臺灣雲林地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第15號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 許春慧
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度
偵字第301號），被告於本院準備程序中自白犯罪（111年度金訴
字第45號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟
程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
許春慧共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
許春慧與真實姓名、年籍均不詳自稱「曾宜熏」之成年人共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，於民國110年10月1日起至110年10月15日上午11時44分許 前某時，將其所有之臺灣土地銀行000-000000000000號帳戶 （下稱土銀帳戶），提供予「曾宜熏」做為提款、轉帳及匯 款之用。嗣「曾宜熏」即於110年10月14日下午2時許，電聯 夏長桓，自稱為其姪子，而佯稱欲向其借款，致夏長桓陷於 錯誤，而依指示於110年10月15日上午11時44分許匯款新臺 幣（下同）328,000元至許春慧上開土銀帳戶內，旋許春慧 即依「曾宜熏」之指示，於同日下午1時27分許，前往位於 雲林縣○○鎮○○路○段000號之臺灣土地銀行虎尾分行內，臨櫃 提領320,000元（怕該帳戶遭起疑變成人頭帳戶，故意暫留8 ,000元在該帳戶內未領取），隨即在雲林縣○○鎮○○路○段000 號之虎尾郵局旁之變電箱旁，交付現金328,000元（其中8,0 00元是許春慧先行墊付，翌日許春慧再提領該帳内之8,000 元）予「曾宜熏」，而掩飾、隱匿該詐欺所得之來源、去向 及所在。嗣夏長桓於匯款後發現受騙而報警處理，始查悉上 情。
二、本案證據：
㈠被告於偵查及本院之自白。
㈡證人即被害人夏長桓於警詢、偵查之證詞。
㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第
四分局南屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（ 處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機 制通報單、帳戶個資檢視、元大銀行國內匯款申請書、夏長 桓之元大銀行綜合存款存摺封面暨內頁影本、臺灣土地銀行 000-000000000000號交易明細、開戶資料、存摺類取款憑條 。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡被告與上開不詳之成年人間，有犯意聯絡及行為分擔，為共 同正犯（被告並不知悉自稱「曾宜熏」之成年人究為何人， 故依罪疑唯輕原則，僅能依最有利被告原則，認定前來取款 之人為「曾宜熏」，而未認定本案有3人以上共犯之情形， 此亦據公訴檢察官敘明在卷，併此敘明）。又被告所犯上開 2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一重論以 洗錢罪。
㈢又按犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢 防制法第16條第2項亦有明定。本案被告業於偵查、本院準 備程序時均坦承犯行，爰依洗錢防制法第16條第2項規定， 減輕其刑。
四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為上開犯行，使被害 人遭受財產損失，亦造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴 重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，所為實屬不該；惟被 告犯後已坦承犯行，犯後態度尚稱良好，且被害人於偵查中 亦表明原諒被告，不提告訴，同意給被告機會等語；.兼衡 被告犯罪之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表）、動機 、目的、手段、及其自述國中畢業之智識程度、職業、家庭 生活、經濟狀況（見本院111年度金訴字第45號卷第33頁） 等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之 折算標準，以資懲儆。
五、沒收部分：
按洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其 所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之」，其無「不問屬於犯罪行為人與 否」之要件（絕對義務沒收），當以屬於（按指實際管領） 犯罪行為人者為限，始應（相對義務）沒收。查：被告供稱 本案尚無獲利，依目前卷內證據資料亦查無被告有犯罪所得 ，自無庸為沒收或追徵之諭知。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項（僅引 用程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官許景睿提起公訴，檢察官蔡如琳庭執行職務。中 華 民 國 111 年 9 月 28 日 刑事第三庭 法 官 蔡美華
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 111 年 9 月 28 日 書記官 陳智仁