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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字426號
案件類別
刑事
OK,一年,不要,人員,何以,依據,偽造,公訴,其中,分局,分行,分院,原審,台灣,司法,吳茂,告知,告訴,單位,四月,地址,基礎,大學,如何,姓名,安心,工作,市警,帳號,強制,影本,應繳,新莊,明細,時間,更正,有利,板橋,照片,現在,現金,產品,真實,第六,範圍,經核,經理,罪嫌,聯絡,號前,
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20231227
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1096號
案件類別
刑事
○段,Ａ３,LI,不要,中和,主體,人名,仇恨,何子,佳宜,全家,全球,冒用,合庫,嘉琪,嚴謹,多元,害人,富邦,尤其,市場,承受,曾承,櫃員,澳門,索引,經理,羅織,老闆,蕭紹,註銷,變態,軌跡,陳佳,陳偉,陳曉,陸冠,高達,１３２,丑○○,劉家俊,午○○,卯○○,哈特利,威尼斯,官柏翰,宙○○,
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20231226
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
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20231224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字273號
案件類別
刑事
２號,４樓,原來,夏慧,大雅,新興,旅館,曉雪,林園,梁舒,秀月,經理,蘇澳,軌跡,何嘉仁,個人戶,劉建宏,吳清嵩,姚承瑋,宜蘭縣,居臺南,新竹縣,林秀月,林經理,羈押中,葛世瑛,鍾馥如,陳羿如,陳誼瑾,雲林縣,黃榮生,另案羈押,居臺南市,彰化銀行,另案
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4508號
案件類別
刑事
中信,俊哲,俊明,信雄,全球,呂寧,周嘉,周蘊,嘉朗,嘉琪,國小,如玲,官對,宜蓁,尤應,幕後,惠娟,投入,招募,新莊,曾俊,有情,李信,李峻,林諾,核心,楊樹,櫃員,熙熙,疫情,發財,經理,老師,若干,莉娟,許清,賺錢,邊緣,銷售,隨意,雪鳳,馨雪,高額,麗芬,侯博堯,劉彥緯,呂寧莉,周嘉琪,大計
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20231220
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字470號
案件類別
民事
２號,LE,oP,不好,不少,不負,何筆,備位,先位,副本,即附,友吉,名字,向吳,小姐,差額,弟弟,忠實,忠誠,旭聖,曾將,有為,業主,標明,永輝,海明,物流,簡化,老闆,葛永,虛構,被上,譯文,資材,進度,選項,鄭薇,高○,高額,Lee,加拿大,加盟店,吳○宏,呂嘉豐,呂安茹,年息百,廖友吉,李
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1209號
案件類別
刑事
OK,任辯,周轉,如玉,映彤,楊美,永旭,淑娟,王涂,美蓮,蒼松,謝謝,鄭淳,金龍,阿公,阿嬤,陳正,飲料,吳建國,張淑芳,張馨尹,徐明傳,林經理,楊美蓮,業銀行,王如玉,王永旭,王聖傑,總經理,羅士傑,葉映彤,許玉蓉,郭淑娟,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,飲
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20231204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字34號
案件類別
刑事
吉泉,向如,常識,應用,斗六,明達,柏霖,楊梅,玉蘭,瑞益,萬丹,蝦皮,賴芷,運動,雜誌,高級,Ine,余瑞益,審法官,張雅喻,彭玉蘭,林吉泉,林宗賢,林經理,潘昱榮,蔡明達,詳附表,錄音檔,錢毓華,黃振法,黃柏霖,元大銀行,兆豐銀行,和解筆錄,工作地點
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
蔡,世揚,中興,北街,周玲,嘉朗,宇豪,戶政,烏日,現居,組合,鄭世,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖春源,戌○○,曾亭瑋,未○○,李經理,林國源,楊曉菁,玄○○,王宇豪,申○○,癸○○,臺灣花,號案件,詹益昌,辛○○,辰○○,郝中興,鄉戶政,鄭世揚,酉○○
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20231129
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加重詐欺
法院案號
最高法院
112年度台上字4617號
案件類別
刑事
偏執,周轉,存取,安琪,政達,李家,石育,陳祿,何俏美,張凱雲,張安琪,李家淳,林經理,王怡屏,陳祿欽,黃潔茹
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中原金簡字13號
案件類別
刑事
中原,東泰,永吉,蔡雅,藍治,陳宇,雅雯,劉子瑩,吳俊聰,吳欣哲,林經理,蔡雅雯,許英淑,陳宇洋,陳東泰,黃永吉,黃湘輝,元大銀行,汽車美容,台新國際商業銀
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度原金上訴字22號
案件類別
刑事
ID,VL,人生,信箱,優越,內衣,冒名,劉庭,向吳,品牌,圓點,學院,家豪,幕後,應用,更改,李瑜,東港,林朝,林芸,牛墟,現代,用來,男性,短短,秉宏,簡單,紡織,經銷,若依,蘇峻,蘇毓,詩涵,資本,陳彩,集資,駿逸,黃鈺,龍湘,－１３,７０６,劉亭君,劉亭均,劉姿含,劉庭吉,劉紀君,劉詩涵,吳
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字620號
案件類別
刑事
學院,家瑋,怪怪,晴晴,瑩瑩,盈盈,葉盈,許國,郭明,陳華,雅文,難想,黃莉,Ａ１１,Ｂ１１,劉○○,劉河山,李經理,林○○,林志誠,林經理,林雅馨,林雨欣,楊老師,洪○○,潘○○,簡雅文,胡家瑋,葉盈盈,賴○○,趙○○,郭明晋,鍾○○,陳先生,彰化縣警
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1584號
案件類別
刑事
上下,人生,仁武,何用,依依,包包,十分,吳梅,呂宗,周惠,埔里,導師,幕後,廖芸,志文,惠玲,敏華,數字,明偉,明達,林朝,林銘,柏瑞,淑梅,瓊文,用意,組合,股市,臻適,興趣,蔣國,語嫣,陳運,高手,高敏,何玟慧,劉紀君,吳梅珠,呂宗耀,周惠玲,張瑛宗,李秋瑩,林依依,林淑梅,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字739號
案件類別
刑事
LI,仁武,俊良,冠良,前金,合庫,宣傳,廖春,方騰,江印,沈冠,漂亮,王素,秀芬,素雲,美琳,資本,韓菲,前金區,劉俊良,張瑋庭,張皓森,張育恆,施昇輝,李承曄,林幼玲,林經理,沈冠良,王素雲,第一層,鄒奇豈,陳錦屏,陳麗珍,高春金,魏秀芬,聯邦銀行,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字509號
案件類別
刑事
ng,向如,安心,平靜,脈絡,金鳳,鍾文,陳功,陳筱,周彥憑,林經理,梁家贏,楊婉鈺,王榆富,鄭琬薇,陳懿璿,陳鴻慈,馬金鳳,KING,新北市政府警察局板橋分局,臺中市政府警察局第二分局,高雄市政府警察局鳳山分局
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2585號
案件類別
刑事
ID,創造,周順,商銀,思考,惠珠,文聖,明山,李總,林立,江健,現居,許涵,謝謝,財金,連貫,金城,關懷,中國信,周順成,李明山,林經理,江健鋒,沒關係,温雅惠,王良偉,羅文伶,蔣忠義,邱淑姬,陳韋仁,餐飲業,遠東商銀,遠東銀行,陽信銀行,遠東商業銀行
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20231123
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字699號
案件類別
刑事
和鑫,城門,孟杰,富貴,彭倩,慧欣,林慧,淑文,男性,胡睿,芳苑,受命法,林慧欣,林淑文,林經理,胡睿涵,蔡育家,鍾孟杰,姓名不詳,花開富貴,大城鄉農會,彰化縣大城,彰化縣芳苑,詳如附表所示,彰化縣警察局芳苑分局
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20231122
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度附民字476號
案件類別
刑事
婉君,明偉,陳紫,余珈瑢,官怡臻,廖婉君,方宣恩,林經理,柯明偉,謝忠良
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字669號
案件類別
刑事
no,北斗,吉泉,向吳,唐周,子芸,學院,安然,慶龍,明輝,王光,盧慶,蘋果,調和,黃河,吳美秀,張佳麗,張語恬,李誌剛,林吉泉,林琮恩,林經理,沈婷勻,湯子芸,特斯拉,盧慶龍,蔡明輝,陳書偉,黃河錡,黃經理,控股公司,資料不詳,彰化縣政府,雲林縣政府,
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20231120
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度簡字71號
案件類別
刑事
夜市,宋勇,家駿,改名,賴家,黃曉,吳瑋玲,宋勇賢,張瑋庭,張禕芸,施孟弦,林經理,楊孟峰,黃曉玲
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金簡字24號
案件類別
刑事
夜市,宋勇,家駿,改名,賴家,黃曉,吳瑋玲,宋勇賢,張瑋庭,張禕芸,施孟弦,林經理,楊孟峰,黃曉玲
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20231117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字162號
案件類別
刑事
MR,何名,何甘,修行,創意,十分,厚德,周霙,官方,幕後,幽靈,數字,明駿,江明,碧珠,美娜,英文,范寶,華榮,謝若,財富,辰甫,選舉,鄭虹,陳情,陳虹,項次,騙術,黃昱,４２２,CO.,LIN,吳佳齡,吳呈炫,吳秋樺,呂亞哲,周霙蘭,易帥君,林經理,
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20231117
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字356號
案件類別
刑事
MR,TE,何名,何甘,修行,創意,十分,厚德,周霙,官方,幕後,幽靈,數字,碧珠,美娜,英文,范寶,華榮,謝若,財富,辰甫,選舉,鄭虹,陳情,陳虹,項次,騙術,黃昱,４２２,CO.,LIN,吳佳齡,吳呈炫,吳秋樺,呂亞哲,周霙蘭,易帥君,林國全,林經理
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20231117
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字14號
案件類別
刑事
MR,TE,何名,何甘,修行,創意,十分,厚德,周霙,官方,幽靈,數字,明駿,江明,碧珠,美娜,英文,范寶,華榮,謝若,財富,選舉,鄭虹,陳情,陳虹,項次,騙術,黃昱,４２２,CO.,LIN,吳佳齡,吳呈炫,吳秋樺,呂亞哲,周霙蘭,易帥君,林國全,林經理
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1122號
案件類別
刑事
十分,卡通,周知,怡蓁,文宣,李音,李音儀,林經理,蔡宗聖,陳佩玲,陳怡蓁,陳玟晴,餐飲業,即告訴人乙○○,臺南市政府警察局第三分局
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20231113
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損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字1748號
案件類別
民事
Ａ３,圖文,官方,張皓,明明,碧珊,自衛,蟑螂,襄理,請辭,議題,辭任,陳芊,隨便,士東路,張惠閔,林小姐,林經理,王家鋐,總經理,市士林區,臺北市士林,建設有限公司,社區管理委員會,事人主張有利於己之
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20231109
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字166號
案件類別
民事
am,吳政,商家,奕誠,婉均,家睿,施予,有空,李傑,李家,潘榮,石育,緬甸,若是,葉韋,丑○○,中國信,吳政賢,呂紹陽,子○○,張凱雲,徐家睿,曾培恩,李傑智,李家淳,林奕誠,林經理,柯閔中,毛崑山,王暐勛,童淑敏,第七項,第六項,莊育城,葉宸維,謝婉
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20231108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字610號
案件類別
刑事
○村,am,三越,于鳳,入戶,吉安,姜文,抖音,月梅,洪雋,潘曦,珮珊,瑞芳,百貨,陳曉,吳秋連,廖珮珊,成功路,李孟荻,杜玉玟,林月梅,林經理,楊馥嫚,溫斯企,王麗甄,簡佩珺,號案件,關資料,阮明溪,陳曉玲,黃于鳳,不詳人士,瑞芳分局,信用合作社,AU
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20231031
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1922號
案件類別
刑事
IL,嘉薇,宏碁,改名,標題,永昌,汪芷,符號,索尼,羅嘉,陳弘,曲薇潔,林佳嬑,林經理,林鼎嵐,友聖航運股份有限公司,國際貿易股份有限公司,臺北市○○區○○路○段
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