臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第292號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳滄霖
上列被告因犯洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年偵
字第843號），被告於本院準備程序為有罪之陳述，經本院裁定
進行簡式審判程序獨任審理，判決如下：
主 文
丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年肆月。
未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第13行犯意應更正為 「共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、違反洗 錢防制法之犯意聯絡」，附表一編號3詐騙方式欄之「台新 銀行」應更正為「兆豐銀行」、轉帳金額欄之「1萬3,138元 」應更正為「1萬3,123元」，附表二各編號之提款日期均更 正為「111年11月13日」、編號3之提款金額應更正為「9,90 5元」，證據另增列「被告於本院準備及審判程序時之自白( 見本院金訴卷第57頁、第60-61頁)」外，其餘均引用檢察官 起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠、核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第1款、第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪，其所犯各罪間行為局部重疊合 致，係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依 刑法第55條前段規定，皆從一重論以三人以上共同詐欺取財 罪處斷。被告與李國樑、陳紹元、「奇奇」「阿東」「小陳 」「C仔」及所屬之詐欺集團犯罪組織之其他成員間，有犯 意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告行為後，洗錢 防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，並於同年6月 16日生效施行，修正前該條項規定：「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑」；修正後該條項規定：「犯 前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」， 比較新舊法之結果，修正後規定並無較有利於被告，依刑法 第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第16條第2
項之規定，是被告前揭罪刑，原應依修正前洗錢防制法第16 條第2項規定減刑，惟被告此部分犯行，已從一重之刑法三 人以上共同詐欺取財罪處斷，是就此部分想像競合輕罪得減 刑部分，由本院依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕 其刑事由。
㈡、爰審酌被告正值青年，竟不思循正當途徑獲取所需，不顧政 府近來嚴加查緝詐欺犯罪，僅為求一己私利提供而參與詐騙 集團之收水業務，助長詐騙歪風，影響社會治安及經濟交易 秩序，所為實值非難；復考量被告犯後態度，兼衡其自承教 育程度為國中畢業，案發時無業，現與太太在市場賣菜，月 收約新臺幣(下同)2萬元，有1名未成年子女，因經濟困難乃 鋌而走險之犯罪動機，暨本件犯罪手段、情節、被害人人數 、被害金額等一切情狀，分別量處如主文第1項所示之刑並 定應執行刑，以示懲儆。
三、查被告於偵查中供稱：(問：東賓大旅社這次你拿到多少錢 ？)2,000元、4,000元左右等語(見偵緝卷第71頁)，依有利 於被告之認定，其本件犯罪所得為2,000元，應依刑法第38 條之1 第1 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，依同條第3 項規定，追徵其價額。四、應適用之法條：刑事訴訟法第273條之1第1項、299條第1項 前段、第310條之2、第454條。 五、如不服本判決，應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀 ，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間 屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數 附繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官陳子維提起公訴，檢察官馮品捷到庭執行職務。中 華 民 國 112 年 7 月 28 日 刑事第六庭法 官 林涵雯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 112 年 7 月 28 日 書記官 林汶潔
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第843號
被 告 丙○○ 男 46歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○路0段00巷0弄0 號
居新北市○○區○○路00號8樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、丙○○（綽號「保哥」，涉嫌違反組織犯罪防制條例部分，前 經本署檢察官以111年度偵字第3063、5213、6585號等案提 起公訴，非於本件起訴範圍）、李國樑（通緝中）於民國11 0年間，加入真實姓名年籍不詳、綽號「奇奇」「阿東」「 小陳」「C仔」等成年男子（下稱「奇奇」「阿東」「小陳 」「C仔」）所組成、具持續性、牟利性及結構性之詐騙犯 罪集團，且依該集團組織分工，由李國樑招攬陳紹元（涉案 部分，另提起公訴）加入上揭集團擔任自人頭帳戶提領詐騙 款項之「車手」，復由負責「送水」業務之丙○○向李國樑及 其他車手收取該詐騙款項，並將之轉交予「奇奇」「阿東」 「小陳」「C仔」等上手，以賺取按不詳比例核算之報酬。 其後李國樑、丙○○與陳紹元、「奇奇」「阿東」「小陳」「 C仔」及上揭詐騙集團成員，基於加重詐欺取財、違反洗錢 防制法之犯意聯絡，以如附表一所示方式，詐騙如附表一所 示被害人，致如附表一所示被害人陷於錯誤，於如附表一所 示時間，轉帳如附表一所示金額款項至如附表一所示人頭帳 戶內，迄轉帳完畢，陳紹元在東賓大旅社（位於新竹市○○路 00號）508號房間內，經李國樑交付，取得如附表一所示人 頭帳戶之提款卡及密碼後，旋於如附表二所示時間，在如附 表二所示地點，以該提款卡及密碼，操作自動櫃員機，提領 如附表二所示金額款項，且在上址房間處，將各該款項轉交 予丙○○，供其回款予「C仔」，丙○○因而獲致至少新臺幣（ 下同）2,000元報酬，另交付1萬5,000元車手報酬予陳紹元
；嗣如附表一所示被害人發現遭詐騙，乃報警處理，經警調 閱監視器畫面循線追查，且據陳紹元到案供述上情不諱，因 而查獲。
二、案經如附表一所示被害人訴由新竹市警察局第三分局報告、 本署檢察官簽分偵辦。
證據及所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告丙○○於偵訊中坦承不諱，核與另案 被告陳紹元於警詢、偵訊中證述情節相符，且有如附件一、 二所示相關憑據、路口監視器、上址旅社監視器畫面翻拍照 片、住宿登記資料等在卷可稽，足認被告前揭自白屬實，從 而，本件事證明確，被告犯嫌洵堪認定。
二、核被告丙○○所為，係犯洗錢防制法第14條第1項、第2條第2 款之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財等 罪嫌。被告與共犯即同案被告李國樑、另案被告陳紹元及上 揭詐欺集團成員所為上揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請 依共同正犯論處。又被告以一行為觸犯上揭數罪名，為想像 競合犯，請從一重論以加重詐欺取財罪。再上揭2,000元報 酬，為被告犯罪所得，請依法宣告沒收或追徵其價額。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 25 日 檢 察 官 陳子維
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 4 月 10 日
書 記 官 吳柏萱
附表一：
編號 被害人 （有無告訴） 詐騙方式 民國 轉帳時間 民國 轉帳金額 新臺幣 人頭帳戶 相關憑據 1 丁○ （有） 某員自110年11月13日晚間7時30分許起，假以OLEN隱形眼鏡客服人員名義，致電予丁○，佯稱其會員資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致丁○誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時20分許起迄同日晚間8時38分許止。 4萬9,985元 4萬9,985元 7,801元 6,512元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.告訴人丁○於警詢中之指述。 2.告訴人丁○之手機畫面翻拍照片。 2 乙○○ （有） 某員自110年11月13日晚間8時12分許起，假以OLEN隱形眼鏡、台新銀行客服人員等名義，致電予乙○○，佯稱其訂單資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致乙○○誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時35分許 1萬1,234元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.告訴人乙○○於警詢中之指述。 2.告訴人乙○○之轉帳資料。 3 甲○○ （無） 某員自110年11月13日晚間8時20分許起，假以OLEN隱形眼鏡、台新銀行客服人員等名義，致電予甲○○，佯稱其會員資料設定有誤，須依指示操作，始能更正云云，致甲○○誤信為真，於右揭時間，轉帳右揭金額款項至右揭人頭帳戶。 110年11月13日晚間8時43分許 1萬3,138元 劉書妤（涉案部分，經警另函送他轄警局偵辦）所申辦、帳號000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶。 1.被害人甲○○於警詢中之指述。 2.被害人甲○○之手機畫面翻拍照片。
附表二：
編號 提款者 提款時間 民國 提款地點 提領金額 新臺幣 相關憑據 1 陳紹元 111年1月13日晚間8時22分許 臺灣銀行新竹分行 （新竹市○區○○路00號） 2萬0,005元 陳紹元提款監視器畫面翻拍照片。 2 111年1月13日晚間8時23分許 2萬0,005元 3 111年1月13日晚間8時24分許 9,005元 4 111年1月13日晚間8時27分許 新竹第一信用合作社武昌分社（新竹市○區○○街00號） 2萬0,005元 5 111年1月13日晚間8時28分許 2萬0,005元 6 111年1月13日晚間8時28分許 1萬0,005元 7 111年1月13日晚間8時43分許 新竹武昌街郵局 （新竹市○區○○街00號） 2萬0,005元 8 111年1月13日晚間8時44分許 5,005元 9 111年1月13日晚間8時47分許 土地銀行新竹分行 （新竹市○區○○路0號） 1萬4,005元 10 111年1月13日晚間8時50分許 8,905元