臺灣高雄地方法院刑事判決
112年度金簡上字第93號
上 訴 人
即 公訴人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 黃國衛
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院高雄簡易庭
中華民國112年1月16日111年度金簡字第350號所為之第一審刑事
簡易判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣高雄地方檢察署111年
度偵字第10930號；移送併辦案號：臺灣新北地方檢察署111年度
偵字第29533號、第46395號、臺灣臺中地方檢察署111年度偵字
第14404號、臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第15602號、第175
86號、臺灣士林地方檢察署111年度偵字第26901號），提起上訴
，本院管轄之第二審合議庭判決如下：
主 文
原判決撤銷。
黃國衛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
黃國衛雖可預見金融帳戶係個人理財之重要工具，具有高度屬人性，如交給他人使用，可能被使用於詐欺他人財物之匯款工具，再以該帳戶之提款卡、網路銀行功能提領或轉匯取得財物，即得以遮斷資金流向，躲避偵查機關之追查，仍基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國110年10月7日申辦網路銀行約定轉帳功能後某時，將其所有之臺灣銀行五福分行帳號000-000000000000號帳戶(下稱上開帳戶)之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼等資料，在高雄市林園區沿海路雙園橋下，當面交予姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式容任該詐欺集團（無證據證明為三人以上）將上開帳戶作為收取、轉匯詐欺款項之用，以此方式幫助該詐欺集團向他人詐取財物及隱匿不法所得。嗣該詐欺集團之成員取得上開帳戶資料後，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢犯意聯絡，推由部分成員，於附表所示之時間及詐騙方式詐騙吳宥霆、高瑋杰、陳柏任、張家睿、何易罄、高菁璐、陳如真、羅震一、陳証傑等9
人（下稱吳宥霆等9人），致其等陷於錯誤，而將如附表所示之款項分別匯入上開帳戶內，並旋遭轉出一空。嗣吳宥霆等9人查覺有異，報警處理，始循線查悉上情。
理 由
一、本件被告黃國衛經本院管轄之第二審合議庭合法傳喚，於審 判程序無正當理由不到庭，依刑事訴訟法第455條之1第3項 、第371條之規定，爰不待其陳述，由檢察官一造辯論而為 判決，先予說明。
二、證據能力部分因當事人均不爭執，依司法院「刑事判決精簡 原則」，得不予說明。
三、檢察官上訴意旨略以：被告否認犯行，且未與告訴人羅震一 和解，難認其態度良好。且被告行為導致多名被害人受詐欺 ，原審判決量刑過輕，罪刑顯不相當，爰依法提起上訴，請 求撤銷原審判決，另為更適當合法之判決等語。四、認定事實所憑之證據及理由
上開事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，並有如附表各 編號「證據出處」欄所列之各項證據在卷可佐，足認被告之 任意性自白，與事實相符，堪以採為論罪科刑之依據。從而 ，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。五、論罪科刑
㈠、新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。
⒉經查，被告行為後，洗錢防制法修正第16條第2項規定，並增 訂第15條之2規定，均經總統於112年6月14日公布，於同年 月16日施行：
⑴修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定：「犯前四條 之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經比較 修正前、後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判中」均自 白犯罪始得依該條規定減輕其刑，顯見修正後適用偵審自白 減刑之要件較為嚴格，故應以修正前之規定較有利於被告。 ⑵修法後增訂洗錢防制法第15條之2規定部分，因新法構成要件 與幫助詐欺罪、幫助洗錢罪顯然不同，且其性質非特別規定 ，亦無優先適用關係。又幫助詐欺罪之保護法益包含個人財 產法益，尚非洗錢防制法保護法益所能取代，自非刑法第2 條第1項所謂行為後法律有變更之情形，即無新舊法比較問 題。本次修法並未變動刑法詐欺罪、幫助犯及洗錢防制法第 14條之要件，當無所謂刑罰廢止問題。由於本件被告已構成
幫助詐欺罪、幫助洗錢罪，與增訂之洗錢防制法第15條之2 構成要件顯然不同，依前開說明，就此部分應無新舊法比較 問題。
㈡、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫 助之意思，對於正犯資以助力，未參與實施犯罪之行為者而 言。查被告將帳戶資料提供予他人使用，使詐欺犯罪者得基 於詐欺取財、洗錢之犯意，向附表各編號所示之告訴人吳宥 霆等9人施用詐術，致其等陷於錯誤而匯款至被告所提供之 上開帳戶內，而款項遭轉匯後即切斷資金流動軌跡，產生掩 飾、隱匿詐騙犯罪所得去向及所在之效果。惟既無證據證明 被告有參與詐欺取財及一般洗錢犯行之構成要件行為，或與 正犯有犯意聯絡，被告僅單純提供金融帳戶供人使用，應係 以幫助之意思，實施詐欺取財及一般洗錢構成要件行為以外 之行為，而對他人之詐欺及洗錢行為資以助力。是核被告所 為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助 詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。被告一次提供一個帳戶行為，幫 助他人犯罪而造成數人遭詐騙匯款之結果，為一行為觸犯數 罪名之想像競合關係，應依刑法第55條前段之規定，從一重 之幫助一般洗錢罪處斷。
㈢、檢察官移送併辦部分（即附表編號2至9），因與本案聲請簡 易判決處刑部分（即附表編號1）有前述想像競合犯之裁判 上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效力所及，本院自得併 予審理。
㈣、刑之減輕事由
1、查被告於審判程序中認罪，核屬於審判中自白洗錢犯罪，依 修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 2、被告以幫助之意思參與構成要件以外之行為，依刑法第30條 第2項規定，得按正犯之刑減輕之。
3、被告同俱有上開減輕事由，應依法遞減其刑。六、撤銷原審判決改判之說明：
㈠、原審認被告罪證明確，依法論罪科刑，固非無見。惟查： ⒈被告於本院審理期間已坦承犯行，應有修正前洗錢防制法第1 6條第2項減刑規定之適用。
⒉被告於本院審理中與附表編號1、2、5所示之告訴人等達成調 解一情，有本院調解筆錄在卷可考（院卷第103、257、265 頁）。
⒊綜上，原審未及審酌上情，而未依修正前洗錢防制法第16條 第2項規定減輕其刑，亦未於量刑時將被告有與附表編號1、 2、5所示之告訴人調解作為犯後態度之審酌基礎，容有未恰
，自應由本院將原審判決撤銷改判。至檢察官上訴有無理由 ，即不另贅述。
㈡、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然其任意將 自己之金融帳戶提供他人使用，不顧可能遭他人用以作為犯 罪工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，且增加司法單 位追緝之困難而助長犯罪歪風。又被告於本案中乃提供一個 帳戶供詐欺犯罪者收取詐欺款項，並造成如附表所示之告訴 人吳宥霆等9人受騙，確屬不該。又被告終能坦承犯行，且 陸續與附表編號1、2、5所示之告訴人達成調解，其犯後態 度確有改善；另附表編號8部分，告訴人羅震一亦已尋民事 程序向被告請求損害賠償，並經本院112年度雄簡字第667號 民事判決諭知被告應賠償告訴人羅震一新臺幣11萬元一情， 有該民事判決附卷可憑（院卷第205至208頁）。惟本院尚需 考量被告雖與附表編號2、5之告訴人達成調解，但其未依調 解筆錄按期履行一情，有本院辦理刑事案件電話紀錄表在卷 可查（院卷第211、267頁），是其對於犯罪損害仍未能有效 填補；兼衡被告自述之教育程度、家庭經濟與生活狀況（因 涉及被告個人隱私，不予揭露，詳卷），及其前科素行（見 卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表，檢察官未主張構成累犯 及應加重其刑）等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑， 並就罰金部分諭知如主文第二項所示易服勞役之折算標準。七、末被告雖將帳戶提供予他人遂行洗錢及詐欺取財等犯行，惟 被告僅為幫助犯一情，已如上所述。而告訴人吳宥霆等9人 匯入上開帳戶之款項，無證據可證明為被告實際掌控，是被 告就所幫助掩飾、隱匿之財物不具所有權及事實上處分權， 此等款項即無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒 收。而被告交付予他人之帳戶資料，雖係供犯罪所用之物， 但未經扣案，又上開帳戶於本案經查獲後應已列為警示帳戶 而無使用之價值，即欠缺刑法上重要性，應無沒收或追徵之 必要，故不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第371條、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官劉穎芳聲請以簡易判決處刑，檢察官鄭淑壬、張文傑、洪瑞芬、黃偉、林思吟移送併辦，檢察官姜麗儒到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 8 月 25 日 刑事第八庭 審判長法 官 林英奇
法 官 何一宏
法 官 陳鑕靂
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 112 年 8 月 28 日 書記官 楊竣凱◎附錄本案論罪科刑法條
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表
編號 告訴人 詐騙時間及方式 匯款時間 （民國） 匯款金額 （新臺幣） 證據出處 1 (本案) 吳宥霆 詐欺集團成員於110年9月28日前某時許，在Instagram刊登遊戲博弈網站廣告，告訴人吳宥霆上網瀏覽後即依其指示進入網站，集團成員並以LINE通訊軟體暱稱「鴻昌」、「鉑金6群(群組)」等帳號向告訴人佯稱：加入「QFII68」遊戲博弈網站下注獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶（下稱：系爭黃國衛帳戶）後，旋遭集團成員轉匯至中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶（下稱：系爭張竣捷帳戶）。 110年10月8日12時45分許 9萬元 1.告訴人吳宥霆110年10月13日警詢筆錄（警卷第3-5頁） 2.110年10月8日郵政跨 行匯款申請書（警卷 第25頁） 3.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警卷第33頁） 4.金融機構聯防機制通報單（警卷第35頁） 5.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警卷第37-38頁） 6.吳宥霆與鴻昌LINE對話紀錄（警卷第27、29、31頁） 7.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第20頁） 8.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 2 (新北地檢111偵29533併辦意旨書) 高瑋杰 詐欺集團成員於110年9月14日20時許，在YOUTUBE刊登投資廣告，告訴人高瑋杰瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，該帳號即向告訴人佯稱：加入「oandgta58.com」投資網站，依指示操作保證獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時18分許 4萬元 1.告訴人高瑋杰110年10月23日警詢筆錄（併偵一卷第3-4反頁） 2.高瑋杰台新銀行帳戶網路銀行110年10月8日綜活儲存款明細（併偵一卷第38-39頁） 3.新北市政府警察局三重分局三重派出所陳報單（併偵一卷第12頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併偵一卷第13頁） 5.受(處)理案件證明單（併偵一卷第14頁） 6.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵一卷第25頁） 7.金融機構聯防機制通報單（併偵一卷第26頁） 8.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第18頁） 9.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 110年10月8日12時19分許 3萬元 3 (臺中地檢111偵14404併辦意旨書) 陳柏任 詐欺集團成員於110年10月6日下午某時許，在臉書刊登投資廣告，告訴人陳柏任上網瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，集團成員即以LINE通訊軟體暱稱「AI智能(企鵝)」、「RS金融-黃執行長」等帳號向告訴人佯稱：加入「日昇交易所」投資網站投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時44分許 1,000元 1.告訴人陳柏任110年10月24日警詢筆錄（併偵三卷第105-108頁） 2.陳柏任合作金庫銀行帳戶網路銀行110年10月8日台幣轉帳結果（併偵二卷第24頁） 3.陳柏任遭騙一覽表（併偵三卷第47頁） 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵三卷第125頁） 5.金融機構聯防機制通報單（併偵三卷第127頁） 6.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併偵三卷第149-150頁） 7.陳柏任與AI智能(企鵝)LINE對話紀錄（併偵二卷第9-23頁） 8.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第20頁） 9.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 4 (高雄地檢111偵15602等併辦意旨書附表編號1) 張家睿 詐欺集團成員於110年8月9日某時許，在YOUTUBE刊登「投資賺錢為前提」廣告，告訴人張家睿瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，集團成員即以LINE通訊軟體暱稱「雅芸Ya Yun收入投資」、「奇異博士」等帳號向告訴人佯稱：加入「climpup2」投資(博弈)網站投資，保證獲利、穩賺不賠云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時31分許 5萬元 1.告訴人張家睿110年12月3日警詢筆錄（併警一卷第27-29頁） 2.張家睿中國信託銀行帳戶網路銀行110年10月8日轉帳明細暨存摺封面（併警一卷第127、176頁） 3.臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所110年12月3日公務電話紀錄表（併警一卷第163頁） 4.climpup2投資博弈網站頁面（併警一卷第181頁） 5.受(處)理案件證明單（併警一卷第123頁） 6.受理各類案件紀錄表（併警一卷第125頁） 7.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併警一卷第165頁） 8.雅芸Ya Yun收入投資、奇異博士LINE首頁暨張家睿與奇異博士LINE對話紀錄（併警一卷第179、181、183頁） 9.(張家睿)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併偵五卷第71-73頁） 10.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第19-20頁） 11.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 110年10月8日12時34分許 1萬元 110年10月8日12時46分許 1,000元 5 (高雄地檢111偵15602等併辦意旨書附表編號2) 何易罄 詐欺集團成員於110年10月4日20時許，在YOUTUBE刊登「做任務獲利」廣告，告訴人何易罄瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，集團成員即以LINE通訊軟體暱稱「Annette專員」、「Linda總指導」、「珊娜老師(專案老師)」等帳號向告訴人佯稱：加入「climpup1」娛樂城投資網站，由珊娜老師代操作獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時34分許 2萬5,000元 1.告訴人何易罄110年10月20日警詢筆錄（併警二卷第45-50頁） 2.犯罪事實一覽表（併警二卷第5頁） 3.CLIMPUP娛樂中心網站頁面（併警二卷第61、63頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併警二卷第51-52頁） 5.金融機構聯防機制通報單（併警二卷第73、75頁） 6.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併警二卷第77頁） 7.受(處)理案件證明單（併警二卷第95頁） 8.受理各類案件紀錄表（併警二卷第97頁） 9.何易罄與Annette專員、Linda總指導、珊娜老師(專案老師)LINE對話紀錄暨LINE首頁（併警二卷第53-67頁） 10.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第19頁） 11.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 6 (新北地檢111偵46395併辦意旨書犯罪事實一 、(一) ) 高菁璐 詐欺集團成員於110年6月3日15時許，在YOUTUBE刊登投資廣告，告訴人高菁璐瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，集團成員即以LINE通訊軟體暱稱「陳潔」、「舒涵」、「總召-鴻文」、「日昇 線上客服」、「RS金融-黃執行長」等帳號向告訴人佯稱：加入「日昇交易所」投資平台投資獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時49分許 2萬6,580元 1.告訴人高菁璐110年11月27日警詢筆錄（併偵六卷第105-107頁） 2.110年10月8日ATM轉 帳收據（併偵六卷 第124頁） 3.林麗鶯合作金庫銀行帳戶存摺封面暨內頁（併偵六卷第117、119頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併偵六卷第109-110頁） 5.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵六卷第113頁） 6.舒涵LINE、IG頁面暨高菁璐與日昇 線上客服、總召-鴻文、RS金融-黃執行長LINE對話紀錄（併偵六卷第121-123頁） 7.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第20頁） 8.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 7 (新北地檢111偵46395併辦意旨書犯罪事實一 、(二) ) 陳如真 詐欺集團成員於110年10月4日12時許，在臉書社團「柴柴接單趣」張貼賺取被動收入廣告，告訴人陳如真瀏覽後即依其指示加入LINE通訊軟體帳號為好友，集團成員即以LINE通訊軟體暱稱「接單阿柴」、「B.F曼曼」、「B.F茜茜」、「B.F子羨哥」等帳號向告訴人佯稱：加入「賭博網O&G」網站平台操作獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時55分許 6萬元 1.告訴人陳如真110年10月14日警詢筆錄（併偵六卷第13、15、17頁） 2.陳如真中國信託銀行帳戶網路銀行110年10月8日交易明細、交易結果通知暨存摺封面（併偵六卷第67、69、79頁） 3.「柴柴接單趣」臉書廣告暨賭博網O&G網站頁面（併偵六卷第67、77頁） 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併偵六卷第23、25頁） 5.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵六卷第53頁） 6.金融機構聯防機制通報單（併偵六卷第59-65頁） 7.受理各類案件紀錄表（併偵六卷第81頁） 8.受(處)理案件證明單（併偵六卷第83頁） 9.陳如真與B.F子羨哥、B.F曼曼、B.F茜茜LINE對話紀錄暨LINE首頁（併偵六卷第67-77頁） 10.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第20頁） 11.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第131頁） 8 (新北地檢111偵46395併辦意旨書犯罪事實一 、(三) ) 羅震一 詐騙集團成員於110年10月4日前某日某時許，以LINE通訊軟體暱稱「芬華打工」、「沫」、「馨」、「鴻昌」等帳號向告訴人羅震一佯稱：加入「qfii68.com/#/」投資平台，在平台內玩遊戲賺錢云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時36分許 5萬元 1.告訴人羅震一110年10月9日警詢筆錄（併偵六卷第85-87頁） 2.高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊111年6月28日公務電話紀錄表（併偵六卷第9頁） 3.「QFII」投資平台網站頁面（併偵六卷第99頁） 4.受(處)理案件證明單（併偵六卷第89頁） 5.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵六卷第91頁） 6.鴻昌、馨、沫、芬華打工LINE頁面（併偵六卷第99頁） 7.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第19-20頁） 8.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁） 110年10月8日12時37分許 5萬元 110年10月8日12時44分許 1萬元 9 (士林地檢111偵26901併辦 意旨書) 陳証傑 詐欺集團成員於110年10月8日前某時許，在YOUTUBE上傳「金耀投資」影片，告訴人陳証傑觀看後即依其指示加入LINE通訊軟體群組，群組內老師向告訴人佯稱：為告訴人分析運動相關賽事，並提供數種投資方案，將錢交予伊即幫忙投資運動相關事項獲利云云，致告訴人陷於錯誤，於右欄所示匯款時間，依指示將右欄所示匯款金額匯入系爭黃國衛帳戶後，旋遭集團成員轉匯至系爭張竣捷帳戶。 110年10月8日12時12分許 3萬元 1.告訴人陳証傑111年5月16日警詢筆錄（併偵七卷第3-4反頁） 2.陳証傑板信商業銀行帳戶存摺內頁（併偵七卷第13-13反頁） 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併偵七卷第5-5反頁） 4.受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併偵七卷第8頁） 5.受理各類案件紀錄表（併偵七卷第14頁） 6.受(處)理案件證明單（併偵七卷第14反頁） 7.(黃國衛)臺灣銀行、帳號：000000000000號帳戶存摺存款歷史明細查詢（警卷第18頁） 8.(張竣捷)中國信託銀行、帳號：000000000000號帳戶存款交易明細（併警二卷第130頁）