臺灣士林地方法院刑事簡易判決
112年度審金簡字第117號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 呂三旺
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第58號、第3391號、第3392號、第5348號）及移送併辦（
112年度偵字第6021號、第9859號），因被告自白犯罪，本院合
議庭認為宜以簡易判決處刑（本院原案號：112年度審金訴字第3
24號），裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
呂三旺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄第10行、附件 二併辦意旨書「二、移請併案審理之犯罪事實」欄第9行、 附件三併辦意旨書「二、移請併案審理之犯罪事實」第10行 關於「密碼」之記載後均補充「、網路銀行帳號與密碼」， 起訴書犯罪事實欄第17行關於「前開2個帳戶，」之記載後 補充「旋遭詐欺集團成員以網路銀行轉匯至其他帳戶」，附 件二併辦意旨書「二、移請併案審理之犯罪事實」欄第16行 及附件三併辦意旨書「二、移請併案審理之犯罪事實」欄第 19至20行關於「並使詐欺集團成員成功掩飾、隱匿犯罪所得 」之記載前補充「旋遭詐欺集團成員以網路銀行轉匯至其他 帳戶，」；暨證據部分補充「被告呂三旺於本院民國112年5 月10日準備程序時所為之自白」、「告訴人朱純慧、陳正雄 提出之網路銀行轉帳交易紀錄截圖、告訴人陳慶全提出之網 路銀行轉帳交易紀錄截圖與帳戶存摺影本」外，其餘均引用 檢察官起訴書及移送併辦意旨書之記載（如附件一、二、三 ）。
二、論罪科刑
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。 刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之 犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參 與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯
罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行 為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所 參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其上海商 業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱上海銀行帳戶 ）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀 行帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號與密碼等資 料提供他人，供詐欺集團成員詐欺告訴人朱純慧、陳慶全、 陳正雄、曾柏堯、周順燕、鄭曲吟、被害人江佳翰（下稱告 訴人及被害人等）取得財物及洗錢之用，僅為他人之犯行提 供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪 之意思，或與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有 直接參與犯罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨 ，被告應屬幫助犯無訛。是核被告所為，係犯刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪 。
㈡被告以同時提供上開上海銀行帳戶、永豐銀行帳戶資料之一 行為，幫助詐欺集團成員先後詐騙前開告訴人及被害人等， 並同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前 段規定，從一重論以一幫助洗錢罪。又檢察官移送併辦部分 （即告訴人曾柏堯、周順燕、鄭曲吟部分），與本件起訴部 分（即告訴人朱純慧、陳慶全、陳正雄、被害人江佳翰部分 ），屬想像競合之裁判上一罪關係，本院自得併予審理。 ㈢次按洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。被告就本案構成幫助洗錢罪之主 要犯罪事實，業於本院準備程序時自白犯罪，應認合於洗錢 防制法第16條第2項自白減刑之規定，應予減輕其刑。又被 告既係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。 ㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告恣意提供金融帳戶予他人 ，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾 或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查 緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，殊 值非難，衡以其於本院準備程序時尚能坦承犯行，非無悔意 ，然迄未與前開告訴人及被害人等和解，亦未為任何賠償， 又其於本案前5年內有因施用毒品案件經法院判處有期徒刑 確定並執行完畢之紀錄，素行非佳，有臺灣高等法院被告前 案紀錄表附卷可稽（檢察官並未就被告構成累犯之事實及應 加重其刑事項提出主張並具體指出證明之方法，本院參酌最
高法院刑事大法庭110年度台上大字第5660號裁定意旨，僅 將被告之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品 行」之量刑審酌事由），暨考量其犯罪之動機、手段、所提 供帳戶數量與期間、本案尚無證據可認其已從中獲取不法利 益（詳後沒收部分）、前開告訴人及被害人等所受財產損失 程度，及被告自陳高中肄業之教育智識程度、目前從事人力 派遣工作、月收入約新臺幣3萬元、未婚、需扶養父親之家 庭生活經濟狀況（見本院112年度審金訴字第324號卷112年5 月10日準備程序筆錄第2至3頁）等一切情狀，量處如主文所 示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1 項前段、第3項分別定有明文。次按刑法之沒收，以剝奪人 民之財產權為內容，兼具一般預防效果保安處分性質及剝奪 不法利得之類似不當得利之衡平措施性，係對人民基本權所 為之干預，自應受法律保留原則之限制。倘為共同犯罪，因 共同正犯相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現，本 於責任共同原則，有關犯罪所得，應於其本身所處主刑之後 ，併為沒收之諭知；然幫助犯則僅對犯罪構成要件以外之行 為加以助力，而無共同犯罪之意思，自不適用責任共同原則 ，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告（最高 法院86年台上字第6278號判決、89年度台上字第6946號判決 意旨參照）。查被告於本院準備程序時否認有因本案獲取任 何報酬（見前開準備程序筆錄第2頁），而遍閱全卷資料， 亦無證據足證其有因提供前開上海銀行帳戶及永豐銀行帳戶 資料予他人而實際獲取不法利益，故本案尚無犯罪所得應予 宣告沒收或追徵之問題。
㈡另洗錢防制法第18條第1 項固規定：「犯第14條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物 或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、 使用之財物或財產上利益，亦同」，惟被告非實際上提款之 人，並無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，尚非洗錢防制法第14條 第1 項之正犯，自無上開條文適用，併予敘明。四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依刑 事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如 主文。
五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，具狀向本院 提起上訴（須按他造當事人之人數附繕本），上訴本院合議 庭。
六、本案經檢察官楊舒婷提起公訴及移送併辦，檢察官呂永魁移 送併辦，由檢察官余秉甄到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 5 月 29 日 刑事第十庭 法 官 陳秀慧
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳建宏
中 華 民 國 112 年 5 月 30 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
【附件一】
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第58號
112年度偵字第3391號
112年度偵字第3392號
112年度偵字第5348號
被 告 呂三旺 男 43歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○○路0段000號 （另案於法務部○○○○○○○○附設勒戒處所觀察勒戒中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂三旺能預見金融機構之存摺及提款卡為個人信用之重要表 徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立存摺、提款卡， 並無特別之窒礙，故將自己之存摺及提款卡等資料提供他人 使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐 騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助 他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國111年8、9 月間，在新北市淡水區某處，將其所有之上海商業儲蓄銀行 帳號00000000000000號帳戶（下稱上海帳戶）、永豐商業銀 行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶）之存摺、提 款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員使用，旋 流入所屬詐騙集團。嗣該詐騙集團某成員取得前開2個帳戶 後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取財之犯意，於 附表「詐騙時間」欄所示之時間，以附表「詐騙方式」欄所 示之手法，向如附表「告訴人／被害人欄」所示之人施用詐 術，致渠等陷於錯誤，而依指示於附表「匯款時間」欄所示 時間，將附表「匯款金額」欄所示之款項匯至附表「收款帳 戶」欄所示之呂三旺所申辦之前開2個帳戶，並使詐欺集團 成員成功掩飾、隱匿犯罪所得。嗣經附表所示朱純慧等人發 現遭騙，報警處理，始悉上情。
二、案經朱純慧訴由花蓮縣警察局花蓮分局報告、陳慶全、陳正 雄訴由新北市政府警察局樹林分局報告、雲林縣警察局北港 分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告呂三旺之供述 證明被告將上開2個帳戶交予真實姓名年籍不詳之人使用之事實。 2 告訴人朱純慧於警詢時之指訴 證明告訴人朱純慧於上揭時間，遭詐騙後，因而匯款至上海帳戶內之事實。 3 告訴人陳慶全於警詢時之指訴 證明告訴人陳慶全於上揭時間，遭詐騙後，因而匯款至永豐帳戶內之事實。 4 告訴人陳正雄於警詢時之指訴 證明告訴人陳正雄於上揭時間，遭詐騙後，因而匯款至永豐帳戶內之事實。 5 被害人江佳翰於警詢時之指訴 證明被害人江佳翰於上揭時間，遭詐騙後，因而匯款至永豐帳戶內之事實。 6 告訴人朱純慧提供與詐欺集團以LINE通訊軟體聯繫之對話截圖1份 證明告訴人朱純慧於上揭時間，遭詐欺集團詐騙後，因而匯款之事實。 7 告訴人陳慶全提供與詐欺集團以LINE通訊軟體聯繫之對話截圖1份 證明告訴人陳慶全於上揭時間，遭詐欺集團詐騙後，因而匯款之事實。 8 告訴人陳正雄提供與詐欺集團以LINE通訊軟體聯繫之對話截圖1份 證明告訴人陳正雄於上揭時間，遭詐欺集團詐騙後，因而匯款之事實。 9 被害人江佳翰提供台新國際商業銀行國內匯款申請書1紙 證明被害人江佳翰於上揭時間，遭詐欺集團詐騙後，因而匯款之事實。 10 上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心111年10月17日上票字第1110027681號函及所附上海帳戶開戶基本資料、交易明細1份 1.證明上海帳戶為被告申設之事實。 2.證明告訴人朱純慧遭詐騙後，匯款至上海帳戶，且即遭領取殆盡之事實。 11 永豐銀行提供永豐帳戶客戶基本資料表、交易明細1份 1.證明永豐帳戶為被告申設之事實。 2.證明告訴人陳慶全、陳正雄、江佳翰遭詐騙後，匯款至永豐帳戶，且即遭領取殆盡之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌 ，請均依同法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。其以 一提供上開2個金融帳戶之行為，觸犯前開2罪名，為想像競 合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 2 月 22 日 檢 察 官 楊舒婷本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 7 日 書 記 官 李靜美附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人／被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 收款帳戶 匯款金額【新臺幣（下同）】 1 朱純慧 111年8月10日起 以暱稱「人在旅途」LINE通訊軟體帳號與朱純慧聯繫，並佯稱：請朱純慧協助到「萬豪國際」網站下注，亦可自行下注賺錢貼補家用云云。 111年9月15日 上海帳戶 50萬元 2 陳慶全 111年5月底起 以暱稱「李夢珊」LINE通訊軟體帳號與陳慶全聯繫，並佯稱：可使用日茂證券手機軟體投資股票云云。 111年9月15日 永豐帳戶 10萬元、10萬元、5萬元、5萬元 3 陳正雄 111年6月27日起 以暱稱「嘉信理財—林經理」、「聖鑫工作室—林一敏」LINE通訊軟體帳號與陳正雄聯繫，並佯稱：可購買股票獲利云云。 111年9月15日 永豐帳戶 5萬元 4 江佳翰 111年8月中旬起 以暱稱「qianqian1155」Instagram社交軟體帳號與江佳翰聯繫，並佯稱：可已加入TICKMILL網站投資云云。 111年9月13日 永豐帳戶 27萬元
【附件二】
臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第6021號
被 告 呂三旺 男 43歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○○路0段000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之112年度審金訴字第324號（陸股）案件併案審理，茲敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下：
一、起訴案件之犯罪事實及審理情況：
(一)起訴案號：本署112年度偵字第58、3391、3392、5348號。(二)審理案號：臺灣士林地方法院112年度審金訴字第324號（陸 股）。
(三)原起訴事實：詳原案犯罪事實欄。
二、移請併案審理之犯罪事實：呂三旺能預見金融機構之存摺及 提款卡為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機 構申請開立存摺、提款卡，並無特別之窒礙，故將自己之存 摺及提款卡等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐 欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警 方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確 定犯意，於民國111年8、9月間，在新北市淡水區某處，將 其所有之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永 豐帳戶）之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐 騙集團成員使用，旋流入所屬詐騙集團。嗣該詐騙集團某成 員取得前開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺 取財之犯意，於附表「詐騙時間」欄所示之時間，以附表「 詐騙方式」欄所示之手法，向如附表「告訴人」欄所示之人 施用詐術，致其陷於錯誤，而依指示於附表「匯款時間」欄 所示時間，將附表「匯款金額」欄所示之款項匯至永豐帳戶 ，並使詐欺集團成員成功掩飾、隱匿犯罪所得。嗣經附表所 示曾柏堯發現遭騙，報警處理，始悉上情。案經曾柏堯訴由 新北市政府警察局中和分局報告偵辦。
三、證據：
（一）告訴人曾柏堯之指訴。
（二）告訴人提供與詐欺集團以LINE通訊軟體聯繫之對話截圖1 份。
（三）永豐銀行提供永豐帳戶客戶基本資料表、交易明細各1份 。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第 1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財、幫助洗錢等 罪嫌。被告以一行為觸犯幫助詐欺取財與幫助洗錢等罪，請 依刑法第55條前段之規定，論以幫助洗錢罪。四、併案理由：被告前因詐欺等案件，經本署以112年度偵字第5 8、3391、3392、5348號提起公訴，現由貴院（陸股）以112 年度審金訴字第324號審理中，有該案起訴書、本署刑案資 料查註紀錄表在卷可參。被告於前揭同一時、地提供永豐帳 戶存摺、提款卡予詐騙集團致不同告訴人受騙交付財物，顯 基於單一幫助之犯意所為，與上開已起訴之案件為同一案件 ，係裁判上一罪關係，自應予併案審理。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 21 日 檢 察 官 楊舒婷本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 3 月 23 日 書 記 官 李靜美附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額【新臺幣（下同）】 1 曾柏堯 111年6月15日起 以暱稱「陳雅琳」、「王幼華」LINE通訊軟體帳號與曾柏堯聯繫，並佯稱：可至某投資平台賺錢云云。 111年9月15日 5萬元
【附件三】
臺灣士林地方檢察署檢察官併辦意旨書
112年度偵字第9859號
被 告 呂三旺 男 43歲（民國00年0月0日生） 住○○市○○區○○○路0段000號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請臺灣士林地方法院併案審理，茲將併案意旨敘述如下：
一、起訴案件之犯罪事實及審理情況：
㈠起訴案號：本署112年度偵字第58、3391、3392、5348號 ㈡審理案號：臺灣士林地方法院112年度審金訴字第324號(陸股 )
㈢原起訴事實：呂三旺能預見金融機構之存摺及提款卡為個人 信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機構申請開立存 摺、提款卡，並無特別之窒礙，故將自己之存摺及提款卡等 資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以 處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，
竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民 國111年8、9月間，在新北市淡水區某處，將其所有之上海 商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱上海帳戶） 、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐帳戶 ）之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐騙集團 成員使用，旋流入所屬詐騙集團。嗣該詐騙集團某成員取得 前開2個帳戶後，即意圖為自己不法之所有，而基於詐欺取 財之犯意，於附表「詐騙時間」欄所示之時間，以附表「詐 騙方式」欄所示之手法，向如附表「告訴人／被害人欄」所 示之人施用詐術，致渠等陷於錯誤，而依指示於附表「匯款 時間」欄所示時間，將附表「匯款金額」欄所示之款項匯至 附表「收款帳戶」欄所示之呂三旺所申辦之前開2個帳戶， 並使詐欺集團成員成功掩飾、隱匿犯罪所得。嗣經附表所示 朱純慧等人發現遭騙，報警處理，始悉上情。
二、移請併案審理之犯罪事實：呂三旺能預見金融機構之存摺及 提款卡為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往金融機 構申請開立存摺、提款卡，並無特別之窒礙，故將自己之存 摺及提款卡等資料提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐 欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警 方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確 定犯意，於民國111年8、9月間，在新北市淡水區某處，將 其所有之上海商業儲蓄銀行帳號00000000000000號帳戶（下 稱上海帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（ 下稱永豐帳戶）之存摺、提款卡及密碼交予真實姓名年籍不 詳之詐騙集團成員使用，旋流入所屬詐騙集團。嗣該詐騙集 團某成員取得前開2個帳戶後，即意圖為自己不法之所有， 而基於詐欺取財之犯意，於附表編號5、6「詐騙時間」欄所 示之時間，以附表編號5、6「詐騙方式」欄所示之手法，向 如附表編號5、6「告訴人／被害人欄」所示之人施用詐術， 致渠等陷於錯誤，而依指示於附表編號5、6「匯款時間」欄 所示時間，將附表編號5、6「匯款金額」欄所示之款項匯至 附表編號5、6「收款帳戶」欄所示之呂三旺所申辦之前開2 個帳戶，並使詐欺集團成員成功掩飾、隱匿犯罪所得。嗣經 附表編號5、6所示周順燕、鄭曲吟等人發現遭騙，報警處理 ，始悉上情。
三、認定併案事實所憑之證據資料：
1、告訴人周順燕、鄭曲吟等2人於警詢時之指訴。 2、告訴人周順燕、鄭曲吟等2人所提出之匯款資料及與詐騙 集團成員間之LINE對話紀錄資料。
3、被告呂三旺之永豐銀行開戶資料及交易往來明細表。
四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項幫助洗錢罪嫌及刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。
五、原起訴事實與併案事實之關係：本件起訴書之犯罪事實與併 案之犯罪事實，係被告同時交付數金融帳戶存摺、提款卡及 密碼予詐騙集團成員，供詐騙集團成員向數被害人詐欺及洗 錢，為想像競合犯，核屬法律上同一案件，依刑事訴訟法第 267條審判不可分原則，應予一併審判，爰請依法併予審理 。
此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 112 年 5 月 9 日 檢 察 官 呂永魁本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 5 月 12 日 書 記 官 程瑋琳
附表：
編號 告訴人／被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 收款帳戶 匯款金額【新臺幣（下同）】 1 朱純慧 111年8月10日起 以暱稱「人在旅途」LINE通訊軟體帳號與朱純慧聯繫，並佯稱：請朱純慧協助到「萬豪國際」網站下注，亦可自行下注賺錢貼補家用云云。 111年9月15日 上海帳戶 50萬元 2 陳慶全 111年5月底起 以暱稱「李夢珊」LINE通訊軟體帳號與陳慶全聯繫，並佯稱：可使用日茂證券手機軟體投資股票云云。 111年9月15日 永豐帳戶 10萬元、10萬元、5萬元、5萬元 3 陳正雄 111年6月27日起 以暱稱「嘉信理財—林經理」、「聖鑫工作室—林一敏」LINE通訊軟體帳號與陳正雄聯繫，並佯稱：可購買股票獲利云云。 111年9月15日 永豐帳戶 5萬元 4 江佳翰 111年8月中旬起 以暱稱「qianqian1155」Instagram社交軟體帳號與江佳翰聯繫，並佯稱：可已加入TICKMILL網站投資云云。 111年9月13日 永豐帳戶 27萬元 5 周順燕 111年9月14日 以暱稱「可可」名義與告訴人加為LINE好友後，向告訴人佯稱：投資股票保證獲利甚豐云云。 111年9月13日9時38分。 永豐銀行 3萬元 6 鄭曲吟 111年8月11日 以暱稱「王欣怡」、「客服經理-林銘」名義與告訴人加為LINE好友後，向告訴人佯稱：投資股票保證獲利甚豐云云。 111年9月13日12時41分 111年9月13日12時43分 永豐銀行 永豐銀行 5萬元 3萬元