臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第371號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 洪淑娟
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵
字第9416號、112年度偵字第12892號、112年度偵字第13123號）
，被告於本院審判程序自白犯罪（原案號：112年度金訴字第927
號），本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序，逕以
簡易判決處刑如下：
主 文
洪淑娟犯如附表一所示之罪，共三罪，各處如附表一所示之刑。應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑肆年，並應依如附表二所示調解筆錄內容支付損害賠償。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書（如附件）之記 載，並補述：附件證據清單編號2「告訴人樊志成提出之對 話紀錄、匯款執據」更正為「告訴人樊志成提出之詐騙集團 成員個人頁面擷圖及詐騙網頁擷圖、匯款執據」；附件證據 清單編號3「被害人張秀珠」更正為「告訴人張秀珠」；證 據部分補充「被告洪淑娟於本院審判程序之自白」。二、論罪科刑：
㈠核被告洪淑娟所為，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈡被告與Telegram通訊軟體暱稱「亞馬遜渠道–布萊德」間，具 有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正 犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，均屬想 像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之洗錢罪處斷。 被告本案三次犯行，犯罪被害人不同，侵害法益相異，應予 分論併罰。
㈢被告於本院審判中就本案洗錢犯行自白不諱，應依修正前洗 錢防制法第16條第2項規定減輕其刑（洗錢防制法第16條第2 項於112年6月14日經修正公布「犯前四條之罪，在偵查及歷 次審判中均自白者，減輕其刑」，未較有利於被告，經比較 新舊法後，適用修正前規定）。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取財 物，竟為貪圖輕易獲得金錢，無視近年來詐欺案件頻傳，每
每造成廣大民眾受騙，與「亞馬遜渠道–布萊德」共同為本 案犯行，致告訴人樊志成、王容英、張秀珠受有金錢損失， 亦紊亂社會秩序，所為實不可取。惟念及被告犯後坦承犯行 ，已與樊志成、王容英達成調解，承諾分期賠償其等損害（ 內容如附表二所示）。參以被告之品行（無犯罪紀錄，有臺 灣高等法院被告前案紀錄表1份可參）、犯罪動機、目的、 手段、角色分工、涉案程度、所生損害。兼衡被告自述教育 程度為高中畢業，未婚，從事製造業，需扶養祖父母，家庭 經濟狀況勉持（金訴卷第72頁）等一切情狀，分別量處如主 文所示之刑，並就所宣告罰金刑部分，諭知易服勞役之折算 標準，暨定應執行之刑，及就應執行罰金刑部分，諭知易服 勞役之折算標準，以資警惕。
㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份在卷可稽，本院考量其犯後坦承 犯行，已與樊志成、王容英成立調解，承諾賠償其等損害， 業如前述，本院斟酌上情，認被告經此偵、審程序及刑之宣 告，應知所警惕，無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為 適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑4年， 以啟自新。又為使被告能確實支付對樊志成、王容英之損害 賠償，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表二 所示調解筆錄內容履行。倘被告未依附表二所示之調解筆錄 履行而情節重大者，或在緩刑期間又再為犯罪或有其他符合 法定撤銷緩刑之原因，均將產生撤銷緩刑宣告而仍須執行所 宣告之刑之後果，附此敘明。
三、依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有因本案犯行而 取得對價之情形，被告既無任何犯罪所得，亦無從宣告沒收 或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
六、本案經檢察官吳毓靈提起公訴，檢察官王鈺玟到庭執行職務 。
中 華 民 國 112 年 9 月 12 日 刑事第十五庭 法 官 張郁昇以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
書記官 陳冠盈
中 華 民 國 112 年 9 月 12 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附表一：】
編號 犯罪事實 罪名、宣告刑 1 附件犯罪事實之附件附表編號1 洪淑娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附件犯罪事實之附件附表編號2 洪淑娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附件犯罪事實之附件附表編號3 洪淑娟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 【附表二：】
應履行之條款（幣別：新臺幣；日期：民國） 依據 一、洪淑娟願給付樊志成6萬元，給付方式如下：自112年10月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付1,800元（最後一期為600元），如有一期未按時履行，視為全部到期。給付方式由雙方自行約定。 二、洪淑娟願給付王容英21萬元，給付方式如下：自112年10月15日起至全部清償完畢止，按月於每月15日前（含當日）各給付6,200元（最後一期金額為5,400元），如有一期未按時履行，視為全部到期。給付方式由雙方自行約定。 本院112年度南司刑移調字第687號調解筆錄第一、二點所載（金訴卷第63至64頁） 【附件：】
臺灣臺南地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第9416號
112年度偵字第12892號
112年度偵字第13123號
被 告 洪淑娟 女 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○里○○巷000○0 號
居臺南市○○區○○○○街000巷00 號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、洪淑娟依其社會生活經驗及智識程度，可知悉金融帳戶為個
人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯 入其所使用之帳戶後，再代為提領用以購買虛擬貨幣，將可 能為他人遂行詐欺犯行並致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯 罪所得去向，竟仍與Telegram通訊軟體暱稱「亞馬遜渠道– 布萊德」之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國111年5月23日12時46 分許之前某時，以每月新臺幣（下同）1萬元之代價，先向 現代財富科技有限公司（下稱現代財富公司）註冊會員，綁 定其申設之第一商業銀行帳戶帳號000-00000000000號帳戶 （下稱第一銀行帳戶）為MaiCoin平台之銀行帳戶，取得Mai Coin平台TWD入金地址（0000000000000000）及現代財富公 司之遠東國際商業銀行受託信託財產專戶虛擬帳號805–0000 000000000000號帳戶（下稱遠銀虛擬帳戶），隨後將上開第 一銀行帳戶、遠銀虛擬帳戶資料、密碼提供予「亞馬遜渠道 –布萊德」使用。「亞馬遜渠道–布萊德」所屬詐欺集團取得 前揭帳戶資料後，以附表所示方式詐騙附表所示被害人，致 附表所示被害人陷於錯誤，依指示匯款，該等款項再如附表 所示金流，層層轉至洪淑娟名下前揭第一銀行帳戶。洪淑娟 再依「亞馬遜渠道–布萊德」指示，轉匯至上開遠銀虛擬帳 戶後，全數持以購買虛擬貨幣，並存至「亞馬遜渠道–布萊 德」所指定之不詳電子錢包，以此方式製造金流斷點，掩飾 、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在。嗣因附表所示被害人察 覺受騙並報警處理，始經警循線查悉上情。
二、案經樊志成、王容英告訴暨嘉義縣警察局中埔分局、苗栗縣 警察局苗栗分局、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告洪淑娟於警詢及偵查之 供述 其將前揭第一銀行帳戶、遠銀虛擬帳戶資料、帳號密碼提供予「亞馬遜渠道–布萊德」使用，並依指示將匯入上開帳戶內之款項，全數持以購買虛擬貨幣，再存至「亞馬遜渠道–布萊德」所指定之不詳電子錢包之事實。 2 1.證人即告訴人樊志成於警詢之指證 2.告訴人樊志成提出之對話紀錄、匯款執據 告訴人樊志成受有如附表編號1所示之詐騙匯款及受害之事實。 3 1.證人即被害人張秀珠於警詢之指證 2.被害人張秀珠提出之對話紀錄、交易執據 被害人張秀珠受有如附表編號2所示之詐騙匯款及受害之事實。 4 1.證人即告訴人王容英於警詢之指證 2.告訴人王容英提出匯款執據 告訴人王容英受有如附表編號3所示之詐騙匯款及受害之事實。 5 1.被告上開第一銀行之基本資料及交易明細資料 2.遠東商銀111年10月18日遠銀詢字第1110004638號函及所附被告會員基本資料各1份 3.郭紹昱申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶客戶基本資料及交易明細資料 被告提供之上開第一銀行帳戶、遠銀虛擬帳戶為詐欺集團詐欺匯款及洗錢犯罪工具之事實。 二、核被告洪淑娟所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢 防制法第14條第1項之洗錢罪嫌。被告以一行為同時觸犯上 開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重處斷 。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺南地方法院
中 華 民 國 112 年 7 月 7 日 檢 察 官 吳 毓 靈
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 7 月 24 日 書 記 官 陳 信 樺
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表：
編號 告訴人或被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 （第一層） 匯入帳戶 （第二層） 匯入帳戶 （第三層） 1 樊志成 假投資 111年5月23日12時28分許 10萬元 郭紹昱申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶 洪淑娟名下第一商業銀行帳戶帳號000-00000000000號帳戶 洪淑娟名下遠東國際商業銀行帳號805–0000000000000000號虛擬帳戶 111年5月23日12時29分許 10萬元 2 張秀珠 假投資 111年5月27日10時35分許 5萬元 111年5月27日10時37分許 10萬元 3 王容英 假檢警 111年6月10日11時40分許 17萬0260元 洪淑娟名下第一商業銀行帳戶帳號000-00000000000號帳戶 洪淑娟名下遠東國際商業銀行帳號805–0000000000000000號虛擬帳戶 111年6月13日10時46分許 52萬5680元
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