洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院(刑事),審簡字,111年度,16號
TPDM,111,審簡,16,20220118,1

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
111年度審簡字第16號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 葉俊榳




上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字
第4695號），被告於本院準備程序中自白犯罪（110年度審訴字
第1194號），經本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕
以簡易判決處刑如下：
主 文
葉俊榳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案事實及證據，除證據部分增列「被告葉俊榳於本院準備 程序時之自白（見審訴字卷第108頁）」，餘均引用檢察官 起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
　㈠法律適用：
　 核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。
　㈡罪數關係：
　　被告以一行為同時觸犯幫助洗錢罪、幫助詐欺取財罪，屬想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷 。
　㈢刑之減輕事由：
　　被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為 ，屬幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑。再 被告於本院準備程序時自白前揭幫助洗錢犯行，業如前述， 爰依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑，並依法遞 減輕之。
　㈣量刑審酌：
　　爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供金融帳戶供他人遂行 詐欺取財等不法行為，實屬不該，兼衡其坦承犯行但迄未賠 償告訴人所受損害之犯後態度、被害人被詐欺金額高低、被 告於準備程序時自述博士畢業之智識程度、入監前擔任○○○



、現在○○○、已婚、無子女、罹有癌症等生活狀況，暨其犯 罪動機、目的及手段等一切情狀，量處如主文所示之刑，並 就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判 決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），逕以簡 易判決處刑如主文。
四、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內項本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須付繕本）。本案經檢察官黃思源提起公訴，檢察官黃耀賢到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　111 　年　　1 　　月　　18　　日 　　　　　　　　刑事第二十庭 法　官 賴鵬年
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
書記官　萬可欣
中　　華　　民　　國　　111 　年　　1 　　月　　18　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。




前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第4695號
　　被　　　告　葉俊榳　男　00歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷00號0樓 (另案在法務部矯正署○○監獄執行中)
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、葉俊榳明知金融機構帳戶為個人理財之重要工具，如提供予 他人使用，極易遭人利用作為有關財產犯罪之工具，可能使 不詳之犯罪集團藉以掩飾或隱匿犯罪所得來源、去向，以逃 避刑事追訴之用，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺、洗 錢之不確定故意，於民國109年12月12日前某日，將其所申 辦之中國信託商業銀行(下稱中國信託銀行)000000000000號 帳戶(下稱中國信託帳戶)存摺、密碼及金融卡等資料，提供 與真實姓名年籍不詳之詐騙集團所屬成員。嗣前開詐騙集團 成員取得上開帳戶帳號資料後，即共同意圖為自己不法所有， 基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團姓名年籍不詳、LINE通 訊軟體暱稱為「陳諾琪」之成員，於109年11月13日以LINE 通訊軟體認識呂運學，向呂運學佯稱加入「聯亞金融平台」 投資可以賺取利潤，使呂運學陷於錯誤，遂依該詐騙集團成 員之指示，至「聯亞金融平台」開立帳戶，復分別於109年1 2月12日上午11時50分許、109年12月13日下午2時46分許， 在○○縣○○市○○路00號(中華郵政股份有限公司○○○○路郵局， 下稱○○路郵局)，以ATM轉帳之方式，分別匯款新臺幣(下同) 17萬元、5萬元至葉俊榳中國信託帳戶。嗣呂運學發現該帳 戶內之投資金額均係虛構，始悉受騙。
二、案經呂運學訴由臺北市政府警察局文山第一分局報告偵辦。　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 證據出處 1 被告葉俊榳於本署偵查中之供述 坦承中國信託帳戶為其申請，且該帳戶資料曾經遭竊之事實。 110年度偵字第4695號卷第173至175頁。 2 證人即告訴人呂運學於警詢及本署偵查中之指訴。 佐證全部犯罪事實。 110年度偵字第4695號卷第19至20頁、第119至127頁、145頁至至147頁。 3 中國信託銀行股份有限公司110年5月21日中信銀字第110224839134562號函 佐證被告之中國信託帳戶於109年12月7日、12月11日分別辦理存摺、金融卡掛失及申請補發之事實。 110年度偵字第4695號卷第189至191頁。 4 被告之中國信託帳戶存款交易明細、自動化交易LOG資料-財金交易各1份 佐證告訴人呂運學於109年12月12日上午11時50分、109年12月13日下午2時46分匯款至被告中國信託帳戶之事實。 110年度偵字第4695號卷第31至第37頁。 5 告訴人呂運學所提供之○○路郵局存摺封面、內頁影本、匯款紀錄列印資料各1份 佐證告訴人呂運學於109年12月12日上午11時50分、109年12月13日下午2時46分匯款至被告帳戶之事實。 110年度偵字第4695號卷第39至47頁、第151頁、第155頁。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2條、 第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以一提供上開帳戶之 行為同時觸犯數罪名，請依刑法第55條前段規定，從一重論 以幫助一般洗錢罪。




三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　8 　　月　　8 　　日　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　黃思源本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 110　　年　　8 　　月　　11　　日　　　　　　　　　 書　記　官 李念芸