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第2項、第1項之幫助犯一 般洗錢未遂罪；其餘就附表二各編號之犯罪行為提供助益部 分，均係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取 財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款、第14 條第1項之幫助洗錢罪。
(三)被告於密接之時間將A、B帳戶資料交與他人，各行為間獨立 性薄弱、依一般社會健全觀念難以強行區分為不同行為，在 刑法評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為 予以評價，較為合理，應屬接續犯，僅論以一罪。被告以單 一行為，幫助詐欺集團為附表二所示犯行，及幫助掩飾或隱 匿如附表二(除編號5外)所示犯罪所得之去向，為想像競合 犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢既遂罪論 處。
(四)檢察官就如附表二編號9至25所示被害人部分移送併辦，雖 未在檢察官起訴範圍，然因與起訴部分有想像競合之裁判上 一罪關係，為起訴效力所及，本院自得併予審理。(五)被告本案為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；另被告行為後，洗錢
防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並自同年 月16日施行，原規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑」，修正為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審 判中均自白者，減輕其刑」。經綜合比較，適用修正後之法 律對被告並無較為有利，依刑法第2條第1項前段規定，自應 適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條之規定，而被告 於原審及本院審理時均自白本件洗錢犯行，應依修正前洗錢 防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。(六)原審以被告犯罪事證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟原 審未及就檢察官移送併辦之附表二編號24、25所示犯罪事實 併予審理，亦未就附表二編號5部分犯行論以幫助洗錢未遂 及、幫助詐欺未遂，容有未洽，檢察官以尚有附表二編號24 所示犯罪事實應與併辦而執此提起上訴，指摘原判決不當， 為有理由，且原審判決亦有上開違誤，自應由本院撤銷改判 。
(七)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意交付本案 帳戶資料與他人，容任他人以上開資料作為犯罪之工具，使 檢警查緝困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實有不該；惟念 及且被告所為僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、洗 錢犯行之人，不法罪責內涵應屬較低，且被告犯後最終坦承 犯行，且與有到庭參與調解或另行可協商和解之被害人均已 達成和解或調解(詳如附表二「和(調)解內容」欄位所示)， 並已經履行部分賠償條件(詳見金訴卷第205至209、305至30 6、359至360頁、金簡上卷第157至163、167至297、369頁所 附調解或和解文件及給付之各項相關單據或交易明細)之犯 後態度；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生之危害， 暨被告自陳大學在學中、在南科簽約廠商工作、未婚之家庭 經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，併諭知罰金易 服勞役之折算標準，以資警惕。又被告前雖坦承「雨欣」有 支付其12,000元之報酬，然考量被告前支付與已經調解或和 解之被害人賠償金已經遠超過上開報酬數額，可認被告已經 沒有實際保有本件犯罪所得，如再予以沒收，顯屬過苛，故 依刑法第38條之2第2項規定，不予就該筆犯罪所得宣告沒收 。
(八)被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可查。本院審酌被告因一時失慮 致罹刑章，犯後已坦承犯行，並與附表二「和(調)解內容」 欄位所示被害人均調解或和解成立，迄今如期支付損害賠償 ，足見被告坦認悔悟本案犯行，有盡力彌補損害之意，堪信 其經此科刑教訓，應當知所警惕而無再犯之虞，本院因認本
件刑之宣告以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款 規定，宣告緩刑5年，以勵自新。另考量被告係因法治觀念 薄弱而觸法，且附表二編號1、3、6至9、11、12、14至15、 22「和(調)解內容」欄位之相關賠償條件尚未履行完畢(其 餘未列、但已調解、和解成立部分均已履行)，為確保被告 能深切記取教訓，並強化其法治觀念，避免再度犯罪，並兼 顧其餘被害人之權益，確保被告履行其承諾之賠償，以確實 收緩刑之功效，本院認有命被告履行一定負擔之必要，爰併 依刑法第74條第2項第3款、第8款規定，諭知被告應依附表 二編號1、3、6至9、11、12、14至15、22「和(調)解內容」 所示內容支付損害賠償，並應於本判決確定之日起1年內， 接受法治教育3場次，併依同法第93條第1項第2款規定，諭 知於緩刑期間付保護管束，期使被告能培養正確法治觀念， 日後謹慎行事。
據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官蔡宗聖提起公訴及移送併辦、檢察官吳維仁、林朝文、董和平、黃淑妤、蔡明達移送併辦、檢察官蘇烱峯提起上訴、檢察官董詠勝到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 10 月 31 日 刑事第一庭 審判長法 官 莊政達
法 官 陳振謙
法 官 李音儀
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官 陳怡蓁中 華 民 國 112 年 10 月 31 日附錄本案論罪科刑法條全文
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表一
編號 金融機構及帳號 簡稱 1 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 A帳戶 2 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 B帳戶 附表二：金額為新臺幣
編號 被害人 詐欺時間、方式 匯款時間、金額、指定之帳戶 和(調)解內容 1 ︵ 起訴 ︶ 郭春杰 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年7月14日起，以通訊軟體LINE暱稱「曹夢晨」向郭春杰佯稱：可至Shopee跨境購物平臺依指示匯款進行交易，可賺取差價云云，使郭春杰陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月16日17時5分許/13,000元。 ②同年月17日10時52分許/3萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付郭春杰23,497元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付392元(最後一期金額為369元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 2 ︵ 起訴 ︶ 李明璋(提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月27日起，以臉書暱稱「林貝瑤」以LINE(ID：by0508)向李明璋佯稱：可至UKeBayshop平臺架設自己之商店投資獲利云云，使李明璋陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月17日10時35分許/3萬元。 -------------- B帳戶 無。 3 ︵ 起訴 ︶ 潘福壽 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年2月初起，以交友軟體CHEERS暱稱「小曦」、通訊軟體LINE暱稱「若曦」向潘福壽佯稱：可至網站Lazadasg自行架設平臺販售商品獲利云云，使潘福壽陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月14日11時54分許(帳務時間11時56分)/91,000元。 ②同年月15日12時36分許/252,000元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付潘福壽187,431元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付3,124元(最後一期金額為3,115元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 4 ︵ 起訴 ︶ 楊耀仁 詐欺集團某成年成員於111年6月4日起，以通訊軟體LINE暱稱「林欣蕊」向楊耀仁佯稱：可至開雲跨境購物平臺投資，可賺取差價云云，使楊耀仁陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月16日15時42分許/2萬元。 ②111年7月17日13時26分許/3萬元。 -------------- B帳戶 無。 5 ︵ 起訴 ︶ 林于詩 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年7月18日起，以通訊軟體LINE暱稱「Lonely(俊達)」、「中國信託台灣彩券客服中心」向林于詩佯稱：可至http://whs590.com/網址註冊投資、儲值獲利云云，使林于詩陷於錯誤，而依指示欲將右列款項匯至右列帳戶，嗣因匯款失敗而未遂(業經檢察官於原審更正)。 111年7月18日19時12分許/1萬元。 (未成功) -------------- B帳戶 無。 6 ︵ 起訴 ︶ 謝宗庭 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年7月3日19時起，自稱「童心怡」以通訊軟體LINE向謝宗庭佯稱：可共同經營FsSHOP購物網賺取差價云云，使謝宗庭陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月17日11時29分許/2萬元。 -------------- B帳戶 自行和解： 被告願給付謝宗庭8,000元，給付方法如下：自112年9月10日起至113年4月10日止，按月於每月10日前(含當日)各給付1,000元，如有一期未按時履行，視為全部到期。 7 ︵ 起訴 ︶ 賴怜君(提告) 詐欺集團某成年成員於111年7月15日16時30分起，傳送貸款簡訊，並以通訊軟體LINE暱稱「信貸專員陳瑀詩」向賴怜君佯稱：申辦之貸款已核准，因賴怜君提供之帳號有誤，而無法撥款，欲解凍帳號需支付保證金云云，使賴怜君陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月17日12時39分許/5萬元。 ②111年7月17日12時40分許/4萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付賴怜君49,180元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付820元(最後一期金額為800元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 8 ︵ 起訴 ︶ 李佳靜 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年5月18日10時51分起，自稱「林嘉豪」以通訊軟體LINE向李佳靜佯稱：加入澳門旅遊娛樂公司會員可透過下注獲利云云，使李佳靜陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月13日9時46分許/5萬元。 ②同日9時47分許/5萬元。 ③同日10時30分許/5萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付李佳靜81,967元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付1,366元(最後一期金額為1,373元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 9 ︵ 併辦 1 ︶ 劉芯瑜 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年4月中旬某日起，以通訊軟體LINE暱稱「自由女神-邱沁宜」、「鄭海洋」、「張婷」、「保誠財富學院」、「白金戰隊」群組向劉芯瑜佯稱：到「盛寶銀行」註冊、下載「MT5」APP將款項匯入指定帳戶即可投資可獲利云云，致劉芯瑜陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月13日13時47分許(帳務時間13時50分)/81萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付劉芯瑜442,623元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付7,377元(最後一期金額為7,380元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 10 ︵ 併辦 2 ︶ 陳駿毅(提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月24日19時6分起，自稱「李佳怡」以通訊軟體LINE暱稱「L~Gentle」及暱稱「澳門威尼斯人」之客服人員向陳駿毅佯稱：至「澳門威尼斯人」博弈網站投資可獲利云云，致陳駿毅陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月14日10時14分許/5萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司刑移調字第251號：被告願當庭給付陳駿毅13,000元(已經陳駿毅點收無訛)。 11 ︵ 併辦 3 ︶ 江惠鈴 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月初某日起，以通訊軟體LINE暱稱「林書華」向江惠鈴佯稱：可至亨達證券網站申設會員，且依指示操作投資可獲利云云，致江惠鈴陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月14日12時19分、20許/5萬元(2筆)。 ②111年7月15日12時19分、21分許/5萬元、3萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付江惠鈴98,360元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付1,639元(最後一期金額為1,659元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 12 ︵ 併辦 4 ︶ 鄭寀妘 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月11日起，以通訊軟體LINE暱稱「Aaron」向鄭寀妘佯稱：可至天貓淘寶平臺網站儲值投資，可賺取差價云云，使鄭寀妘陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月14日10時10分、11分許/10萬元(2筆)。 ②同日11時19分許/20萬元。 ------------- A帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付鄭宷妘218,579元元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付3,643元(最後一期金額為3,642元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 13 ︵ 併辦 4 ︶ 劉義亮 詐欺集團某成年成員於111年7月6日起，以通訊軟體LINE暱稱「黃曉婷」及投資網站客服人員向劉義亮佯稱：可至http://www.twquanqiugou.com.tw網站註冊，匯款投資可獲利云云，使劉義亮限於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月16日13時4分許/2萬元。 -------------- B帳戶 無。 14 ︵ 併辦 4 ︶ 劉芷君(提告) 詐欺集團某成年成員於111年5月29日起，以通訊軟體LINE(ID:wawxhywn)、虛擬貨幣交易平台客服人員向劉芷君佯稱：可至指定之虛擬貨幣網站註冊、投資虛擬貨幣，需繳納保證金及手續費才能提領獲利云云，使劉芷君陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月16日11時36分許/3萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付劉芷君16,393元元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付273元(最後一期金額為286元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 15 ︵ 併辦 5 ︶ 陳志榮 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年4月中旬某日，以臉書暱稱「李美玲」推薦通訊軟體LINE暱稱「是HSS呀！」、「Aaliyah」與陳志榮加入好友，再以上開LINE暱稱向陳志榮佯稱：可至黃金買賣平台投資黃金買賣獲利云云，致陳志榮陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月15日12時26分許(帳務時間12時51分)/15萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司附民移調字第23號等： 被告願給付陳志榮81,967元，給付方法如下：自112年4月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付1,366元(最後一期金額為1,373元)，如有一期未按時履行，視為全部到期。 16 ︵ 併辦 6 ︶ 張蓉嘉 詐欺集團某成年成員於110年8月間某日，自稱「錢誠」經由臉書、通訊軟體LINE向張蓉嘉佯稱：有因工作所知悉之內線消息，可以此購買中獎彩券投資云云，致張蓉嘉陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月13日16時15分許(帳務時間111年7月14日8時36分)/2萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度新小調字第497號：被告願給付張蓉嘉8,000元，給付方法：當庭給付6,000元給張蓉嘉代理人收受。另應於112年9月10日、同年10月10日前各給付1,000元，有一期未履行視為全部到期。 17 ︵ 併辦 7 ︶ 譚伃珊 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月16日透過交友軟體「TlNDER」結識譚伃珊，並以LINE暱稱「慕名而來」向譚伃珊佯稱：可利用香港賭博網站內部消息下注保證獲利，需利用澳門威尼斯人網站兌換虛擬幣云云，致譚伃珊陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月12日10時24分許/3萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司刑移調字第251號：被告願當庭給付譚伃珊8,000元(已經譚伃珊點收無訛)。 18 ︵ 併辦 8 ︶ 黃彥彰 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年7月1日起，以通訊軟體LINE暱稱「趙嘉欣」向黃彥彰佯稱：可利用「ETX」APP投資獲利云云，致黃彥彰陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月17日10時5分許/5萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司刑移調字第333號：被告願當庭給付黃彥彰7,500元(已經黃彥彰當庭點收無訛)。 19 ︵ 併辦 9 ︶ 盧春艷 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年1月起，自稱「王磊」以通訊軟體LINE向盧春艷佯稱：可利用平台投資大陸康希諾疫苗研發獲利，但須至網站上管理及儲值云云，致盧春艷陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月14日11時18分許/20萬元。 -------------- A帳戶 無。 20 ︵ 併辦 9 ︶ 陳進寶 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月20日起，以臉書暱稱「愛笑的婷婷」、通訊軟體LINE暱稱「劉淑婷」、「客服小陳」向陳進寶佯稱：可經營精品代理獲利、要拿回傭金需支付保證金云云，致陳進寶陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月16日15時35分許/3萬元。 -------------- B帳戶 本院112年度南司刑移調字第333號：被告願當庭給付陳進寶4,500元(已經陳進寶當庭點收無訛)。 21 ︵ 併辦 9 ︶ 陶宜君 詐欺集團某成年成員於111年6月17日起，以通訊軟體LINE向陶宜君佯稱：可利用平台投資科興疫苗保證獲利穩賺不賠云云，致陶宜君陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月15日9時14分許(帳務時間10時39分)/130萬元。 -------------- B帳戶 無。 22 ︵ 併辦 9 ︶ 劉榮英 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月9日起，以社群軟體臉書暱稱「李荣森」、通訊軟體LINE暱稱「歲月無聲」向劉榮英佯稱：其在香港博弈公司工作，可玩六合彩獲利，須依指示匯款投注、繳保證金云云，致劉榮英陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 ①111年7月12日13時11分許/156,000元。 ②同年月13日12時57分許/49萬元。 ③同年月15日12時許/27萬元。 -------------- A帳戶 本院112年度南司刑移調字第333號： 被告願給付劉榮英18萬元，給付方法如下：自112年8月10日起至全部清償完畢止，按月於每月10日前(含當日)各給付2,000元，如有一期未按時履行，視為全部到期。 23 ︵ 併辦 10 ︶ 李瑞芝 詐欺集團某成年成員於110年11月某日，以通訊軟體LINE暱稱「Billy Liao高級分析師」、投資平台「客服智美」向李瑞芝佯稱：可下載「MetaTrader5」黃金操作平台，並依指示操作投資云云，致李瑞芝陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月12日15時27分許/30萬元。 -------------- A帳戶 無。 24 ︵ 併辦 11 ︶ 林璟品 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月21日16時42分許，透過交友軟體、通訊軟體LINE暱稱「李明輝-大陸小哥哥」向林璟品佯稱：可至投資平台操作獲利、需繳納稅款才能出款云云，致林璟品陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。 111年7月16日10時18分許/5萬元。 -------------- B帳戶 無。 25 ︵ 併辦 12 ︶ 蔡真德 (提告) 詐欺集團某成年成員於111年6月16日12時37分許起，以社群軟體臉書暱稱「陳樂樂」、LINE「9號客服」向蔡真德佯稱：可經投資網站(tickmillxs.xyz)投資外匯獲利云云，致蔡真德陷於錯誤，而依指示將右列款項匯入右列帳戶內。(併辦意旨書所載詐欺方式有誤，更正如上)。 111年7月17日11時50分許(帳務時間11時52分)/3萬元。 -------------- B帳戶 無。
附表三即卷宗名稱簡稱對照表：臺灣臺南地方檢察署，簡稱南檢。 壹、起訴部分： 一、附表編號1至2：南檢111年度偵字第25370號偵查卷宗(偵一卷，內含桃園市政府警察局楊梅分局楊警分刑字第1110035236號刑事案件報告書)。 二、附表編號3：㈠臺南市政府警察局白河分局南市警白偵字第1110598756號刑案偵查卷宗(警一卷)；㈡南檢111年度營偵字第2539號偵查卷宗(偵二卷)。 三、附表編號4：㈠臺南市政府警察局新化分局南市警化偵字第1110478378號刑案偵查卷宗(警二卷)；㈡南檢111年度軍偵字第224號偵查卷宗(偵三卷)。 四、附表編號5：㈠臺南市政府警察局新化分局南市警化偵字第1110500265號刑案偵查卷宗(警三卷)；㈡南檢111年度軍偵字第225號偵查卷宗(偵四卷)。 五、附表編號6：㈠臺南市政府警察局新化分局南市警化偵字第1110493231號刑案偵查卷宗(警四卷)；㈡南檢111年度軍偵字第226號偵查卷宗(偵五卷)。 六、附表編號7：㈠臺南市政府警察局新化分局南市警化偵字第1110455711號刑案偵查卷宗(警五卷)；㈡南檢111年度軍偵字第252號偵查卷宗(偵六卷)。 七、附表編號8：㈠新北市政府警察局三重分局新北警重刑字第1113850550號刑案偵查卷宗(警六卷)；㈡南檢111年度偵字第29358號偵查卷宗(偵七卷)。 貳、移送併辦部分： 一、附表編號9：㈠桃園市政府警察局中壢分局中警分刑字第1110068162號刑案偵查卷宗(警七卷)；㈡南檢111年度偵字第30451號偵查卷宗(偵八卷)。 二、附表編號10：㈠臺中市政府警察局大甲分局偵查隊中市警甲分偵字第1110036258號刑案偵查卷宗(警八卷)；㈡南檢111年度偵字第32030號偵查卷宗(偵九卷)。 三、附表編號11：㈠屏東縣政府警察局恆春分局恆警偵字第11131603905號刑案偵查卷宗(警九卷)；㈡南檢112年度偵字第1880號偵查卷宗(偵十卷)。 四、附表編號12：㈠嘉義縣政府警察局中埔分局嘉中警偵字第1110023766號刑案偵查卷宗(警十卷)；㈡南檢112年度偵字第77號偵查卷宗(偵卷)。 五、附表編號13：㈠新北市政府警察局淡水分局新北警淡刑字第11143613155號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第699號偵查卷宗(偵卷)。 六、附表編號14：㈠臺南市政府警察局第二分局南市警二偵字第1110473782號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度軍偵字第17號偵查卷宗(偵卷)。 七、附表編號15：㈠臺北市政府警察局信義分局北市警信分刑字第11130396461號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第2969號偵查卷宗(偵卷)。 八、附表編號16：南檢112年度偵字第4866號偵查卷宗(偵卷，內含臺北市政府警察局內湖分局北市警內分刑字第11130332377號刑事案件報告書)。 九、附表編號17：㈠臺南市政府警察局新化分局南市警化偵字第1110489234號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度軍偵字第53號偵查卷宗(偵卷)。 十、附表編號18：㈠屏東縣○○○○○里○○○里○○○○00000000000號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第9822號偵查卷宗(偵卷)。 十一、附表編號19：㈠嘉義縣政府警察局朴子分局嘉朴警偵字第1120005566號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第10675號偵查卷宗(偵卷)。 十二、附表編號20：㈠新北市政府警察局林口分局新北警林刑字第000000000000號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第10691號偵查卷宗(偵卷)。 十三、附表編號21：㈠高雄市政府警察局楠梓分局高市警楠分偵字第11173446702號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第10929號偵查卷宗(偵卷)。 十四、附表編號22：㈠新北市政府警察局新店分局新北警店刑字第11141569431號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第10944號偵查卷宗(偵卷)。 十五、附表編號23：㈠屏東縣政府警察局恆春分局恆警偵字第11230702503號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第12391號偵查卷宗(偵卷)。 十六、附表編號24：㈠南檢112年度偵字第19349號偵查卷宗(偵卷，內含新北市正副警察局海山分局新北警海刑字第11139785538號刑事案件報告書)。 十七、附表編號25：㈠臺南市政府警察永康分局南市警永偵字第11203899111號刑案偵查卷宗(警卷)；㈡南檢112年度偵字第28560號偵查卷宗(偵卷)。 參、法院審理部分：本院111年度金訴字第1210號刑事卷宗(金訴卷)；112年度金簡字第200號刑事卷宗(金簡卷)；112年度金簡上字第88號刑事卷宗(金簡上卷)。