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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字93號
案件類別
刑事
○區,２樓,中心,中華,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,台中,司法,告訴,地址,基礎,姓名,存款,市○,年籍,廖 ,影本,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,桃園,楊梅,照片,犯罪,現居,真實,編號,聯絡,蕭富,處所,處罰,財產,資料,辦理,銀行,附件,陳雅,○○○,○○街,○
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1022號
案件類別
刑事
交友,參加,團體,檢警,洪福,華南,軌跡,鄭茵,陳郁,Com,何啓榮,合作金,嘉義市,李玉華,林音秀,洪福臨,第一次,陳述時,合作金庫,執法人員,新竹分行,詳如附表,嘉義市政府,臺灣桃園地,合作金庫銀行,華南商業銀行,合作金庫商業銀行,嘉義市政府警察局,
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20231225
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塗銷所有權移轉登記
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字212號
案件類別
民事
○路,不好,人壽,何以,侵占,台大,同居,名字,向葉,吳梵,均多,存取,容易,尾款,承諾,振洋,曉琪,有餘,本來,東門,楊明,榮總,檢查,流程,生前,真意,竹北,約書,細節,縣市,註記,變態,道理,還予,１３２,合約書,吳梵妃,律關係,新竹市,新竹縣,李曉琦,李曉琪,李曉鈺,楊明箴,熊健仲,葉培壯,
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20231208
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塗銷分割繼承登記等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度竹簡字276號
案件類別
民事
７號,家族,新地,盛德,美卿,被繼,陳勝,即被繼,應繼分,汪銘欽,營業部,羅盛德,范欣蘋,陳勝猛,陳勝禎,陳勝雄,陳美卿,陳美娟,陳美蓉,龐德明,均未到場,建號建物,新竹分行,新竹郵局,財產種類,遺產價值,全體繼承人,新竹分公司,凱基商業銀行,凱基商業銀
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20231130
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字707號
案件類別
民事
劉善,同行,富榮,彭富,林哲,Com,劉善銘,北分行,彭富榮,林哲瑜,新竹分行,主張之前開,第一商業銀行新竹分行
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2970號
案件類別
刑事
劉善,劉嶽,古瑞,呂鳳,大墩,建置,日盛,楊明,長青,陳儒,陳諺,ail,劉善銘,劉嶽承,古瑞君,周甫科,廖紋妤,王啟旭,聶麗屏,蔡麗春,鄭兆廷,陳旭華,陳泓霖,中壢分行,新竹分行,大墩派出所,臺灣新竹地,基隆市警察局第三分局,第一商業銀行
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字105號
案件類別
刑事
國境,外僑,本國,麗文,TOW,吳慧菁,居留證,林欣緣,楊麗文,西亞籍,餐飲業,黃綠堂,外僑永久,新竹分行,永久居留,護照號碼,馬來西亞,居留證號碼,馬來西亞籍,馬來西亞國籍,新竹市警察局第三分局,國泰世華商業銀行新竹分行
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20230831
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分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度家繼訴字7號
案件類別
民事
２樓,７號,上述,二、,人員,依據,價格,公司,共計,其中,具體,分行,前段,原因,呂秀,告知,地價,坐落,基礎,存款,家事,影本,明細,更正,最後,最高,有利,有限,期間,權利,死亡,營業,王順,現在,現狀,現金,生前,真實,範圍,編號,繼承,臺灣,被繼,說明,財產,資料,起訴,辦理,農會,通知,
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字223號
案件類別
刑事
北斗,原名,參加,吉利,商銀,國中,實務,尚佳,廣告,惟依,文化,文字,有人,格式,欣恩,現已,理財,碧玉,警示,賺錢,連結,重本,韋彤,體育,劉碧玉,吳育嫻,李欣恩,檳榔攤,警政署,陳彤彤,陳韋彤,刑事第五,土地銀行,彰化銀行,新竹分行,臺灣彰化,刑事
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20230818
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易緝字8號
案件類別
刑事
李信,李春,林佩,陳文,陳桂,陳源,陳炳,黃文,劉惠華,吳秉儒,張鈞凱,徐慧萍,李信儀,李婉君,李宗能,李旻芳,李春輝,林世璋,林信煌,林庭宇,林詠欽,楊佳純,楊宗憲,楊書琴,江長志,王建龍,許建良,許晏真,鄭維逸,陳俊吉,陳如意,陳彥璋,陳志忠,陳柏希,陳桂香,陳真理,陳韋豫,顏慧貞,黃靜君,刑事
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20230817
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字18號
案件類別
刑事
工,代號,何時,何況,何等,侵占,億元,凌惇,印度,卸任,哲宏,善意,單價,園市,好友,專戶,差額,承學,承諾,文達,旋律,明山,明朗,游哲,現代,疫情,監察,目標,相信,簡稱,細節,經理,股價,股市,股東,英國,葉得,蔡維,解任,記者,豐富,越南,鄭明,銷售,陳佳,領域,餐廳,高額,２３６,DUE
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20230725
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度重訴字3號
案件類別
民事
光明,劉書,呂綺,怡雯,振隆,敏華,曉君,王嶸,Com,呂綺珍,廖世翔,李政峰,王怡雯,王育珍,簡曉君,萊爾富,顧敏華,MATA,新竹分行,永豐銀行,國泰世華商業銀行新竹分行
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20230721
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分割遺產
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度家繼訴字28號
案件類別
民事
仁友,何造,光明,家琪,專戶,新興,曾愷,曾若,林毓,簡單,若熙,何冠辰,信託部,分比例,曾光明,林家琪,林建鼎,林毓青,分割方式,分割方法,新竹分行,新興分行,遺產內容,北區國稅局,應繼分比例,事業有限公司,臺灣銀行信託部,新竹市殯葬管理所,財政部北區
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20230719
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1275號
案件類別
刑事
創立,學習,宇澤,家逸,康福,徐貴,正德,資本,送貨,關懷,飛機,Com,作金庫,林孟宇,洪政業,潘景松,王建興,莊佳鈴,萊爾富,萬事達,遲中慧,邱筱涵,陳傳宗,顧正德,待證事項,新竹分行,新竹市○,新竹市○區,新北市○○區○○○街,合作金庫商業銀行
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20230706
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢原金簡字3號
案件類別
刑事
合庫,泰迪,作金庫,宋欣潔,灣地區,邱玉琪,鄭人睫,鍾宜君,陳威成,高健祐,MARY,姓名不詳,新竹分行,ＬＩＮＤＡ,合作金庫商業銀行新竹分行,新北市政府警察局板橋分局
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20230621
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原訴字11號
案件類別
民事
維京,趙山,人民幣,張曉萍,楊明箴,趙山琳,郭家慧,新竹分行,英屬維京群島,英屬維京群島商,第一商業銀行新竹分行,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20230616
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
105年度原易字8號
案件類別
刑事
何秋,徐煥,李信,李春,金陵,陳守,陳桂,陳源,陳炳,高芷,黃巧,余健華,余智緯,劉惠華,吳秉儒,吳臺雄,宋美惠,張晏榕,張景堯,張鈞凱,徐慧萍,施嘉峰,李信儀,李婉君,李宗能,李旻芳,李春輝,林世璋,林信煌,林庭宇,林群紘,林詠欽,林達群,梁双貴,楊佳純,楊宗憲,楊書琴,江勝遠,江長志,王建龍,簡
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20230601
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字95號
案件類別
刑事
TE,俊翔,六家,劉○,大社,天母,宇澤,宇辰,性愛,旗山,日南,時代,林洛,楊旻,沈○,白加,紀綠,約會,自慰,葉○,蕭○,蘇○,財富,預約,高明,高雄,魏○,黃○,Ｂ１０,MAI,Met,RAM,ROY,伍○華,吳○豪,張○翔,張○鑫,新時代,李○姿,李○緯,林○妤,林○宇,林○廷,林孟儒,林柏
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字394號
案件類別
刑事
卓宸,朱正,正軒,酒吧,劉佳慧,徐若庭,朱正軒,李柏翰,李沛穎,林彥宏,楊貽婷,白光華,黃明絹,國泰銀行,新竹分行,遠東商業銀行,法務部矯正署臺北監獄,雲林縣警察局北港分局,臺灣土地銀行股份有限公司新竹分行
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20230421
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
冠豪,劉晏,周文,會費,木柵,賴瑩,周文如,曾國和,林倩瑜,林儒澤,林建和,楊麗文,蘇兆軍,賴瑩芳,陳冠豪,陳文傑,新竹分行,公設辯護人林建和,第一商業銀行新竹分行,臺北市政府警察局文山第一分局
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20230411
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度易緝字2號
案件類別
刑事
金飾,呂美玲,張志賢,謝沛真,新竹分行,新竹郵局,國泰世華商業銀行新竹分行,中華郵政股份有限公司新竹郵局
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20230411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字886號
案件類別
刑事
凱文,宜玲,方會,春玉,李權,松翰,林朝,清文,蔡松,謝春,連貫,高銀,呂敏卿,李權叡,林朝文,楊清文,沈韋成,蔡松翰,薛雯庭,託商業,謝春玉,謝采勳,鄭銘仁,陳凱文,陳心儀,陳振謙,陳書宇,高梅博,新竹分行,鼓山分公司,嘉義縣警察局民雄分局,花蓮縣警察
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20230331
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傷害致死
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字719號
案件類別
刑事
健豪,噁心,國明,奶茶,施惠,早餐,正文,竹市,陰毛,KET,吳正文,吳瑞軒,周文如,屠啟文,應存芊,明原因,曾國和,曾國明,曾國龍,李健豪,李念純,林儒澤,林涵雯,蔡玉琪,蘇兆軍,許庭瑋,賴秀珍,郭志偉,黃美盈,新竹分行,星河賓館,新竹市消防局,法務部
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20230331
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除權判決
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度除字88號
案件類別
民事
彭光中,鄭政宗,黃志微,黃珮甄,黃齡儀,新竹分行,奕貿科技股份有限公司,合作金庫商業銀行新竹分行
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字4號
案件類別
刑事
冠豪,劉晏,會費,木柵,賴瑩,周文如,曾國和,林倩瑜,林儒澤,林建和,楊麗文,蘇兆軍,賴瑩芳,陳冠豪,陳文傑,新竹分行,公設辯護人林建和,第一商業銀行新竹分行,臺北市政府警察局文山第一分局
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20230323
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗小字90號
案件類別
民事
Yo,宇澤,家逸,林耕,劉奕榔,林孟宇,林耕宇,王建興,萬事達,郭娜羽,新竹分行,合作金庫商業銀行新竹分行
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20230317
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴緝字1號
案件類別
刑事
宇謙,貢丸,赤木,邱宇,吳玉蘭,呂添喜,李子萱,游家麒,葉子誠,邱宇謙,鄭守誠,陳健順,另案羈押,新竹分行,臺灣新竹地方檢察署檢察官葉子誠,玉山商業銀行股份有限公司新竹分行
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20230302
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司促字1455號
案件類別
民事
吳秋萍,王春評,新竹分行,兆豐國際商業銀行股份有限公司北新竹分行
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20230224
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字515號
案件類別
民事
世華,佩蓁,保證,僅有,分行,參與,台灣,名義,宇澤,家逸,帳號,年籍,廣告,應受,成員,投資,數額,新竹,時期,有人,業務,沈秋,社群,組成,苗栗,設定,追加,通訊,連帶,鍾茹,附帶,附民,陳明,陸續,電子,點數,５１５,何星磊,刑事庭,劉佩蓁,林孟宇,王建興,第一庭,第一次,萬事達,ANNA,L
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20230223
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度訴字460號
案件類別
刑事
２樓,９號,上班,不用,代收,代表,來源,傳播,冒用,分行,原名,去向,另案,大學,大隊,媒體,學習,宇澤,宇辰,宜芳,市○,序號,有時,服務,板橋,林哲,業務,檢警,歷史,秀娟,組織,經營,老闆,苗栗,薪資,藥品,虛擬,角色,豐富,資本,送貨,都會,雲林,電視,類型,飛機,○○里,００弄,２３６,
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