臺灣新北地方法院刑事判決
110年度金訴字第596號
111年度金訴字第270號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 程日炎
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第7258、12609、21448、26256號）暨追加起訴（110年度
少連偵字第154號、110年度偵字第26707、35069、37338、37340
、45045、45233號），本院判決如下：
主 文
癸○○犯如附表三所示之罪，各處如附表三所示之宣告刑。應執行有期徒刑貳年陸月。
事 實
一、癸○○可知將金融機構帳戶資料交給他人使用，常被利用為與 財產有關之犯罪工具，而得預見他人利用其所提供之金融機 構帳戶實行詐欺或其他財產犯罪，並可預見轉匯、提領他人 匯入其所提供金融帳戶內之來路不明款項後，再轉交與第三 人之舉，極可能係他人收取詐欺所得款項，以掩飾詐欺所得 去向、所在，竟仍不違其本意，於民國109年6月間透過黃民 安（另經本院通緝中）之介紹，加入成員有黃民安、真實姓 名年籍不詳綽號「龍哥」之人及其他不詳成員之詐欺集團（ 下稱詐欺集團），癸○○並提供其申辦如附表一所示金融帳戶 帳號予黃民安以交由「龍哥」及上開詐欺集團使用，嗣癸○○ 與前開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財及共同掩飾或隱匿詐欺取財所得來源及去 向之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員先於附表二所示時間， 以各編號所示方式詐欺各編號所示之人，致其陷於錯誤，而 於各編號所示時間匯款如各編號所示款項至各編號所示癸○○ 之金融帳戶，嗣癸○○再依指示於附表二各編號所示時間提領 如各編號所示款項後交予各編號所示之人，而以此方式掩飾 或隱匿犯罪所得來源及去向。
二、案經己○○訴由臺中市政府警察局第六分局、卯○○訴由高雄市 政府警察局苓雅分局、辛○○訴由臺中市政府警察局第五分局 、子○○、巳○○、丙○○、戊○○、丑○○、寅○○、甲○○○、洪稟喬 、辰○○、丁○○、壬○○、庚○○訴由雲林縣警察局西螺分局報告 臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴暨賴怡芬、洪伊萱、葉 麗玲、吳靜雲、何昱輝、林維萱、林雅玲分別訴由臺南市政
府警察局第六分局、桃園市政府警察局中壢分局、苗栗縣警 察局頭份分局、臺中市政府警察局第五分局及臺北市政府警 察局刑事警察大隊報告臺灣新北地方檢察署檢察官追加起訴 。
理 由
一、證據能力有無之認定：
本件認定事實所引用之傳聞證據，被告癸○○於本院準備程序 均明示同意作為證據（見本院金訴270卷〈下稱本院卷㈠〉第13 2、157頁），本院審酌該等證據作成時之情況，尚無顯不可 信與不得作為證據之情形，亦無違法不當與證明力明顯過低 之瑕疵，且與待證事實具關聯性，認為以之作為證據應屬適 當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，均有證據能力。 至以下所引其餘非屬供述證據部分，既不適用傳聞法則，復 查無違法取得之情事存在，自應認同具證據能力。二、認定本案犯罪事實之證據及理由：
訊據被告固坦承其有將附表一所示帳戶帳號交予黃民安，其 帳戶內款項均是自己提領，惟矢口否認有何加重詐欺、洗錢 之犯行，辯稱：黃民安向其表示是經營線上遊戲需要帳戶， 故才提供附表一所示帳戶給黃民安，黃民安跟其說是合法的 ，故黃民安叫其幫他提領，其才去幫忙領錢，其幫忙領錢沒 有好處，是因為信任黃民安等詞。經查：
㈠被告有提供如附表一所示之金融帳戶資料予黃民安，其後附 表二所示告訴人因受如附表二所示方式詐欺而匯款如附表二 所示後，被告有依詐欺集團成員指示提領如附表二所示款項 交予附表二所示之人等情，業經被告於本院準備程序供述在 卷（見本院卷㈠第131至132、256至257頁），且有證人即同 案被告黃民安於警詢、偵訊及本院準備程序之證述在卷可憑 （見偵45045卷第9至10頁、偵12609卷第108至111頁、偵350 69卷第94至96頁、本院卷第104頁、本院金訴753卷第153頁 ），及永豐商業銀行作業處110年3月26日作心詢字第110032 4121號函覆癸○○帳號00000000000000號帳戶之交易明細、國 泰世華商業銀行存匯作業管理部109年9月7日國世存匯作業 字第1090128856號函暨所附癸○○帳號000000000000號帳戶之 客戶資料及交易明細、聯邦商業銀行業務管理部109年12月1 1日聯業管（集）字第10910368681號函附癸○○帳號00000000 0000號帳戶之客戶資料及交易明細各1份附卷可查（見偵725 8卷第166至170頁、偵21448卷㈠第122至124、125至128頁） ，並有附表三「證據資料」欄所示證據在卷可稽，是就此部 分事實，首堪認定。
㈡按刑法之故意犯，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確
定故意即指行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發 生並不違反其本意，刑法第13條第2項定有明文。是被告若 對於他人可能以其所交付之帳戶，進行詐欺取財之犯罪行為 ，已預見其發生而其發生並不違反其本意，則其自仍應負相 關之罪責。又金融機構帳戶事關個人財產權益之保障，存戶 之存摺、印章具專屬性及私密性，多僅限本人交易使用，縱 偶有特殊情況而同意提供自己帳戶供他人匯入或提領款項者 ，亦必係與該他人具相當信賴關係，並確實瞭解其用途，並 無任意交付予他人使用之理。且我國金融機構眾多，一般人 均可自由至銀行申辦帳戶以利匯入、提領款項，依一般人之 社會生活經驗，如將款項隨意匯入他人帳戶內，將有遭帳戶 所有人提領一空招致損失之風險，故若帳戶內之款項來源正 當，實無將款項匯入他人帳戶再委請該人代為提領後交付與 己之必要，是若遇刻意將款項匯入他人帳戶，再委託他人代 為提領款項之情形，依一般人之社會生活經驗，即已心生合 理懷疑所匯入之款項可能係詐欺所得等不法來源。況詐欺集 團利用車手提領人頭金融機構帳戶款項，業經報章媒體多所 披露，並屢經政府及新聞為反詐騙之宣導，是一般具有通常 智識之人，應均可知委由他人以臨櫃或至自動付款設備方式 分別多次提領金融機構帳戶款項者，多係藉此取得不法犯罪 所得，且隱匿金融機構帳戶內資金實際取得人之身分，以逃 避追查。
㈢查證人即同案被告黃民安於偵查中證稱因被告向伊表示缺錢 ，問伊有無賺錢管道，故伊介紹「龍哥」給被告認識，被告 是口頭告訴伊附表一所示帳戶之帳號給「龍哥」，且幫「龍 哥」領錢可以領5%之報酬，伊當時有跟被告說考慮清楚，如 果發生事情自己要承擔，伊請被告幫忙領錢亦有跟被告說錢 可能有問題，被告有幫「龍哥」領錢，有時金額比較大，「 龍哥」會派人過來拿，有時被告是將錢放在伊那邊，之後會 有人來我家樓下拿，被告都是透過伊聯絡「龍哥」，被告只 會碰到「龍哥」的小弟等詞（見偵12609卷第108至110頁、 偵35069卷第94至96頁），核與被告前詞所辯其提供帳戶之 原因係黃民安向其表示是經營線上遊戲故需要帳戶等情不符 。
㈣然被告於臨櫃提領附表二編號6、7、9、10、14、15、16、17 、19、21、22所示大額款項時，分別有向行員偽稱其提款目 的為「購買機器零件」、「買CNC材料」、「買車床電子零 件貨款」、「貸款五金」、「廠商貨款（瑋生精業有限公司 負責人）」、「支付五金買賣材料費」，另又臨櫃提領附表 二編號1、3、5、13、18所示大額款項時，復分別向行員佯
稱其提款目的為「客戶為製造業電子零件製造業董事長，領 取現金支付機台設備貨款有現金折扣」、「客戶為製造業電 子零件製造業董事長，領取現金給付貨款給付貨款現今有折 扣約7%」，再於臨櫃提領附表二編號16所示大額款項時，又 向行員誆稱其提款目的為「資金來源：林婉惠匯入、資金用 途：五金零件代理行銷」等情，有永豐商業銀行存匯作業處 111年7月26日作心詢字第1110718167號）函暨所附成癸○○帳 號00000000000000號帳戶109年7月10日至同年月24日之交易 傳票影本、大額交易紀錄共1份、聯邦商業銀行業務管理部1 11年7月22日聯業管（集）字第1111043628號函暨所附癸○○ 帳號000000000000號帳戶之交易明細、交易傳票共1份、國 泰世華商業銀行存匯作業管理部111年7月22日國世存匯作業 字第1110128646號函暨所附癸○○帳號000000000000號帳戶之 取款憑證共1份（見本院卷㈠第325至339、341至357、359至3 63頁），均與被告前開所稱帳戶係提供黃民安經營線上遊戲 之用等節顯然不符，且被告於本院準備程序時自承上開領取 大筆款項之理由都是黃民安與其商量的等詞（見本院卷㈠第2 57頁），倘被告主觀上確實認前開匯入款項均為合法來源， 自無需編撰領款事由，而捏造款項來源及提領均為合法之外 觀，足見被告對附表一所示帳戶作為詐欺集團款項匯入使用 再協助提領一節可能係詐欺人頭帳戶或有違法之情已有預見 ，且審酌被告所辯情節，不僅需提供自己之帳戶供他人匯款 ，尚須依指示提領款項、交付款項，且次數眾多，而被告與 黃民安又非至親，衡情當無無償為上開行為之理，證人黃民 安前開證述情節，顯較合於常理，自應以證人黃民安之證述 較為可採。
㈤是被告既已預見附表二所示提領行為，係詐欺集團為詐騙後 之取款行徑，卻仍願意負責提領款項並交予如附表二所示詐 欺集團成等分工，而使該詐欺集團得以實際取得不法詐欺款 項，被告主觀上確有與前開詐欺集團成員共同詐欺取財及洗 錢之不確定故意之犯意聯絡，客觀上亦有提款及交付款項之 行為分擔，洵堪認定。
㈥是本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。三、論罪科刑：
㈠關於罪名及罪數：
⒈查證人黃民安於偵查中證稱伊有介紹「龍哥」予被告，被告 會將領到之款項交給伊或「龍哥」派來的小弟等詞（見偵35 069卷第94至96頁），核與被告於警詢時供稱其所提領之款 項都是交給黃民安及不詳男子等語相符（見偵21448卷㈠第21 至23、24至26、27至29、30至32、33至35、36至38、39至41
、42至44、45至47頁），足認被告主觀上已知悉所參與之詐 欺集團有三人以上，而構成刑法第339條之4第1項第2款三人 以上共同犯詐欺取財罪；另依洗錢防制法第3條第1款之規定 ，最輕本刑為6月以上有期徒刑以上之罪，係屬洗錢防制法 所稱之特定犯罪，而被告就附表二所犯刑法第339條之4第1 項之罪之法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，核屬洗錢防制 法第3條第1款所定義之特定犯罪，而被告與前開詐欺集團成 員為製造金流斷點且阻撓嗣後特定犯罪之刑事偵查追訴，由 被告提供附表一所示帳戶後，並由詐欺集團成員指示被告提 領如附表二所示詐欺所得款項後，再交予附表二所示詐欺集 團成員，而以此方式隱匿特定犯罪所得之來源及去向，自與 洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為相符，而觸犯同法第14條 第1項之一般洗錢罪。
⒉是核被告如附表二所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢罪。被告本案主觀上知悉本案詐欺集團有3人以上等 情，業經本院認定如前，是起訴書原就附表二編號1至15所 示犯行認係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，容有未洽 ，惟其社會基本事實同一，且經本院於審理時當庭諭知上開 罪名（見本院卷㈡第115頁），爰依法變更起訴法條予以審理 。
⒊被告與詐欺集團成員間就附表二所示犯行，均具犯意聯絡及 行為分擔，為共同正犯。被告所犯三人以上共同詐欺取財罪 、一般洗錢罪，屬一行為而同時觸犯數罪名，為想像競合犯 ，皆應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告就附表 二各次所為三人以上共同詐欺取財犯行，犯意各別，行為互 殊，應予分論併罰。
㈡關於累犯之說明：
按被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官 主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序 ，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎(最高法院1 10年度台上大字第5660號刑事裁定參照)。本件被告所犯之 罪，檢察官於起訴書未主張應構成累犯並具體指出證明之方 法，有起訴書在卷可稽，公訴檢察官於本院審理時亦未主張 本案被告有何應依累犯規定加重其刑之事由，是參照上開最 高法院刑事大法庭裁定之見解，本院自毋庸審酌本案被告是 否構成累犯及應否就如構成累犯，是否加重其刑之必要，附 此敘明。
㈢本案量刑：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供自己帳戶予詐欺集
團，並協助提領詐欺所得款項而與詐欺集團共同遂行詐騙行 為，且詐騙所得之款項流向難以查緝，手段可議，而應予非 難；復衡酌被告參與詐欺集團詐欺取財犯行之犯罪參與程度 、附表二所示告訴人所受財產上損害之程度等犯罪情節及犯 罪所生危害；再考量被告犯後否認犯行，迄今未與告訴人達 成調解以賠償其損害之犯後態度及犯罪所生損害程度；兼衡 被告於本院審理時自承最高學歷為國中畢業之智識程度，先 前從事車床、粗工，離婚，經濟狀況勉持，家裡目前沒有需 要扶養之人之家庭狀況及經濟情形等一切情狀，分別量處如 附表三所示之刑，並定應執行之刑如主文所示，以資懲儆。四、沒收：
末查，被告於本院準備程序時供稱其沒有拿到報酬等語（見 本院卷㈠第132頁），證人黃民安雖於偵查中證稱被告可取得 提領金額之5%作為報酬等詞（見偵35069卷第94至96頁）， 然依卷內事證，並無證據證明被告確有實際取得上開報酬或 自告訴人遭詐得之財物中分得任何財產上利益，而無從補強 證人黃民安前開證述，是就此部分自無從宣告沒收，附此敘 明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第300條，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官乙○○提起公訴、檢察官林殷正追加起訴，檢察官王江濱到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 12 月 30 日 刑事第七庭 審判長法 官 彭全曄
法 官 劉思吟
法 官 白承育
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 馬韻凱
中 華 民 國 112 年 1 月 4 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
編號 金融帳戶 1 癸○○聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶。 2 癸○○永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶。 3 癸○○國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶。 附表二（金額均為新臺幣）：
編號 犯罪事實 告訴人 詐騙方式及時間 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提款時間 提款金額 交付對象 1 己○○ 詐欺集團成員於109年4月25日透過通訊軟體全民PARTY以暱稱「李銘安」搭訕己○○，並於109年4月28日以WhatsApp通訊軟體，向告訴人己○○佯稱：註冊紅酒投資平台網站，依指示匯款，即可投資獲利，致告訴人己○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月22日某時許。 68,991元。 附表一編號1所示帳戶。 109年7月22日15時16分許。 1,330,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」指定之人。 2 卯○○ 詐欺集團成員透過通訊軟體Facebook，以不詳英文名字，於109年6月15日（起訴書誤載為6月5日），向告訴人卯○○佯稱：投資北京市甘李藥業股份有限公司股票得以獲利，致告訴人卯○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月23日13時20分許。 150,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月23日15時18分許。 1,600,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 3 辛○○ 詐欺集團成員於109年6月1日透過通訊軟體TINDER以暱稱「鵬」搭訕辛○○，並於109年7月2日以通訊軟體Line向辛○○佯稱可參與投資股票獲利，致告訴人辛○○陷於錯誤，遂依指示匯款。 109年7月15日14時40分許。 300,000元。 附表一編號1所示帳戶。 109年7月15日某時許至同月16日某時許。 50,000、50,000、100,000、100,030元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 4 子○○ 詐欺集團成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「張文浩」，於109年7月22日，向子○○佯稱：為香港嘉里集團公司主管，可境外投資房地產獲利，致子○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月22日10時50分許（起訴書誤載為9時30分許）。 152,000元。 附表一編號3所示帳戶。 109年7月22日14時59分許。 380,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 5 巳○○ 詐欺集團成員透過通訊軟體LEMO以暱稱「張文浩」，於109年7月22日，向巳○○佯稱：投資短期股票羅賽騰酒莊紅酒可獲利，致告訴人巳○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月22日10時42分許。 50,000元。 附表一編號1所示帳戶。 109年7月22日15時16分許。 1,330,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 6 丙○○ 詐欺集團成員於109年7月6日透過通訊軟體臉書以暱稱「黃文濤」搭訕丙○○，並以通訊軟體Line向丙○○佯稱：可投資新濠娛樂股份有限公司獲利，致丙○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月24日12時22分許。 60,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月24日15時31分許。 1,400,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 7 戊○○ 詐欺集團成員透過通訊軟體小紅書以暱稱「楊文樂」，於109年7月14日，向戊○○佯稱：可投資北京國際酒類交易所網路平台獲利，致戊○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月21日15時13分許。 50,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月21日15時26分許。 1,600,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 8 丑○○ 詐欺集團成員於109年7月9日透過通訊軟體Paktor以暱稱「王凱祥」搭訕丑○○，並於109年7月19日以通訊軟體Line向丑○○佯稱：可投資澳門威尼斯人網站獲利，致丑○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月21日13時40分許。 700,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月21日15時26分許。 1,600,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 9 寅○○ 詐欺集團成員於109年5月間透過通訊軟體臉書搭訕寅○○，並佯稱：快樂十分博弈遊戲有漏洞，可投資翻倍獲利，致寅○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右所示。 109年7月20日10時51分許 22,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月20日14時35分許。 5,000,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 10 甲○○○ 詐欺集團成員於109年7月9日透過通訊軟體抖音，以暱稱「林俊豪」向甲○○○佯稱：可投資下注澳門大樂透獲利，致甲○○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日11時59分許。 40,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月20日14時35分許。 5,000,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 109年7月22日某時許。 40,001元。 附表一編號3所示帳戶。 109年7月22日某時許。 380,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 11 洪稟喬 詐欺集團成員於109年7月間透過通訊軟體WhatsApp，以暱稱「劉毅」向洪稟喬佯稱：戶頭遭凍結，需要錢解除帳戶，致洪稟喬陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月22日10時44分許（起訴書誤載為10時40分許）。 21,000元。 附表一編號3所示帳戶。 109年7月22日某時許。 380,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 12 辰○○ 詐欺集團成員於109年7月8日透過交友軟體Tinder，以暱稱「黎宇」搭訕辰○○，並向其佯稱可投資博弈網站獲利，致辰○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 ⑴109年7月23日17時14分許。 ⑵109年7月23日17時15分許。 ⑴50,000元。 ⑵36,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月23日20時許至同月24日6時許。 10,000元、30,000元、30,000元、30,000元、17,000元、60,000元、60,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 13 丁○○ 詐欺集團成員於109年5月間透過交友軟體群民趴踢搭訕丁○○，並以通訊軟體Line向其佯稱可投資虛擬貨幣獲利，致丁○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月22日12時24分許。 30,000元。 附表一編號1所示帳戶。 109年7月22日15時16分許。 1,330,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 14 壬○○ 詐欺集團成員於109年6月間透過通訊軟體臉書以暱稱「張濤」搭訕壬○○，並以Line向其佯稱：可投資澳門彩金獲利，致壬○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日10時22分許。 30,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月20日14時35分許。 5,000,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。「龍哥」。 15 庚○○ 詐欺集團成員透過通訊軟體LINE，以暱稱「陳杰」，於109年7月20日向庚○○佯稱：香港大樂透中獎須先繳交稅金，致庚○○陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 ⑴109年7月20日12時37分許。 ⑵109年7月24日12時23分許。 ⑴200,000元。 ⑵50,000元。 附表一編號2所示帳戶。 ⑴109年7月20日14時35分許、同月21日3時許 ⑵109年7月24日15時31分許。 ⑴5,000,000、60,000元、60,000元。 ⑵1,400,000元。 黃民安或「龍哥」指定之人。 16 賴怡芬 詐欺集團成員於6月底至7月初間於交友軟體SOUL，以暱稱「王港」搭訕賴怡芬，並向其佯稱可利用「北京國際酒類交易所」之漏洞賺取非法所得，致賴怡芬陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日14時33分許。 500,000元。 附表一編號3所示帳戶。 109年7月20日14時33分許後某時許。 500,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 109年7月21日15時29分許。 240,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月22日9時11分許 660,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 17 洪伊萱 詐欺集團成員於109年5月14日以交友軟體「愛情公寓」以暱稱「黃世傑」搭訕洪伊萱，並以Line向其佯稱可投資博弈網站獲利，致洪伊萱陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 ⑴109年7月9日16時16分許。 ⑵109年7月9日16時18分許。 ⑶109年7月10日11時15分許。 ⑷109年7月10日11時17分許。 ⑸109年7月21日11時3分許。 ⑹109年7月24日12時31分許。 ⑴50,000元。 ⑵50,000元。 ⑶45,200元。 ⑷45,000元。 ⑸188,600元。 ⑹94,208元。 附表一編號2所示帳戶。 ⑴⑵109年7月9日20時38分許。 ⑶⑷109年7月10日15時14分許。 ⑸109年7月21日15時26分許。 ⑹109年7月24日15時31分許。 ⑴⑵100,000元。 ⑶⑷900,000元。 ⑸1,600,000元。 ⑹1,400,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 18 葉麗玲 詐欺集團成員於109年5月中以社群軟體臉書暱稱「林華宇」搭訕葉麗玲，並向其佯稱可利用博弈網站之漏洞獲利，經葉麗玲陸續匯款後，同集團成員詐稱為公司會計「何志堅」並稱若不再匯款將對葉麗玲家人不利，致葉麗玲陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日某時許。 3,000,000元。 附表一編號1所示帳戶。 109年7月20日某時許。 3,000,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 19 吳靜雲 詐欺集團成員於109年3月間以社群軟體臉書以暱稱「林海」搭訕吳靜雲，並以Line向其佯稱可投資新葡京集團之博奕遊戲獲利，致吳靜雲陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日13時58分許。 30,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月20日14時35分許。 5,000,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 20 何昱輝 詐欺集團成員於109年6月間以交友軟體「PAIRS」暱稱「JOY」結識何昱輝，並以Line暱稱「安君」向其佯稱可投資外匯平台MG金控獲利，致何昱輝陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月20日某時許。 50,000元。 附表一編號3所示帳戶。 109年7月20日某時許。 500,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 21 林維萱 詐欺集團成員109年7月初以交友軟體「SKOUT」向林維萱佯稱可投資澳門金沙娛樂之博弈網站獲利，致林維萱陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 ⑴109年7月23日11時30分許。 ⑵109年7月23日11時32分許。 ⑶109年7月23日11時33分許。 ⑷109年7月14日15時25分許。 ⑴100,000元。 ⑵50,000元。 ⑶1,900元。 ⑷102,253元。 附表一編號2所示帳戶。 ⑴至⑶109年7月23日15時18分許。 ⑷109年7月24日15時31分許。 ⑴⑵⑶1,600,000元。 ⑷1,400,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 22 林雅玲 詐欺集團成員於109年6月22日以社群軟體Instagram暱稱「王杰」結識林雅玲，並向其佯稱可投資下注澳門新濠博弈網站獲利，致林雅玲陷於錯誤，遂依指示匯款如右列所示。 109年7月13日12時44分許。 100,000元。 附表一編號2所示帳戶。 109年7月13日14時9分許。 1,000,000元。 黃民安，續由黃民安轉交與「龍哥」所派遣之詐騙集團成員。 附表三：
編號 犯罪事實 證據資料 罪名及宣告刑 1 附表二編號1 ⑴告訴人己○○警詢之證述（見偵12609卷第15至20頁）。 ⑵己○○之匯款申請書回條、「李銘安」WhatsApp之聯絡資訊各1份（見偵12609卷第23、24頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表二編號2 ⑴告訴人卯○○警詢之證述（見偵7258卷第4至5頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、彰化銀行匯款回條、詐騙電話來電紀錄、詐騙集團之假投資合約書、與「穎」之微信對話紀錄擷圖、與詐騙集團之手機對話紀錄擷圖各1份（見偵7258卷第6至11、12至14、15至21、22至44、45至51頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 附表二編號3 ⑴告訴人辛○○警詢之證述（見偵26256卷第12頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、玉山銀行存款回條、玉山銀行匯款申請書各1份（見偵26256卷第25至31頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 附表二編號4 ⑴告訴人子○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第77至79頁）。 ⑵臺灣中小企業銀行匯款申請書、詐騙集團之假投資契約書、境外匯款申請書、保險單明細表各1份（見偵21448卷㈡第141、142至16頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 附表二編號5 ⑴告訴人巳○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第75至76頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、與詐騙集團之Line對話紀錄擷圖、LEMO交友軟體帳戶、與客服人員之對話紀錄擷圖各1份（見偵21448卷㈡第137、139至140頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 附表二編號6 ⑴告訴人丙○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第80至81頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、與詐騙集團之Line對話紀錄擷圖、郵局存簿影本各1份（見偵21448卷㈡第149至150、151至153、154頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 附表二編號7 ⑴告訴人戊○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第88至90頁）。 ⑵北京國際酒類交易所之網址、網路銀行轉帳交易明細、「楊文樂」Line個人頁面擷圖、與「楊文樂」之Line對話紀錄擷圖、與詐騙投資平台客服之對話紀錄擷圖、戊○○於火弊（USDT）交易網APP內之財務紀錄、戊○○於北京國際酒類交易所網路平台之個人中心簡介一覽、綁定谷歌身分認證器之QRCODE、北京國際酒類交易所有限公司之相關聲明稿各1份（見偵21448卷㈡第132、166至167、167反面至173、173反面至185、185反面至187、187反面至188頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表二編號8 ⑴告訴人丑○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第91至93頁）。 ⑵丑○○之台新銀行、元大銀行存簿影本、「王凱祥」之身分證件、假投資網頁頁面擷圖、元大銀行國內匯款申請書、網路銀行轉帳明細、台新銀行國內匯款申請書各1份（見偵21448卷㈡第189至190、191至192、193至195頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 9 附表二編號9 ⑴告訴人寅○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第97至100頁）。 ⑵寅○○之農會、京城銀行、郵局存簿影本、ATM匯款交易明細、京城銀行匯款委託書、官田區農會匯款申請書各1份（見偵21448卷㈡第207、208至211頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 附表二編號10 ⑴告訴人甲○○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第94至96頁）。 ⑵甲○○○與「金沙客服」之Line對話紀錄擷圖、與詐騙集團之Line對話紀錄、手機通話紀錄、假投資網頁截圖、「林俊豪」之身分證件、臨櫃匯款單各1份（見偵21448卷㈡第199至201、201至203、204至206頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表二編號11 ⑴告訴人洪稟喬警詢之證述（見偵21448卷㈠第86至87頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、洪稟喬與詐騙集團之Whatsapp對話紀錄擷圖各1份（見偵21448卷㈡第163、164頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 12 附表二編號12 ⑴告訴人辰○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第82至85頁）。 ⑵辰○○之中國信託存簿影本及內頁、與詐騙集團之Line對話紀錄擷圖各1份（見偵21448卷㈡第156至157、159至161頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 附表二編號13 ⑴告訴人丁○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第73至74頁）。 ⑵丁○○之玉山銀行存摺影本及內頁、網路銀行轉帳交易明細各1份（見偵21448卷㈡第128至130、133至136頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 附表二編號14 ⑴告訴人壬○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第71至72頁）。 ⑵與詐騙集團之Line對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳交易明細各1份（見偵21448卷㈡第120至124、125至127頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 15 附表二編號15 ⑴告訴人庚○○警詢之證述（見偵21448卷㈠第68至70頁）。 ⑵郵政跨行匯款申請書、第一銀行之匯出匯款申請書各1份（見偵21448卷㈡第107至114、115至118頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 16 附表二編號16 ⑴告訴人賴怡芬警詢之證述（見少連偵154卷㈠第207至220頁）。 ⑵與詐騙集團之對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳交易明細、ATM匯款交易明細、玉山銀行、彰化銀行匯款回條聯、郵政跨行匯款申請書、三信商業銀行匯款回條、中國信託新台幣存提款交易憑證、潭子區農會匯款申請書各1份（見少連偵154卷㈠第221至240頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 17 附表二編號17 ⑴告訴人洪伊萱警詢之證述（見偵26707卷第31至33頁）。 ⑵洪伊萱中國信託銀行帳號000000000000號帳戶之交易明細、網路銀行匯款交易明細、與詐騙投資平台客服人員及不詳詐騙集團成員之對話紀錄擷圖各1份（見偵26707卷第39至反面、40、40反面至47頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 18 附表二編號18 ⑴告訴人葉麗玲警詢之證述（見偵35069卷第38至41頁）。 ⑵ATM匯款交易明細、玉山銀行匯款申請書、郵政跨行匯款申請書、台中銀行國內匯款申請書回條、博弈網站之操作頁面擷圖、ATM匯款交易明細、與客服人員及「何志堅」之對話紀錄擷圖、「何志堅」之頭貼相片各1份（見偵35069卷第60至68、69至82頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。 19 附表二編號19 ⑴告訴人吳靜雲警詢之證述（見偵37338卷第11至反面頁）。 ⑵合作金庫存簿內頁影本、郵政跨行匯款申請書、詐騙集團要求被害人匯款之帳戶擷圖各1份（見偵37338卷第24至25、26、27至28頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20 附表二編號20 ⑴告訴人何昱輝警詢之證述（見偵37340卷第9至12頁）。 ⑵與詐騙投資平台客服人員、「安君」之對話紀錄擷圖、網路銀行轉帳交易明細擷圖、「安君」之頭貼相片各1份（見偵37340卷第22至25頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 附表二編號21 ⑴告訴人林維萱警詢之證述（見偵45233卷第9至10頁）。 ⑵國泰世華商業銀行匯出匯款憑證、網路銀行轉帳交易明細、與博弈網站客服人員之對話紀錄擷圖、博弈網站之操作頁面擷圖各1份（見偵45233卷第11至12、13至14頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 22 附表二編號22 ⑴告訴人林雅玲警詢之證述（見偵45045卷第12至13頁）。 ⑵網路銀行轉帳交易明細、與「Jack」之Line對話紀錄擷圖、新濠博雅控股有限公司投注戶口申請表各1份（見偵45045卷第14至15頁）。 癸○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。
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