臺灣高等法院臺南分院刑事判決
111年度金上訴字第1433號
上 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 蔡侑恩
上列上訴人因被告詐欺等案件，不服臺灣臺南地方法院111年度
金訴字第746號中華民國111年9月26日第一審判決（起訴案號：
臺灣臺南地方檢察署111年度營偵字第1522號、111年度偵字第18
054號），提起上訴，及移送併辦(同署111年度偵字第25763號、
第27058號、111年度營偵字第2537號、第2648號、第2672號；同
署111年度營偵字第2498號、第2499號)，本院判決如下：
主 文
原判決撤銷。
申○○犯幫助洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、申○○（原名蔡俊宏）可預見將金融帳戶任意提供他人使用， 可能為不法者充作詐騙被害人匯入款項之犯罪工具，並藉以 作為掩飾或隱匿其詐欺犯罪所得去向之用，而製造金流斷點 ，以逃避國家追訴、處罰，竟仍基於縱有人利用其交付之金 融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具以掩飾或隱匿詐欺犯罪所得 ，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 ，於民國111年4月16日下午2時許，在臺南市○○區○○路000號 ○○郵局前，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-00000000 00000號帳戶（下稱合庫帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000 -000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之存摺、印章 、提款卡、密碼與網路銀行帳號、密碼等均交予暱稱「陳先 生」之人，容任該人及所屬詐騙集團作為財產犯罪匯款使用 ，申○○因而獲得新臺幣（下同）5,000元之現金報酬。嗣該 詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示之 時間，對如附表「被害人」欄所示之丙○○等人施以如附表所 示之詐術，致其等均陷於錯誤，分別於如附表所示之時間， 各匯款如附表所示之金錢至申○○如附表所示之帳戶，且前揭 款項旋遭提領一空，而掩飾或隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣 經丙○○等人發覺受騙並報警處理後，始循線查悉上情。二、案經丙○○、午○○、未○○、辰○○、地○○、戌○○、宇○○、壬○○、 癸○○、戊○○、亥○○、卯○○、己○○、丑○○、庚○○、辛○○、子○○ 、酉○○、甲○○、丁○○、寅○○分別訴由臺南市政府警察局新營
分局、南投縣警察局草屯分局、基隆市警察局第四分局、新 北市政府警察局蘆洲分局、苗栗縣警察局苗栗分局、臺中市 政府警察局清水分局、雲林縣警察局北港分局、新北市政府 警察局三峽分局報請臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴及 移送併辦。
理 由
一、本件所引用被告以外之人於審判外之各項言詞陳述及書面證 據，檢察官、被告於本院審理時均表示同意列為證據，本院 審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，且均屬合法，與本案待 證事實間復具有相當之關聯性，以之為本案證據尚無不當， 並經本院於審理時逐一提示予檢察官、被告表示意見，對於 證據能力之適格，均未爭執，故採納上開證據方法，亦無礙 於被告於程序上之彈劾詰問權利，依刑事訴訟法第159條之5 第1項規定，此部分自得採為本案證據，而有證據能力。至 於以下所引用之不具傳聞性質之證據，因非違背法定程序取 得之證據，依法亦應有證據能力。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
㈠上開事實，業據被告於本院準備程序、審理時坦承不諱（本院卷第176頁、第250頁、第279至288頁），並經如附表所示被害人分別證述在卷，復有①丙○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、丙○○提供之ALLS-COIN網頁、與暱稱「陳全忠」之LINE對話紀錄、丙○○國內匯款申請書、合作金庫商業銀行○○分行111年6月2日函暨所附蔡俊宏之開戶基本資料、交易明細、②午○○與詐騙集團對話紀錄、午○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、合作金庫商業銀行○○分行111年5月27日函暨所附蔡俊宏之開戶基本資料、交易明細、③未○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、未○○之新臺幣匯款申請書、④辰○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、辰○○之國泰世華銀行帳號存摺封面影本、內頁交易明細、匯出匯款憑證、⑤地○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、地○○之中國信託銀行網銀轉帳明細、地○○與「COIN BULL」客服經理LINE對話紀錄擷圖、國泰世華商業銀行帳戶之蔡俊宏客戶基本資料、交易明細、對帳單、⑥戌○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、戌○○之兆豐銀行網銀轉帳明細、存摺封面影本、⑦宇○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、宇○○之臺灣銀行存摺存款歷史明細查詢、⑧國泰世華商業銀行111年8月9日函覆蔡俊宏客戶基本資料、交易明細、壬○○之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、反詐騙諮詢專線紀錄表、壬○○之匯款申請書、⑨癸○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、癸○○提供詐騙軟體APP擷圖、癸○○之台北富邦銀行網銀轉帳明細、存摺封面影本、⑩戊○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、戊○○提供LINE暱稱「ALLSCOIN」平台擷圖、網銀轉帳匯款交易查詢擷圖、⑪亥○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、亥○○之郵政跨行匯款申請書、亥○○提供之與「OpayCoin」客服、「趙子航」間對話紀錄擷圖、⑫天○○之華南銀行帳戶存摺封面影本、存摺交易明細、匯款委託書、天○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、天○○提供詐騙軟體APP介面、通訊軟體LINE翻拍擷圖、⑬乙○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、乙○○之元大銀行帳戶存摺封面影本、存摺交易明細、國內匯款申請書、乙○○提供「陳全忠」LINE對話擷圖、⑭卯○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、卯○○之第一銀行帳戶歷史交易明細、卯○○提供之LINE對話紀錄、詐騙軟體APP擷圖、⑮己○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、己○○之國內匯款申請書、⑯ 丑○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表 、受(處)理案件證明單、丑○○之匯款回條聯、丑○○提供「OpayCoin」手機擷圖、丑○○提供LINE對話紀錄、⑰巳○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、巳○○之匯款申請書、巳○○提供手機對話紀錄翻拍擷圖、⑱庚○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、庚○○之匯款委託書、庚○○提供之「ALLS-COIN」提領紀錄、庚○○提供與「陳全忠」等LINE對話擷圖、⑲辛○○提供匯款帳戶擷圖、辛○○提供LINE暱稱「allscoin亞太客服經理」、「李啟勇」之ID、辛○○提供與LINE暱稱「ALLS-COIN亞太客服經理」聊天紀錄、辛○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、⑳子○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、子○○之郵政跨行匯款申請書、㉑酉○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、酉○○之元大銀行帳戶存摺封面影本、存摺明細、網銀轉帳明細、酉○○提供之「ALLS-COIN」入帳明細、酉○○提供之「晨陽商學院A2」、「ALLS-COIN」LINE首頁擷圖、㉒甲○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、甲○○之與「OPAY-Coin客服經理6623」、「陳薛華」對話紀錄、甲○○之中國信託帳戶網銀轉帳明細擷圖、㉓丁○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、丁○○之匯款申請書、丁○○提供LINE對話擷圖、網址、詐騙軟體APP、國泰世華商業銀行之蔡俊宏客戶基本資料、交易明細、㉔寅○○之反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、寅○○之匯款申請書、區塊鏈及虛擬貨幣分析平台查詢結果、國泰世華商業銀行111年5月26日函覆之交易明細、㉕姓名更改紀錄資料、合作金庫商業銀行111年6月28日函覆蔡俊宏之開戶基本資料、交易明細、合作金庫商業銀行之蔡俊宏開戶基本資料、交易明細、合作金庫商業銀行111年8月9日函覆蔡俊宏開戶基本資料、交易明細、合作金庫商業銀行111年9月14日函覆申○○帳戶之歷史交易明細查詢結果、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年5月25日函暨所附蔡俊宏之開戶基本資料、交易明細、國泰世華商業銀行111年9月5日函覆申○○帳戶交易明細附卷可稽，足認被告上開任意性之自由，與事實相符，堪可採信。 ㈡刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意，客觀 上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫助意 思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而言。 幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故意不 法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現該特 定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概略認 識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為之細 節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」。金 融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任 何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是 依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反 而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡 及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作 為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮 斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意， 而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一 般洗錢罪之幫助犯，而應論以幫助犯一般洗錢罪。查被告提 供金融機構帳戶資料予他人使用，係使詐欺集團向如附表所 示之被害人詐騙財物後，得以使用前開帳戶為匯款工具，進 而取得款項以隱匿或掩飾犯罪所得，尚非實施詐欺取財及洗 錢之構成要件行為，此外，又查無證據證明被告有參與詐欺 取財、洗錢犯行之犯意聯絡或行為分擔，堪認被告所為，僅
係參與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，僅對遂行詐欺 取財、洗錢犯行之正犯資以助力，均為幫助犯。 ㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科 。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。被告以一提供帳戶之行為(提供2個 帳戶)，幫助詐欺集團詐欺如附表所示之各被害人財物及幫 助洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑 法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。
㈡被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 衡諸其犯罪情節，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑 減輕之。又被告就本件幫助洗錢犯行，已於本院審理時自白 不諱，應依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依 法遞減之。
㈢臺灣臺南地方檢察署檢察官111年度偵字第25763號、第27058 號、111年度營偵字第2537號、第2648號、第2672號，及同 署檢察官111年度營偵字第2498號、第2499號移送併辦意旨 書（均於本院審理時移送併辦）所載犯罪事實，與起訴經論 罪科刑部分之犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係 ，為起訴效力所及，本院自應併予審判。
四、本院撤銷改判之理由：
㈠原審以被告幫助洗錢等犯行，罪證明確，而予論罪科刑，固 非無見。惟查，被告提供前開帳戶資料除幫助詐欺集團詐騙 如附表編號1至4所示被害人丙○○、午○○、未○○、辰○○之財物 及幫助此部分洗錢外，亦幫助詐欺如附表編號5至24所示其 餘被害人之財物及幫助此部分洗錢，已如前述，原審「未及 審酌」上情，致犯罪事實認定有誤，且量刑失衡，容有未洽 。檢察官上訴意旨以本案尚有其他被害人受害，原審未予審 酌，致量刑之輕重受有影響為由，指摘原判決不當，為有理 由，自應由本院將原判決予以撤銷改判，以期適法。 ㈡爰審酌被告任意將自身所有金融帳戶提供予他人使用，罔顧 可能遭有心人士用以作為財產犯罪之工具，及幫助掩飾、隱 匿遭詐財物之去向暨所在，其行為已影響社會正常交易安全 ，並增加被害人等尋求救濟之困難，亦使犯罪之追查趨於複 雜，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，實屬不該；惟念其坦承犯行 之犯後態度，且為幫助犯，不法及罪責內涵較低，兼衡被告 之素行（參見臺灣高等法院被告前案紀錄表）、提供帳戶之 數量、遭詐騙之被害人人數及金額（被害人人數及金額增加
，刑度予以酌量加重，以反應犯罪情節之輕重）、尚未與被 害人和解；暨被告自陳○○畢業之智識程度，從事○○○ ○之工作，月入約0萬元，離婚，有2名未成年子女等一切情 狀，量處被告有期徒刑5月，併科罰金4萬元，並就併科罰金 部分，諭知易服勞役之折算標準，以示懲儆。
㈢被告因上開幫助詐欺取財、幫助洗錢等犯行而自不詳詐欺集 團成員處所獲取之報酬5千元款項，屬於其犯罪所得，業據 被告供承在卷，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定 沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段（僅引用程序法），判決如主文。本案經檢察官蔡宗聖提起公訴，檢察官紀芊宇提起上訴，檢察官羅瑞昌移送併辦，檢察官蔡麗宜到庭執行職務。 中 華 民 國 112 年 3 月 21 日 刑事第一庭 審判長法 官 陳連發
法 官 何秀燕
法 官 洪榮家
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 書記官 許美惠中 華 民 國 112 年 3 月 21 日附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
附表：
編號 被害人 遭受詐欺事實 匯款時間 匯入金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 丙○○ 丙○○於111年3月中旬，加入介紹股票及加密貨幣之「陳全忠老師VIP群組」（LINE群組），經暱稱「陳全忠」之人指示，透過「ALLS-COIN」APP客服代號1306聯絡匯款資訊，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年4月25日12時許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 2 午○○ 午○○於111年4月27日9時許，先加入暱稱「陳全忠」之LINE好友，經其推薦加入VIP的「優質股票內線飆股」群組，收到許多分享比特幣收益很高之訊息，並依「亞太區客服」指示，聽從其操作云云，申請加入「ALLS-COIN」APP，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年4月27日9時20分許 匯入9萬元至被告合庫帳戶內 3 未○○ 未○○於111年3月27日12時53分許，看到臉書投資股票網頁某老師線上直播教學，而加入「大聯盟」LINE群組，經暱稱「李振義」之人推薦玩數字貨幣，致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年4月27日10時59分許 匯入46萬元至被告國泰世華帳戶內 4 辰○○ 辰○○於111年2月初某日時許，使用手機瀏覽股票教學時，結識網友「李先生」，經對方推薦玩虛擬貨幣而加入某投資網站（網址：phone2.vittrillion.com），致其陷於錯誤而依指示匯款。 111年4月27日10時22分許 匯入100萬元至被告國泰世華帳戶內 5 地○○ 詐騙集團成員透過臉書投資廣告結識地○○，指引其加入某LINE群組，並推薦其加入「COIN BULL」投資虛擬貨幣平台會員，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月29日11時24分許 匯入5萬元至被告國泰世華帳戶內 6 戌○○ 詐騙集團成員透過「擒飆論股B32」推薦戌○○至虛擬貨幣交易平台「ALLSCOIN」投資，致其陷於錯誤，依指示下載上開APP操作及匯款。 111年4月28日9時12分許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 7 宇○○ 詐騙集團成員透過LINE訊息結識宇○○，並推薦其下載「OpayCoin」APP，佯稱：跟著投資老師（陳薛華）操作，可從中獲利云云，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月28日9時12分許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 8 壬○○ 詐騙集團成員透過大聯盟平台結識壬○○，經暱稱「林經理（林麗麗）」以推銷數位貨幣為由介紹投資，致其陷於錯誤，依指示匯款。 111年4月27日某時許 以配偶段玉琳名義匯入50萬元至被告國泰 世華帳戶內 9 癸○○ 詐騙集團成員透過LINE結識癸○○，對方自稱 「王廷（助教）」，拉其加入某群組，由群組內「趙子航」老師教導下載「OpayCoin」APP及操作投資虛擬貨幣，致其誤信為真，依指示 操作及匯款。 111年4月25日13時50分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 10 戊○○ 詐騙集團成員透過暱稱「李啟勇」股票群組結識戊○○，進而推薦其至「ALLSCOIN」平台投資虛擬貨幣，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月25日10時49分許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 11 亥○○ 詐騙集團成員透過LINE結識亥○○，經暱稱「趙子航」老師及「助教-王婷」推薦下載「OpayCoin」APP及操作投資，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月28日9時42分許 匯入20萬元至被告合庫帳戶內 12 天○○ 詐騙集團成員透過LINE訊息結識天○○，後經暱稱「陳全忠」老師介紹下載「ALLS-COIN」應用程式投資，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4 月25日11時36分許 匯入3萬元至被告合庫帳戶內 111年4月26日11時27分許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 13 乙○○ 詐騙集團成員透過LINE訊息結識乙○○，後經暱稱「陳全忠」老師介紹投資虛擬貨幣，致其陷於錯誤，依指示匯款。 111年4月25日13時48分許 匯入20萬元至被告合庫帳戶內 14 卯○○ 詐騙集團成員透過Telegram軟體結識卯○○，後經暱稱「陳全忠」之人邀其加入LINE群組，並推薦下載「ALLS-COIN」投資軟體操作虛擬貨幣，致其陷 於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月26日10時33分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 15 己○○ 詐騙集團成員透過網路股市爆料同學會結識己○○，後經暱稱「謝芝 朕」之人邀其加入「ALLS-COIN」平台投資虛擬貨幣，佯稱：比較好賺云云，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月26日14時許 匯入24萬元至被告合庫帳戶內 16 丑○○ 詐騙集團成員透過某LINE群組結識丑○○，經群組內某老師推薦下載「OpayCoin」軟體及操作投資數位貨幣，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月26日12時1 分許 匯入30萬元至被告合庫帳戶內 17 巳○○ 詐騙集團成員透過手機簡訊結識巳○○，後以暱稱「助教-子晴LISA 」加其LINE好友，並推薦其下載「ALLS-COIN」虛擬貨幣兌換平台，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月27日9時54 分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 18 庚○○ 詐騙集團成員透過臉書廣告結識庚○○，並讓其加入LINE群組，後由暱稱「陳全忠」之人推薦其下載「ALLS-COIN」投資虛擬貨幣，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月27日10時13分許 匯入20萬元至被告合庫帳戶內 19 辛○○ 詐騙集團成員透過某LINE股票投資群組吸引辛○○加入，後以暱稱「李啟勇-Peter.Li」推薦其下載「ALLS-COIN」投資虛擬貨幣，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月27日10時30分許 匯入20萬元至被告合庫帳戶內 111年4月28日10時10分許 匯入20萬元至被告合庫帳戶內 20 子○○ 詐騙集團成員透過某 LINE投資群組邀子○○加入，後推薦其下載「ALLS-COIN」投資比特幣，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4 月28日12時52分許 匯入10萬元至被告合庫帳戶內 21 酉○○ 詐騙集團成員透過簡訊吸引酉○○加入暱稱「助教-子晴LISA」的LINE，進而邀請其加入「晨陽商學院A2」LINE群組，經暱稱「李啟勇-Peter.Li」之人教學虛擬貨幣操作，並推薦其下載「ALLS-COIN」軟體，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月27日10時26分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 111年4月27日10時28分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 111年4月28日10時1 分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 111年4月28日10時3 分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 22 甲○○ 詐騙集團成員以暱稱「陳薛華」透過網路結識甲○○，並介紹助理「林芊」、「Opay-Coin客服經理6623」與之認識，後推薦其下載「Opay-Coin」投資軟體，購買比特幣，致其陷於錯誤，依指示操作及匯款。 111年4月28日10時21分許 匯入5萬元至被告合庫帳戶內 23 丁○○ 詐騙集團成員由暱稱「李振義」之人透過「免費股市交流」網路社團認識丁○○，「李振義」並介紹助理暱稱「韓佳琪」之人，邀請丁○○加入「幣牛」之投資網站，佯稱投資各種加密貨幣可獲利云云，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月26日11時43分許 匯入100萬元至被告國泰世華帳戶內 24 寅○○ 詐騙集團成員由暱稱「李振義」、「助理吳曉君」、「CoinBull客服經理」之人透過網路認識寅○○，並佯稱投資可獲利云云，致其誤信為真，依指示操作及匯款。 111年4月27日10時56分許 匯入70萬元至被告國泰世華帳戶內