| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
瑞,TE,一段,上述,不詳,中心,中華,人員,他人,來源,依據,傳播,公司,公訴,共同,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,周知,因為,國家,基礎,姐姐,姓名,媒體,子女,存在,實務,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,政府,明細,時間,更改,最高,有人,有限,東港,桃園,業經,欣恩,沒
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
上述,不詳,人員,備註,傳播,共同,其中,冒用,分行,十庭,即丁,參與,名義,告知,姓名,媒體,存款,工作,帳號,年籍,底層,影本,明細,有利,李泳,板橋,機關,歷史,王唯,社群,競合,組織,聯絡,角色,警示,車號,郵政,重本,金融,電腦,電視,高君,鶯歌,○○○,○○街,００號,丁○○,丙○○,乙
|
|
20231229
|
返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2333號
案件類別
民事
市,上海,上述,企業,何以,何故,侯榮,借款,催告,債權,共計,准予,分行,前述,加油,台灣,名義,命令,單位,國家,地址,如何,存在,工人,工資,帳號,年息,廖 ,廠商,彰化,影本,應受,應繳,日期,明細,有利,有時,期限,李德,業務,每月,沒有,清楚,營業,登記,真正,競合,經核,經理,總計,自
|
|
20231229
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1850號
案件類別
民事
去向,帳號,成員,投資,答辯,經核,蕭尹,連帶,黃金,任律師,刑事庭,周玉羣,律關係,法務部,洪佳瑀,相關證,第二庭,蕭尹吟,鄧永宏,上海銀行,民事第二,相關證據,民事第二庭,上海商業儲蓄,○○○○○○○,上海商業儲蓄銀行
|
|
20231229
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金字116號
案件類別
民事
６號,FL,II,re,一年,一日,一段,一路,中心,主管,主體,于庭,代收,代表,何以,保留,僅有,價格,共計,印象,台灣,唯一,善意,單價,回答,因為,如何,委員,媒體,存款,專戶,小姐,市場,後面,承受,文件,方案,施云,日商,智暉,更名,有餘,李柏,決議,法人,清楚,熊俊,營利,營業,現金,
|
|
20231229
|
消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字91號
案件類別
民事
WV,一年,二年,住居,修平,偽造,先生,台灣,商品,居住,弟弟,承受,敦促,文件,服務,未到,李慶,法第,泰國,澳門,維生,花旗,萬華,薪資,賭博,賴加,連結,銷售,陳正,陳鳳,飯店,１０６,１３２,信用卡,入出境,吳東亮,吳統雄,呂亮毅,扶律師,林修平,洪英哲,第五庭,賴季蘭,賴進淵,陳鳳龍,民
|
|
20231229
|
給付借款
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字1475號
案件類別
民事
上海,中國,佳宜,分行,吳中,基隆,存款,工程,廣場,慧萍,投資,敏華,新訴,施工,業務,機電,權限,沈佳,獨立,簽呈,股東,蘇州,衍生,許可,資本,連同,進度,適之,開展,１３２,人民幣,何敏華,協議書,房地產,沈佳宜,第一次,許可證,陳俊銘,陳慧萍,陳杰正,上海銀
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2849號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,新竹,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,法務部,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2848號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,新竹,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,法務部,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山
|
|
20231228
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1273號
案件類別
刑事
３樓,４樓,中心,主持,人民,代表,企業,作者,偽造,傅國,價格,公證,向士,吳冠,坐落,富邦,實業,建物,文件,楊梅,目錄,真正,程式,索引,聯合,蔡鎮,薛雯,設定,許字,農會,附記,驗證,高級,黃仙,２３６,任辯護,入出境,協議書,即債權,合作社,吳冠霆,抵押權,新竹縣,書誤載,林文傑,等原因,
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2850號
案件類別
刑事
以,○區,７號,中心,先生,分行,分院,台南,國泰,存款,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,臺南市,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2844號
案件類別
刑事
國,○區,７號,中心,先生,分行,台南,國泰,存款,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2846號
案件類別
刑事
臺,○區,７號,中心,先生,分行,台南,國小,國泰,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2843號
案件類別
刑事
○區,７號,中心,先生,分行,台南,國小,國泰,市○,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,中國信託,以上共同,台北富邦,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀行,
|
|
20231228
|
強盜
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2806號
案件類別
刑事
○區,一路,上海,上達,中市,俊龍,僅有,公設,動手,包包,包強,十庭,受搜,台新,右手,單位,地址,塑膠,少年,山路,市○,年齡,張俊,扣得,搜索,文義,日南,有人,李梓,法扶,洪○,細節,處所,行蹤,被告,角色,計畫,詳卷,賭博,車子,車站,錢包,關心,面積,飛機,高中,○○里,SIM,丁○○,
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2028號
案件類別
刑事
上海,中信,交友,傳播,僅有,冒用,劉政,合成,向吳,吳艾,嚴格,媒體,廣播,形成,招募,決議,現行,組成,組織,通緝,郵政,重本,電腦,電視,○○里,刑事庭,劉政鴻,劉鴻政,區○○,審查庭,彰化縣,權限者,比特幣,涂頴君,盧冠匡,翁仁晉,AUST,上海銀行
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2829號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,台南,國小,國泰,大安,曾文,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺中市○,華南銀行,
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2841號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,南投,台南,國小,國泰,大安,忠孝,曾文,板橋,澎湖,經貿,設定,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,警政署,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地銀行,玉山銀
|
|
20231228
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字316號
案件類別
民事
４樓,上海,分行,如今,未到,沈炳,華南,設籍,○○里,何聲明,刑事庭,台南市,廖尉翔,張竣程,律關係,未到庭,沈炳憲,第六庭,許映鈞,陳逸軒,上海銀行,以上共同,台南市○,民事第六,督促程序,Trade,民事第六庭,中國信託銀行,北市○○區○○路,行為
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2842號
案件類別
刑事
○區,２樓,７號,先生,分行,南投,台南,國小,國泰,大安,忠孝,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,農會,郵政,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2845號
案件類別
刑事
２樓,７號,三民,先生,南投,原判,台南,國小,國泰,大安,忠孝,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,農會,郵政,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2847號
案件類別
刑事
２樓,７號,三民,中興,先生,刑事,南投,原判,台南,國小,國泰,大安,忠孝,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,農會,高明,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,以上共同,台北富邦,告子○○,國泰世華
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
１樓,３號,５號,上海,不正,佳穎,傳播,冒用,合成,周佳,嚴格,家計,廣播,恩如,更改,書局,書店,會員,服役,林錦,梁馨,櫃員,欣恩,歷史,現已,組成,總統,翁慶,耀仁,蘇家,蝦皮,角色,邱安,陳念,離婚,電腦,電視,高級,３０３,劉桂金,博客來,即被害,吳宣穎,吳欣恩,命法官,唐先恆,基隆市,
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字6號
案件類別
刑事
一天,一日,三民,上海,何以,傳播,冒用,合庫,地址,多元,好友,宣傳,左右,市警,年月,張馨,心態,打工,收集,文吉,旅館,本來,林裕,永強,永豐,王詩,短短,索引,細節,經理,范家,虛擬,計畫,貂蟬,賴雲,通緝,都會,錢包,陳天,電腦,電視,順德,飯店,高達,黃金,呂志明,彰化縣,李文吉,林裕凱
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2851號
案件類別
刑事
２樓,７號,三民,中興,先生,南投,原判,台南,國小,大安,忠孝,昌平,更改,曾文,板橋,櫃員,澎湖,經貿,蔡郁,農會,高明,一覽表,丑○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,李俊毅,林進福,潘怡伶,賴嘉琪,郭惠玲,陳振祐,刑事第六,台北富邦,告子○○,國泰世華,土地銀
|
|
20231227
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字907號
案件類別
刑事
１號,５號,OK,上海,中和,主任,全家,全聯,加油,口罩,台新,商家,富邦,少年,慶陽,新光,會員,檢警,櫃員,歷史,民生,漢中,瑞克,用意,簡訊,苡瑄,萬華,蘋果,通緝,離婚,電視,高級,１３２,３３５,丁○○,丑○○,停車場,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○
|
|
20231227
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字270號
案件類別
刑事
１號,三重,人性,俊宏,前置,包包,卓靜,即學,大隊,市警,建構,收集,李耀,李鈺,林奕,林羿,梁淑,楊振,檢署,現狀,理財,眾生,細節,維琪,美蓮,耀文,芸芸,軌跡,阿樂,陳俊,順利,體系,鳳山,○○里,之上開,勒戒中,區○○,卓靜芬,各階段,嘉義市,均不詳,張繼麟,戒治中,曾信傑,李美靜,李耀文
|
|
20231226
|
侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板小字3907號
案件類別
民事
上海,八月,善良,收集,現象,許瑋,阿奇,年息百,李崇豪,楊詔隆,業銀行,白文國,葉子榕,許瑋如,上海銀行,資料不詳,年籍資料不詳
|
|
20231226
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2131號
案件類別
刑事
３樓,丁文,丁股,上海,前置,向吳,商銀,大安,家豪,對梁,巫佳,張家,成功,新莊,昌隆,模式,櫃員,王秉,環球,萬華,虛擬,豐銘,買家,軌跡,連結,門市,００５,丁文揚,古豐銘,合作社,吳春麗,吳莉華,巫佳蒨,張家豪,未到庭,第一層,第一次,臺灣高,葉詩佳,號案件,陳俊盛,高利貸,黃冠瑋,
|